Asset Management Integrated Industrial Management
advertisement
Cover Story MELETAKKAN LANDASAN BISNIS YANG KOKOH PREPARING STRENGTH BUSINESS FOUNDATION Bagi PT Permata Graha Nusantara (PERMATA), tahun 2014 merupakan tahun penting yang sangat menentukan perjalanan bisnisnya di masa yang akan datang. Di tahun yang merupakan tonggak awal pendirian bisnisnya ini, PERMATA mencurahkan seluruh energinya untuk menuntaskan berbagai agenda strategis terkait pendirian dan pengoperasian Perusahaan. Penuntasan berbagai agenda strategis termasuk SDM, sistem, struktur dan infrastruktur pendukung kinerja diharapkan mampu mendukung tekad kuat Perusahaan untuk menjadi perusahaan penyedia jasa pengelola aset dan jasa pendukung serta pengembang kawasan industri terpadu berbasis gas bumi yang ramah lingkungan serta profesional. PT Permata Graha Nusantara (PERMATA) views 2014 as an important year which highly determines our business history in the future. This year is where We build the foundation of our business, PERMATA has devoted every effort to pursue couple of strategic agenda related with the Company’s establishment and operation. The implementation of these strategic initiatives, including HR, system, structure as well as performance supporting infrastructures are expected to foster the Company’s firm commitment to become environment-friendly gas based assets management and supporting service as well as integrated industrial estate development. CONTENTS DAFTAR ISI 01 2 4 7 03 Daftar Isi KINERJA 2014 2014 PERFORMANCE HIGHLIGHT 8 02 Cover Story Contents Ikhtisar Keuangan Penting Key Financial Highlights 10 Peristiwa Penting Event Highlights 13 LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT 14 Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners 18 Laporan Direksi Report from the Board of Directors 04 23 PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE 24 Informasi Perusahaan Information of the Company 26 Profil Singkat Brief Profile 28 Maksud dan Tujuan Pendirian Perusahaan Objectives and Purpose of the Company’s Establishment 29 Bidang Usaha Line of Business 31 Struktur organisasi Organization Structure 32 Visi, Misi & Nilai-Nilai Perusahaan Vission-Mission & Corporate Values 34 Profil Komisaris Board of Commissioners’ Profile 36 Profil Direksi Board of Directors Profile 38 Komposisi Sumberdaya Manusia Composition of Human Resources 44 Kepemilikan Saham Share ownership 4 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara 05 49 CORPORATE STRATEGY 06 55 ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN 07 63 CORPORATE GOVERNANCE 08 75 SOCIAL RESPONSIBILITY 09 79 STRATEGI PERUSAHAAN MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS TATA KELOLA PERUSAHAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL STATEMENTS 5 KINERJA 2014 2014 PERFORMANCE HIGHLIGHT Ikhtisar Keuangan Penting Key Financial Highlights 1 2 Konsolidasi Permata KJG 0,40 13,43 0,39 Aktiva Lancar 382.004.006.280 19.870.743.452 369.804.345.486 Hutang Lancar 946.542.534.332 1.479.244.439 952.823.881.427 0,40 13,43 382.004.006.280 19.870.743.452 369.804.345.486 - - - 946.542.534.332 1.479.244.439 952.823.881.427 Current Ratio=Aktiva Lancar/ Hutang Lancar Quick Ratio=(Aktiva Lancar– Persediaan)/ Hutang Lancar Aktiva Lancar Persediaan Hutang Lancar 3 0,401 42,800 0,388 Cash 379.768.993.694 10.025.417.608 369.743.576.086 Efek - 53.286.000.000 - 946.542.534.332 1.479.244.439 952.823.881.427 Current assets Inventories Current liabilities Cash Ratio = (Cash + Securities)/ Current liabilities Cash Securities Current liabilities Net Profit Margin (Margin Laba Bersih) Net Profit Margin Earning Power of Total investment=Laba Sebelum Pajak/ Total aktiva Earning Power of Total investment = Income before tax / Total assets Laba Sebelum Pajak Total Aktiva (0,005) (0,005) (0,005) (5.922.401.396) (425.548.148) (5.496.853.248) 1.175.352.437.384 94.105.666.723 1.142.002.226.942 Gross Profit Margin (Margin Laba Kotor) Gross Profit Margin=Laba kotor/ Penjualan Bersih 8 Current liabilities Cash Ratio Hutang Lancar 5 Current assets Quick Ratio = (Current 0,39 assets - Inventories)/ Current liabilities Cash Ratio (Rasio Lambat) Cash Ratio=(Cash+Efek)/ Hutang Lancar 4 Current Ratio - Current Assets/ Current Liabilities Income before tax Total assets Gross Profit Margin 0,354 0,354 Laba Kotor 1.282.333.083 1.282.333.083 - Gross profit Penjualan Bersih 3.626.698.463 3.626.698.463 - Net sales Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara Gross Profit Margin per 31 Desember2014 As per December 31, 2014 Konsolidasi 6 Laba Sebelum Pajak Total aktiva Earning Power of Total investment (0,005) (0,005) (0,005) (5.922.401.396) (425.548.148) (5.496.853.248) 1.175.352.437.384 94.105.666.723 1.142.002.226.942 Return on Equity (Pengembalian atas Ekuitas) Return on Equity=Laba Setelah Pajak /Ekuitas Pemegang Saham Earning Power of Total investment = Income before income tax/ Equity Income before income tax Total assets Return on Equity Return on Equity = Net income/ Equity (0,039) (0,006) (0,053) (3.889.142.374) (553.577.716) (3.232.034.537) Net income 100.500.930.244 92.626.422.284 60.869.372.707 Equity 10,69 0,02 17,76 Total Liabilitas 1.074.851.507.140 1.479.244.439 1.081.132.854.235 Total Ekuitas 100.500.930.244 92.626.422.284 60.869.372.707 Rasio Lancar 0,40 13,43 0,39 Rasio Laba (Rugi) Terhadap ekuitas (%) -0,04 -0,01 -0,05 Return to equity ratio (%) Rasio Laba (Rugi) Terhadap Jumlah Aset (%) -0,01 -0,005 0,00 Return to assets ratio (%) Rasio Liabilitas terhadap jumlah ekuitas (%) 10,69 0,02 17,76 Debt to equity ratio (%) -6.003,13 -473 -5.529,87 EBITDA (in IDR million) Labasetelah Pajak Ekuitas Pemegang Saham 8 KJG Earning Power of Total investment Earning Power of Total investment=Laba Sebelum Pajak /Total aktiva 7 Permata Rasio Liabilitas terhadap jumlah ekuitas EBITDA (IDR dalam juta) Liability to Equity Ratio Total liabilities Total equity Current Ratio 9 Peristiwa Penting Event Highlights Ditahun 2014, PERMATA fokus pada berbagai upaya penyiapan pendirian dan pengoperasian perusahaan. Ditengah upaya tersebut, PERMATA juga melakukan penjajakan kerjasama usaha dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) selaku induk Perusahaan. Berikut rangkuman kegiatan penting di tahun 2014. In 2014, PERMATA focused on our initiatives to establish and commence the Company’s operation. Amid these efforts, PERMATA has also entered a business spartnership with Perusahan Gas Negara (PGN) as our Parent Company. Below listed our event highlights for 2014. 02 13 Juni 2014 Penerbitan surat pengesahan pendirian badan hukum PT Permata Graha nusantara oleh Kementerian Hukum dan HAM. Issuance of legalization decree for PT Permata Graha Nusantara from Ministry of Law and Human Rights 03 04 27 Juni 2014 17 Juni 2014 Perjanjian kerjasama dalam rangka sinergi antara induk dengan anak perusahaan (antara PGN dengan Permata). Partnership contract to build synergy between parent company and subsidiary (PGN and Permata). 10 Laporan Tahunan 2014 Annual Report Perjanjian kerjasama penyediaan sewa fasilitas kendaraan operasional kantor (antara PGN dengan Permata). Memorandum of understanding to lease operation vehicle office facility (PGN and Permata). PT Permata Graha Nusantara 01 24 April 2014 Pendirian PT Permata Graha Nusantara, sekaligus penandatangan Akta Pendirian Perusahaan No.38. Establishment of PT Permata Graha Nusantara, and the signing of Company Establishment Deeds No. 38. 05 02 Sept 2014 Perjanjian penyediaan jasa transportasi (antara PGN-SBU I dengan Permata). Memorandum of understanding on transportation service procurement (PGN and Permata). 06 19 Sept 2014 Persetujuan pemegang saham untuk pengambilalihan saham PT Kalimantan Jawa Gas. Shareholder’s approval to acquire shares of PT Kalimantan Jawa Gas 08 26 Sept 2014 Penataan dan pendataan dokumen arsip (antara Divisi Perbendaharaan dengan Permata). Archive administration and arrangement agreement (Treasury Division and Permata). 07 23 Sept 2014 Perjanjian pembenahan dan penataan arsip antara PGN-SBU III dengan Permata). Archive administration and arrangement agreement between PGN–SBU III with Permata. 12 10 09 6 Oct 2014 Persetujuan Penggunaan Aset Tanah dan Bangunan PGN di Jl. Pemuda No. 100 Semarang PGN Land and Building Utilization Agreement at Jl. Pemuda No. 100, Semarang. 11 10 Oct 2014 31 Oct 2014 Perjanjian Sewa dan Pengelolaan Kantor di Jl. Pemuda No. 100 antara Permata dengan PGAS Solution dan Prosys Bangun Persada Office Lease and Management Agreement at Jl. Pemda No. 100 between Permata and PGAS Solution and Prosys Bangun Persada. Penandatanganan Komitmen Sinergi antara PGN dengan seluruh Anak Perusahaan PGN dan antar Anak Perusahaan PGN. Signing of Synergy Commitment between PGN and all of PGN’s subsidiaries and between the PGN subsidiaries. 