Informasi Mata Acara RUPST-LB 2017

PT Wintermar Offshore Marine Tbk (“Perseroan”) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 18 Mei 2017 Informasi mengenai Mata Acara Rapat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Mata Acara 1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 mengenai Laporan Direksi Atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; Laporan Tahunan 2016 sehubungan dengan Mata Acara ini dapat di akses pada http://www.wintermar.com/wintermar/investor‐relations/annual‐reports/ Mata Acara 2 Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017; Dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan atau Akuntan Publik Independen lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mata Acara 3 Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2017 Perseroan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa: Mata Acara 1 Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan dan Susunan Dewan Komisaris; 1. Bapak Marc Thomson dan Bapak H. Endo Rasdja menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya 2.
3.
sebagai Direktur Perseroan masing‐masing pada tanggal 23 Maret 2017 dan 26 April 2017, dengan alasan pribadi. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kontribusi berharga mereka kepada Perseroan selama ini. Perseroan mengusulkan perubahan demikian: a. Bapak Darmawan Layanto melepaskan jabatannya sebagai Komisaris dan untuk diangkat menjadi Direktur Perseroan b. Bapak John Stuart Anderson Slack melepaskan jabatannya sebagai Direktur dan untuk diangkat menjadi Komisaris Perseroan Perseroan mengusulkan: a. Bapak Adhi Pradnyana Gaduh untuk diangkat menjadi Direktur Independen Perseroan. b. Bapak Donny Indrasworo untuk diangkat menjadi Direktur Perseroan Curriculum Vitae Komisaris Usulan: John Stuart Anderson Slack Berkewarganegaraan Australia, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Strategi PT Wintermar Offshore Marine Tbk sejak 2013. Sebelumnya beliau telah menjabat beberapa jabatan sebagai Direktur Senior di berbagai perusahaan di Indonesia termasuk Wakil Direktur PT Bumi Resources Tbk (2012‐2013), Direktur Bisnis di The British School (2005‐2011), Direktur PT Astra International Tbk (2000‐2005), El Paso Energy/ PT Energi Sengkang (1996‐1999), CFO Standard Chartered Bank Indonesia (1991‐1994).Beliau telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang Akutansi dan Keuangan di London, Sydney dan Jakarta. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk dan juga sebagai anggota Dewan the British Chamber of Commerce di Indonesia. Beliau terkualifikasi sebagai Fellow dari Institute of Chartered Accountants di England dan Wales dan meraih Sarjana Muda ilmu teknik kimia dari Universitas Manchester, Institute of Science and Technology, Inggris. Curriculum Vitae Direktur Usulan: Darmawan Layanto Berkewarganegaraan Indonesia, beliau telah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Wintermar Offshore Marine Tbk sejak perusahaan terdaftar di tahun 2010, dan telah menjabat berbagai posisi sebagai Komisaris dan Direktur di beberapa anak Perusahaan Wintermar grup sejak tahun 1990, dimana beliau telah berperan penting dalam membangun armada Wintermar sejak awal tahun 1990‐an dengan keahlian khusus dalam pembangunan kapal dan Teknik. Beliau meraih gelar Sarjana Muda ilmu Managemen di Universitas Golden Gate, San Fransisco di Tahun 1991. Adhi Pradnyana Gaduh Berkewarganegaraan Indonesia, telah bekerja selama 13 tahun di Grup Gajah Tunggal dibidang Manajemen Strategis, Transformasi Manajemen Supply Chain dan menjabat sebagai Kepala Audit Internal dan PA Direktur Utama. Sebelumnya bekerja di Boston Consulting Group dan sebagai Pendiri/ Direktur di Perusahaan pengembangan ritel, internet dan perangkat lunak. Di tahun 1995. Beliau meraih gelar Master bisnis administrasi dari Universitas Stanford , California Amerika dan mendapatkan gelar Sarjana Muda ilmu Teknik Elektro dan ilmu komputer dengan predikat kelulusan terbaik di Univesitas California Berkeley di tahun 1989. Beliau juga adalah anggota Dewan Pengawas United in Diversity, sebuah Organisasi Non‐Pemerintah yang memfasilitasi kerjasama terstruktur antara pemerintah, bisnis, dan organisasi masyarakat sipil dalam membangun kembali negara tersebut. Donny Indrasworo Berkewarganegaraan Indonesia, saat ini menjabat sebagai kepala Divisi Commercial and Business Development PT Wintermar Offshore Marine Tbk, bertanggung jawab untuk pengembangan bisnis dan pemasaran di dalam negeri dan internasional untuk armada grup. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di industri lepas pantai. Beliau memulai karirnya di Wintermar Grup sejak tahun 2007 di Departemen Kualitas, Kesehatan , Keselamatan Kerja dan Lingkungan dan pindah ke Departemen Pemasaran dimana beliau mendapatkan promosi sebagai Asisten Manajer di tahun 2011. Meraih dua gelar sebagai Sarjana Muda Ekonomi dan Bisnis Administrasi dari Hogeschool Inholland, Universitas Ilmu Terapan, Bisnis Internasional dan Studi Manajemen, Amsterdam, Belanda pada tahun 2005. Mata Acara 2 Menyetujui Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 dengan penerbitan saham biasa atas nama Keterbukaan Informasi tanggal 11 April 2017 mengenai Mata Acara ini dapat di akses pada: http://www.wintermar.com/wintermar/investor‐relations/announcements/ Mata Acara 3 Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan dengan Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Untuk dapat menyesuaikan peningkatan jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan pada saat saham baru dikeluarkan melalui Penerbitan Saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diusulkan sebagai Mata Acara Kedua RUPSLB, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penerbitan saham sesuai dengan Usulan tersebut. Jakarta, 26 April 2017 Direksi Perseroan