PT MODERNLAND REALTY Tbk (“Perseroan”) PENGUMUMAN

PT MODERNLAND REALTY Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham, bahwa pada:
Hari/Tanggal : Jumat / 17 Juni 2016
Waktu
: Pukul 10.10 WIB s/d Pukul 11.50 WIB
Tempat
: The Ritz Carlton Hotel
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 no.1
Mega Kuningan - Jakarta 12950, Indonesia
PT Modernland Realty Tbk telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (yang selanjutnya disebut “Rapat”) yang dihadiri oleh anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Bpk Oscar Jaro Tavera
Bpk Edwyn Lim
Ibu Nita Tanawidjaja
Bpk Iwan Suryawijaya
: Komisaris
: Komisaris
: Komisaris Independen
: Komisaris Independen
Direksi
Bpk William Honoris
Bpk LH Freddy Chan
Bpk Dharma Mitra
Bpk Andi Kesuma Natanael
: Direktur Utama
: Direktur
: Direktur
: Direktur
serta dihadiri pula oleh Pemegang Saham, Kuasa / Wakil Pemegang Saham
Perseroan (selanjutnya disebut “Pemegang Saham”) sebagai berikut:
Rapat dihadiri oleh pemegang saham dengan jumlah saham yang diwakili sebanyak
10.557.815.723 lembar saham atau 84,24% dari 12.533.067.322 lembar saham yang
telah dikeluarkan Perseroan.
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et
decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
2. Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan Tahun Buku
2015.
3. Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku 2016
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk
tahun buku 2015 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku
Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain
penunjukan tersebut.
Telah diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan
pertanyaan dalam Rapat dimana terdapat 1 (satu) orang penanya pada masingmasing Mata Acara Pertama, Ke-dua dan Ke-empat.
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk
mufakat dan pemegang saham selalu ditanyakan jika ada yang memberikan Suara
tidak setuju atau abstain secara lisan dengan cara mengangkat tangan dalam setiap
Mata Acara Rapat. Jika tidak ada suara yang tidak setuju atau abstain maka
keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Namun, Jika ada
yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan
tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan
pengambilan keputusan dengan mekanisme pemungutan suara.
Risalah Rapat tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan
PT Modernland Realty Tbk No. 26, tertanggal 17 Juni 2016, dibuat oleh Notaris
Kumala Tjahjani Widodo,SH, MH., Mkn, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
Mata Acara 1 : “Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015”
Total saham yang hadir = 10.557.815.723 lembar saham atau 84,24% dari
12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
Tidak Setuju
Abstain
Setuju
Total Suara Setuju
3.167.800
10.554.647.923
10.557.815.723
0 lembar
lembar
lembar
lembar
(0%)
(0,03%)
(99,970%)
(100%)
Rapat memutuskan untuk menyetujui atas Laporan Tahunan termasuk Laporan
Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de
charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015.
Mata Acara 2 :“ Penetapan rencana penggunaan keuntungan Perseroan Tahun
Buku 2015.”
Total saham yang hadir = 10.557.815.723 lembar saham atau 84,24% dari
12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
Tidak Setuju
Abstain
Setuju
Total Suara Setuju
10.557.113.723
702.000 lembar
0 lembar
lembar
10.557.113.723 lembar
(0.007%)
(0%)
(99,993%)
(99.993%)
Rapat menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun
buku 2015, yaitu sebesar Rp 873.420.195.958 (delapan ratus tujuh puluh tiga
milyar empat ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan
ratus lima puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar Rupiah) disisihkan sebagai
cadangan guna memenuhi ketentuan pasal 23 Anggaran Dasar
Perseroan dan Pasal 70 Undang Undang Perseroan Terbatas;
b. Sisanya sebesar Rp 871.420.195.958 (delapan ratus tujuh puluh satu
milyar empat ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh lima ribu
sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) akan dibukukan sebagai laba
ditahan untuk keperluan modal kerja Perseroan dan penambahan
cadangan lahan Perseroan.
