Perseroan - lotte chemical titan

PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk
Berkedudukan di Jakarta
(“Perseroan”)
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Lotte Chemical Titan Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
A. Pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 25 Agustus 2017
Waktu
: Pukul 10.07 – 10.48 WIB
Tempat
: The Bridge Function Room 3, Aston Rasuna Tower A, 3rd Floor, Taman
Rasuna, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12960
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Perubahan Kegiatan Usaha Utama anak Perusahaan yaitu PT Lotte Chemical Titan
Nusantara (perusahaan Terkendali dari Perseroan);
2. Perubahan atas Susunan Direksi Perseroan.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
Dewan Komisaris:
- Bapak Mas Achmad Daniri
Direksi:
1. Bapak Yoon SungKu
2. Bapak Johanes Bambang Budihardja
3. Bapak Cho Jin Woo
C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 5,058,488,459 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara
dengan 90,88% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara Rapat.
E. Dalam mata acara Rapat, tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapatnya.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
G. Dalam Rapat, tidak ada pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting.
H. Berita Acara Rapat dibuat oleh FATHIAH HELMI, SH., Notaris di Jakarta tertanggal 25 Agustus 2017
Nomor: 52 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan sebagai berikut :
Mata Acara Rapat Pertama:
Menyetujui Perubahan Kegiatan Usaha Utama PT Lotte Chemical Titan Nusantara (Perusahaan
Terkendali dari Perseroan) yaitu: penambahan kegiatan usaha baru berupa kegiatan usaha dibidang real
estate berupa penyewaan lahan dan penambahan kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan peraturan
yang berlaku termasuk Peraturan IX.E.2 serta hasil penilaian dari Penilai layak untuk dilaksanakan.
Mata Acara Rapat Kedua:
1. Menerima baik penguduran diri Tuan YOON SUNGKU sebagai Direktur Utama Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat.
2. Mengangkat Tuan KANG JONGWON sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
diselenggarakan tahun 2020 (dua ribu dua puluh).
Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama
- Komisaris Independen
: Tuan LEE DONG WOO
: Tuan MAS ACHMAD DANIRI
DIREKSI
- Direktur Utama
- Direktur Independen
- Direktur
: Tuan KANG JONGWON
: Tuan JOHANES BAMBANG BUDIHARDJA
: Tuan CHO JIN WOO
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan
Rapat mengenai perubahan anggota Direksi Perseroan dalam akta tersendiri di hadapan Notaris
dan untuk memohon pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sehubungan dengan perubahan Direksi Perseroan tersebut di atas, serta melakukan
segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Jakarta, 29 Agustus 2017
PT Lotte Chemical Titan Tbk
Direksi