panggilan - PT. Bumi Resources Tbk.

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Bumi Resources Tbk., berkedudukan di Jakarta (“Perseroan”) dengan ini memanggil dan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
Hari
Tanggal
Pukul
Tempat
:
:
:
:
Kamis
24 Juni 2010
10.00 WIB s/d selesai
Balai Kartini
Mawar Conference Room, Lt. 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37
Jakarta 12950
Agenda:
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
a. Persetujuan Atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
b. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
c. Persetujuan untuk rencana penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku 2009.
d. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
a. Persetujuan untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan
Perseroan yang dimiliki langsung atau tidak langsung kepada para krediturnya, baik kreditur Perseroan maupun kreditur dari anak perusahaan, termasuk
namun tidak terbatas pada (i) gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham yang dimiliki dan dikuasai Perseroan pada anak perusahaan baik secara
langsung atau tidak langsung maupun efek lainnya; (ii) fidusia atas tagihan-tagihan rekening bank, klaim asuransi, persediaan (inventory), rekening escrow
Perseroan dan atau anak perusahaan; (iii) jaminan atau agunan atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak
bergerak milik Perseroan dan anak perusahaan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman dari pihak ketiga, yang diberikan kepada
atau diterima oleh Perseroan maupun anak perusahaan, baik sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari; sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 102
Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Persetujuan untuk Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.D.4 dan Persetujuan
Perubahan Struktur Permodalan serta perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan struktur Permodalan tersebut.
c. Pengangkatan kembali susunan Direksi Perseroan.
Catatan Perihal Transaksi Penambahan Modal Tanpa HMETD:
1. Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (“Bapepam”) Nomor IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-44/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 yang diubah dengan Kep-429/BL/2009 tanggal 9 Desember 2009,
Perseroan telah menerbitkan Informasi Kepada Pemegang Saham mengenai rencana transaksi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
kepada para Pemegang Saham untuk membantu Pemegang Saham dalam mengambil keputusan atas Transaksi yang diusulkan di atas sebagaimana dimuat
dalam harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 9 Juni 2010.
2. Informasi Kepada Pemegang Saham tersebut diatas telah tersedia bagi Para Pemegang Saham Perseroan di kantor Perseroan, Wisma Bakrie 2, Lantai 7, Jl.
H.R. Rasuna Said Kav. B2, Jakarta 12920; telepon: 021-57942080.
Informasi Kepada Pemegang Saham juga disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat diselenggarakan pada tanggal pelaksanaan Rapat.
Catatan Perihal Rapat:
1. Pemberitahuan penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily pada tanggal 25 Mei 2010;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juni 2010 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Para Pemegang Saham atau kuasa dari Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk menyerahkan photocopy KTP atau
tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa menurut bentuk yang ditetapkan oleh Direksi
Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Komisaris dan pegawai Perseroan tidak dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dan
oleh karenanya suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara dan bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar
negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat;
b. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa photocopy Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut susunan pengurus yang terakhir;
c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di kantor Perseroan: Wisma Bakrie 2, Lantai 7, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B2, Jakarta 12920; telepon:
021-57942080;
d. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 21
Juni 2009.
5. Laporan Tahunan Perseroan yang mencakup Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2009
tersedia di kantor Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan pada butir 4c diatas, untuk diperiksa oleh Para Pemegang Saham Perseroan setiap waktu
pada jam kerja Perseroan. Laporan Tahunan ini juga akan disediakan pada pelaksanaan Rapat;
6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah berada diruang Rapat
pada pukul 9.30 WIB.
Demikian panggilan ini disampaikan.
Jakarta, 9 Juni 2010
PT Bumi Resources Tbk.