Mata Acara 3 :“ Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan”
Total saham yang hadir = 10.557.815.723 lembar saham atau 84,24% dari
12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
Tidak Setuju
Abstain
Setuju
Total Suara Setuju
9.602.045.543
955.770.180 lembar
0 lembar
lembar
9.602.045.543 lembar
(9,053%)
(0%)
(90,947%)
(90,947%)
Rapat menerima dan menyetujui Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sebagai
berikut:
Dewan Komisaris
Bapak Luntungan Honoris sebagai Komisaris Utama
Bapak Oscar Tavera sebagai Komisaris
Bapak Edwyn Lim sebagai Komisaris
Bpk Iwan Suryawijaya sebagai Komisaris Independen
Ibu Nita Tanawidjaja sebagai Komisaris Independen
Direksi
Bpk William Honoris sebagai Direktur Utama
Bpk LH Freddy Chan sebagai Direktur
Bpk Dharma Mitra sebagai Direktur
Bpk Andi Kesuma Natanael sebagai Direktur
Serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary
dengan hak subtitusi untuk menyatakan kembali keputusan mengenai
penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, dan untuk itu melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Masa jabatan Pengurus baru tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2021
Mata Acara 4 :“Penetapan gaji atau honorarium, dan tunjangan untuk tahun buku
2016 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta tantiem untuk tahun
buku 2015 kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan”
Total saham yang hadir =10.557.815.723 lembar saham atau 84,24% dari
12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
Tidak Setuju
Abstain
Setuju
Total Suara Setuju
10.557.113.723
702.000 lembar
0 lembar
lembar
10.557.113.723 lembar
(0,007%)
(0 %)
(99.993%)
(99.993%)
Rapat memutuskan untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menentukan besarnya remunerasi termasuk gaji dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan tahun 2016, serta
menetapkan honorarium Dewan Komisaris Perseroan tahun 2016 ini naik tidak
melebihi 10% dari yang telah diterima Dewan Komisaris Perseroan di tahun
2015
Mata Acara 5 :“ Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas bukubuku Perseroan untuk tahun buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut”
Total saham yang hadir = 10.557.815.723 lembar saham atau 84,24% dari
12.533.067.322 lembar saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
Tidak Setuju
Abstain
Setuju
Total Suara Setuju
3.167.800
10.086.551.923
468.096.000 lembar
lembar
lembar
10.089.719.723 lembar
(4,434%)
(0,03%)
(95,536%)
(95,566%)
Rapat memutuskan bahwa untuk Laporan keuangan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016, telah disetujui pengangkatan kembali Kantor
Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi dan Rekan untuk mengaudit Laporan
Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan
Komprihensif Lain Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
dan bagian-bagian lain terhadap Laporan Keuangan Perseroan dan memberi
wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorariumnya.
Jakarta, 21 Juni 2016
Direksi
PTMODERNLANDREALTYTbk
(“Company”)
ANNOUNCEMENT SUMMARYOFMINUTESOF THEANNUALGENERALMEETING
OFSHAREHOLDERS(“AGMS”)
TheBoardofDirectorsoftheCompany,herebyannouncetotheShareholders,that
on:
Day/Date
:Friday/17June2016
Time :10:10WesternIndonesiaTime(WIB)until11:50(WIB)
Venue
:RitzCarltonHotel
Jl.DR.IdeAnakAgungGdeAgungKav.E.1.1no.1
MegaKuningan-Jakarta12950,Indonesia
PT Modernland Realty Tbk has held the Annual General Meeting of Shareholders
(hereinafterreferredtoas“Meeting”)attendedbytheBoardofCommissionersand
BoardofDirectorsoftheCompany,asfollows:
BoardofCommissioners
BapakOscarJaroTavera
:Commisioner
BapakEdwynLim
:Commisioner
IbuNitaTanawijaya :IndependentCommissioner
BapakIwanSuryawijaya
:IndependentCommissioner
BoardofDirectors BapakWilliamHonoris
:PresidenrDirector
BapakLHFreddyChan
:Director
BapakDharmaMitra :Director
BapakAndiKesumaNatanael:Director
also attended by Shareholders, Proxy / Representative of Company’s Shareholders
(hereinafterreferredtoas“Shareholders”)asfollows: Themeetingwasattendedbyshareholderswithnumberofsharesrepresentedbyas
many as 10.557.815.723 shares or 84,24% of 12.533.067.322 issued shares of the
Company.
