WEWENANG DIREKSI Kewenangan para anggota

S T RUKTUR TATA KE LO LA PE RUSAHAAN // Co rp o rat e Govern a n c e St ru c t u re
WEWENANG DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS AUTHORITIES
Kewenangan para anggota Direksi Perusahaan
The Company’s Board of Directors have among
diantaranya adalah sebagai berikut:
others the following authority:
•
•
Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar
Represent the Company inside and outside the
Pengadilan.
Court.
•
Mewakili dan mengikat Perusahaan
•
Represent and bind the Company with other
dengan pihak lain sesuai kewenangan yang
parties according to the stipulations of its
ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
Articles of Association.
•
Menyelenggarakan Rapat Direksi tiap kali
•
Hold Board of Directors meetings at any time
dianggap perlu oleh seorang atau lebih
deemed necessary by one or more the Board of
anggota Direksi atau atas permintaan tertulis
Directors members or upon written request
dari seorang atau lebih anggota Dewan
of one or more members of the Board of
Komisaris atau Pemegang Saham yang
Commissioners or Shareholders representing at
mewakili sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah
least 1/10 of total shares with voting rights.
saham yang memiliki hak suara.
•
Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
•
Hold GMS whenever necessary upon written
Saham setiap kali dianggap perlu atas
request of one or more members of The Board
permintaan tertulis dari seorang atau lebih
of Commissioners or Shareholders
anggota Dewan Komisaris atau Pemegang
representing at least 1/10 of total shares with
Saham yang mewakili sekurang-kurangnya
voting rights.
1/10 dari jumlah saham yang memiliki hak
suara.
•
Mengesahkan Laporan Tahunan Perusahaan
•
Approve the Company’s Annual Report
termasuk di dalamnya Laporan Keuangan.
including the Company’s Financial Statements.
•
Mengajukan kebijakan dan prosedur di dalam
•
Propose policies and procedures in each
masing-masing departemen atau unit kerja
department or working unit under each
yang bernaung di bawah masing-masing
member of The Board of Directors to achieve
anggota Direksi guna mencapai sasaran kerja di
business objectives of each department or
masing-masing fungsi departemen atau unit
working unit.
kerja yang bernaung di bawahnya.
•
Menetapkan struktur organisasi Perusahaan.
•
To determine the Company’s organizational
structure.
•
Mengusulkan perubahan Rencana Kerja
•
Propose amandmends to RKT (Business Plan)
Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Jangka
and RKJP (Long Term Business Plan).
Panjang (RKJP).
•
Menetapkan rencana pengembangan kegiatan
•
To determine business development plan of
usaha Perusahaan dan Grup ABM.
the Company and ABM Group.
Tugas, wewenang dan kewajiban serta pedoman
The duties, authorities and obligations as well as
dan tata tertib kerja Direksi dijabarkan secara rinci
guidelines and rules of the Board of Directors are
pada Board Manual yang dapat diakses pada situs
described in detail in the Board Manual, accessible
Perusahaan: http://www.abm-investama.com/
via the Company’s website: http://www.abm-
media/pdf/Board-Manual-2015.pdf. Board Manual
investama.com/media/pdf/Board-Manual-2015-eng.
tersebut disusun berdasarkan Keputusan Dewan
pdf. The Board Manual was stiplated based on the
Komisaris & Direksi PT ABM Investama Tbk No.
Decision of Board of Commissioners and Board
004/ABM-BOC BOD/XII/2011 pada akhir 2011, dan
of Directors of PT ABM Investama Tbk No. 004/
terakhir diubah melalui Keputusan Dewan Komisaris
ABM-BOC BOD/XII/2011 at the end of 2011. It was
& Direksi PT ABM Investama Tbk No. 005/ABM-
subsequently amended by the Decision of Board of
239