pengumuman ringkasan risalah rapat umum pemegang saham luar

PT. MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 30 September 2016
Waktu
: 09.30 – 09.50 WIB
Tempat
: MNC Tower Auditorium Lantai B2
Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340
I.
KEHADIRAN:
Dewan Komisaris
Bapak Sutanto, Komisaris Independen
Direksi
1. Ibu Kanti Mirdiati Imansyah, Direktur
2. Ibu Diana Airin, Direktur
3. Bapak Faisal Dharma Setiawan, Direktur
4. Ibu Ella Kartika, Direktur
5. Ibu Gwenarty Setiadi, Direktur
6. Bapak Arya Mahendra Sinulingga, Direktur
Undangan
1. Bapak David Fernando Audy
2. Ibu Angela Herliani Tanoesoedibjo
Pemegang Saham
10.981.750.573 saham (78,57%) dari total saham yang memilik hak suara yang sah yaitu sebanyak 13.977.465.400 saham.
II.
MATA ACARA RAPAT:
Perubahan susunan pengurus Perseroan.
III.
PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:
1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) dengan surat No. Ref.: 063-OJK/MNC-CS/INT/VIII/2016
tanggal 15 Agustus 2016.
2. Melakukan pengumuman pada tanggal 24 Agustus 2016 dan pemanggilan pada tanggal 8 September 2016, masing-masing melalui iklan dalam surat kabar harian
Koran Sindo, serta melalui situs web Bursa dan situs web Perseroan yaitu www.mnc.co.id.
IV.
KEPUTUSAN RAPAT:
 Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait dengan Mata Acara Rapat.
 Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir.
 Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
 Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 331.730.524 saham atau merupakan 3,021% dari total seluruh saham
yang sah yang hadir dalam Rapat;
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.769.502.881 saham atau merupakan 16,113% dari total seluruh
saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 8.880.517.168 saham atau merupakan 80,866% dari total seluruh saham
yang sah yang hadir dalam Rapat;
sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengelurkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 9.212.247.692 saham atau merupakan 83,887% dari total seluruh
saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
 Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut:
1. Menerima pengunduran diri Bapak Hary Tanoesoedibjo, Bapak Rosano Barack dan Bapak B. Rudijanto Tanoesoedibjo masing-masing berturut-turut selaku
Direktur Utama, Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat, serta menerima pengunduran diri Bapak Charlie Kasim
selaku Direktur Independen Perseroan yang berlaku efektif pada tanggal 24 Agustus 2016, dengan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan pengabdian
yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit
et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam buku-buku Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Irman Gusman selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dengan
mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan pengabdian yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan dan memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam buku-buku Perseroan.
3. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Hary Tanoesoedibjo, Bapak David Fernando Audy dan Ibu Angela Herliani Tanoesoedibjo masing-masing berturut-turut
selaku Komisaris Utama, Direktur Utama dan Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
sewaktu-waktu, serta menetapkan Ibu Gwenarty Setiadi yang saat ini menjabat selaku Direktur Perseroan menjadi Direktur Independen Perseroan.
4. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo
Komisaris : Adam Chesnoff
Komisaris Independen : Sutanto
Direksi
Direktur Utama : David Fernando Audy
Direktur : Kanti Mirdiati Imansyah
Direktur : Diana Airin
Direktur : Faisal Dharma Setiawan
Direktur : Ella Kartika
Direktur : Arya Mahendra Sinulingga
Direktur : Angela Herliani Tanoesoedibjo
Direktur Independen : Gwenarty Setiadi
5. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani
segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Daftar Perusahaan sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Jakarta, 4 Oktober 2016
Direksi Perseroan
PT. MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk
(“Perseroan”)
ANNOUNCEMENT of
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING (EGM) SUMMARY
The Board of Directors hereby announces that it has held the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Company on:
Date
Time
Place
: Friday, September 30, 2016
: 09.30 – 09.50 AM
: MNC Tower Auditorium, Level B2
Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta Pusat 10340
I.
ATTENDEES:
Board of Commisioners
Mr. Sutanto, Independent Commissioner
Board of Directors
1. Mrs. Kanti Mirdiati Imansyah, Director
2. Mrs. Diana Airin, Director
3. Mr. Faisal Dharma Setiawan, Director
4. Mrs. Ella Kartika, Director
5. Mrs. Gwenarty Setiadi, Director
6. Mr. Arya Mahendra Sinulingga, Director
Invitees
1. Mr. David Fernando Audy
2. Mrs. Angela Herliani Tanoesoedibjo
Shareholders
10,981,750,573 shares (78.57%) of total shares with valid voting rights of 13,977,465,400 shares.
