PT Kresna Graha Investama Tbk (“Perseroan”) Panggilan Rapat

PT Kresna Graha Investama Tbk
(“Perseroan”)
Panggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Invitation To
Annual General Meeting of Shareholders and
Extraordinary General Meeting of Shareholders
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
untuk selanjutnya disebut (“Rapat”) yang akan diadakan pada:
Hari / Tanggal : Jum’at, 5 Mei 2017
Waktu
: pukul 14.00 – selesai
Tempat
: Ruang Arjuna
Kresna Tower Lantai 5, 18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
The Board of Directors hereby invites all Shareholders to attend the
Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary
General meeting of Shareholders (EGMS) (“the Meeting”) to be held
on:
Day / Date
: Friday, 5 May 2017
Time
: Starting at 14.00 – Completion of Business
Venue
: Arjuna Room
Kresna Tower, 5th Floor, 18 Parc Place SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
With agenda as follows:
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
I. The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
I. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
1. Approval and ratification of the Annual Report, including
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk
Financial Statements and the Board of Commissioners’
Laporan Keuangan
serta Laporan Pengawasan Dewan
Supervisory Report, for the year ended 31 December 2016;
Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Determination of the use of the Company’s net profit for the
year ended 31 December 2016;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
3. Delegation of authority to the Board of Commissioners to
appoint a Public Accounting Firm to audit the Company’s
untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit bukubuku Perseroan untuk tahun buku 2017 dan menetapkan
jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan
lainnya;
books for the year 2017, and determination of the amount of
honorarium for the Public Accounting Firm, as well as other
terms;
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama
untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan
menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.
4. Delegation of authority to the Representative of the Main
Shareholder to determine the honorarium for members of
the Board of Commissioners and to determine salaries for the
Directors of the Company.
Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:
Explanation of the agenda as follows:
- Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan
- Meeting Agenda 1 to 4 are routinely held during an Annual
agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini
Shareholders’ Meeting. Those points on the Agenda are
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan
consistent with the Company Articles of Association and
dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Regulation 40, year 2007, concerning Company Liability
Terbatas (“UU PT”).
(“UUPT”).
II. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
1. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
II. The Extraordinary Shareholders Meeting Agenda (ESMG)
1. Changes in the composition of Company Management;
2. Persetujuan penambahan penyertaan modal Perseroan pada
anak perusahaan yakni PT Kresna Usaha Kreatif;
2. Approval of the increase of capital by the Company for its
subsidiary company, PT Kresna Usaha Kreatif;
3. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di
berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan
yang bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Bapepam LK No. IX.E.1 tentang
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi
Tertentu dan bukan merupakan Transaksi Material
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam LK No.
IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha Utama;
3. Approval of equity participation and investment in several
companies by the Company and its subsidiaries, which is not
considered as a related party transaction as defined by
Bapepam LK No. IX.E.1 Regulation on related party
transactions and conflicts of interest on certain transactions,
and non-material transactions as mentioned in Bapepam LK
No. IX.E.2 Regulation on material transactions and changes in
main business activity.
4. Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50%
(lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih
Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas
yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan
termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek
baik efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum maupun
efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum
sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang
ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi).
4. Approval to give guarantees of more than 50% or all of the
Company assets, in order to receive loans from the facility to
be received from financial institutions, including banks or the
community, with the publication of equity securities through
a public offering or bond issuance, with or without a public
offering, according to the applicable regulation (in the form of
bonds or other form of debt securities, including
subordinated debts).
Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:
a. Mata acara Rapat ke-1 yaitu Perseroan mengusulkan
kepada RUPSLB untuk menyetujui perubahan susunan
Pengurus Perseroan;
Explanation of the Agenda as follows:
a. First item on the Agenda is approval of Changes in the
composition of Company Management;
b. Mata acara Rapat ke-2 yaitu Perseroan mengusulkan
kepada RUPSLB untuk menyetujui penambahan
penyertaan modal Perseroan dalam PT Kresna Usaha
Kreatif yang merupakan anak perusahaan Perseroan;
b. Second item on the Agenda is approval of the increase of
capital by the Company for its subsidiary companies,
namely for PT Kresna Usaha Kreatif;
c. Mata acara Rapat ke-3 yaitu Perseroan mengusulkan
kepada RUPSLB untuk menyetujui pelaksanaan
penyertaan saham dan investasi di berbagai
perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan
Perseroan yang bukan merupakan Transaksi Afiliasi
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam LK
No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan
Kepentingan Transaksi Tertentu dan bukan merupakan
Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Bapepam LK No. IX.E.2 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
c. Third item on the Agenda is approval of equity
participation and investment in several companies by the
Company and its subsidiaries, which is not considered as
a related party transaction as defined by Bapepam LK No.
IX.E.1 Regulation on related party transactions and
conflicts of interest on certain transactions, and nonmaterial transactions as defined by Bapepam LK No.