13 14 1 Dec 2014 2 Dec 2014 30 Dec 2014 Keputusan Pemegang Saham Perseroan pengantian Pengurus Perseroan Shareholders’ approval to change the Company’s management. Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris yang memberikan persetujuan atas rencana investasi Perseroan. BOD and BOC meeting to grant approval on the Company’s investment. Penyusunan RJPP 2015 -2019 Preparation of 2015 – 2019 Long Term Plan. 11 LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT Laporan Dewan Komisaris Report from the Board of Commissioners 14 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara Tahun 2014 merupakan tonggak penting dalam sejarah Perusahaan. Di tahun 2014, manajemen dan seluruh insan dalam Perusahaan telah bekerjasama menyelesaikan berbagai agenda penting terkait pendirian dan pengoperasian Perusahaan. Berbagai hal fundamental yang diperlukan untuk memastikan Perusahaan dapat beroperasi dengan baik disiapkan dengan seksama, sehingga ketika Perusahaan telah sepenuhnya beroperasi, manajemen dan karyawan telah memiliki pedoman dan arah yang jelas dan pasti. 2014 becomes the milestone of the Company’s journey in 2014, the management and Company’s people have committed to cooperate in bringing set of the Company’s major agenda related with the Company’s establishment and operation. Several fundamental aspects required to ensure the Company to be properly run have been also thoroughly prepared, that, when the Company’s is fully set up, the management and employee have already had a clear and exact guideline and reference. Bersamaan dengan upaya pembenahan internal tersebut, Komisaris mengapresiasi langkah Direksi yang dalam kepadatan kegiatannya juga telah melakukan langkahlangkah penjajakan bisnis dengan Induk Perusahaan, dalam hal ini PGN Grup. Langkah yang cepat ini mencerminkan tingginya semangat Perusahaan untuk bisa segera beroperasi dan menjalankan kegiatan bisnisnya , sehingga bisa segera memberikan keuntungan bagi Perusahaan. As we pursue this internal preparation, the Board of Commissioners would like to appreciate the initiatives taken by the Board of Directors that during their work load had also managed to conduct business initiation with PGN Group, our Parent Company. The rapid steps draw our robust spirit to immediately commence our operation and business activity, to deliver benefit for the Company in the mean time. Upaya Direksi tersebut membuahkan hasil, karena hingga menjelang akhir tahun 2014, Perusahaan telah mendapatkan kesepakatan kerjasama bisnis dengan PGN Grup. Keberhasilan tersebut merupakan langkah awal yang baik yang harus terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Kepercayaan Initiatives of the Board of Directors has harvested delighting result that, approaching end of 2014, the Company entered a business agreement with PGN Group. The achievement has become a potential step to be leveraged in years to come. Trust given by the Parent Company shall be addressed 15 Manajemen dan seluruh karyawan telah mempersiapkan berbagai hal fundamental untuk memastikan Perusahaan dapat beroperasi dengan baik. The management and of all employees have prepared various fundamental to ensure the Company can be operate properly. yang diberikan oleh Induk Perusahaan ini seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan emas untuk membuktikan kemampuan dan tanggungjawab Perusahaan, sehingga peluang-peluang yang lebih besar dapat dipercayakan kepada Perusahaan di masa yang akan datang. as a golden opportunity to prove the Company’s capability and responsibility, that the Company will be entrusted by greater opportunities in the future. Di tahun 2014. Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dan persetujuan kepada Direksi antara lain rekomendasi dan persetujuan dalam rangka pengambilalihan saham PT Kalimantan Jawa Gas (September 2014). Dewan. Komisaris juga berperan aktif untuk meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan Perseroan ke depan, khususnya terkait kegiatan pengawasan serta pemberian rekomendasi dan persetujuan atas kegiatan Direksi dalam rangka pengembangan usaha Perseroan. In 2013, the Board of Commissioners has provided recommendations and approval on the Board of Directors’ action namely recommendation nd approval to acquire share ownership of PT Kalimantan Jawa Gas (September 2014). The Board of Commissioners has also actively contributed to place foundation for the Company’s future growth, principally related with monitoring and advisory activity as well as approval to the Board of Directors’ activity to develop the Company’s business. Dewan Komisaris juga telah memberikan rekomendasi dan persetujuan atas perbuatan Direksi antara lain rekomendasi dan persetujuan rencana investasi Perseroan dalam rangka pemenuhan perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan PGN Grup dan aksi korporasi yang dilakukan oleh Direksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS dengan rekomendasi dari Dewan Komisaris. The Board of Commissioners has also provided recommendation and approval on the Board of Directors including recommendation and approval on the Company’s investment plan to fulfill memorandum of understanding signed with PGN Group and corporate action carried out by the Board of Directors which required approval from the GMS under the Board of Commissioners’ recommendation. Dewan Komisaris juga senantiasa mengingatkan pentingnya penyelenggaraan Perusahaan dengan tata kelola yang baik dengan senantiasa mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan The Board of Commissioners has also warned the imporatance of the Company’s management by implementing good corporate governance. The principles of transparency, accountability, responsibility, independency and fairness as good corporate governance basic principles which 16 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara kewajaran yang merupakan prinsip-prinsip mendasar tata kelola perusahaan yang baik sejak dini harus menjadi landasan kinerja fundamental Perusahaan, sehingga saat tumbuh maju di masa yang akan datang, Perusahaan telah memiliki nilai tambah penting di mata pemegang saham dan pemangku kepentingan. adopted since early stages as fundamental framework of the Company’s foundation, to constantly growing ahead, the Company to have prominent added-value among the shareholders and stakeholders. Dalam kesempatan yang berharga ini, Dewan Komisaris mengucapkan terimakasih kepada Pemegang Saham, Direksi dan seluruh karyawan yang telah memberikan dedikasi terbaiknya sehingga tahun 2014 bisa kita lewati dengan baik. Bermodal landasan yang kuat serta tekad yang kuat untuk memberikan kinerja yang membanggakan, kami percaya PERMATA akan tumbuh sebagai Perusahaan yang kuat dan maju. In this precious opportunity, the Board of Commissioners would like to thank the Shareholders, Board of Directors and our employees who have dedicated their best efforts that enabled us to to pass 2014 delightingly. Departing from firm foundation and strong commitment to deliver satisfying performance, we believe that PERMATA will evolve as strong and progressive Company. Komisaris Utama President Commissioner Heri Yusuf SH, LLM 17 Laporan Direksi Report from the Board of Directors PT Permata Graha Nusantara (PERMATA), bergerak cepat setelah pendiriannya pada tanggal 24 April 2014. Perusahaan yang 99,8% sahamnya dimiliki PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk (PGN) dan 0,01% sahamnya dimiliki PT PGAS Solution (PGAS Solution) ini sejak awal pendiriannya telah menjajaki dan menindaklanjuti peluang di captive market, khususnya di grup bisnis PGN. PT Permata Graha Nusantara (PERMATA), is fastly moving after our establishment on April 24, 2014. The Company whose 99.8% of its shares owned by PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk (PGN) and 0.01% of its shares owned by PT PGAS Solution (PGAS Solution) wince the establishment has catered and purused opportunity at captive market, mainly in PGN business group. 