I.
MEETING AGENDA:
Changes in the board of management of the Company.
II.
FULFILLMENT OF LEGAL PROCEDURES FOR THE MEETING:
1. Notice to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange (IDX) by letter, No. Ref: 063-OJK/MNC-CS/INT/VIII/2016 dated August 15, 2016.
2. Announcement of the Meeting on August 24, 2016 and call to shareholders on September 8, 2016 each published on Koran Sindo, as well as on IDX website and
Company website www.mnc.co.id.
III.
MEETING RESULTS:
 The Meeting provided opportunity to the Shareholders and the Shareholders Proxies to ask and/or give opinions regarding the Meeting Agenda.
 During Q&A session, there was no questions from Shareholders and/or the authorised proxies.
 Decision-making is done by way of voting.
 The result of the voting is as follows:
a. The shareholders or authorized proxies who abstained are as many as 331,730,524 shares or 3.021%, of the total valid shares present at the Meeting;
b. The shareholders or authorized proxies who againsts are as many as 1,769,502,881 shares or 16.113%, of the total valid shares present at the Meeting;
c. The shareholders or authorized proxies who agrees are as many as 8,880,517,168 shares or 80.886% of total valid shares present at the Meeting;
In accordance with Article 11 paragraph 9 of the Articles of Association, abstentions are considered as a vote that is equal to a majority, thus the total of affirmative
votes are 9,212,247,692 shares or 83.887% of the total shares that attended the meeting decided to agrees on the Meeting Agenda.
 The results of Meeting are as follow:
1. To approve the resignation of Mr. Hary Tanoesoedibjo, Mr. Rosano Barack and Mr. B. Rudijanto Tanoesoedibjo each as President Director, President
Commissioner and Commisioner of the Company effective from the conclusions of this Meeting, and to approve the resignation of Mr. Charlie Kasim as
Independent Director of the Company effective as of August 24, 2016. The Company wishes to take this opportunity to express its sincere gratitude to Mr. Hary
Tanoesoedibjo, Mr. Rosano Barack, Mr. B. Rudijanto Tanoesoedibjo and Mr. Charlie Kasim for their contribution to the Company during their tenure of office.
To release and discharge (acquit et de charge) of duties of Mr. Hary Tanoesoedibjo, Mr. Rosano Barack, Mr. B. Rudijanto Tanoesoedibjo and Mr. Charlie Kasim
as the Company’s member of the Board of Directors and Board of Commissioners to the extent that each of their actions are reflected in the Annual Report
including the Financial Statements of the Company and is not a criminal action or violation of the prevailing regulations.
2. To honorably discharge Mr. Irman Gusman as Independent Commissioner of the Company, effective as of the conclusions of this meeting. The Company wishes
to take this opportunity to express its sincere gratitude to Mr. Irman Gusman for his contribution to the Company during his tenure of office. To release and
discharge (acquit et de charge) of duties of Mr. Irman Gusman to the extent that each of his actions are reflected in the Annual Report including the Financial
Statements of the Company and is not a criminal action or violation of the prevailing regulations.
3. To appoint Mr. Hary Tanoesoedibjo, Mr David Fernando Audy and Mrs Angela Herliani Tanoesoedibjo each as President Commissioner, President Director and
Director of the Company, effective from the conclusions of this Meeting until the end of office tenure of the Company’s Board of Commissioners and Board of
Directors without reducing the rights of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time and to appoint Mrs. Gwenarty Setiadi, who currently serves
as a Director of the Company as Independent Director of the Company.
4. By referring to the above mentioned matters, to approve the following composition of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors since the
conclusion of this Meeting;
Board of Commissioners
President Commissioner: Hary Tanoesoedibjo
Commissioner: Adam Chesnoff
Independent Commissioner : Sutanto
Board of Directors
President Director: David Fernando Audy
Director : Kanti Mirdiati Imansyah
Director : Diana Airin
Director : Faisal Dharma Setiawan
Director : Ella Kartika
Director: Arya Mahendra Sinulingga
Director: Angela Herliani Tanoesoedibjo
DirectorIndependen : Gwenarty Setiadi
5. To grant the rights and authorization with rights of substitution to the Board of Directors to take any actions required in connection with the changes in the Board
of Commissioners of the Company as mentioned above, included but no limited to record or to request before the Notary as well as to sign any documents for
the purpose of notarizing the changes thereof, and to register the aforementioned changes of into the Company Register as deemed required by the provisions
of Law No. 3 of 1982 regarding Company Registration Requirement.
Jakarta, October 4, 2016
Board of Director