PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2015
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Pusat,
dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) dengan rincian informasi sebagai berikut:
A. Hari / Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat:
Hari / Tanggal
: Rabu / 2 September 2015
Waktu
: Pukul 10.21 s.d 10.47 WIB
Tempat
: Gedung Menara Bank BTN, lantai 6
Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat – 10130
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 Terkait Perubahan Nama Perseroan.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
1. Amanah Abdulkadir
2. Agung Kuswandono
3. Kamaruddin Sjam
4. Lucky Fathul Aziz H
5. Catherinawati Hadiman
6. Arie Coerniadi
:
:
:
:
:
:
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Direksi:
1. Irman Alvian Zahiruddin
2. Mansyur Syamsuri Nasution
3. Iman Nugroho Soeko
4. Adi Setianto
5. Sis Apik Wijayanto
6. Sulis Usdoko
7. Oni Febriarto R.
:
:
:
:
:
:
:
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
C. Kehadiran Pemegang Saham:
Rapat tersebut telah dihadiri oleh 8.121.148.552 saham termasuk Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak
suara yang sah atau setara dengan 76,85% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat:
Kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dibuka untuk mata acara pertama.
Sesi tanya jawab dilakukan setelah selesainya pemaparan mata acara Rapat dan sebelum dimulainya
pengambilan keputusan. Tidak dibuka sesi tanya jawab untuk mata acara kedua, mengingat tidak dilakukan
pembahasan dan pengambilan keputusan pada mata acara kedua.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila mekanisme dengan cara
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan
dengan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada petugas Rapat.
F. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan:
Hasil pengambilan keputusan dalam Mata Acara Rapat pertama, dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro
Administrasi Efek dan divalidasi oleh Notaris Dina Chozie, SH, CN, pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, SH.,
dengan hasil sebagai berikut:
Mata
Acara
I
II
Setuju
Tidak Setuju
Abstain
6.792.501.728 suara (83.64%)
-
1.328.646.824 suara (16.36%)
-
Nihil
-
Pertanyaan/
Tanggapan
Nihil
-
Catatan : % merupakan komposisi dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
G. Hasil Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama:
1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat:
a. Sdri. Amanah Abdulkadir sebagai Komisaris Independen
b. Sdr. Agung Kuswandono sebagai Komisaris
Pemberhentian yang bersangkutan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris
Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:
a. Sdr. Chandra M. Hamzah sebagai Komisaris Utama/Independen
b. Sdri. Sumiyati sebagai Komisaris
c. Sdr. Fajar Harry Sampurno sebagai Komisaris
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari
Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan memenuhi
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai dengan
ditutupnya RUPS tahunan yang kelima sejak pengangkatan yang bersangkutan, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
Dengan demikian susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama/Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
:
:
:
:
:
:
:
Sdr. Chandra M. Hamzah
Sdr. Kamaruddin Sjam
Sdr. Arie Coerniadi
Sdri. Catherinawati Hadiman
Sdri. Sumiyati
Sdr. Fajar Harry Sampurno
Sdr. Lucky Fathul Aziz H
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri
dan memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, serta meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penilaian
Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap calon Dewan Komisaris tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Mata Acara Kedua:
Mata acara kedua Rapat, yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 Terkait Perubahan Nama
Perseroan, belum dapat dibahas dan diputuskan dalam Rapat, dengan pertimbangan bahwa rencana
perubahan nama Perseroan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan Pemerintah, Otoritas Jasa
Keuangan dan para pemangku kepentingan lainnya.
Jakarta, 4 September 2015
Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.