18 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara Upaya Direksi tersebut disambut baik yang dibuktikan dengan segera teralisasinya perjanjian kerjasama sinergi antara induk perusahaan (PGN grup) dengan PERMATA selaku entitas bisnis baru dalam grup perusahaan pada tanggal 17 Juni 2014. Kerjasama tersebut ditindaklanjuti dengan kesepakatan penyediaan jasa pembenahan dan penataan arsip, jasa transportasi, yang merupakan langkah awal pelaksanaan kegiatan usaha utama Perseroan. Initiatives taken by the Board of Directors were broadly welcomed indicated by the execution of synergic partnership between Parent Company (PGN Group) with Permata as new business entity in the corporate group on June 17, 2014. The partnership has been followed up through archieve documentation and arrangement service and transportation service procurement as the initial step on the Company’s core business activity implementation. Kesepakatan kerjasama terus berlanjut, hingga dilakukan perjanjian kerjasama di bidang: Facility Management berupa jasa pemeliharaan dan perawatan gedung serta jasa pendukung perkantoran yang akan dimulai pelaksanaannya pada tanggal 1 Januari 2015. This partnership is prolonged to other agreements on Facility Management as building maintenance service as well as office supporting service which will be commenced on January 1, 2015. Langkah penjajakan bisnis tersebut dilakukan bersamaan dengan penuntasan berbagai agenda penting Perusahaan yang akan menjadi landasan fundamental bagi pengembangan PERMATA di masa yang akan datang. Terkait hal tersebut manajemen dan karyawan Perusahaan ditahun 2014 terlibat aktif dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2015-2019 yang didalamnya mencakup visi, misi, lini bisnis, key success factors, tantangan strategis, sasaran strategis serta road map untuk memandu upaya yang dilakukan menuju sasaran. RJPP ini nantinya akan digunakan sebagai landasan dan pedoman Perusahaan dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya selama lima tahun ke depan. An effort to build this business was conducted simultaneously with the completion of several ke agenda of the Company as the principal framework of PERMATA’s development in coming years. In relation with this condition, the Company’s management and employee have been actively involved in preparing 2015 – 2019 Long Term Plan which covers vision, mission, line of business, key success factors, strategic challenge, strategic target and road map to guide working program to achieve these objectives. The Long-Term Plan will be implemented as the Company’s framework and guideline in performing its business activity within next five years. Seiring dengan proses tersebut juga dilakukan penyusunan struktur organisasi yang dilengkapi tugas pokok dan fungsi serta tata kerja organisasi yang jelas serta peraturan perusahaan. Meskipun tenaga kerja belum banyak, PERMATA sangat concern terhadap hubungan industrial yang harmonis, yang kami yakini mampu menciptakan produktifitas yang tinggi. Keberadaan struktur yang lengkap dan komprehensif ini akan memberikan kejelasan kepada seluruh insan dalam Perusahaan dalam menjalankan tugasnya secara optimal. In line with this process, organization structure rearrangament was also conducted followed by implementation of clear organizational job description and function as well as mechanism, strengthened by the Company’s regulation. Despite limited worker, PERMATA put a concern on harmonious industrial relation that we believe will bolster high productivity. The existence of complete and comprehensive structure will provide an accountability to all Company’s people in carrying their duties optimally. 19 Perusahaan memiliki prospek dan peluang yang sangat besar untuk tumbuh sebagai entitas bisnis yang menguntungkan di masa yang akan datang. The Company holds a promising prospect and opportunity to grow as a profitable business entity in the future. PERMATA juga menyusun beberapa Prosedur terkait pengelolaan perusahaan dan menunjang kelangsungan bisnis. PERMATA has formulated series of procedures related with the Company’s management and to support business continuity, at the same time. Direksi berpandangan bahwa di samping ketersediaan infrastruktur penunjang utama, Perusahaan juga membutuhkan “ruh”, nilai-nilai bersama (share values) yang mampu membangkitkan kesadaran dan menyatukan seluruh kekuatan dan potensi didalamnya melalui keberadaan Budaya Perusahaan.Dalam kaitan tersebut Perusahaan juga telah merumuskan Budaya Perusahaan yang dirumuskan dalam singkatan, “CHARMING”. Yang merupakan singkatan dari pernyataan: Commitment, Humble, Align, Responsibility, Morale, Inisiative dan Goal Oriented. The Board of Directors views that, besides availability of core infrastructure, the Company also needs a “spirit,” shared values that is able to ignite awareness and unites all strength and potential within through the existence of corporate culture. In accordance with this values, the Company has also formulated our corporate culture known as “CHARMING,” as the acronym of Commitment, Humble, Align, Responsibility, Morale, Initiative and Goal Oriented. Keberadaan Budaya Perusahaan ini, diharapkan akan memacu potensi terbaik setiap individu sehingga terpacu memberikan kontribusi terbaiknya tidak hanya sebatas pada kontribusi keuntungan (profit), tapi juga nilai tambah lain yang pada gilirannya menjadikan PERMATA dikenal profesionalitas dan reputasinya. The corporate culture is expected to bring out best potential in every individual that will trigger his best contribution not only in terms of profit but also exceeding other values that will lead PERMATA to be well-acknowledged for our professionality and reputation. PERMATA juga berkomitmen melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik (GCG) dengan menyusun perangkat GCG, kode etik dan etika bisnis. Keberadaan perangkat dan struktur GCG ini akan menjadi landasan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik di Perusahaan yang diharapkan akan meningkatkan nilai Perusahaan dimata pemegang saham dan pemangku kepentingan. PERMATA is also committed to exercise Good Corporate Governance (GCG) by establishing GCG bodies, code of conduct and business codes. The creation of hese GCG bodies and structure will become the foundation for Good Corporate Governance practice in the Company that is expected to leverage the Company’s value among the shareholders and stakeholders. 20 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara Pada bulan September 2014, Perusahaan mendapatkan mandat dari PGN selaku pemegang saham untuk menindaklanjuti rencana pengambilalihan saham di PT Kalimantan Jawa Gas (“KJG”) sesuai dengan surat Nomor: 013701.S/SKU.07.00/UT/2014 Tanggal 17 September 2014. In September 2014, the Company has obtained an assignment from PGN, as our share owner, to follow-up share acquisition plan in PT Kalimantan Jawa Gas (“KJG”) under Decree No. 013701.S/SKU.07.00/UT/2014 dated September 17, 2014. Perusahaan memiliki prospek dan peluang yang sangat besar untuk tumbuh sebagai entitas bisnis yang menguntungkan. Besarnya peluang di bidang yang menjadi kegiatan usaha utama Perusahaan, serta adanya captive market dalam kaitan ini PGN Grup serta tuntasnya berbagai agenda penting terkait pendirian Perusahaan di tahun 2014 akan membuat aktivitas bisnis Perusahaan di tahun-tahun mendatang lebih fokus. Dengan dukungan seluruh pemegang saham, reputasi grup perusahaan dan ketersediaan SDM yang memadai lengkap dengan struktur, sistem dan infrastrukturnya, PERMATA optimis akan mampu memenuhi target kinerjanya dengan baik. The Company holds a promising prospect and opportunity to grow as a profitable business entity. Immense opportunity in several sectors as the Company’s core business and existence of captive market, or refers to PGN Group, and the completion of several key agenda related with the Company’s establishment took place in 2014 will encourage more focused business activity of the Company in next coming years. Holding support from all shareholders, corporate group reputation as well as availability of appropriate employees equipped with their structure, system and infrastructure, PERMATA is optimistic will be able to chase even better performance target. Berbagai kegiatan di tahun 2014 yang kami gambarkan sebagai upaya yang serius dalam mempersiapkan landasan bisnis yang kokoh ini kami harapkan akan membuat PERMATA lebih cepat dan mudah melakukan berbagai rencana strategis dan prioritasnya di tahun-tahun mendatang. Some of our activities done in 2014 depicted our serious effort in preparing this firm business foundation, geared PERMATE to be faster and easier in executing strategic business and priority in years to come. Dalam kesempatan yang berharga ini kami menyampaikan ucapan terimakasih atas kepercayaan para pemegang saham, pelanggan, mitra kerja, pekerja dan para pemangku kepentingan yang telah mendukung dan membantu terlaksananya berbagai kegiatan dengan baik. Di tahun yang akan datang mari kita fokus