PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT

PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2016
PT. BANK SINARMAS Tbk.
Direksi PT. Bank Sinarmas Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yaitu :
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat
: Senin, 29 Februari 2016
: 09.23 – 09.39 WIB
: Ruang Paseo, Sinar Mas Land Plaza Tower II Lantai 39
Jalan MH. Thamrin No.51
Jakarta Pusat - 10350
Kehadiran
: - Dewan Komisaris
1. Tjendrawati Widjaja
2. Sammy Kristamuljana
3. Rusmin
Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen
- Direksi
1. Freenyan Liwang
2. Heru Agus Wuryanto
3. Loa Johnny Mailoa
4. Halim
5. Soejanto Soetjijo
6. Frenky Tirtowijoyo Susilo
7. Salis Teguh Hartono
8. Hanafi Himawan
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Independen
Direktur Independen
- Dewan Pengawas
Syariah
1. Ali Mustafa Yaqub
Ketua
- Pemegang Saham
: 13.094.336.975 saham (92,53%) dari total 14.151.999.729 saham
I.
MATA ACARA RAPAT :
1.
2.
3.
Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan.
Persetujuan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(Penawaran Umum Terbatas II).
Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk Melaksanakan Peningkatan Modal
Perseroan sehubungan dengan Pelaksanaan PUT II tersebut.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan rencana
pelaksanaan
Rapat
pada
tanggal
13
Januari
2016
melalui
surat
Nomor.SKL.027/2016/PRESDIR-CorSec perihal Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT. Bank Sinarmas Tbk. (“Perseroan”)
2. Memasang iklan pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang akan
diselenggarakannya Rapat dalam 2 (dua) surat kabar harian yaitu “Investor Daily” dan “Media
Indonesia”, serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu
www.banksinarmas.com pada tanggal 21 Januari 2016.
3.
4.
Mengumumkan keterbukaan informasi kepada pemegang saham sehubungan dengan rencana
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu melalui situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu www.banksinarmas.com yang
semuanya dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2016.
Memasang iklan pemanggilan Rapat kepada pemegang saham Perseroan dalam 2 (dua) surat
kabar harian yaitu “Investor Daily” dan “Media Indonesia”, serta mengunggah pada situs web
Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu www.banksinarmas.com pada tanggal 5 Februari 2016.
III. KEPUTUSAN RAPAT
MATA ACARA PERTAMA RAPAT
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara
Pertama Rapat.
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang
disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan. Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata
Acara Pertama Rapat, sehinggal sebanyak 13.094.336.975 saham atau merupakan 100% dari
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata
Acara Pertama Rapat.
Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :
1. Menyetujui peningkatan modal dasar perseroan yang semula berjumlah sebesar
Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar)
lembar saham, masing-masing lembar saham bernilai Rp.100,00 (seratus rupiah) menjadi
sebesar Rp 6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) terbagi atas 60.000.000.000 (enam puluh
miliar) lembar saham, masing-masing lembar saham bernilai Rp.100,00 (seratus rupiah).
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 dari Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan Modal
Dasar, sehingga untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:
MODAL
Pasal 4
3.
1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.6.000.000.000.000,00 (enam triliun Rupiah) terbagi
atas 60.000.000.000 (enam puluh miliar) lembar saham, masing-masing lembar saham
bernilai Rp.100,00 (seratus rupiah).
Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary
Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menandatangani akta pernyataan keputusan rapat dihadapan Notaris dan meminta
persetujuan/memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.
MATA ACARA KEDUA RAPAT
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua
Rapat.
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan.
Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan.
Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :
a.
b.
-
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain;
Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 25.137
saham atau merupakan 0.0002% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
13.094.311.838 saham atau merupakan 99,9998% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat;
dengan demikian total suara setuju berjumlah 13.094.311.838 saham atau merupakan 99,99 % dari
total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan
Mata Acara Kedua Rapat.
Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :
Menyetujui penambahan modal Perseroan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
(Penawaran Umum Terbatas II) dengan cara mengeluarkan saham baru sebanyak-banyaknya
1.100.000.000 (satu miliar seratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus
Rupiah) per lembar saham dari disertai dengan penerbitan waran seri III atas saham baru
sebanyak-banyaknya 4.900.000.000 (empat miliar sembilan ratus juta) lembar.
MATA ACARA KETIGA RAPAT
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga
Rapat.
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang
saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan
tanya-jawab pada Mata Acara Kedua Rapat.
Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan. Bahwa tidak ada pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata
Acara Pertama Rapat, sehinggal sebanyak 13.094.336.975 saham atau merupakan 100% dari
seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata
Acara Ketiga Rapat.
Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :
Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
melaksanakan peningkatan modal Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan penawaran umum
terbatas II dan penerbitan waran seri III tersebut.
Jakarta, 1 Maret 2016
PT. Bank Sinarmas Tbk.
Direksi