WithMeetingAgendaasfollows:
TheAgendaofAGMS:
1. The Approval of The Company’s Annual Report including the Company’s
ConsolidatedFinancialStatementsandTheBoardofCommissioners’Supervisory
ReportforthefinancialyearthenendedDecember31,2015alongwithgranting
full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board of
Directors and the Board of Commisioners from the management and
supervisoryactionscarriedoutforthefinancialyearthenendedDecember31,
2015.
2. DeterminetheplanforuseoftheCompany’sfinancialyear2015profits.
3. Theaffirmationoftheendoftenure,aswellastheappointmentofmembersof
theBoardofCommissionersandBoardofDirectors.
4. Determine the salary or honorarium, and allowances of the Board of Directors
andBoardofCommissionersoftheCompanyforthefinancialyear2016aswell
as tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Companyforthefinancialyear2015.
5. The Appointment of Public Accountant to perform the audit of the Company’s
book for the financial year 2016 and granting of authority to the Board of
Directorstodeterminethefeeandothertermsofsuchappointment.
TheShareholdersweregivenopportunitiestoraisequestionsintheMeeting
whereintherewas1(one)questionfromShareholdersraisedineachoftheFirst,
Second,andFourthoftheAGMSAgenda.
Meetingresolutionsmechanismwasdonebydeliberationsforaconsensusandin
everyagendatheshareholderswerealwaysaskedverballyifthereareagainstor
abstainvotebyraisingtheirhand.Iftherewerenoagainstorabstainvote,
accordinglytheresolutionisconsideredapprovedthroughdeliberationby
consensus.However,iftherewasvoteagainst/abstaintowardtheproposed
resolution,theresolutioncouldnotbemadebasedondeliberationsforaconsensus
andtheresolutionsshallbemadebasedonvotingmechanism.
TheMinutesofMeetingissetforthinDeedofMinutesofPTModernlandRealtyTbk
AnnualGeneralMeetingofShareholdersNo.26,onJune17,2016,drawnbyNotaris
FXBudiIsbandi,SHwithparticularsasfollows:
Agenda1:“TheApprovalofTheCompany’sAnnualReportincludingtheCompany’s
ConsolidatedFinancialStatementsandTheBoardofCommissioners’Supervisory
ReportforthefinancialyearthenendedDecember31,2015alongwithgranting
fullreleaseanddischarge(acquitetdecharge)toallmembersoftheBoardof
DirectorsandtheBoardofCommisionersfromthemanagementandsupervisory
actionscarriedoutforthefinancialyearthenendedDecember31,2015.
Totalsharesrepresented=10.557.815.723 sharesor84,24% of12.533.067.322
Companyissuedshares.
Against
Abstain
For
TotalApproving
Vote
0 shares
(0%)
3.167.800 shares
(0,03%)
10.554.647.923
shares
(99,970%)
10.557.815.723
shares
(100%)
TheMeetingapprovedandagreedonTheCompany’sAnnualReportincludingthe
Company’sConsolidatedFinancialStatementsandTheBoardofCommissioners’
SupervisoryReportforthefinancialyearthenendedDecember31,2015along
withgrantingfullreleaseanddischarge(acquitetdecharge)toallmembersofthe
BoardofDirectorsandtheBoardofCommisionersfromthemanagementand
supervisoryactionscarriedoutforthefinancialyearthenendedDecember31,
2015.
Agenda2:“TheApprovalofthedeterminedplanforuseoftheCompany'sfinancial
year2015profits”
Totalsharesrepresented=10.557.815.723 sharesor84,24% of12.533.067.322
Companyissuedshares.