bekerja dengan semangat dan optimis, sehingga apa yang menjadi visi Perusahaan dapat kita wujudkan. In this valuable occasion, We would sincerely appreciate every trust from our shareholders, customers, business partner, employees and all of other stakeholders who had supported and contributed in the implementation of our activities in good. Going ahead, I would like to invite us to pay more focus in working with spirit and optimism that aspiration stated in the Company’s vision will be achieved. Direktur Utama President Director Ir. Adrian Priohutomo 21 PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE Informasi Perusahaan Information of the Informasi Perusahaan Company 24 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara Nama Perusahaan Name of the Company PT Permata Graha Nusantara. PT Permata Graha Nusantara. Bidang Usaha Line of Business Properti dan Jasa termasuk tidak terbatas pada penyediaan dan pengelolaan properti, penyediaan jasa tenaga kerja dan facility management, Profitisasi sumber daya dan aset perusahaan, serta bidang usaha kegiatan terkait lainnya yang mendukung operasional Perseroan dan dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan: Propert and Business, including but not limited in real estate property and management, worker service and facility management, profiting corporate resource and asset, and other related business activities which support the Company’s operation and business development - - Facility Management, - Asset Management, - Integrated Industrial Estate. Facility Management, Asset Management, Integrated Industrial Estate. Kepemilikan Saham Share ownership PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebesar 99,95% dan PT PGAS Solution sebesar 0,05% PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk owns 99,95% and PT PGAS Solution owns 0,05% Modal Dasar Authorized Capital Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) Authorized capital amounted to Rp100,000,000,000 (one hundred billion Rupiah) Modal Ditempatkan Paid-in capital Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar). Rp25,000,000,000 (twenty five billion rupiah). Alamat Address Komplek Perkantoran PGN Gedung B Lantai 8, Jl. KH Zainul Arifin No.20, Jakarta Barat 11140, Indonesia Telp: 021 – 6340030 Fax: 021 – 6340031 Komplek Perkantoran PGN Gedung B Lantai 8, Jl. KH Zainul Arifin No.20, Jakarta Barat 11140, Indonesia Phone : 021 – 6340030 Facsimile : 021 – 6340031 Website: Website www.pgnmas.co.id www.pgnmas.co.id Email: Email [email protected] [email protected] 25 Profil Singkat Brief Profile Menjawab Peluang Answering challenges PT Permata Graha Nusantara ( selanjutnya disebut PERMATA) merupakan anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. PERMATA secara resmi didirikan berdasarkan Akte No. 38, tanggal 24 April tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta . PT Permata Graha Nusantara ( selanjutnya disebut PERMATA) merupakan anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk. PERMATA secara resmi didirikan berdasarkan Akte No. 38, tanggal 24 April tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta . Latar belakang pendirian Perusahaan adalah mendukung kegiatan usaha PGN yang semakin berkembang terutama dalam pengelolaan aset yang dilakukan dalam bentuk: ● ● ● ● Pemeliharan dan perawatan bangunan dan fasilitas milik PGN Grup. Pendayagunaan aset milik PGN. Pengembangan produk properti Penyediaan jasa pendukung lainya. History of the Company’s establishment is to support PGN’s growing business activity mainly on assets management commenced in forms of: ● PGN Group building and facility maintenance. ● PGN assets utilization. Property product development Providing other supporting services. ● ● . Dimasa yang akan datang PGN sebagai Perusahaan Penyedia Energi dan Gas Bumi akan terus tumbuh semakin maju dan mengembangkan infrastruktur, sehingga membutuhkan tanah dan properti. Dalam kaitan tersebut PERMATA akan berperan dan memberikan kontribusi dalam penyediaan dan pengelolaan properti guna menunjang pengembangan infrastruktur PGN secara efisien dan profesional. Going forward, PGN as Energy and Gas Manufacturing Company will grow progressively and develop its infrastructure that requires more land and property. In accordance with this condition, PERMATA will participate and contribute in providing property facility and management to support PGN’s infrastructure development in efficient and professional manners. Secara bertahap PERMATA juga merencanakan pengembangan bisnis melalui pembangunan kawasan industri terpadu berbasis gas bumi yang ramah lingkungan. Melalui pembangunan kawasan ini, PERMATA berperan dalam penyediaan lahan dan infrastruktur yang ramah lingkungan. Langkah ini pada gilirannya juga akan membantu peningkatan bisnis PGN dalam mendistribusikan gas bumi kepada pelanggan industri, komersial, transportasi dan residensial. PERMATA has also planned a gradual business development through the development of environment-friendly gas based integrated industrial estate. Through this special zone development, PERMATA has participated in creating environment-friendly land and infrastructure. In the future, this initiative will help PGN’s business growth in distributing gas to industry, commercial, transportation and residential customers. Maksud dan Tujuan Pendirian Perusahaan Objectives and Purpose of the Company’s Establishment PERMATA didirikan dengan tujuan strategis, keberadaannya tidak hanya untuk menjawab kebutuhan perusahaan induk, dalam hal ini PGN, tetapi juga memberikan nilai tambah, baik dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset maupun pengembangan usaha, yang pada akhirnya memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan PGN. PERMATA is established with a strategic objective that our existence is not only to answer the needs of our parent company, or refers to PGN, but also to provide added value, both in optimizing assets utilization as well as business development which will generate positive impact in boosting PGN’s income. Berikut maksud dan tujuan pendirian PERMATA. Following explained objectives and purpose of PERMATA’s establishment. 28 A Mendukung upaya PGN untuk fokus pada kegiatan usaha utama yakni dalam pengelolaan gas bumi, dan PERMATA fokus kepada bisnis pendukung seperti pengelolaan jasa pendukung dan pengelolaan aset. B Membantu menciptakan nilai tambah melalui pendayagunaan aset milik PGN. Keberadaan PERMATA yang fokus pada kegiatan usaha property dan facility management, serta membantu pemanfaatan aset PGN agar dapat dilakukan secara lebih optimal. C Mendukung pencapaian salah satu misi PGN yaitu profitisasi sumberdaya dan aset perusahaan dengan mengembangkan usaha lainnya. D Menyediakan properti untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang dilakukan PGN. E Mendukung pengembangan pasar gas bumi melalui penciptaan kawasan industri terpadu berbasis gas bumi yang ramah lingkungan untuk memperluas pemasaran dan penggunaan gas bumi oleh industri dan dunia usaha. To support pGN’s business to focus in its core business, which is natural gas management, and PERMATA is focused on the supporting business namely supporting service and asset management. To assist in creating added-value by utilizing PGN’s assets. Existence of PERMATA focusing on property and facility business activity as well as supporting PGN’s assets utilization to be performed in more optimum manner. To support achievement one of PGN’s mission to make profit from Company’s assets and resource by developing side businesses. To provide property in supporting infrastructure development done by PGN. To support natural gas market development by developing environment-friendly gas based integrated industrial estate to expand gas marketing and harnessing for industry and business segments. Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara Bidang Usaha Line of Business PERMATA menjalankan kegiatan melalui 3 (tiga) bidang usaha yaitu: Facility Management, Asset Management dan Entrepreneurial Real Estate. PERMATA berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang excellent kepada para pelanggannya khususnya PGN dan anak-anak perusahaannya, termasuk pelanggan lain diluar perusahaan. PERMATA commences its activity throughout 3 (three) business line of Facility Management, Asset Management and Entrepreneurial Real Estate. PERMATA is committed to provide excellent service for the customers mainly for PGN and its subsidiaries, including other customers as the external party of the Company. Melalui ketiga bidang usaha tersebut, PERMATA diharapkan mampu memberikan nilai tambah dan kinerja finansial yang sehat dan menguntungkan. Bidang usaha yang dijalankan PERMATA meliputi 3 (tiga) bidang yaitu: Throughout this business activities, PERMATA is expected to provide added value and sound as well as profitable financial performance. The business line run by PERMATA covers following 3 (three) aspects, among others: 1. Facility Management. Memberikan layanan yang berkualitas dan excellent (quality and operational excellent) dalam bidang penyediaan fasilitas untuk mendukung operasional bisnis pelanggan antara lain pengelolaan gedung, layanan perkantoran, layanan transportasi dan jasa lainnya 1. Facility Management Offering high quality and operational excellent in providing facility to support our customers’ business operational namely in building management, office service, transportation service and other services. 2. Asset Management. Melakukan pendayagunaan dan optimalisasi aset yang memberikan nilai tambah yang optimal bagi aset properti PGN. Peningkatan nilai tambah dilakukan melalui upaya pendayagunaan aset properti yang juga sejalan dengan kebutuhan PGN. 3. Entrepreneurial Real Estate. Pengembangan kawasan industri terpadu berbasis pada gas bumi yang ramah lingkungan sebagai pemasok kebutuhan energi utama, serta penyediaan produk properti komersial dan residensial. 2. Asset Management Leveraging and optimizing assets to provide optimum added-value for PGN’s property assets. Additional added-value will be obtained by utilizing property assets which is also in line with PGN’s needs. 3. Entrepreneurial Real Estate Environment-friendly gas based integraed industrial estate as a supplier of main energy supply, and to provide commercial and residential property products. 29 Skema Bisnis Utama PERMATA PERMATA Core Business Scheme Facility Management Asset Management Integrated Industrial Management Quality dan operational excellence dalam bidang penunjang perkantoran, pergudangan dan building management Quality and operational excellence in office supporting, warehouse and building management business. Peningkatan nilai tambah atas aset-aset property milik PGN Increasing added-value on PGN’s property assets. Pengembangan produk property seperti kawasan industry, komersial dan residensial terpadu berbasis energi gas bumi yang ramah lingkungan Property product development such as environment-friendly gas based integrated industrial estate, commercial and residential area. Matriks Bisnis PERMATA dengan PGN Holding, SBU dan Anak Perusahaan Matricx of PERMATA and PGN Holding, SBu and subsidaries’ business PGN Holding Facility Management Asset Management Integrated Industrial Estate 30 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara SPBU Anak Perusahaan Subsidiary PMO Struktur organisasi Organization Structure Untuk mendukung efektivitas kegiatan bisnisnya, Perusahaan telah memiliki struktur organisasi. Keberadaan struktur organisasi dengan berbagai kelengkapannya diarahkan untuk menggerakkan kinerja seluruh lini Perusahaan agar bergerak optimal dan mengarah pada satu visi dan tujuan yang sama. To support effectiveness of its business activity, the Company has designed an organization structre. Existence of organization structure with its bodies is intended to encourage performance in entire line to work optimally and leading to same vision and mission. Direktur Utama President Director Direktur Operasional Direktur Keuangan dan Administrasi Operational Director GM Komersial dan Pengembangan Bisnis Bisinis Finance and Administration Director GM Administrasi dan Umum GM Operasi GM Operation Accounting and Transportation Budget Manager Manager ERE dan Management Asset ERE and Assets Management Manager Manager Pengembangan Asset Assets Development Manager Manajer Komersial Manager Pengelolaan Sarana & Penunjang Perkantoran Commercial Manager Office Supporting Infrastructures Management Manager Manager Pengelolaan Gedung Building Management Manager GM Administration and General Affairs GM Keuangan GM Finance Manager Pengeloalaan Transportasi Manajer Pengadaan dan Persediaan Manajer Akuntansi dan Anggaran Transportasi Transportation Management Manager Procurement and Inventory Manager Accounting and Transportation Budget Manager Manager Pengelolaan Kearsipan Archive Management Manager Manajer Administrasi Umum General Administration Manager Koordinator Wilayah Manajer Pergudangan Area Coordinator Warehouse Manager Manager Perbendaharaan dan Perpajakan Treasury and Taxation Manager GM Sumber Daya Manusia GM Human Resources Manager Pengeloalaan SDM HR Management Manager GM Hukum GM Legal Hukum Humas Legal Public Relations Manager Pengelolaan dan Pembinaan Tenaga Kerja Employee Management and Development Manager 31 Visi, Misi & Nilai-Nilai Perusahaan Vission-Mission & Corporate Values Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan menjadi pedoman seluruh insan PERMATA untuk fokus kepada targettargetnya dengan mengoptimalkan berbagai potensi yang dimilikinya. Vision, mission and corporate values are guidance for PERMATA’s people to remain focus in achieving the target by optimizing their potentials. Visi Misi Menjadi perusahaan penyedia jasa pengelola aset dan jasa pendukung serta pengembang kawasan industri terpadu berbasis gas bumi yang ramah lingkungan serta profesional. 1. 2. Vision To become environment-friendly and professional gas based asset management and supporting business company as well as developer of environment-friendly and professional gas based industrial estate. Memberikan jasa layanan facility management yang mencakup pengelolaan gedung, jasa penunjang kantor dan jasa layanan pendukung lainnya serta pengelolaan aset secara profesional. Menyediakan kawasan industri dan residensial terpdu dengan berbasis pada energi gas bumi yang bersih dan ramah lingkungan. Mission 1. 2. Providing facility management service including building maintenance, office support and other supporting services as well as professional assets management. Providing encironment-firendly gas based integrated industrial and residential area. Nilai-Nilai Perusahaan PT Permata Graha Nusantara (PERMATA) menetapkan nilai-nilai Perusahaannya dengan akronim, ” CHARMING” Corporate Values PT Permata Graha Nusantara (PERMATA) has set our corporate values, named “CHARMING,” With below description: 32 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara Nilai-nilai tersebut diuraikan sebagai berikut: CHARMING Diharapkan insan Permata mempunyai daya pikat dalam hal memberikan pelayanan jasanya. PERMATA’s people is expected to have a charm in giving his services. C H A R M Commitment - Exceed Expectation. - Amanah/ Trusted Humble - Equality - Tulus Dalam Melayani/ Sincere Services Align - Teamwork - Sinergi /Synergy Responsibility - Loyal - Disiplin/Discipline Morale -Pantang Menyerah / Persistance -Integritas/ Integrity INisiative- - IN Kreatif dan Inovatif/ Creative and Innovative - Peka terhadap lingkungan/ Environmental Responsivemenss Goal Oriented G - Focus pada hasil/ Result oriented - Tuntas/ Completed Insan Permata senantiasa memberikan pelayanan memuaskan melebihi apa yang diharapkan. Insan Permata senantiasa dapat dipercaya dan amanah dalam berkomitmen. Permata’s people always give service exceeding expectation. Permata’s people are always entrusted and trustworthy in delivering commitment. Insan Permata memandang bahwa siapapun dan apapun pelanggannya harus mendapat pelayanan yang terbaik secara berkualitas, tulus dan ikhlas. Permata’s people views anyone and every customer has to receive best service in quality, sincere and truthful. Insan Permata menyadari bahwa Permata adalah bagian daripada PGN Group oleh karena itu insan Permata senantiasa bekerja secara teamwork dan sanggup bersinergi dengan seluruh unsur PGN Group sehingga terbentuk barisan yang kokoh. Permata’s people realize that Permata is part of PGN Group, therefore, Permata’s people always build teamwork and synergize with all element of PGN Group to create a firm fleet. Insan Permata senantiasa mencintai dan loyal baik kepada perusahaan maupun pimpinan, serta mempunyai kedisplinan yang tinggi dalam bekerja. Permata’s people always passionate and loyal bot to the Company and leaders, as well as having high discipline in working. Insan Permata mempunyai semangat yang tinggi dalam bertugas, pantang menyerah, dapat dipercaya, amanah serta selalu menjunjung tinggi etika dan integritas. Permata’s people has enormous spirit in doing assignment, never give up, trustworthy, honest and upholding ethical and integrity values. Insan Permata menyadari bahwa kreatifitas, inovasi merupakan tulang punggung kelangsungan hidup perusahaan. Insan Permata senantiasa peka terhadap perubahan dan kebutuhan lingkungan. Permata’s people realizes that creativity, innovation are the backbone of Company’s sustainability. Permata’s people has to be responsive towards every environment shifting and needs. Insan Permata harus berorientasi pada tujuan Perusahaan dan senantiasa menjalankan tugas secara cepat, tepat dan tuntas. Permata’s people has to be oriented to the Company’s target and always performs duty in fast, correct and complete manner. 