Direksi
EV/Rups-Panggilan.doc
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of PT BUMI Resources Tbk. a company having its domicile in Jakarta (the “Company”) are pleased to invite the Company’s Shareholders to
attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders that will be held on/at:
Day
Date
Time
Place
:
:
:
:
Thursday
24 June 2010
10.00 Local Time
Balai Kartini
Mawar Conference Room, 2nd Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37
Jakarta 12950
Agenda:
1. Annual General Meeting of Shareholders:
a. Approval of the Board of Directors’ Accountability Report on the Company’s performance for the Fiscal Year ended December 31, 2009;
b. Approval of the Balance Sheet and Income Statement for the Fiscal Year ending on 31 December 2009;
c. Approval of the expenditure plan of the Company’s profits for the Fiscal Year ended December 31, 2009;
d. Appointment of a Public Accountant to conduct an audit of the Company’s Financial Statement for the Fiscal Year ended December 31, 2010.
2. Extraordinary General Meeting of Shareholders:
a. Approval to pledge or put up as collateral or encumber with security interest a major portion or all of the Company’s assets directly or indirectly owned to its
creditors, be it the creditors of the Company or those of the subsidiaries, including but not limited to (i) pledge over part or all of shares owned and controlled by
the Company in the subsidiaries, either directly or indirectly or other securities; (ii) fiducia over bank account claims, insurance claims, inventories, escrow
accounts of the Company or the subsidiaries; (iii) collateral or other security interest over assets of the Company or the subsidiaries, be it movable or
immovable, done for the purpose of financing or obtainment of loans from third party, granted to or received by the Company or the subsidiaries, either in the
present or in the future; as required by Article 102 of Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company;
b. Approval on Increase in Capital without Pre-emptive Rights in accordance with Regulation of Bapepam-LK No.IX.D.4.
c. Re-appointment of Composition of the Company’s Directors.
Notes on Transaction of Increase in Capital without Pre-emptive Rights:
1.
In accordance with Rule of Bapepam No. IX.D.4 regarding Capital Increment Without Pre-Emptive Rights; Attachment of Chairman of Decision of Bapepam No.
Kep-44/PM/1998 dated 14 August 1998, amended by Kep-492/BL/2009 dated 9 December 2009, the Company has notified the shareholders of Proposed
Transaction of Capital Increment Without Pre-Emptive Rights to help the shareholders make a decision thereon as contained in Bisnis Indonesia and Investor
Daily on 9 June 2010.
2.
Such information to the shareholders is available to the Shareholders at the Company’s office, Wisma Bakrie 2, 7th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B2, Jakarta
12920; Phone: 021-57942080
Information to shareholders has also been provided by the Company at the venue of the meetings.
Notes on the meeting:
1. Notice of the meeting has been made by the Company through advertisements in Bisnis Indonesia and Investor daily newspapers on 25 May 2010.
2. Only shareholder whose names are recorded in the Company’s Register of Shareholders as per 8 June 2010 at 16.00 West Indonesia Time, may attend the
Meeting.
3. Shareholders or their proxies intending to attend the Meeting are kindly requested to produce copies of their ID Cards or other identification documents to the
registration officer before entering the meeting room;
4. a. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies by virtue of a power of attorney in such form and substance as may be
specified by the Company’s Board of Directors provided that members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners and employees may
not attend the Meeting as proxies and therefore, any votes cast by them as proxies at the Meeting shall not be counted in the calculation of votes and power of
attorney for representing a shareholder residing overseas shall be legalized by the Indonesia’s embassy/representative office in the country where the said
shareholder resides.
b. Any persons acting for and on behalf of corporate shareholders shall bring with them copies of the Articles of Association and the corporate document
evidencing the last composition of the Company’s management.
c. Form of the power of attorney is available at any time during business hours at the Company’s Office: Wisma Bakrie 2, 7th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B2,
Jakarta 12920; Phone: 021-57942080;
d. All duly signed powers of attorney shall be received by the Company’s Board of Directors at the Company’s office not later than 21 June 2010.
5. The Company’s Annual Statement covering Balance Sheet and Profit/Loss Account for the Financial Year ended December 31, 2009 is available for examination
by the shareholders at the Company’s office as stated in point 4c above and may be taken by the Company’s shareholders at any time during the Company’s
business hours. The annual statement shall also be made available during the Meeting;
6. For the smooth conduct of the Meeting, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the meeting room at 9.30 West Indonesia Time.
Please be advised accordingly.
Jakarta, 9 June 2010
PT Bumi Resources Tbk.
Board of Directors
EV/Rups-Panggilan.doc