sekretaris perusahaan

01 Ikhtisar
Data
Keuangan
02 Laporan
Manajemen
03 Profil
Perusahaan
04Analisis dan
Pembahasan
Manajemen
05 Tata Kelola
Perusahaan
06 Tanggung Jawab
Sosial
Perusahaan
07 Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Data Kehadiran Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Selama Tahun
2016 adalah sebagai berikut:
Nama
Jumlah Rapat
Kehadiran
Persentase
Komisaris Independen (Sumantri Slamet) *)
2
2
100%
Komisaris Independen (Sigit Pramono)
1
1
100%
1
1
100%
3
3
100%
Adhi Gunawan Budirahardjo
4
3
75%
Gustiono Kustianto
4
3
75%
Komisaris Independen (Raden Pardede)
Wimpie Rianto
**)
***)
Pudjianto
4
3
75%
Suyanto Sutjiadi
4
3
75%
Sutedjo Prihatono
4
3
75%
3
3
100%
1
1
100%
Rudy Harjono
Mendari Handaya
****)
Keterangan:
*)
Efektif per tanggal 3 Agustus 2016, Bapak Sumantri Slamet menjadi Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi menggantikan Bapak Raden Pardede.
**) Efektif per tanggal 23 Mei 2016, Bapak Raden Pardede menjadi Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi menggantikan Bapak Sigit Pramono.
***)
Efektif tanggal 23 Mei 2016, Bapak Wimpie Rianto menjabat sebagai anggota Tata Kelola Terintegrasi (Pihak Independen Entitas Utama) menggantikan Ibu Inawaty
Handoyo.
****)
Efektif tanggal 13 Desember 2016 Bapak Mendari Handaya Komisaris Independen PT Central Santosa Finance menjabat sebagai anggota Tata Kelola Terintegrasi.
11. Realisasi Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Selama Tahun 2016
Pelaksanaan Kegiatan/Realisasi Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2016 dapat dilihat pada
halaman 371 – 372 Laporan Tahunan BCA 2016 ini.
SEKRETARIS PERUSAHAAN
Sekretaris Perusahaan sebagaimana di atur dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang
Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam usaha
meningkatkan keterbukaan layanan dan komunikasi kepada
para pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai salah
satu bentuk penerapan prinsip tata kelola perusahaan
yang baik. Sekretaris Perusahaaan bertanggung jawab
untuk memelihara citra dan melindungi kepentingan BCA,
membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan
para pemangku kepentingan (stakeholders), mendukung
penyelenggaraan perusahaan oleh Direksi dan Dewan
Komisaris, menjalankan tugas-tugas kesekretariatan BCA,
memastikan kepatuhan BCA atas regulasi yang berlaku dan
mendukung pelaksanaan GCG di BCA.
Profil Sekretaris Perusahaan
Sekretaris Perusahaan ditunjuk dan diangkat oleh Direksi,
dan bertanggung jawab kepada Wakil Presiden Direktur.
Sekretaris Perusahaan memiliki kedudukan setingkat
Kepala Divisi. Sekretaris Perusahaan BCA dijabat oleh
Inge Setiawati dari Agustus 2011 hingga September 2016,
dan dilanjutkan oleh Jan Hendra efektif terhitung sejak
386
PT Bank Central Asia Tbk
•
Laporan Tahunan 2016
1 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan No. 2235/
SK/HCM-KP/A/2016. Inge Setiawati menjabat pada posisi
manajerial lainnya di BCA.
Jan Hendra adalah seorang Warga Negara Indonesia dan
berdomisili di Indonesia. Riwayat jabatan Jan Hendra
dalam dunia perbankan dimulai sejak tahun 2005. Sebelum
menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan, Jan Hendra
menempati berbagai jabatan manajerial di Grup Bisnis
Consumer Card (Card Center) sebagai Kepala Pemasaran
dan Pengembangan Produk (April 2013 - September 2016), Kepala Consumer Card Portfolio Management (2012-2013),
Kepala Issuing Portfolio Management (2012), dan Kepala
Pengembangan Bisnis (2009-2012).
