Pengumuman Ringkasan Risalah Hasil Keputusan Rapat Umum

PT Wintermar Offshore Marine Tbk (“Perseroan”) PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA Direksi PT Wintermar Offshore Marine Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”), yaitu: A. Pada: Hari/Tanggal : Selasa / 24 November 2015 Waktu : Pukul 09.16 WIB s.d selesai Tempat : The Bellezza Suites Jl. Letjen Soepeno No.34 ‐ Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan 12210 ‐ Indonesia Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: 1. Persetujuan Perubahan Susunan anggota Direksi Perseroan; 2. Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2014 atas Penerbitkan saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan penerbitan saham biasa atas nama dengan jumlah sebanyak‐
banyaknya 340.000.000 saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,00 per saham; 3. Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2014 atas pelaksanaan Program MESOP III untuk periode 2014‐2016 dengan menerbitkan sebanyak‐banyaknya 19.000.000 hak opsi untuk membeli sebanyak‐banyaknya 19.000.000 saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp.100,00 per saham; B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat: Dewan Komisaris Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bpk. Jonathan Jochanan Komisaris : Bpk. Darmawan Layanto Direksi Direktur Utama : Bpk. Sugiman Layanto Direktur : Ibu Nely Layanto Direktur Independen : Bpk. H. Endo Rasdja Direktur : Bpk. John Stuart Anderson Slack Direktur : Bpk. Marc Peter Thomson Direktur : Bpk. Janto Lili C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 2.650.579.613 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 65,64% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat; E. Terdapat 1 Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk Mata Acara Ketiga dalam Rapat, sedangkan untuk Mata Acara Pertama dan Kedua dalam Rapat tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. G. Pengambilan keputusan untuk Mata Acara Pertama dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan hasil pemungutan suara sebagai berikut: 1. Suara setuju sejumlah 2.597.445.304 saham atau lebih kurang sejumlah 97,995% dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat; dan 2. Suara tidak setuju sejumlah 53.134.309 saham atau lebih kurang sejumlah 2,005% dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam Rapat; sedangkan pengambilan keputusan untuk Mata Acara Kedua dan Ketiga dalam Rapat dilakukan dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat: H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut: MATA ACARA PERTAMA: 1. Menyetujui menerima baik pengunduran diri dari Bapak Philippe Surrier dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan mengucapkan terima kasih atas kontribusinya selama ini menjabat di Perseroan. Dengan demikian sejak ditutupkan Rapat maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: DEWAN KOMISARIS Komisaris Utama/Komisaris Independen : Bapak Jonathan Jochanan; Komisaris : Bapak Johnson Williang Sutjipto; Komisaris : Bapak Darmawan Layanto; DIREKSI Direktur Utama : Bapak Sugiman Layanto; Direktur : Ibu Nely Layanto; Direktur Independen : Bapak H. Endo Rasdja; Direktur : Bapak John Stuart Anderson Slack; Direktur : Bapak Marc Peter Thomson; Direktur : Bapak Janto Lili 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan Keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan ini dalam suatu akta Notaris tersendiri termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya kepada instansi berwenang lainnya MATA ACARA KEDUA: 1. Menyetujui membatalkan Keputusan Agenda ke 5 (lima) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2014 yang telah menyetujui untuk menerbitan saham tanpa HMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam‐LK Nomor. IX.D.4 sebanyak‐banyaknya 340.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp.100,‐ per saham dengan harga penerbitan sekurang‐kurangnya sebesar Rp.903,‐ per saham untuk jangka waktu penerbitan sampai dengan tanggal 5 Juni 2016, karena tidak pernah dilaksanakan. 2. Menyetujui membatalkan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan pada angka 1 Keputusan ini, termasuk menetapkan syarat‐syarat penerbitan saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku; MATA ACARA KETIGA: 1. Menyetujui membatalkan keputusan agenda ke 6 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2014 yang telah menyetujui pelaksanaan Program MESOP III untuk periode 2014 hingga 2016 dengan menerbitkan sebanyak‐banyaknya 19.000.000 hak opsi untuk membeli sebanyak‐banyaknya 19.000.000 saham baru Perseroan yang diterbitkan tanpa HMETD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam‐LK Nomor IX.D.4, dengan nilai nominal Rp.100,‐ per saham dengan harga pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I‐A, yakni Rp. 1.075,‐ per saham, karena tidak pernah dilaksanakan; 2. Menyetujui membatalkan keputusan memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk menetapkan syarat‐
syarat penerbitan saham dengan memperhatikan peraturan perundang‐undangan yang berlaku sehubungan dengan Angka 1 Keputusan ini. Jakarta, 26 November 2015
Direksi Perseroan