SEMEN BATURAJA Awareness Risk Management PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Narasi Kalimat Pembuka Assalamualaikum Waramatullahi Wabarakatuh Hai Insan Semen Baturaja, Apa kabar nya ? Berjumpa kembali dengan saya, Suci Februanty Personil Divisi Corporate Secretary PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. hari ini dengan situasi dan penampilan yang berbeda, dimana dari sebelumnya kita bisa saling bertegur sapa, saling melihat satu sama lain dan berinteraksi secara langsung namun sekarang keadaan nya sedikit berbeda. Pelaksanaan Awareness Manajemen Risiko kali ini dilaksanakan secara Virtual @pt.semenbaturaja @ptsb.tbk.official @ptsb_tbk SemenBaturajaTbk www.semenbaturaja.co.id Narasi Kalimat Pembuka Risiko Untuk merefresh lagi ingatan kita tentang risiko, mari kita lihat video ilustrasi mengenai risiko berikut ini : Tayang Video Manajemen Risiko @pt.semenbaturaja @ptsb.tbk.official @ptsb_tbk SemenBaturajaTbk www.semenbaturaja.co.id Narasi Dasar Penerapan Manajemen Risiko Bagaimana dengan Perusahaan kita ? Berikut ini kita lihat dasar penerapan Manajemen Risiko di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Tayang Slide Dasar Penerapan Manajemen Risiko @pt.semenbaturaja @ptsb.tbk.official @ptsb_tbk SemenBaturajaTbk www.semenbaturaja.co.id Dasar Penerapan Manajemen Risiko Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, tanggal 1 Agustus 2011, Pasal 2 ayat : (1) BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta Anggaran Dasar BUMN. (2) Dalam rangka penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menyusun GCG manual yang diantaranya dapat memuat board manual, Manajemen Risiko Manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (code of conduct). Pasal 25, ayat : (1) Direksi dalam setiap pengambilan keputusan/tindakan, harus mempertimbangkan risiko Usaha (2) Direksi wajib membangun dan melaksanakan program Manajemen Risiko Korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG. (3) Pelaksanaan program Manajemen Risiko dapat dilakukan, dengan : a. Membentuk unit kerja tersendiri yang ada dibawah Direksi; atau b. Memberi Penugasan kepada Unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi Manajemen Risiko (4) Direksi wajib menyampaikan laporan profil Manajemen Risiko dan penanganannya bersamaa dengan laporan berkala Perusahaan Pedoman Manajemen Risiko yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, Nomor : PH. 01.04/119.A/2020, Tanggal 30 September 2020, Tentang Buku Pedoman Manajemen Risiko PT Semen Baturaja (Persero) Tbk @pt.semenbaturaja @ptsb.tbk.official @ptsb_tbk SemenBaturajaTbk www.semenbaturaja.co.id Narasi Penyusunan Profil Risiko Secara Mandiri Berikut ini adalah Piramida penyusunan risiko di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Penyusunan Profil Risiko di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dilakukan secara berjenjang & mandiri yang di mulai dengan beberapa tahapan : Yang paling dasar , warna biru, Level Section, Pembuatan Profil Risiko yang merupakan gabungan dari risiko-risiko dilevel Manager, Junior Manager dan Analyst dan dilakukan Penilaian oleh Manager. Diatasnya warna hijau, merupakan tahap identifikasi risiko Level Department, merupakan gabungan dari risiko-risiko di Level Section, yang selanjutnya dilakukan Penilaian Risiko oleh Senior Manager dan Manager untuk menentukan Profil Risiko Senior Manager. Tahap selanjutnya, warna kuning, akan dilakukan identifikasi risiko Level Divisi, merupakan gabungan dari risikorisiko di Level Senior Manager, dengan melakukan Penilaian Risiko oleh Vice President dan Senior Manager untuk menentukan profil risiko Vice President. Kemudian warna orange, Penilaian dan pembahasan Risiko dengan Focus Group Discusion (FGD), antara Direktur dan