Riwayat Pendidikan
Meraih gelar sarjana dalam Teknik Jurusan Teknik Elektro
dari Universitas Trisakti, Jakarta (1997), dan menyelesaikan
program studi S2 dalam bidang Software System
Engineering di University of Melbourne, Australia (2000).
Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan
Sekretaris Perusahaan
Sebagai upaya mendukung pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan mengikuti serangkaian program
pengembangan kompetensi.
Program pengembangan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
No
Program Pelatihan
Penyelenggara
Lokasi
Tanggal
1
The Special Batch Corporate Governance Leadership
Program and ASEAN CG Scorecard
Indonesian Institute
for Corporate
Directorship
Jakarta
18-20 Oktober
2
Program Refreshment Sertifikat Manajemen Risiko Level 3
“Understanding Regulation (Basel), Macroeconomics”
BCA
Jakarta
21 Oktober
3
DB Annual Conference
Deutsche Bank
Jakarta
2 November
4
Pelaksanaan Focus Group Discussion Untuk Pengembangan
Sistem Penyebaran Informasi Perusahaan Tercatat
Bursa Efek
Indonesia
Jakarta
16 November
5
2nd Boardroom Agenda Conference
Marcus Evans
Singapura
21-22 November
Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan pada
tahun 2016
• Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan
lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta
serta menjalin komunikasi dan hubungan kerja yang
baik dengan pihak internal, eksternal dan mitra kerja.
• Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar
Modal.
• Mengkoordinasikan/memonitor
kegiatan
yang
berkaitan dengan penerimaan dan penyampaian
informasi korporasi dan pelaksanaan rapat Direksi dan
Dewan Komisaris.
• Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan
Komisaris
BCA
untuk
mematuhi
peraturan
perundangan – undangan di bidang Pasar Modal, tata
kelola perusahaan (Good Corporate Governance), dan
perbankan.
• Mendukung penerapan dan pelaksanaan Good Corporate
Governance di BCA.
• Mengelola dan mengembangkan citra positif BCA
melalui pengembangan hubungan internal dan
eksternal melalui kegiatan kehumasan.
• Mengelola penyelenggaraan perusahaan oleh Direksi
dan Dewan Komisaris agar sesuai dengan anggaran
dasar BCA dan peraturan lainnya, di antaranya
penyelenggaraan aksi korporasi.
• Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan
tepat waktu.
• Memonitor
berbagai
kegiatan
kesekretariatan
korporasi.
• Menyelenggarakan RUPS, corporate action dan public
expose (bersama dengan Investor Relations).
• Melakukan koordinasi dengan unit kerja internal
terkait dan pihak/ lembaga eksternal dalam upaya
memperlancar kegiatan korporasi dan meningkatkan
efektivitas tata kerja yang terkait dengan kegiatan
•
•
•
•
Direksi dan Dewan Komisaris, serta Komite Dewan
Komisaris.
Memberikan pelayanan kepada para pemangku
kepentingan (stakeholders) atas setiap informasi yang
dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi BCA.
Sebagai penghubung atau contact person antara BCA
dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan,
Bursa Efek Indonesia, dan pemangku kepentingan
lainnya.
Melakukan aktivitas yang mendukung pelaksanaan
prinsip keterbukaan terutama menyangkut kinerja
BCA melalui komunikasi kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.
Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi
yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi
kewajiban sesuai dengan peraturan perundangundangan atau ditentukan lain dalam peraturan
perundang-undangan.
Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan
pada tahun 2016
Selama tahun 2016 Sekretaris Perusahaan telah
melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai
berikut:
1. Menyelenggarakan RUPST 2016.
2. Melakukan Self Assessment Pelaksanaan GCG Semester
I dan Semester II tahun 2016.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2016.
4. Menyusun ”Tata Kelola Perusahaan (Corporate
Governance)” dan ”Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
(Corporate Social Responsibility)” untuk dimuat dalam
Laporan Tahunan (Annual Report) tahun 2016.
5. Menyesuaikan implementasi tata kelola perusahaan
antara lain sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia,
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuanketentuan ASEAN Corporate Governance Scorecard.
PT Bank Central Asia Tbk
•
Laporan Tahunan 2016
387