(“Perseroan”) PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

PT MODERNLAND REALTY Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham, bahwa pada:
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat
: Jumat / 24 Maret 2017
: Pukul 10.27 WIB s/d Pukul 10.43 WIB
: Ritz Carlton Hotel
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 no.1
Mega Kuningan - Jakarta 12950, Indonesia
PT Modernland Realty Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah mengadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (yang selanjutnya disebut “Rapat”) yang dihadiri oleh anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Bpk Oscar Jaro Tavera
Bpk Edwyn Lim
Ibu Nita Tanawidjaja
Bpk Iwan Suryawijaya
: Komisaris
: Komisaris
: Komisaris Independen
: Komisaris Independen
Direksi
Bpk William Honoris
Bpk L.H. Freddy Chan
Bpk Dharma Mitra
: Direktur Utama
: Direktur
: Direktur
serta dihadiri pula oleh Pemegang Saham, Kuasa / Wakil Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya
disebut “Pemegang Saham”) dengan jumlah saham yang diwakili sebanyak 10.126.911.003 lembar saham
atau 80,8% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
Dengan mata acara Rapat: Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan
Telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat
dimana tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham.
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan Pemegang
Saham selalu ditanyakan jika ada yang memberikan Suara tidak setuju atau abstain secara lisan dengan
cara mengangkat tangan dalam setiap Mata Acara Rapat. Jika tidak ada suara yang tidak setuju atau
abstain maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun, Jika ada yang tidak
setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara
musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan mekanisme pemungutan
suara.
Risalah Rapat tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat No. 9, tertanggal 24 Maret 2017, dibuat oleh
Notaris Audrey Tedja S.H., Mkn, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
Mata Acara: “Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan”
Total saham yang hadir = 10.126.911.003 lembar saham atau 80.8% dari 12.533.067.322 lembar saham yang telah
dikeluarkan Perseroan.
Tidak Setuju
0 lembar
(0%)
Abstain
194.146.800 lembar
(1,92%)
Setuju
9.932.764.203 lembar
(98,08%)
Total Suara Setuju
10.126.911.003 lembar
(100%)
Rapat memutuskan menyetujui untuk menerima pengunduran diri Bapak Andy Kesuma Natanael
dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan dan menyetujui untuk:
1.
Mengangkat Bapak L.H. Freddy Chan sebagai Wakil Direktur Utama;
2.
Mengangkat Bapak Cuncun M Wijaya Wibowo sebagai Direktur Perseroan.
Dan selanjutnya susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Bpk Luntungan Honoris
Bpk Oscar Jaro Tavera
Bpk Edwyn Lim
Ibu Nita Tanawidjaja
Bpk Iwan Suryawijaya
: Komisaris Utama
: Komisaris
: Komisaris
: Komisaris Independen
: Komisaris Independen
Direksi
Bpk William Honoris
Bpk L.H. Freddy Chan
Bpk Dharma Mitra
Bpk Cuncun M Wijaya Wibowo
: Direktur Utama
: Wakil Direktur Utama
: Direktur
: Direktur
Masa Jabatan pengurus baru tersebut meneruskan masa jabatan Pengurus lama yang telah dibentuk dan
disahkan pada tanggal 17 Juni 2016 dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Tahun 2021.
Demikian Pemberitahuan Hasil Rapat ini kami informasikan dan terima kasih atas perhatiannya.
Jakarta, 29 Maret 2017
Direksi
PT MODERNLAND REALTY Tbk
(“Company”)
ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES OF
THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (“EGMS”)
The Board of Directors of the Company, hereby announce to the Shareholders, that on:
Day/Date
Time
Venue
: Friday / March 24, 2017
: 10:27 Western Indonesia Time (WIB) until 10:43 (WIB)
: Ritz Carlton Hotel
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 no.1
Mega Kuningan - Jakarta 12950, Indonesia
PT Modernland Realty Tbk (hereinafter referred to as “Company”) has held the Extraordinary General
Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “Meeting”) attended by the Board of Commissioners
and Board of Directors of the Company, as follows:
Board of Commissioners
Bapak Oscar Jaro Tavera
Bapak Edwyn Lim
Ibu Nita Tanawidjaja
Bapak Iwan Suryawijaya
: Commisioner
: Commisioner
: Independent Commissioner
: Independent Commissioner
Board of Directors
Bapak William Honoris
Bapak L.H. Freddy Chan
Bapak Dharma Mitra
: President Director
: Director
: Director
Also in attendance were the Shareholders, Proxy / Representative of Company’s Shareholders
(hereinafter referred to as “Shareholders”) with number of shares represented by as many as
10,126,911,003 shares or 80.8% of 12,533,067,322 issued shares of the Company.
With Meeting Agenda as follows: Changes in the Board of Directors Composition
The Shareholders were given opportunities to raise questions in the Meeting wherein there was no
question raised by the Shareholders.
Meeting resolutions mechanism was done by deliberations for a consensus and in every agenda the
shareholders were always asked verbally if there are against or abstain vote by raising their hand. If there
were no against or abstain vote, accordingly the resolution is considered approved through deliberation
by consensus. However, if there was vote against/abstain toward the proposed resolution, the resolution
could not be made based on deliberations for a consensus and the resolutions shall be made based on
voting mechanism.
The Minutes of Meeting is set forth in Deed of Minutes of PT Modernland Realty Tbk General Meeting of
Shareholders No. 9, on March 24, 2017, drawn by Notary Audrey Tedja S.H., Mkn, with particulars as
follows:
The Agenda of EGMS: “Changes in the Board of Directors Composition”
Total shares represented = 10,126,911,003 shares or 80.8% of 12,533,067,322 Company issued shares.
Against
Abstain
In Favor
Total Approving Vote
0 shares
194,146,800 shares
9,932,764,203 shares 10,126,911,003 shares
(0%)
(1.92%)
(98.08%)
(100%)
The Meeting has decided to approved the resignation of Bapak Andy Kesuma Natanael from his
position as the Director of the Company, as well as to approved:
1.
The appointment of Bapak L.H. Freddy Chan as Vice President Director;
2.
The appointment of Bapak Cuncun M Wijaya Wibowo as Director of the Company.
And therefore the composition of the management of the Company will be as follow:
Board of Commissioners
Bpk Luntungan Honoris
Bpk Oscar Jaro Tavera
Bpk Edwyn Lim
Ibu Nita Tanawidjaja
Bpk Iwan Suryawijaya
: President Commissioner
: Commisioner
: Commisioner
: Independent Commissioner
: Independent Commissioner
Directors
Bpk William Honoris
Bpk L.H. Freddy Chan
Bpk Dharma Mitra
Bpk Cuncun M Wijaya Wibowo
: President Director
: Vice President Director
: Director
: Director
The term of office of the new Board continues the term of office of the previous Board that was appointed
and made official on June 17, 2016 and will expire at the close of the Annual General Meeting of
Shareholders in 2021.
Thus we inform the Announcement of Summary of Minutes of the Meeting. Thank you for your attention.
Jakarta, March 29, 2017
Directors