c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin

Profil Singkat BCA
Laporan kepada Pemegang Saham
c. Menciptakan struktur pengendalian internal,
menjamin terselenggaranya fungsi audit
internal dalam setiap tingkatan manajemen
dan menindaklanjuti temuan audit internal
sesuai dengan kebijakan atau arahan yang
diberikan Dewan Komisaris;
d. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang
memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan
Komisaris untuk mendapat persetujuan dari
Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun
buku yang akan datang, dengan memperhatikan
ketentuan yang berlaku;
e.Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola
perusahaan (Good Corporate Governance)
dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh
tingkatan atau jenjang organisasi BCA;
f.Membentuk Komite Manajemen Risiko
Terintegrasi;
g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite
yang dibentuk Direksi, pada setiap akhir tahun
buku;
h. Menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala,
paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan;
i.Membuat
risalah
rapat
Direksi,
dan
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi
yang hadir dalam rapat Direksi;
j. Mendistribusikan salinan risalah rapat Direksi
kepada seluruh anggota Direksi dan pihak yang
terkait.
k. Menyelenggarakan rapat Direksi bersama
Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
l. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang
Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum
Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi;
m. Membuat Laporan Tahunan dan dokumendokumen perusahaan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undagan
yang berlaku;
n. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi
dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan
Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/
atau hasil pengawasan otoritas lain termasuk
namun tidak terbatas pada Bursa Efek
Indonesia;
o. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
dan tanggung jawabnya kepada pemegang
saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
288
PT Bank Central Asia Tbk
Laporan Tahunan 2015
Analisa dan Pembahasan Manajemen
4. Kewenangan Direksi
Kewenangan Direksi, antara lain:
a. Mewakili BCA di dalam dan di luar pengadilan
tentang segala hal dan dalam segala kejadian,
mengikat BCA dengan pihak lain dan pihak
lain dengan BCA, serta menjalankan segala
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan
maupun kepemilikan, dengan pembatasanpembatasan sebagaimana tercantum dalam
Anggaran Dasar BCA;
b. Untuk perbuatan tertentu, Direksi berhak
mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa
dengan wewenang dan syarat-syarat yang
ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa
khusus;
c. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan
mengurus BCA;
d. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian BCA,
termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan
hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai BCA,
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham;
e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai
BCA berdasarkan peraturan kepegawaian BCA;
f. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk
mewakili BCA di dalam dan di luar Pengadilan
kepada seorang atau beberapa orang anggota
Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau
kepada seorang atau beberapa orang pegawai
BCA, baik sendiri maupun bersama-sama orang
atau badan lain;
g. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai
pengurusan maupun mengenai kepemilikan,
sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut
oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan
wewenangnya, Direksi wajib melaksanakannya
dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan
kehati-hatian, dengan memperhatikan ketentuan
Anggaran Dasar BCA, Pedoman dan Tata Tertib
Kerja Direksi serta peraturan perundang-undangan
yang berlaku.