33 Profil Komisaris Board of Commissioners’ Profile Heri Yusuf SH, LLM Lahir di Bandung pada tanggal 8 Pebruari 1963. Menyelesaikan pendidikan tinggi, strata 1 (S1) di Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1987. Jenjang strata 2 (S2) diperoleh dari Widener University School, Amerika Serikat pada tahun 1999. Meniti karir di Perusahaan Gas Negara (PGN) sejak tahun 1990. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan di PGN pada tahun 2011. Pada tahun 2012 ditugaskan sebagai Komisaris PT SAKA Energi Indonesia. Pada tahun 2014 ditugaskan sebagai Direktur PT Permata Graha Nusantara, hingga akhirnya dipercaya sebagai Komisaris Perusahaan sejak 1 Desember 2014. Born in Bandung on February 8, 1963. Graduating Bachelor Decree (S1) from Universitas Padjajaran, Bandung in 1987. Master Degree of strata 2 (S2) obtained from dari Widener University School, United States in 1999. Building his career at Perusahaan Gas Negara (PGN) since 1990. Serving as Corporate Secretary of PGN in 2011. Throughout 2012, he was assigned as Commissioner of PT SAKA Energi Indonesia. In 2014, he was also served as Director of PT Permata Graha Nusantara, until appointed as Commissioner on December 1, 2014. Board of Directors Profile 34 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara Profil Komisaris Profil Komisaris Periode April - Nopember 2014 Ir. Hendi Kusnadi Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung pada tanggal 26 Februari 1962 (52 tahun). Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung Tahun 1987. Menjabat sebagai Direktur SDM dan Umum PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sejak 22 Mei 2012 sampai dengan sekarang. Mengawali karir di PGN sebagai Kepala Divisi Pemasaran pada tahun 2009. Pelaksana tugas Kepala Divisi Operasi pada tahun 2010. General Manager Distribusi Wilayah 1 Jawa Bagian Barat pada tahun 2010. Pada bulan April 2014 Hendi Kusnadi diangkat menjadi Komisaris di PT Permata Graha Nusantara sampai dengan November 2014. Indonesian citizen, born in Bandung on February 26, 1962 (52 years). Graduated from Bachelor Degree of Civil Engineering at Institut Teknologi Bandung in 1987. Serving as HR and General Affairs Director of PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk since May 22, 2012 to present. Started his career at PGN as Head of Marketing Division in 2009. Acting of Head of Operation Division in 2010. General Manager of Distribution Regional 1 West Java in 2010. In April 2014, Hendi Kusnadi was appointed as Commissioner at PT Permata Graha Nusantara up to November 2014. 35 Profil Direksi Board of Directors Profile Direktur Utama: Ir. Adrian Priohutomo: Lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 9 Mei 1963. Menyelesaikan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada Jurusan Teknik Planologi, pada tahun 1988.Berpengalaman lebih dari 25 tahun dibidang property dan facility management serta memiliki keahlian dalam menyusun masterplan pengembangan kawasan hunian. Sukses menangani perencanaan, pengembangan dan pengeloaan kawasan Bintaro Jaya seluas 1000 hektar. Memiliki pengalaman bekerja di perusahaan multi nasional diantaranya: sebagai:Associate Director, Property & Facility Management Division PT Colliers Jardine (1998), General Manager PT Premas International Subsidiary of Capital Land Singapore (2000-2004), serta Direktur di PT Colliers International Indonesia (2004-2014).Menjabat sebagai Direktur Utama PT Permata Graha Nusantara sejak 1 Desember 2014. Born in Bandung, West Java on May 9, 1963. Graduating Bachelor Degree at Institut Teknologi Bandung (ITB) in Planology Enginering study, in 19888. Having 25 years of experience in property and facility management, as well as having an expertise in preparing residential estate development materplan. He also succeeded in leading 1,000 hectare Bintaro Jaya planning, development and management. Having several career history in both of multinational companies namely as Associate Director, Property & Facility Management Division PT Colliers Jardine (1998), General Manager PT Premas International Subsidiary of Capital Land Singapore (2000-2004), serta Direktur di PT Colliers International Indonesia (2004-2014). as President Director of Direktur Utama PT Permata Graha Nusantara sejak 1 Desember 2014. 36 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara Profil Direksi Board of Directors Profile Direktur Keuangan dan Administrasi: Finance and Administration Director Dedi Suryadinata SE. Lahir di Tembilahan, Riau pada tanggal 3 November 1964. Menyelesaikan pendidikan jenjang Diploma III di Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1987. Mendapatkan gelar sarjana (S1) dari Universitas YAI, Jakarta pada tahun 1993. Meniti karir di Perusahaan Gas Negara (PGN) sejak tahun 1988. Dipercaya menduduki berbagai posisi di PGN diantaranya Manajer Pendidikan dan Pelatihan (2009), Kepala Dinas Operasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan (2010), Kepala Dinas Pengendalian dan Pelaporan Anggaran (2012), Plt Kepala Departemen Keuangan dan Administrasi ( 2013), dan Plt Kepada Divisi Perbendaharaan (2014). Pada tahun 2014 dipercaya sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi PT Permata Graha Nusantara. Born in Tembilahan, Riau on November 3, 1964. Graduating from Diploma III of Universitas Padjajaran Bandung in 1987. Obtained Bachelor Degre (S1) from Universitas YAI, Jakarta in 1993. He builds his career in Perusahaan Gas Negara (PGN) since 1988. Entrusted to serve in various positions as PGN namely Education and Taining Manage, Head of Operation and Corporate Social Responsibility Program Operation (2010), Acting as Head of Dinas Budget Control and Reporting (2012), Acting of Head of Finance Depatment and Administration (2013), and Acting as Head of Tresury Division (2014). In 2014, He was appointed as Director of Finance and Administration PT Permata Graha Nusantara. 37 Komposisi Sumberdaya Manusia Composition of Human Resources PERMATA menempatkan SDM sebagai aset terpenting perusahaan. Dalam pandangan perusahaan, SDM adalah mitra terpenting dalam memberikan pelayanan (partner in service), mitra dalam upaya peningkatan kinerja (partner in profit) serta mitra dalam melaksanakan tugas (partner in responsibility). PERMATA places HR as most importance assets in the Company. In this Company’s views, HR is the most important partner in service, partner in profit and partner in responsibility. 38 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara Didasari pemikiran tersebut, PERMATA telah mempersiapkan dengan matang dan telah memiliki Blueprint Human Capital Strategy yang memuat key actions untuk membangun kompetensi SDMnya. Departing from this perspective, PERMATA has well prepared and having Blueprint Human Capital Strategy containing key actions to build its HR competency. PGN Mas values and vision sebagai pondasi PGN Mas Values and Vision as Foundation Industrial Estate Competency Asset Management Competency Rekrutmen tenaga kerja yang andal Facility Management Competency Pelatihan dan peningkatan kompetensi secara sistemik Reliable personal recruitment Sistemic competency development and training Systemic competency development and training Systemic competency development and training Reward and punishment strategi yang tepat Accurate Strategy Reward and punishment Skema Blueprint Pengembangan SDM. HR Development Blueprint Scheme 39 Proses Rekrutmen Recruitment Process PERMATA sangat percaya bahwa sumberdaya manusia merupakan aset terpenting perusahaan. Untuk memastikan kualitas SDMnya, Perusahaan sejak awal menerapkan proses rekrutmen yang selektif, sehingga memperoleh SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan arah pengembangan Perusahaan. PERMATA highly believes that human resources is the most important assets in the Company. To ensure our HR quality, the Company has implemented selective recruitment process at first, that will recruit employee with certain qualification and competency as stated in the Company’s development plan. Saat ini karyawan PERMATA terdiri dari 2 (dua) kategori yaitu: pekerja perbantuan dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan pekerja organik. Untuk memperoleh SDM dengan keahlian yang spesifik/khusus yang tidak dimiliki oleh karyawan Perusahaan, Perusahaan melakukan perekrutan melalui proses prohire . Proses ini dilakukan terhadap kalangan profesional yang ahli dan berpengalaman dibidang-bidang yang keahliannya dibutuhkan oleh Perusahaan, dengan harapan dapat mempercepat akselerasi bisnis dan membantu Perusahaan mencapai target-target kinerjanya. Currently, PERMATA’s employees comprises of 2 (two) categories of: assigned staff from PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk and organic staff. To recruit employee with specific/distinct expertise which do not own by other employees, the Company will implement prohite recruitment process. This process is applied in expert and wellexperienced professional in their respective area that their knowledge area also needed by the Company, expecting to accelerate business and supporting the Company to achieve its performance target. