pemberitahuan ringkasan risalah rapat umum pemegang saham

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”)
No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Selamat
Sempurna Tbk (”Perseroan”) memberitahukan bahwa pada Selasa,
tanggal 18 Oktober 2016, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (”Rapat”), dengan ringkasan risalah
Rapat sebagai berikut:
In compliance with Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Regulation
No.32/POJK.04/2014 regarding the Plan and Convening of the
General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Company, the
Board of Directors of PT Selamat Sempurna Tbk (the”Company”)
informs that the Company has held an Extraordinary General
Meeting of Shareholders on Tuesday, 18 October 2016 (“Meeting”),
with a summary of the minutes of the Meeting as follows:
A.
Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat:
Tanggal
: Selasa, 18 Oktober 2016
Tempat penyelenggaraan
: Wisma ADR Lantai 9
Jalan Pluit Raya I No. 1
Jakarta Utara 14440
Waktu Penyelenggaraan
: Pukul 09:00 WIB
A.
Place, date and time:
Date
: Tuesday, 18 October 2016
Place
: Wisma ADR 9th Floor
Jalan Pluit Raya I No. 1
Jakarta Utara 14440
Time
: 09:00 a.m Western Indonesian Time
B.
Mata acara Rapat:
Persetujuan untuk melakukan pemecahan Nilai Nominal Saham
(Stock Split) Perseroan dengan rasio 1:4
B.
Agenda of the Meeting:
Approval to perform stock split of the Company’s shares with a
ratio of 1:4
Penjelasan Agenda Rapat :
Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) untuk
meningkatkan jumlah kepemilikan Pemegang Saham Perseroan
dan memberikan kesempatan kepada investor retail untuk dapat
memiliki saham Perseroan (kode efek: SMSM) dengan harga
satuan saham yang lebih terjangkau.
With the explanation of the agenda of the Meeting:
Stock Split with the objective to increase the number of
holdings shares by the Company Shareholders and provide
opportunity for retail investors to own the Company shares
(code: SMSM) at affordable unit price
C.
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang
hadir pada saat Rapat:
Eddy Hartono
: Direktur Utama
Surja Hartono
: Direktur
Ang Andri Pribadi
: Direktur
Lucas Aris Setyapranarka : Direktur Independen
Rusman Salem
: Direktur
Suryadi
: Komisaris Utama
Handi Hidajat Suwardi*)
: Komisaris Independen
Djojo Hartono
: Komisaris
*) juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit
C.
Members of the Board of Directors and members of the Board
of Commissioners who attended the Meeting:
Eddy Hartono
: President Director
Surja Hartono
: Director
Ang Andri Pribadi
: Director
Lucas Aris Setyapranarka
: Independent Director
Rusman Salem
: Director
Suryadi
: President Commissioner
Handi Hidajat Suwardi*)
: Independent Commissioner
Djojo Hartono
: Commissioner
*) also serves as the Chairman of Audit Committee
D.
Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir
pada saat Rapat adalah 1.314.999.021 saham atau 91,34% dari
jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara
yang sah.
D.
The number of shares in the Company with valid voting right
present at the Meeting was 1.314.999.021 shares or 91.34% of
the total shares in the Company with valid voting right.
E.
Kepada Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan terkait mata acara Rapat dan tidak ada Pemegang
Saham or kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan.
E.
Shareholders or their proxies who present at the Meeting were
given an opportunity to raise questions relating to the Meeting
agenda and there was none of Shareholders or their proxies at
the Meeting who raised questions.
F.
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai
berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
F.
Voting mechanism in the Meeting was as follow:
Meeting Resolution taken by deliberation. In the event that the
deliberation not achieved, then the resolution taken by voting.
Page 1 of 2
maka dilakukan pemungutan suara.
G.
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan
pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase
keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam Rapat yaitu :
G.
The result of resolution which taken by voting, the Meeting
resolution vote number and percentage from all shares with
voting rights who present in the Meeting that is:
Setuju
Agreed
Tidak Setuju
Disagreed
Abstain
Abstained
1.314.999.021 saham atau mewakili
100%
-
-
Total Setuju (Setuju+Abstain)
Total Agreed Votes
(Agreed+Abstained)
1.314.999.021 saham atau mewakili 100%
1.314.999.021 shares or representing 100%
Shares
1.314.999.021 shares or representing
100% Shares
Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang
dilakukan oleh PT Sinartama Gunita (Biro Administrasi Efek yang
ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Notaris Kamelina, SH
(Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara
Rapat).
The results of the voting are based on the tabulation carrying out by
PT Sinartama Gunita (the Share Registrar appointed by the
Company) together with Notary Kamelina, SH (the Notary appointed
by the Company to draw the minutes of the Meeting)
H.
H.
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
Resolutions of the Meeting were as follows:
Menyetujui pelaksanaan pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock
Split) Perseroan dengan rasio 1:4, yaitu dari semula
1.439.668.860 lembar saham dengan nilai nominal Rp.100
(Seratus Rupiah) per saham menjadi 5.758.675.440 lembar saham
dengan nilai nominal Rp.25 (Dua puluh lima Rupiah) per saham.
Approval to perform stock split of the Company’s shares with a
ratio of 1:4 ; from 1,439,668,860 shares with a nominal value
of Rp100 (one hundred Rupiah) per share to 5,758,675,440
shares with a nominal value of Rp25 (twenty-five Rupiah) per
share.
Sehubungan dengan disetujuinya pemecahan Nilai Nominal
Saham (Stock Split) Perseroan tersebut, maka menyetujui untuk
mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 4 ayat 2 Anggaran
Dasar Perseroan serta susunan pemegang saham Perseroan;
With the approval to perform stock split of the Company , then
agreed to amend the provisions of article 4 paragraph 1 and
article 4 paragraph 2 of the Articles of Association of the
Company and the composition of Company’s Shareholders.
Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk menyatakan kembali keputusan mata acara Rapat dalam
akta Notaris dan memberitahukan perubahan ini kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun
instansi lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Grant a power of attorney to the Board of Directors with the
right of substitution to reinstate this resolution of this agenda
in a notarial deed and to notify the change of these Articles of
Association to the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia or other competent authorities, and
perform all necessary actions in accordance with the applicable
regulations.
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi :
Corporate Secretary
: Lidiana Widjojo
Alamat
: Wisma ADR Lantai 2
Jl. Pluit Raya I No. 1 , Jakarta 14440
Telp
: (62-21) 661 0033, 669 0244
Email
: [email protected]
[email protected]
For further information, please contact the following :
Corporate Secretary
: Lidiana Widjojo
Address
: Wisma ADR Lantai 2
Jl. Pluit Raya I No. 1 , Jakarta 14440
Telp
: (62-21) 661 0033, 669 0244
Email
: [email protected]
[email protected]
Page 2 of 2