Vice President di setiap Direktorat untuk menentukan Profil Risiko pada Level Direktorat. Tahap akhir, yakni warna merah, Penilaian dan pembahasan Risiko melalui Focus Group Discusion (FGD) bersama jajaran Direksi Direktur untuk menentukan dan menetapkan Profil Risiko Korporat. Tayang Gambar Slide Penyusunan Profil Risiko Secara Mandiri @pt.semenbaturaja @ptsb.tbk.official @ptsb_tbk SemenBaturajaTbk www.semenbaturaja.co.id Penyusunan Profil Risiko Secara Mandiri Risk Profile Korporat Penyusunan Profil Risiko PT Semen Baturaja (Persero) Tbk dilakukan secara berjenjang & mandiri yang di mulai pada level : Risk Profile Direktorat Risk Profile Divisi Risk Profile Department Risk Profile Section @pt.semenbaturaja @ptsb.tbk.official @ptsb_tbk SemenBaturajaTbk www.semenbaturaja.co.id Narasi Risk Register Berikut ini Form Risk Register yang harus diisi ketika melakukan penyusunan profil risiko di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (ada gambar Slide Risk Register) Untuk cara pengisiannya , mari kita mulai dari : Langkah pertama yaitu mengisi Sasaran/Tujuan : Merupakan Tujuan/sasaran ingin dicapai oleh Unit Kerja atau Perusahaan Langkah 2 mengisi Peristiwa risiko yaitu : Hal-hal apa saja yang dapat menghambat dari sasaran/tujuan Langkah 3 mengisi Kategori Risiko yaitu : yang terdiri dari : Strategis, Pasar, Lingkungan, Operasional, SDM, Hukum, Keuangan, Bisnis, Teknologi Informasi, Regulasi dan lain-lain, yang selanjutnya menentukan kategori risiko tersebut masuk dalam kategori BCM atau Non BCM (ada Gambar Slide Tabel Kategori Risiko) Langkah ke 4 mengisi Sebab Risiko, yang merupakan penyebab terjadinya dari Risiko tersebut Langkah ke 5 mengisi Dampak Risiko, yang merupakan Dampak dari terjadinya Risiko tersebut Langkah ke 6 mengisi Sumber risiko, Sumber Risiko diisi dengan darimana sumber risiko itu berasal, Internal atau Eksternal Perusahaan Langkah ke 8 mengisi mengisi Nilai Risiko : yang terdiri dari tabel Kemungkinan/L , Tabel Dampak/K, yang nilai dari angka 1 s/d 5 dan Tabel TR =Total Risiko yang merupakan Jumlah perkalian dari Kemungkinan/L x Dampak/K) (ada Gambar Slide Tabel Kemungkinan Risiko dan Dampak Risiko) langkah ke 9 mengisi Mitigasi Risiko : Merupakan rencana tindaklanjut/penanganan untuk mengatasi dari risiko tersebut. Langkah ke 10 mengisi Pemilik risiko yang merupakan Unit Kerja yang menjadi penanggung Jawab dari risiko tersebut (Section, Department dan Divisi). Tayang Gambar slide Risk Register, Kategori Risiko, Tabel Kemungkinan Risiko dan Tabel Dampak Risiko @pt.semenbaturaja @ptsb.tbk.official @ptsb_tbk SemenBaturajaTbk www.semenbaturaja.co.id Risk Register Risk Register PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Unit Kerja : Korporat/Direktorat/Divisi/Department/Section………….. Sasaran/Tujuan : No Peristiwa Risiko Kategori Risiko Sebab Risiko Dampak Risiko Sumber Risiko Nama……….. Direksi/Vice President/Senior Manager @ptsb.tbk.official Nilai Risiko Kemungk inan Dampak Level Risiko Mitigasi Risiko Pemilik Risiko Palembang, Baturaja, Lampung, Perwakilan Jakarta, ……………. Mengajukan Menyetujui @pt.semenbaturaja Pengendalian Yang Ada Nama………….. Vice President/Senior Manager/Manager @ptsb_tbk SemenBaturajaTbk www.semenbaturaja.co.id Tabel Kategori Risiko NO KATEGORI KETERANGAN 1 Risiko Strategis Adalah Potensi Kegagalan Perusahaan dalam merealisasikan keputusan strategis Perusahaan, baik keputusan strategis korporasi dalam jangka panjang (Rencana Jangka Panjang Peruahaan) maupun keputusan strategis Bisnis. 