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga staf, PERMATA telah melakukan perekrutan internal yang tersumber dari tenaga outsourcing yang ada. Adapun proses pengangkatan calon pekerja didasarkan atas hasil seleksi, hasil evaluasi kondisi pada masa percobaan (PKWT) serta pada saat orientasi. To meet employee’s demand, PERMATA has undertaken internal recruitment from existing outsourcing staff. The employee candidate recruitment process is based on selection result, evaluation result condition during the trial period and during the orientation phase. Saat ini, PERMATA juga menyusun standart operating procedure (SOP) rekrutmen dan seleksi karyawannya, sehingga proses rekrutmen SDM di masa yang akan datang dapat terlaksana lebih obyektif, transparan dan efektif. PERMATA is also preparing standard operating procedure (SOP) for employee recruitment and selection, that HR recruitment process in coming years will be able to be conducted in objective, transparent and effective. 40 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara Komposisi SDM PGN MAS 2014 2014 PGN Employee profile Komposisi Karyawan SDM Berdasarkan Jabatan Employee Profile By Job Level No Jabatan Jumlah (0rang) Total (Person) Position 1 Direktur 2 Director 2 General Manager 5 General Manager 3 Manajer 6 Manager 4 Asisten Manajer 1 Assistant Manager 5 Supervisor 5 Supervisor 6 Staff 19 Staff Berdasarkan Pendidikan by education 1. Perbantuan PGN PGN Assignment Pegawai Jumlah (0rang) /Total (Person) Employee Laki-laki 10 Male Perempuan 2 Female Pendidikan Jumlah (0rang) /Total (Person) Education S2 1 Master Degree S1 7 Bachelor Degree D3 3 Diploma SMA 1 High School 2. Organik PERMATA Organic Employee of PERMATA Pegawai Jumlah (0rang) /Total (Person) Employee Laki-laki 13 Male Perempuan 13 Female Pendidikan Jumlah (0rang) /Total (Person) Education S2 2 Master Degree S1 14 Bachelor Degree D3 8 Diploma D2 1 Diploma SMA 1 High School 41 Manajemen Performa Kinerja. Performance Management PERMATA percaya bahwa salah satu faktor penting pemicu produktivitas adalah keberadaan sistem pengelolaan kinerja yang baik. Sistem pengelolaan kinerja yang baik ini telah ditetapkan PERMATA, sebagai bukti komitmennya untuk menjadikan profesionalitas sebagai landasan kinerjanya. PERMATA believes that one of determinant factor in boosting productivity is existence of proper performance management system. An adequate performance management system has been implemented by PERMATA as an evident of professionalism as our performance basis. Sistem pengelolaan kinerja yang dimiliki Perusahaan diharapkan dapat menjaga dan menjamin keselarasan antara tujuan, strategi dan program kerja perusahaan dengan Sasaran Kinerja Individu. Dalam kaitan ini sasaran kinerja disusun berdasarkan prioritas bisnis strategis, RKAP, KPI holding, tugas pokok dan fungsi organisasi, uraian jabatan, Service Level Agreement (SLA) dan dibuat secara Spesific, Measureable, Attainable, Relevant dan Time Bound (SMART). Adapun aspek yang dinilai dalam penilaian kinerja meliputi aspek sasaran kerja (70%), sikap kerja (25%) dan aspek tambahan (25%). (jumlahnya tidak matching) Performance management system owned by the Company is expected to maintain and ensure conformity between objectives, and working program with Key performance indicators. In this term, performance target is prepared based on strategic business, Budget Plan, KPI Holding, core duty and organization function, Service Level on Agreement (SLA) and made Specifically, Measurable, Attainable, Relevant and Time Bound (SMART). The aspects assessed in the performance management cover performance target aspect (70%), working attitude (25%) and additional aspect (25%). Hubungan Industrial. In carrying out our employee’s productivity optimization, the Company always concerns employee’s aspiration and interest. Management is aware that succeed in HR sector has to be initiated by harmonious industrial relation designing between employee and management. Dalam melaksanakan optimalisasi produktivitas SDMnya, Perusahaan tetap memperhatikan aspirasi dan kepentingan karyawannya. Manajemen menyadari bahwa keberhasilan di bidang SDM idealnya diawali keberhasilan perencanaan Hubungan Industrial yang harmonis antara pekerja dengan manajemen. Untuk menjamin terciptanya Hubungan Industrial yang harmonis serta kepastian hukum, pada akhir tahun 2014, manajemen telah membuat peraturan perusahaan tahun 2015-2017. Keberadaan peraturan Perusahaan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, kejelasan peraturan mengenai hak, kewajiban serta larangan bagi pekerja dan Perusahaan yang pada akhirnya dapat menjadikan landasan hukum yang kuat dan solid dalam melaksanakan hubungan industrial di Perusahaan. 42 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara Industrial Relation To ensure the establishment of harmonious and legal certainty industrial relation, the management has prepared 2015 – 2017 corporate plan by the end of 2014. Existence of this regulation is intended to give legal confirmation, regulation of rights, obligation and prohibition for the employees and the Company which will be able to drive firm and solid legal title in performing industrial relation in the Company. Program Pendidikan dan Pelatihan. Training and Education Program Untuk memenuhi kompetensi SDM yang dibutuhkan, Perusahaan telah menetapkan rencana diklat untuk tahun 2015 yang juga telah dilengkapi dengan pembuatan standart operating procedure (SOP) pelatihan. Melalui rencana diklat dan ketersediaan SOP pelatihan tersebut, Perusahaan akan dapat memenuhi kebutuhan SDM sesuai kebutuhan pengembangannya. To meet competency of our employee, the Company has prepared training and education program in 2015 which has also been equipped with training standard operating procedure (SOP). Through this SOP training and availability, the Company will be able to fulfill employee’s HR based on the development needs. Aktivitas bidang SDM ditahun 2014. HR Activity n 2014 Perusahaan melalui bidang SDM telah melakukan berbagai kegiatan strategis dalam fase peletakkan pondasi bisnis Perusahaan ditahun 2014. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan tersebut sangat penting maknanya untuk menunjang aktivitas pengembangan Perusahaan di masa yang akan datang. Kegiatan tersebut meliputi: Through HR Division, the Company has conducted couple of strategic initiative in the Company’s business foundation ground breaking phase in 2014. Some of the definitions have an important meaning to support the Company’s development activity in years to come, which includes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pembuatan peraturan perusahaan. Perijinan ketenagakerjaan. Perekrutan dan seleksi. Pembuatan struktur organisasi dan job description Peraturan perusahaan penyedia tenaga kerja. Standart Operating Procedure (SOP) Persiapan pembentukan anak perusahaan dibidang ketenagakerjaan. Disamping berbagai kegiatan tersebut, bidang SDM Perusahaan juga melakukan beberapa rencana program untuk tahun 2015, sebagai berikut: 1. Pembentukan anak usaha baru bidang ketenagakerjaan. 2. Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja profesional. 3. Pembuatan aplikasi sistem informasi remunerasi 4. Pembuatan Human Resources Information System (HRIS). 5. Pembuatan sistem pengembangan Sumber Daya Manusia. Company’s Regulation Preparation. Employment License Recruitment and selection. Organization structure and job description. Outsourced company regulation. Standard Operating Procedure (SOP) Preparation of subsidiary operated in employment segment. Other than above activities, Head of HR Division has also executed fbelow 2015 program plan, as follows: 1. Establishing new subsidiary in employment sector. 