Profil Singkat BCA Laporan kepada Pemegang Saham Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun 2015 Selama tahun 2015 Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan Luar Biasa 2015. 2.Melakukan Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance BCA dan Tata Kelola Terintegrasi Semester I dan Semester II tahun 2015. 3. Membuat Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance tahun 2015. 4. Menyusun materi ”Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)” dan ”Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)” untuk dimuat dalam Laporan Tahunan (Annual Report) tahun 2015. 5.Mengembangkan implementasi tata kelola perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan ASEAN Corporate Governance Scorecard. 6. Mengadakan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) seluruh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam rangka HUT BCA yang ke- 58 pada Februari 2015 yang melibatkan karyawan dan masyarakat, dari berbagai Wilayah dan Cabang BCA seluruh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. 7.Melaksanakan Public Expose (bersama dengan Investor Relation). 8. Menyelenggarakan pelaksanaan Press Conference & Analyst Meeting setiap triwulan. 9. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (bersama dengan unit kerja lainnya). 10. Mengembangkan dan mengimplementasikan program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. 11.Mengembangkan kegiatan siaran pers terkait dengan kinerja dan perkembangan BCA. 12. Mengembangkan materi komunikasi korporasi BCA seperti publikasi Laporan Keuangan BCA melalui media massa, iklan hari besar, dan lain-lain. 13. Mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan sponsorship BCA seiring dengan kebijakan BCA. 332 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015 Analisa dan Pembahasan Manajemen 14.Mengembangkan sarana komunikasi dan event internal, seperti perayaan ulang tahun BCA, silaturahmi Purnabakti BCA, halal bi halal dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru. Program Pelatihan Dalam Rangka Mengembangkan Kompetensi Sekretaris Perusahaan Program pelatihan yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan antara lain adalah sebagai berikut: • Activation Strategy “Developing Your Communication Strategy” • Indonesia Knowledge Forum • ICSA “Sosialisasi Peraturan OJK” • In house Training ASEAN CG Scorecard • Sosialisasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan • Workshop Penyusunan Sustainability Report 2015 • Knowledge Sharing BCA Open Source “A Corporate Heritage” FUNGSI INVESTOR RELATIONS Tugas Pokok Investor Relations Tugas pokok Investor Relations adalah mewakili Direksi dalam hubungannya dengan pihak investor, masyarakat pasar modal, dan pemegang saham yang meliputi: 1. Menyusun strategi komunikasi khususnya kepada investor, calon investor, analis, fund-manager, dan masyarakat pasar modal pada umumnya. 2. Menyiapkan materi dan melaksanakan kegiatan road show, analyst meeting, dan conference call. 3. Mengkomunikasikan berbagai aspek terkait dengan saham dan kinerja BCA serta Laporan Keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti fund-manager, investor, dan calon investor. 4. Mengelola hubungan dengan para fund-manager, pakar, dan pengamat ekonomi (khususnya saham). 5. Memantau dan melaporkan hasil analisis para analis terhadap kinerja dan harga saham BCA secara berkala. 6. Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian annual report ke investor/analyst. 7. Menyediakan data dan informasi keuangan BCA untuk investor dan masyarakat pasar modal. Tata Kelola Perusahaan Laporan Keuangan Konsolidasian Statistik Aktivitas Investor Relations BCA Tahun 2015 dan 2014 Analyst Meeting *) Non-deal road show Konferensi **) Kunjungan Investor Conference call Total 2015 2014 5 5 3 2 15 11 203 193 33 39 259 250 Data Perusahaan Jumlah partisipan yang hadir dalam kunjungan investor dan mengikuti conference call adalah 479 orang dengan komposisi berdasarkan asal negara: Singapura Jakarta 27% 27% Hong Kong 10% Keterangan: *) Termasuk satu kali paparan publik **) Termasuk 8 konferensi di Jakarta pada tahun 2015 dan 4 konferensi pada tahun 2014 15% Lainnya*) 10% Amerika 11% Eropa Keterangan: *) Lainnya berasal dari Jepang, Malaysia, Thailand, Australia, Afrika, Korea Selatan & Uni Emirat Arab Frekuensi Aktivitas Investor Relations Setiap Bulan pada tahun 2015 38 28 23 17 16 Jan Feb Mar 24 20 Apr 22 23 18 17 Mei Jun 13 Jul Agt Sep Okt Nov Des UNIT AUDIT INTERNAL Divisi Audit Internal dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional BCA melalui kegiatan audit (assurance) dan konsultasi (consulting) yang independen dan objektif. Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Audit Internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola, serta memberikan konsultasi bagi pihak internal BCA yang membutuhkan. Sejalan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Divisi Audit Internal juga melaksanakan fungsi audit interen terintegrasi untuk mendukung penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan BCA. Struktur dan Kedudukan Divisi Audit Internal Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Saat ini, Kepala Divisi Audit Internal dijabat oleh Jacobus Sindu Adisuwono sejak tanggal 1 November 2008 sebagaimana penetapan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor 1390/SK/ DHR/A/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang ditandatangani Presiden Direktur dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Beliau memiliki pengalaman yang memadai di bidang audit internal dan telah memperoleh sertifikasi profesi audit internal, yaitu Certified Internal Auditor (CIA) dan Qualified Internal Auditor (QIA). 333 PT Bank Central Asia Tbk Laporan Tahunan 2015