2 Risiko Pasar Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar (Adverse Movement ) yang dapat merugikan Perusahaan. Variabel pasar antara lain suku bunga, nilai tukar mata uang, harga komoditi, Shipping Rate , Gas Price dan lain-lain. 3 Risiko Lingkungan Antara lain pencemaran/polusi, tuntutan masyrakat sekitar lokasi keja dan lain-lain. 4 Risiko Operasional Adalah potensi penyimpangan terhadap sasaran operasional Perusahaan yang disebabkan kegagalan suatu sistem, proses, SDM, teknologi, atau faktor lain untuk memenuhi kegiatan operasional. Termasuk di dalam risiko operasional, adalah Risiko Kesalahan Kerja, Risiko Sistem/IT, Risiko Kejadian Eksternal, Risiko Produksi, Risiko Peralatan, Risiko Logistik, Risiko Supply Chain, Risiko K3, dan Risiko Proyek. 5 Risiko SDM Suatu risiko yang ditimbulkan oleh tenaga kerja sehingga berdampak negative bagi Perusahaan. Yang termasuk dari risiko sumberdaya manusia adalah risiko Kualitas SDM dan Risiko Kuantitas SDM. BCM : Suatu risiko yang berdampak langsung kepada kegiatan Operasional perusahaan dan apabila terjadi mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap Perusahaan (dapat menghentikan proses produksi/Operasional Perusahaan) Non BCM : Suatu risiko apabila terjadi tidak terlalu menggangu kegiatan operasional Perusahaan (Tidak menghentikan proses Produksi/Operasional Perusahaan) Segala risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen Perusahaan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan adanya tidak kepatuhan atau tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku. Termasuk di dalam risiko Hukum & Kepatuhan, adalah Risiko Fraud, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Audit. Segala macam risiko yang berkaitan dengan keuangan, biasanya diperbandingkan dengan risiko non keuangan, seperti: Risiko Operasional. Yang termasuk dari risiko Keuangan diantar lain sebagai berikut Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Risiko Anggaran, dan Risiko Miss Match Anggaran. 6 Risiko Hukum 7 Risiko Keuangan 8 Risiko Bisnis Merupakan fluktuasi yang terjadi karena adanya ketidakpastian, sehingga memberikan potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. 9 Risiko Teknologi Informasi Antara Lain berupa permasalahan teknologi informasi, penggunaan teknologi yang sudah using dan lainlain. 10 Risiko Regulasi Risiko ini terjadi disebabkan adanya ketidaksesuaian/kesimpangan regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah. Dan Risiko ini juga muncul pada Internal Perseroan, tindakan manajemen yang melanggar aturan atau ketidakpatuhan akan regulasi yang ada. 11 Risiko Lain - Lain Kategori Risiko yang tidak terdapat dikategori 10 Risiko Perusahaan seperti Risiko Investasi, dll. @pt.semenbaturaja @ptsb.tbk.official @ptsb_tbk SemenBaturajaTbk www.semenbaturaja.co.id Tabel Kemungkinan Risiko @pt.semenbaturaja @ptsb.tbk.official @ptsb_tbk SemenBaturajaTbk www.semenbaturaja.co.id Tabel Dampak Risiko @pt.semenbaturaja @ptsb.tbk.official @ptsb_tbk SemenBaturajaTbk www.semenbaturaja.co.id Narasi Sistem Penyusunan Risk Profile Secara Mandiri Dalam penyusunan Profil Risiko di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, saat ini telah menggunakan suatu System berbasis Teknologi yaitu Risk Management System (RMS) yang dilauching pada tahun Maret 2020 yang lalu. Tayang Sistem Penyusunan Risk Profile Secara Mandiri @pt.semenbaturaja @ptsb.tbk.official @ptsb_tbk SemenBaturajaTbk www.semenbaturaja.co.id Sistem Penyusunan Risk Profile Secara Mandiri @pt.semenbaturaja @ptsb.tbk.official @ptsb_tbk SemenBaturajaTbk www.semenbaturaja.co.id Narasi Monitoring Risiko Setelah melakukan penyusunan Profil Risiko Tahun Berjalan, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah monitoring risiko yaitu merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus untuk memeriksa, mengawasi, melakukan pengamatan secara kritis untuk dapat mengidentifikasi terjadinya perubahan dari tingkat kinerja atau sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan pengelolaan risiko. Dasar Penerapan Manajemen Risiko PT Semen Baturaja (Persero) Tbk mengacu pada : 1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, tanggal 1 Agustus 2011. 