Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham PT Lautan Luas Tbk 1

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
THE NOTICE OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
PT LAUTAN LUAS Tbk
Berkedudukan di Jakarta Barat ("Perseroan")
Domicile at West Jakarta (the "Company")
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan
diadakan pada :
The Board of Directors of the Company hereby invite the Shareholders of the Company to attend on the
Annual General Shareholders Meeting and the Extraordinary General Shareholders Meeting (the
“Meeting”), will be held on:
Hari/Tanggal : Rabu, 25 Mei 2016
Day/ Date
:Wednesday, May 25,2016
Waktu
: 14.00 WIB
Time
: 14.00 WIB (Western Indonesia Time)
Tempat
: Ruang Jakarta – Gedung Graha Indramas Lt. 10 Jl. AIP II KS Tubun Raya
No. 77, Slipi, Jakarta Barat.
Venue
: Jakarta Room - Graha Indramas Building 10th Floor,
Jl. AIP II KS Tubun Raya, No. 77, Slipi, West Jakarta.
MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN:
THE AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2015.
Approval of the Annual Report and Ratification of Financial Statements for the Year 2015.
Penjelasan: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi dan Pengesahan
Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015.
Explanation: Approval of the Annual Report of the Company including the Report of the Board of
the Directors and ratification the Financial Statements and the Supervisory Report of Board of
Commissioners for the Year ending on December 31st, 2015.
2. Penetapan Penggunaan Laba Tahun 2015.
Determining the Appropriation of Profits for the Year 2015.
Penjelasan: Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015.
Explanation: Determining the Appropriation of net profits of the Company for the Year ending on
December 31st, 2015.
3. Penunjukan Akuntan Publik Untuk Tahun 2016.
Appointment of the Public Accountant for the Year 2016.
Penjelasan: Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun 2016 dan memberi wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain atas
penunjukannya.
Explanation: Appointment of the Public Accountant of the Company for the Year 2016 and to
authorize to the Board of the Directors of the Company to determine the honorarium and others
requirement for these appointment.
4. Penetapan Gaji dan Tunjangan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Determining the salaries and allowances of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company.
Penjelasan: Penentuan gaji anggota Direksi serta uang jasa dan/atau tunjangan anggota Dewan
Komisaris periode 1 Juli 2016-30 Juni 2017.
Explanation: Determining the salaries of members of the Board of Directors and honorarium
and/or allowances of members of the Board of Commissioners for the periode of July 1st, 2016Juni 30th, 2017.
MATA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA:
THE AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Amendment of the Articles of Association of the Company.
Penjelasan: Mengubah maksud dan tujuan Perseroan.
Explanation: To change the purposes and objective of the Company.
2. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Alteration of the composition of the Board of Commissioners.
Penjelasan: Mengubah susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan.
Explanation: To change the composition membership of the Board of the Commissioners of the
Company.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Catatan :
Notes
Perseroan tidak mengirim panggilan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan panggilan ini
sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 3.a Anggaran Dasar Perseroan merupakan panggilan resmi bagi
Pemegang Saham Perseroan.
The Company shall not deliver special notice to the Shareholders, since this notice advertisement
comply with paragraph 3.a of Article 21 of the Articles of Association of the Company shall serve as
official notice for the Shareholders of the Company.
Yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2016, pukul 16.15 WIB.
Those who are entitled to attend in the Meeting are Shareholders whose name are recorded in the
Registered of Shareholders of the Company as of May 2nd, 2016 by 16.15 WIB (Western Indonesia
Time)
Kepada Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Perseroan akan
menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang akan didistribusikan melalui KSEI.
Pemegang Saham dapat mengambil KTUR di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana
pemegang Saham membuka rekening efeknya.
To the Shareholders which shares are put on the KSEI collective deposit, the Company shall issue the
Written Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat = KTUR) and shall be
distributed by the KSEI. The Shareholders shall get KTUR at the Company or Custodian Bank where
the Shareholders open the securities account.
Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat
Kuasa yang sah.
The Shareholders who shall not be able to present in person might be delegated by a proxy with valid
Power of Attorney.
Bahan-bahan Rapat sudah tersedia mulai tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal
diselenggarakannya Rapat di Kantor Perseroan, Gedung Graha Indramas Lantai 6 – 12, Jl. AIP II K.S.
Tubun Raya No. 77, Jakarta 11410.
The matters of the Meeting are available start from May 3rd, 2016 up to the date of Meeting at the
office of the Company, Graha Indramas Building 6th -12th Floor, Jl. AIP II K.S. Tubun Raya No.77,
Jakarta 11410.
Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta
dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
For the convenience of organize and order of the Meeting, the Shareholders or the proxies are
expected present at the venue thirty minutes before the Meeting are started.
Jakarta, 3 Mei 2016
Jakarta, May 3rd, 2016
PT LAUTAN LUAS Tbk
Direksi
The Board of Directors