Data Pelaporan Rekapitulasi pelaporan yang masuk melalui
advertisement
Laporan Keuangan Konsolidasian Tata Kelola Perusahaan Data Perusahaan Data Pelaporan Rekapitulasi pelaporan yang masuk melalui WHISTLEBLOWING SYSTEM disampaikan kepada Direksi secara periodik. Sampai dengan 31 Desember 2014 terdapat 10 pengaduan yang masuk ke WHISTLEBLOWINGSYSTEM dengan status sebagai berikut: s Status Jumlah /PEN (masih diproses) 2 Sedang dalam proses investigasi Keterangan #LOSED (sudah selesai) 8 - Terbukti(1) Tidak Terbukti (1) Bersifat Informasi/Keluhan Nasabah (4) Data tidak lengkap dan Pelapor belum/tidak dapat memberikan informasi/data tambahan yang diminta (2) !.4)'2!4)&)+!3) Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap BCA sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran BCA mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai seluruh karyawannya. Kepercayaan ini sangat penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan BCA. Dalam praktiknya, potensi terjadinya hubungan yang mengarah pada hal-hal yang lebih bersifat pribadi cukup besar, sehingga hubungan bisnis yang terjalin tercampur oleh hubungan pribadi dan membuat kepentingan perusahaan berbenturan dengan kepentingan pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip GOOD CORPORATEGOVERNANCE, Direksi BCA memandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai benturan kepentingan, yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman jajaran BCA sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja. Tujuan Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya bagi seluruh jajaran BCA dalam melakukan hubungan dengan para nasabah, rekanan dan sesama pekerja, serta tidak dimaksudkan untuk mencampuri kehidupan pribadi seluruh jajaran BCA. Ketentuan tersebut antara lain menetapkan bahwa: s 3ELURUHJAJARAN"#!DILARANGMEMINTAATAU menerima, mengijinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari BCA dalam bentuk fasilitas kredit ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional BCA. s 3ELURUHJAJARAN"#!DILARANGMEMINTAATAU menerima, mengijinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari BCA. s $ALAM HAL NASABAH REKANAN DAN PIHAK pihak lain memberikan bingkisan pada saatsaat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya, apabila: Laporan Tahunan 2014 305 Profil Singkat BCA - - Laporan kepada Pemegang Saham Analisa dan Pembahasan Manajemen akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan BCA, dan harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar 2. Hal tersebut sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya gratifikasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Direksi BCA sejak tahun 2003 telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mendukung anti gratifikasi tersebut dilaksanakan ke seluruh jajaran BCA dan hal tersebut sudah menjadi budaya BCA untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh karyawan BCA dalam menjalankan tugasnya. Maka anggota jajaran BCA yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran BCA tidak diperkenankan menerima bingkisan. 306 Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dan komitmen BCA dalam melaksanakan GOOD CORPORATEGOVERNANCE maka diwajibkan: 1. Seluruh jajaran BCA harus mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian. 2. Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut maka seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eselon 1 (S1) sampai eselon 5 (S5) diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan. Sanksi Pelanggaran: 1. Ketentuan ini bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguhsunguh oleh seluruh jajaran BCA sebagai bagian dari Kode Etik Bankir BCA dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsipprinsip GOODCORPORATEGOVERNANCE. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. s 0%.9)-0!.'!.).4%2.!, Penyimpangan internal (INTERNAL FRAUD) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait proses kerja dan kegiatan operasional BCA. Selama tahun 2014, terdapat sejumlah penyimpangan internal dengan nominal di atas Rp 100 juta (seratus juta rupiah), yaitu 2 (dua) kasus penyimpangan internal (INTERNAL FRAUD) yang dilakukan oleh pegawai tetap dan 1 (satu) kasus yang dilakukan oleh pegawai tidak tetap. Ketiga kasus tersebut telah diselesaikan di internal BCA. Jumlah kasus yang dilakukan oleh : Internal Fraud dalam 1 tahun Pengurus Tahun sebelumnya Pegawai Tetap Tahun berjalan Tahun sebelumnya Pegawai Tidak Tetap Tahun berjalan Tahun sebelumnya Tahun berjalan Total &RAUD - - 2 2 1 1 Telah diselesaikan - - 2 2 - 1 Dalam proses penyelesaian di internal BCA - - - - - - Belum diupayakan penyelesaiannya - - - - - - Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum - - - - 1 - PT Bank Central Asia Tbk