2. Yang di aplikasikan di internal Perusahaan melalui Pedoman Manajemen Risiko yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, Nomor : PH. 01.04/119.A/2020, Tanggal 30 September 2020, Tentang Buku Pedoman Manajemen Risiko PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Tayang Gambar Slide Monitoring Risiko @pt.semenbaturaja @ptsb.tbk.official @ptsb_tbk SemenBaturajaTbk www.semenbaturaja.co.id Monitoring Risiko Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, tanggal 1 Agustus 2011, Pasal 25, ayat : (4) Direksi wajib menyampaikan laporan profil Manajemen Risiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala Perusahaan Pedoman Manajemen Risiko yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, Nomor : PH. 01.04/119.A/2020, Tanggal 30 September 2020, Tentang Buku Pedoman Manajemen Risiko PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Bab V Pelaporan, Point C.4 Periode Pelaporan Laporan Realisasi Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko/Monitoring disusun berdasarkan tahapan yang direncanakan dalam Action Plan, dan dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulanan/semester, selambatlambatnya pada bulan berikutnya. @pt.semenbaturaja @ptsb.tbk.official @ptsb_tbk SemenBaturajaTbk www.semenbaturaja.co.id Narasi Kalimat Penutup Ayoooooooo Insan Semen Baturaja Tingkatkan Budaya Sadar Risiko Untuk PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Lebih Baik Akhir kata saya ucapkan Wabillahit Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh @pt.semenbaturaja @ptsb.tbk.official @ptsb_tbk SemenBaturajaTbk www.semenbaturaja.co.id Terima Kasih @pt.semenbaturaja @ptsb.tbk.official @ptsb_tbk SemenBaturajaTbk www.semenbaturaja.co.id Narasi Risk Register Berikut ini form risk register yang harus disi ketika melakukan penyusunan profil risiko di perusahaan kita yang pertama mengisi Sasaran/Tujuan : Merupakan Tujuan/sasaran ingin dicapai oleh Unit Kerja No Peristiwa Risiko yang kedua mengisi peristiwa risiko yaitu : Halhal apa saja yang dapat menghambat dari sasaran/tujuan Kategori Risiko Sebab Risiko yang ke 4 yang ketiga mengsisi mengisi kategori risiko yaitu : Pilih seBAB risiko apa salah satu dari Penyebab Kategori Risiko dari yang terdiri : Peristiwa Strategis, Pasar, Risiko Lingkungan, Operasional, SDM, Hukum, Keuangan, Bisnis, Teknologi Informasi, Regulasi dan lainlain, yang masuk dalam kategori BCM dan Non BCM Menyetujui Dampak Risiko yang kelima : Dampak yang terjadi dari Risiko tersebut Sumber Risiko Pengendalian Yang Ada yang ke 6 mengisi Sumber risiko Sumber Risiko diisi dengan darimana sumber risiko itu berasal, Internal ataupun Eksternal yang ke 7 mengisi Pengendalian Yang ada diisi dengan Aturan yang berlaku yang terdapat di Internal SMBR baik itu berupa : SK & Intruksi Direksi, SOP, IK, Pedoman dll @ptsb.tbk.official Kemungk inan Dampak Level Risiko Yang ke 8 mengisi : yang ke Nilai Risiko L = Kemungkinan , K = Dampak, diisi dengan angka 1 s/d 5 sesuai dengan panduan di Pedoman Manajemen Risiko dan TR =Total Risiko (Jumlah perkalian L x K) Mitigasi Risiko Pemilik Risiko yang ke 9 mengisi Mitigasi Risiko : Merupakan rencana tindaklanjut/penanganan untuk mengurangi dampak dari risiko tersebut. yang ke 10 mengisi Pemilik risiko Unit Kerja yang menjadi penanggung Jawab dari risiko (Section, Department dan Division,). Palembang, Baturaja, Lampung, Perwakilan Jakarta, ……………. Mengajukan Nama……….. Direksi/Vice President/Senior Manager @pt.semenbaturaja Nilai Risiko Nama………….. Vice President/Senior Manager/Manager @ptsb_tbk SemenBaturajaTbk www.semenbaturaja.co.id
