PT Indika Energy Tbk. (“Perseroan”)

PT Indika Energy Tbk.
(“Perseroan”) / (“Company”)
Berkedudukan di Jakarta / Domiciled in Jakarta
Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) pada:
Hari/Tanggal
:
Jam
:
Tempat
:
The Company hereby announces that the Company has convened an Extraordinary
General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”) on:
Senin, 30 Januari 2017
10.17 WIB – 10.30 WIB
Gedung Balai Kartini
Ballroom Mawar, Lantai 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37
Kuningan Timur, Jakarta 12950
Day/Date
:
Time
:
Venue
:
Rapat tersebut dihadiri oleh:
The Meeting was attended by:
1.
1.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
2.
Monday, 30 January 2017
10.17 WIB – 10.30 WIB
Gedung Balai Kartini
Mawar Ballroom, 2nd Floor
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37
Kuningan Timur, Jakarta 12950
Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company
as follows:
Board of Commissioners
Wakil Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
: Agus Lasmono
: Richard Bruce Ness
: Boyke W. Mukiyat
Vice President Commissioner : Agus Lasmono
Commissioner
: Richard Bruce Ness
Independent Commissioner
: Boyke W. Mukiyat
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur Independen
: M. Arsjad Rasjid P.M.
: Azis Armand
: Eddy Junaedy Danu
Board of Directors
President Director
Director
Independent Director
Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang seluruhnya
mewakili 3.767.772.891 saham atau merupakan 72,31% dari total 5.210.192.000
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan
memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 Januari 2017
sampai dengan pukul 16:15 WIB.
2.
: M. Arsjad Rasjid P.M.
: Azis Armand
: Eddy Junaedy Danu
The shareholders and/or their proxy/representative representing 3,767,772,891
shares or constitute 72.31% of 5,210,192,000 total shares with valid voting rights that
have been issued by the Company based on the Company’s Shareholders Registry
dated 6 January 2017 at 16:15 WIB.
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
With the following Meeting agenda:
-
-
Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
The change of compositions of the Board of Commissioners and/or the Board of
Directors of the Company
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
Mata Acara Rapat.
The Meeting gives the opportunity to the shareholders or their proxies who attended the
Meeting to raise a question and/or give their opinion related to the Meeting agenda.
Pada kesempatan tersebut di atas, pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir dalam Rapat tidak mengajukan pertanyaan maupun pendapat.
On the above session, the shareholders or their proxies who attended the Meeting did not
raise question or give opinion.
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Resolutions mechanism in the Meeting were as follow:
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
Resolutions of the Meeting were resolved based on mutual consent. In the event the
resolutions do not reached by way of a mutual consent, the resolutions would be resolved
by way of voting.
Hasil pengambilan keputusan
sebagaimana berikut ini:
The results of the voting are as follows:
Mata Acara Rapat
Perubahan susunan
Dewan Komisaris
dan/atau Direksi
Perseroan.
yang
Abstain
Tidak ada.
dilakukan
dengan
pemungutan
suara
Tidak Setuju
Setuju
47.985.601 saham
atau 1,27% dari
seluruh saham
dengan hak suara
yang sah yang hadir
dalam Rapat
3.719.787.290
saham atau
merupakan 98,73%
dari total seluruh
saham yang sah
yang hadir dalam
Rapat
Agenda
The change of
compositions
of the Board of
Commissioners
and/or the Board
of Directors of the
Company.
Abstain
None.
Disagree
Agree
47,985,601 shares
or 1.27% of the
total shares with
valid voting rights
who attended the
Meeting.
3,719,787,290
shares or 98.73%
of the total shares
with valid voting
rights who attended
the Meeting.
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
The Resolutions are as follows:
1.
Menyetujui dan menerima pengunduran diri dari Wishnu Wardhana selaku Komisaris
Utama Perseroan sesuai Surat Pengunduran Diri tertanggal 7 Desember 2016.
1.
Approving and accepting the resignation of Wishnu Wardhana from his position as
the President Commissioner of the Company pursuant to his Resignation Letter dated
7 December 2016.
2.
Menyetujui pengangkatan Agus Lasmono menggantikan Wishnu Wardhana sebagai
Komisaris Utama Perseroan yang akan berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat.
2.
Approving the appointment of Agus Lasmono to replace Wishnu Wardhana as the
President Commissioner of the Company which will be effective as of the closing of
this Meeting.
3.
Menegaskan bahwa jabatan Wakil Komisaris Utama lowong dan seluruh ketentuan
dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan jabatan Wakil Komisaris
Utama tidak diberlakukan.
3.
Confirming that the position of the Vice President Commissioner will remain vacant,
therefore, all the provisions in the Articles of Associations of the Company related to
the capacity of the Vice President Commissioner shall not be applied.
4.
Menegaskan tidak ada perubahan pada susunan Direksi Perseroan.
4.
Confirming that there is no change of the composition of the Board of Directors of the
Company.
Sehingga terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini, susunan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
:
:
:
:
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur Independen
: M. Arsjad Rasjid P.M.
: Azis Armand
: Eddy Junaedy Danu
Agus Lasmono
Richard Bruce Ness
M. Chatib Basri
Boyke W. Mukiyat
Thus as the closing of the Meeting, the compositions of the Board of Commissioners and
the Board of Directors of the Company are as follow:
Board of Commissioners
President Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
:
:
:
:
Board of Directors
President Director
Director
Independent Director
: M. Arsjad Rasjid P.M.
: Azis Armand
: Eddy Junaedy Danu
Agus Lasmono
Richard Bruce Ness
M. Chatib Basri
Boyke W. Mukiyat
Dengan ketentuan bahwa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berlaku
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
diselenggarakan pada tahun 2017, kecuali untuk masa jabatan Boyke Wibowo Mukiyat
selaku Komisaris Independen Perseroan yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2018.
Each for a remaining term of service as of the closing of the Meeting until the closing of the
Annual General Meeting of Shareholders of the Company which will be convened in 2017,
except for Bapak Boyke Wibowo Mukiyat as Independent Commissioner of the Company
which will be valid until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the
Company which will be convened in 2018.
Untuk masa jabatan dari Agus Lasmono selaku Komisaris Utama Perseroan adalah
meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2017.
As for Agus Lasmono’s term of service as President Commissioner will continue the
remaining term of service that he replaced until the closing of the Annual General Meeting
of Shareholders which will be convened in 2017.
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah Rapat dalam
Bahasa Inggris dengan informasi pada ringkasan risalah Rapat dalam Bahasa Indonesia,
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
In the event there is a difference of interpreting the information in the summary of the
minutes of Meeting in English language and the Bahasa Indonesia, information in the
Bahasa Indonesia shall be used as a reference of information.
Jakarta, 1 Februari 2017 / 1 February 2017
PT Indika Energy Tbk.
Direksi Perseroan / Board of Directors
Pengumuman RUPSLB Indika KompasR 4(184)x320 01_Feb_17(e).indd 1
1/31/17 1:53 PM