IX.E.2 Regulation on material transactions and changes in
main business activity;
d. Mata Acara ke-4 yaitu Perseroan mengusulkan kepada
RUPSLB untuk menyetujui untuk memberikan
penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen)
maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan
dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas
yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga
Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat,
melalui penerbitan efek baik efek bersifat ekuitas
melalui penawaran umum maupun efek bersifat
hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum
sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat
hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk
hutang subordinasi).
d. Fourth item on the Agenda is approval to guarantee more
than 50% or all Company assets to secure loan facilities
from Financial Institutions, including Banks or the Public,
through issuance of equity securities through a public
offering or through issuance of debt securities, with or
without a public offering, according to applicable rules (in
the form of debt securities or other forms of debt,
including subordinated debt)
CATATAN:
Notes:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri para 1. The Company does not send separate invitations to the
Pemegang Saham Perseroan karena panggilan ini dianggap
Shareholders of the Company. This advertisement is to be
sebagai undangan.
considered as an Invitation.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat 2.
adalah:
a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam
Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya
tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar
Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Rabu tanggal 12
April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro
Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita; dan
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan
Koleksi KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa
Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang
diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang
tercantum dalam Sub Rekening Efek pada akhir tanggal
Shareholders who are entitled to attend or be represented at
the Meeting are:
a. For shares that have not been placed in the collective
custody, one is defined as a Shareholder or Legitimate
Proxy Shareholder, whose name is registered as a
shareholder in the shareholder register of the Company as
of Wednesday April 12th, 2017, through 16.00, at the
Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita; and
b. For Company shares in KSEI collective custody, only
legitimate Shareholders whose names are registered in the
Shareholders Account Register issued by KSEI, based on the
data on the investors contained in sub-securities accounts
as of the end recording date, Wednesday April 12th, 2017
through 16.00.
pencatatan (Recording Date) yaitu hari Rabu tanggal 12 April
2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat 3.
diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa sah,
sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan
ketentuan bahwa anggota Komisaris, anggota Direksi, dan
Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai
kuasa Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, suara
yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak diperhitungkan.
Shareholders who cannot attend the Meeting may be
represented by a representative holding a Legal Power of
Attorney, as determined by the Board of Directors of the
Company, provided that members of the Board of
Commissioners that members of the Board of Directors and
employees of the Company are allowed to act as Proxy
Shareholders; however in regard to voting privileges, their votes
in the Meeting are not taken into account.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Sekretaris Perusahaan, 4.
Kresna Tower Lantai 6, 18 Parc Place SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav
52-53, Jakarta 12190 terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat
pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap
harus diterima kembali oleh Perseroan paling lambat hari Jum’at
tanggal 5 Mei 2017 dengan dilampiri KTP atau tanda pengenal
lain dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
A Power of Attorney Form can be obtained from the Corporate
Secretary, Kresna Tower, 6th floor, 18 Parc Place, SCBD, Jl Jend
Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, following the date of the
Meeting Invitation, during working days and working hours. The
original Power of Attorney, duly completed, must be received by
the Company no later than Thursday, May 26th, 2016, with
identity cards or other identification of the Authorizer and the
endorsee attached.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang akan menghadiri 5.
Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada
petugas pendaftaran yaitu KTP atau Kartu Identitas lainnya yang
sah dan menyerahkan salinannya kepada petugas tersebut
sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham
berbentuk Badan Hukum harus menyerahkan salinan Anggaran
Dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus
terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI
dimohon agar menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk
Menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki
ruang Rapat.
Shareholders or proxies who will attend the Meeting are
requested to bring and show to the registration officer an
identity card or other legitimate identification, and submit a
copy to the officers before entering the meeting room.
Shareholders in the form of legal entities shall submit a copy of
the Articles of Association and amendments thereto, as well as
the final management structure. Shareholders in KSEI collective
custody are requested to display a Written Confirmation To
Attend the Meeting to officers before entering the meeting
room.
6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor 6.
Perseroan pada jam kerja Perseroan dengan alamat sebagaimana
tersebut dalam butir 4 di atas, sejak Panggilan Rapat sampai
dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
Meeting materials are available and can be obtained at the
Company’s office during business hours of the Company, as
mentioned in Point 4 above, from the Meeting Invitation until
the date of convening the Meeting.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, 7.
para Pemegang Saham atau Kuasanya dimintai dengan hormat
sudah hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
To facilitate orderly arrangement and for the sake of the
meeting, the shareholders or their representatives are
respectfully requested to be present at the Meeting 30 minutes
before the Meeting begins.
Jakarta, 13 April 2017
PT KRESNA GRAHA INVESTAMA Tbk
DIREKSI
Jakarta, April 13th 2017
PT KRESNA GRAHA INVESTAMA Tbk
DIRECTORS