Against
Abstain
For
TotalApproving
Vote
702.000 shares
(0.007%)
0 shares
(0%)
10.557.113.723
shares (99,993%)
10.557.113.723
shares
(99.993%)
TheMeetingagreedontheuseoftheCompany’sprofitforfinancialyear2015,
withtheamountofRp873.420.295.958(eighthundredseventythreebillionfour
hundredtwentymilliontwohundredninetyfivethousandsninehundredfifty
eightRupiah)withdetailsasfollows:
a) OftheamountRp2.000.000.000(twobillionRupiah)bookedasFund
Reserve,inordertofulfillpoint23oftheCompanyArticlesofAssociation
andpoint70ofthegovernmentcorporateregulation.
b) OftheamountRp871.420.195.958(eighthundredseventyonebillionfour
hundredtwentymilliononehundredninetyfivethousandninehundred
fiftyeightRupiah)wasbookedasRetainedEarningsfortheCompany’s
workingcapitalandtheadditionoftheCompany’slandreserves.
Agenda 3: “The affirmation of the end of tenure, as well as the appointment of
membersoftheBoardofCommissionersandBoardofDirectors”.
Totalsharesrepresented=10.557.815.723 sharesor84,24% of12.533.067.322
Companyissuedshares.
Against
Abstain
For
TotalApproving
Vote
955.770.180
shares (9,053%)
0 shares
(0%)
9.602.045.543
shares (90,947%)
9.602.045.543
shares
(90,947%)
TheMeetingagreedandapprovedontheaffirmationoftheendoftenure,aswell
as the appointment of members of the Board of Commissioners and Board of
Directors
BoardofCommissioners
BapakLuntunganHonoris :PresidentCommissioner
BapakOscarJaroTavera
:Commisioner
BapakEdwynLim :Commisioner
IbuNitaTanawijaya :IndependentCommissioner
BapakIwanSuryawijaya
:IndependentCommissioner
BoardofDirectors BapakWilliamHonoris
:PresidentDirector
BapakLHFreddyChan
:Director
BapakDharmaMitra :Director
BapakAndiKesumaNatanael:Director
ThetermofofficeofthenewBoardwillexpireatthecloseoftheGeneralMeeting
ofShareholders2021.
Agenda 4: “Determine the salary or honorarium, and allowances of the Board of
DirectorsandBoardofCommissionersoftheCompanyforthefinancialyear2016as
well as tantiem of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Companyforthefinancialyear2015”.
Totalsharesrepresented=10.557.815.723 sharesor84,24% of12.533.067.322
Companyissuedshares.
Against
Abstain
For
TotalApproving
Vote
702.000 shares
(0,007%)
0 shares
(0 %)
10.557.113.723
shares (99.993%)
10.557.113.723
shares
(99.993%)
468.096.000
shares (4,434%)
3.167.800 shares
(0,03%)
10.086.551.923
shares (95,536%)
10.089.719.723
shares
(95,566%)
The Meeting agreed to give the authority to the Board of Commissioners of the
Companytodeterminethesalaryorhonorarium,andallowancesoftheBoardof
Directorsforthefinancialyear2016,aswellasdeterminedthehonorariumofthe
BoardofCommissionersoftheCompanyforthefinancialyear2016tonotexceed
morethan10%ofwhichhavebeenreceivedbytheBoardofCommissionersofthe
Companyforthefinancialyear2015.
Agenda 5: “The Appointment of Public Accountant to perform the audit of the
Company’sbookforthefinancialyear2016andgrantingofauthoritytotheBoardof
Directorstodeterminethefeeandothertermsofsuchappointment”.
Totalsharesrepresented=10.557.815.723 sharesor84,24% of12.533.067.322
Companyissuedshares.
Against
Abstain
For
TotalApproving
Vote
TheMeetingagreedthatforFinancialStatementsyearendedDecember31,2016,
ithasbeenapprovedtheappointmentofthepublicaccountingfirmTanubrata
SutantoFahmiandPartnerstoaudittheConsolidatedStatementofFinancial
Position,ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensive
Income,ConsolidatedStatementofChangesinEquityandotherpartsofthe
Company'sFinancialStatementsandtoauthorizetheDirectorstosetthe
honorarium.
TheannouncementtoShareholdersoftheSummaryofMinutesispublishedonthe
dailynewspaperBisnisIndonesiaonFridayJune21,2016.
ThustheAnnouncementofSummaryofMinutesoftheAnnualGeneralMeetingof
Shareholdersisinformedandthankyouforyourattention.
Jakarta,June212016
BoardofDirectors