panggilan - PT. Bumi Resources Tbk.

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Bumi Resources Tbk., berkedudukan di Jakarta (“Perseroan”) dengan ini memanggil dan mengundang para pemegang saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”)
yang akan diselenggarakan pada:
Hari
:
Jum’at
Tanggal
Pukul
Tempat
:
:
:
26 Juni 2009
10.00 WIB s/d selesai
Hotel InterContinental Jakarta MidPlaza
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10 - 11
Jakarta 10220
Agenda:
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
a. Persetujuan Atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2008.
b. Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.
c. Persetujuan untuk rencana penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku 2008.
d. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2009.
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
a. Persetujuan untuk menjaminkan atau mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan sebagian besar atau seluruh
aset/harta kekayaan Perseroan yang dimiliki langsung atau tidak langsung kepada para krediturnya, baik kreditur Perseroan maupun
kreditur dari anak perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada (i) gadai atas sebagian atau seluruh saham-saham yang dimiliki dan
dikuasai Perseroan pada anak perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung maupun efek lainnya; (ii) fidusia atas tagihan-tagihan
rekening bank, klaim asuransi, persediaan (inventory), rekening escrow Perseroan dan atau anak perusahaan; (iii) jaminan atau agunan
atau hak jaminan kebendaan lainnya atas harta kekayaan lain, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Perseroan dan anak
perusahaan, yang dilakukan dalam rangka pembiayaan atau perolehan pinjaman dari pihak ketiga, yang diberikan kepada atau diterima
oleh Perseroan maupun anak perusahaan, baik sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari; sebagaimana disyaratkan oleh Pasal
102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Perubahan dan penetapan kembali susunan Komisaris Perseroan.
Catatan Perihal Rapat:
1. Pemberitahuan penyelenggaraan Rapat telah disampaikan oleh Perseroan melalui harian Kontan dan Investor Daily pada tanggal 13 Mei
2009;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Para Pemegang Saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2009 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. Para Pemegang Saham atau kuasa dari Para Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk menyerahkan
photocopy KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
4. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa menurut bentuk yang
ditetapkan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Komisaris dan pegawai Perseroan tidak dapat
bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dan oleh karenanya suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara
dan bagi para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Perwakilan
Republik Indonesia setempat;
b. Pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa photocopy Anggaran Dasar beserta perubahannya berikut susunan
pengurus yang terakhir;
c. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di kantor Perseroan: Wisma Bakrie 2, Lantai 7, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B2,
Jakarta 12920; telepon: 021-57942080;
d. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan tersebut selambatlambatnya pada tanggal 23 Juni 2009.
5. Laporan Tahunan Perseroan yang mencakup Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31
Desember 2008 tersedia di kantor Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan pada butir 4c diatas, untuk diperiksa oleh Para
Pemegang Saham Perseroan setiap waktu pada jam kerja Perseroan. Laporan Tahunan ini juga akan disediakan pada pelaksanaan Rapat;
6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat sudah
berada diruang Rapat pada pukul 9.30 WIB.
Demikian panggilan ini disampaikan.
Jakarta, 4 Juni 2009
PT Bumi Resources Tbk.
Direksi
EV/Rups-Panggilan.doc
INVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
The Board of Directors of PT BUMI Resources Tbk. a company having its domicile in Jakarta (the “Company”) are pleased to invite the
Company’s Shareholders to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of
Shareholders that will be held on/at:
Day
Date
Time
Place
:
:
:
:
Friday
26 June 2009
10.00 Local Time
Hotel InterContinental Jakarta MidPlaza
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10 - 11
Jakarta 10220
Agenda:
1. Annual General Meeting of Shareholders:
a. Approval of the Board of Directors’ Accountability Report on the Company’s performance for the Fiscal Year ended December 31, 2008;
b. Approval of the Balance Sheet and Income Statement for the Fiscal Year ending on 31 December 2008;
c. Approval of the expenditure plan of the Company’s profits for the Fiscal Year ended December 31, 2008;
d. Appointment of a Public Accountant to conduct an audit of the Company’s Financial Statement for the Fiscal Year ended December 31,
2009.
2. Extraordinary General Meeting of Shareholders:
a. Approval for collateralization or encumbrance with security interest of a major part or all of the Company’s assets, owned directly or
indirectly by the Company, to all its creditors, either the Company’s or its subsidiaries’ creditors, including but not limited to (i) pledge over
part or all of shares owned and controlled by the Company in its subsidiaries directly or indirectly or other securities; (ii) Fiducia over bank
claims, insurance claims, inventory, the Company’s and/or its subsidiaries’ escrow accounts, (iii) collateralization or other security interest
of other assets, either current assets or fixed assets belonging to the Company or its subsidiaries, made for the purpose of securing
financing or loan from third party, granted to or received by the Company or its subsidiaries, either in the present or in the future; as
required by Article 102 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company;
b. The change of the composition and to re-appoint the Members of the Board of Commissioners of the Company.
Notes on the meeting:
1. Notice of the meeting has been made by the Company through advertisements in Kontan and Investor daily newspapers on 13 May 2009.
2. Only shareholder whose names are recorded in the Company’s Register of Shareholders as per 3 June 2009 at 16.00 West Indonesia Time,
may attend the Meeting.
3. Shareholders or their proxies intending to attend the Meeting are kindly requested to produce copies of their ID Cards or other identification
documents to the registration officer before entering the meeting room;
4. a. Shareholders who are unable to attend the Meeting may be represented by their proxies by virtue of a power of attorney in such form and
substance as may be specified by the Company’s Board of Directors provided that members of the Company’s Board of Directors and
Board of Commissioners and employees may not attend the Meeting as proxies and therefore, any votes cast by them as proxies at the
Meeting shall not be counted in the calculation of votes and power of attorney for representing a shareholder residing overseas shall be
legalized by the Indonesia’s embassy/representative office in the country where the said shareholder resides.
b. Any persons acting for and on behalf of corporate shareholders shall bring with them copies of the Articles of Association and the corporate
document evidencing the last composition of the Company’s management.
c. Form of the power of attorney is available at any time during business hours at the Company’s Office: Wisma Bakrie 2, 7th Floor, Jl. H.R.
Rasuna Said Kav. B2, Jakarta 12920; Phone: 021-57942080;
d. All duly signed powers of attorney shall be received by the Company’s Board of Directors at the Company’s office not later than 23 June
2009.
5. The Company’s Annual Statement covering Balance Sheet and Profit/Loss Account for the Financial Year ended December 31, 2008 is
available for examination by the shareholders at the Company’s office as stated in point 4c above and may be taken by the Company’s
shareholders at any time during the Company’s business hours. The annual statement shall also be made available during the Meeting;
6. For the smooth conduct of the Meeting, the Shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the meeting room at 9.30
West Indonesia Time.
Please be advised accordingly.
Jakarta, 4 June 2009
PT Bumi Resources Tbk.
Board of Directors
EV/Rups-Panggilan.doc