PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT

PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK.
Direksi PT Siloam International Hospitals Tbk., berkedudukan di Kabupaten Tangerang
(selanjutnya “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa
telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Perseroan pada hari
Rabu, 23 Maret 2016, pukul 09.49 WIB – 10.25 WIB bertempat di Ebony Room, Hotel Aryaduta
Lippo Village, Jl. Boulevard Jenderal Sudirman No. 401, Lippo Village, Tangerang 15811,
dengan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut:
A. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberian pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015.
3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta penetapan
honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan melakukan audit atas bukubuku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 201 6.
5. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST:
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
: Ketut B. Wijaya
: Theo L. Sambuaga
: Jenny Kuistono
: Jonathan L. Parapak
Direksi :
Presiden Direktur/Direktur Independen
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
: Romeo F. Lledo
: Richard Hendro Setiadi W.P.
: Prof. George Mathew
: Kailas N. Raina
: dr. Grace Frelita Indradjaja
: Dr. dr. Andry, M.M., M.H.Kes.
C. Kourum Kehadiran Para Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa para Pemegang Saham Perseroan
yang sah berjumlah 1.061.955.311 saham atau sama dengan 91,8567 % dari jumlah seluruh
saham yang mempunyai hak suara yang sah.
D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan Memberikan Pendapat
Sebelum pengambilan keputusan di setiap agenda Rapat, Ketua Rapat memberikan
kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan
pendapat, akan tetapi tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan
memberikan pendapat.
E.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
1. Keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil melalui
pemungutan suara, dengan mekanisme Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang
Saham yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan dan
menyerahkan lembar suara kepada petugas Rapat, selanjutnya pertanyaan yang sama
diajukan kepada para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang
memberikan suara abstain.
2. Para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat
tangan dianggap memberikan suara setuju.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 30
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah
yang hadir dalam Rapat namun tidak memberikan suara (abstain) dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang
mengeluarkan saham.
F. Hasil Pengambilan Keputusan yang dilakukan dengan Pemungutan Suara
Agenda
Agenda Pertama
Agenda Kedua
Agenda Ketiga
Agenda Keempat
Agenda Kelima
Setuju
1.060.172.511
1.060.522.311
886.408.574
1.048.909.611
1.060.522.311
Tidak Setuju
150.414.737
11.262.900
-
Abstain
1.782.800
1.433.000
25.132.000
1.782.800
1.433.000
G. Keputusan Rapat
a. Agenda Pertama
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan
jalannya kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain memuat Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015, dimana di dalamnya termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris;
2.
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anaknya yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian tanggal
31 Desember 2015 serta Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan
Ekuitas dan Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material,
posisi keuangan PT Siloam International Hospitals Tbk dan entitas anaknya
tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya
untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standard Akuntansi
Keuangan di Indonesia” sebagaimana ternyata dari Laporan Akuntan Publik nomor
R/079.AGA/dwd.2/2016 tanggal 25 Februari 2016; dan
3.
Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015 (acquit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015.
b. Agenda Kedua
1.
Menyetujui untuk tidak membagi dividen untuk tahun buku yang berakhir tanggal
31 Desember 2015.
2.
Menyetujui penyisihan dana dari laba bersih tahun 2015 sebesar Rp. 22 juta (dua
puluh dua juta rupiah) sebagai dana cadangan untuk memenuhi ketentuan Pasal 70
Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3.
Menyetujui sisa laba bersih Rp. 61,68 miliar (enam puluh satu koma enam puluh
delapan miliar rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.
c. Agenda Ketiga
1. Menerima usulan untuk mengangkat Bapak Lee Heok Seng sebagai Presiden
Komisaris dan Ibu Norita Alex, Ibu Caroline Riady dan Bapak Budi Raharjo Legowo
sebagai anggota Direksi Perseroan, serta memberikan pelepasan tugas dan
tanggung jawab dari jabatannya masing-masing kepada Bapak Ketut B. Wijaya,
Bapak Lambock V. Nahattands dan Bapak Richard Hendro Setiadi W.P. sehubungan
dengan penugasan beliau di tempat lain, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
Pengangkatan tersebut di atas adalah untuk periode sampai dengan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2017. Oleh karena itu, susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
DIREKSI :
Presiden Direktur/Direktur Independen
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
: Lee Heok Seng
: Theo L. Sambuaga
: Jenny Kuistono
: Farid Harianto
: Dr. Niel Byron Nielson
: Jonathan L. Parapak
: Romeo Fernandez Lledo
: Prof. George Mathew
: dr. Grace Frelita Indradjaja
: dr. Anang Prayudi
: Dr. dr. Andry, M.M., M.H.Kes.
: Kailas Nath Raina
Direktur
Direktur
Direktur
: Norita Alex
: Caroline Riady
: Budi Raharjo Legowo
2.
Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Komite Nominasi dan
Remunerasi atas nama Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan
besarnya gaji, honorarium, tunjangan dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3.
Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana
diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam
akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.
d. Agenda Keempat
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik Independen yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan ketentuan Kantor Akuntan
Publik Independen yang ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan
memiliki reputasi yang baik serta memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain
sehubungan dengan penunjukan akuntan publik tersebut.
e. Agenda Kelima
Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk periode
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah disampaikan oleh Direksi
Perseroan kepada Otaritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana
tercantum dalam Surat Perseroan No. 002/Corsec-SIH/I/2016 tertanggal 14 Januari
2016.
Tangerang, 24 Maret 2016
PT Siloam International Hospitals Tbk.
Direksi