Pencegahan praktik pencucian uang

PENCEGAHAN PRAKTIK PENCUCIAN UANG
Genius Trading Ltd, beroperasi dengan nama dagang FXArena.com, perusahaan
yang terdaftar di Belize dengan nomor: 150338, dan telah teregulasi oleh
International Financial Services Commission ("IFSC") dibawah nomor lisensi
IFSC/60/366/TS/15 (selanjutnya disebut “Perusahaan”).
Perusahaan ini bergerak dibawah Money Laundering and Terrorism (Prevention)
Act 2008 dan Money Laundering (Prevention) Regulations 1998, yang mana
mengikat dari waktu ke waktu dan juga dapat diubah dari waktu ke waktu.
Oleh karenanya, Perusahaan diwajibkan untuk mematuhi segala peraturan dan
hukurn untuk pencegahan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang
mana mengikat dari waktu ke waktu dan juga dapat diubah dari waktu ke waktu.
Mencegah pencucian uang adalah kewajiban utam dan tujuan dari otoritas
regulator di seluruh dunia. Pencucian uang memungkinkan pemberian dana untuk
kegiatan kriminal dan aktivitas teroris.
Di dalam perusahaan, kami berkomitmen untuk mencegah segala praktik
pencucian uang melalui layanan kami dan juga kepatuhan pada regulator seperti:





Identifikasi klien kami;
Identifikasi, pengawasan, pelaporan segala bentuk transaksi mencurigakan;
Menjaga data transaksi minimum 5 tahun setelah pemutusan hubungan
kontrak dengan klien kami;
Pelatihan karyawan untuk berhati-hati akan transaksi yang mencurigakan dan
memenuhi kewajiban pelaporan;
Tergantung dari lokasi klien, melaporkan aktifitas mencurigakan ke pihak
berwajib di negara terkait.
Perusahaan berhak untuk mendapatkan dan memvalidasi bukti identitas dari klien
setiap ada pembukaan akun dan proses pembayaran. Untuk dapat memenuhi
permintaan identifikasi kami, mohon mengarah pada ‘Formulir Pembukaan Akun’
kami.
Klien harus mengasumsikan bahwa semua informasi yang diberikan ke
Perusahaan sesuai dengan pihak berwenang pada (a) negara tempat asal
Perusahaan, cth Belize; (b) negara asal dana yang ditransferkan ke Perusahaan;
dan (c) negara tujuan dari setiap dana yang dikembalikan atau ditarik dari
Perusahaan.
2
Perusahaan berhak untuk menolak untuk memproses transfer dana pada waktu
kapan pun apabila dipercaya berhubungan dengan aktifitas kriminal atau
pencucian uang.
Perusahaan wajib melaporkan segala bentuk transaksi mencurigakan dan
menginformasikan klien bahwa mereka telah dilaporkan untuk aktivitas akun yang
mencurigakan. Penyalahgunaan akun akan berujung pada tuntutan pidana.
Perusahaan tidak ingin berbisnis dengan anda apabila dana anda didapatkan dari
kegiatan kriminal yang mana berarti transaksi akun anda ilegal..
Perusahaan memiliki hak untuk merubah Kebijakan Pencegahan Pencucian Uang
kapan pun dibutuhkan.
Kebijakan Pencegahan Pencucian Uang hanya merupakan kebijakan, bukan
termasuk dalam Syarat dan Ketentuan Bisnis dan tidak dimaksudkan untuk
mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menjadi yang mengikat atau memaksakan
atau berusaha untuk memaksakan kewajiban kita yang kita tidak dapat memiliki,
tapi untuk kebijakan anti pencucian uang yang berlaku mengenai pencegahan
pencucian uang dan pendanaan teroris, seperti yang sama mungkin berlaku dari
waktu ke waktu dan dimodifikasi atau diubah dari waktu.
3