2. Recruiting professional workers. 3. Remuneration information system application development. 4. Preparation of Human Resource Information (HRIS). 5. Preparation of human resource development system. 43 Kepemilikan Saham Share ownership Komposisi Pemegang Saham Composition of Shareholders. Saham Perusahaan sebanyak 99,95% dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, dan 0,05% dimiliki oleh PT PGAS Solution. The Company’s 99,95% owned by PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, 0,05% owned by PT PGAS Solution Tabel Komposisi Pemegang Saham. Table of Shareowner composition Pemegang Saham Shareowner 44 Nominal Jumlah Lembah Saham Total Shares Presentase Kepemilikan Ownership Percentage PT PGN (Persero) 24.950.000.000 49.900.000 99,95% PT PGN Solution 50.000.000 100.000 0,05% Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara Kronologis Perubahan Kepemilikan Saham. Chrnology of balance sheet Akuisisi PT Kalimantan Jawa Gas. PERMATA pada tahun 2014 mendapatkan mandat dari PGN untuk menindaklanjuti rencana pengambilan saham di PT Kalimantan Jawa Gas ("KJG") melalui surat penugasan nomor: 013701.S/SKU.07.00/UT/2014 tanggal 17 September 2014. Acquisition of PT Kalimantan Jawa Gas PERMATA in 2014 was assigned of PGN to follow up shares acquisition at PT Kalimantan Jawa Gas ("KIG") by letter of assignment No: 013701.S / SKU.07.00 / UT / 2014 dated September 17, 2014. Untuk pelaksananan hal tersebut pada tanggal 5 November 2014, Perusahaan mendapatkan pinjaman dari PGN sebesar USD 5.000.000. Pinjaman tersebut digunakan untuk membeli piutang PT Kalimantan Jawa Gas kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. To carry out this assignment, on November 5, 2014, the Company received loan from PGN amounted to USD5,000,000. The loan was disbursed to purchase receivables with PT Kalimantan Jawa Gas to PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Pada tanggal 11 November 2014 PGN menerbitkan Convertion Note Nomor 142001.S/HK.02/KEU/2014 kepada PT KJG bahwa atas Loan Agreement tanggal 23 Agustus 2013 yang sudah dialihkan kepada PERMATA atas hak tagihnya dikonversi menjadi penyertaan saham PERMATA ke KJG sebesar USD 4.400.529 (senilai Rp53.286.000.000) dan sisa dari konversi tersebut tetap menjadi Hutang KJG kepada PERMATA sebesar USD 599.471. Dengan terbitnya convertion note tersebut, selanjutnya PERMATA menandatangani Share Holder Aggrement (SHL) untuk mendapatkan kepemilikan atas saham KJG sebesar 80%. On November 11, 2014, PGN issued Convertion Code Notes No. 142001.S/HK.02/KEU/2014 kepada PT KJG declaring that the Loan Agreement dated August 23, 2013 which had been referred to PERMATE for the collection right is converted as shares investment PERMATA with KJG amounted to USD 4,400,529 (equivalent with Rp53.286.000.000) and outstanding of the conversion posted as KJG Loan with PERMATA amounted to USD 599.471. Within the issuance of this convertion note, then PERMATA signed Shareholder Aggrement (SHL) to obtain ownership of KIG shares equal to 80% Pada tanggal 30 Desember 2014 PGN mengirimkan surat Nomor 039200.S/PR.06.02/PBPP/2014 perihal Persetujuan Tambahan Penyertaan Modal PT Permata Graha Nusantara. Dalam surat tersebut PGN akan melakukan tambahan modal disetor kepada PERMATA melalui: On December 30, 2014, PGN sent letter No. 039200.S/ PR.06.02/PBPP/2014 regaridng Approval of PT Permata Graha Nusantara additional capital investment. In this letter, PGN will add paid-in capital for PERMATA, through: a. Konversi atas pinjaman sesuai dengan Perjanjian SHL tanggal 5 November 2014 sebesar USD 5.000.000 dengan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Desember 2014 (USD 1 = Rp12.436) atau setara dengan Rp. 62.180.000.000,b. Pemberian Dana Tunai sebesar Rp. 6.000.000.000 sebagai tambahan modal kerja PERMATA dalam melaksanakan kegiatan operasional. a. Loan convertion under SHL agreement dated November 5, 2014 amounted to USD5,000,000 with Bank Indonesia rate (USD 1 = Rp12,436) as at December 31, 2014 or equivalent with Rp62,180,000,000. b. Cash Fund allocation amounted to Rp6,000,000,000 as additional working capital to carry out operational activity. 45 Sehubungan dengan penambahan modal disetor tersebut, PERMATA melakukan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Sirkuler tentang Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimana Para Pemegang Saham Perseroan memutuskan: Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor kepada Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut: ● ● Melakukan konversi atas Pinjaman sesuai Perjanjian Pinjaman sebesar USD 5.000.000 (lima juta Amerika Serikat) dengan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Desember 2014 USD 1 (Satu Dollar Amerika Serikat) sebesar Rp. 12.436,- (dua belas ribu empat ratus tiga puluh enam Rupiah) atau setara dengan Rp. 62.180.000.000,- (enam puluh dua miliar seratus delapan puluh juta Rupiah), Penambahan untuk tambahan modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah). In line with this paid-in capital, PERMATA also executed Sircular Shareolders’ Resolution concerning Additional Issued and paid-in Capital and Amendment of Articles of Association, the Shareholders decided following aspects: Approving additional issued and paid-in capital with detail explained below: ● ● Converted loan according to Loan Agreement amounted to USD5,000,000 (five million United States of America Dollar) with Bank Indonesia Rate Rp12,436 (twelve thousand and four hundred thirty six rupiah) for USD 1 (One Dollar United States of America) or equal with Rp62,180,000,000 (sixty two billion one hudred and eighty million Rupiah) as at December 30, 2014. Additional working capital to execute the Company’s operational activity amounted to Rp6,000,000,000 (six billion Rupiah). Dengan demikian modal ditempatkan dan disetor Perseroan berubah dari sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) menjadi Rp. 93.180.000.000,- (sembilan puluh tiga miliar seratus delapan puluh juta Rupiah). Therefore, placed and fuly paid capital was changed from Rp25,000,000,000 (twenty five billion Rupiah) to Rp93,180,000,000 (ninety three billion one hundred and eighty million Rupiah). Berdasarkan KPPS Secara Sirkuler tentang Penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor tersebut komposisi Pemegang Saham PERMATA menjadi: According to Sircular GMS resolution regarding additional placed and plaid-in capital, the composition PERMATA’s shareholder is as follows: 46 Pemegang Saham Shareowner Nominal Jumlah Lembah Saham Total Shares Presentase Kepemilikan Ownership Percentage PT PGN (Persero) 93.130.000.000 186.260.000 99,95% PT PGN Solution 50.000.000 100.000 0,05 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara Lembaga Penunjang Profesi Professional Supporting Agency Kantor Akuntan Publik Nama KAP: Purwantono, Suherman & Surja Public Accountant Office Name of Public Accountant Office: Purwantono, Suherman & Surja Alamat: Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Address : Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Telp Fax Phone : 021 – 5289 5000 Facsimile: 021 – 5289 4100 : 021 – 5289 5000 : 021 – 5289 4100 47 STRATEGI PERUSAHAAN CORPORATE STRATEGY Sebagai Perusahaan baru, PERMATA telah merancang dan menetapkan target-target strategis yang menjadi landasan pengembangan bisnisnya di masa yang akan datang. Rencana bisnis dan pengembangannya telah direncanakan dengan matang yang dilengkapi inisiatif-inisiatif strategis sehingga dalam menjalankan bisnisnya PERMATA dapat bergerak fokus dan terarah sesuai target dan visinya. As a new company, PERMATA has designed and determined set of strategic targets as the foundation of our business development in the future. The business plan and development have been well-prepared supported by strategic initiatives that PERMATA needs to run in focus and well-directed manner to conduct its business according to the target and vision. Roadmap Bisnis 2015-2019. Sebagai perusahaan baru, PERMATA telah menyusun peta roadmap pengembangan bisnis yang akan memandunya mencapai target-target Perusahaan secara efektif, tepat waktu dan sasaran. 2015 2015- 2019 Business Roadmap As a new company. PERMATA has prepared a business development roadmap to guide the effort in achieving the Company’s target in effective, efficient and accurate manners. 2015 Membangun Pondasi Bisnis Yang Kuat. - Migrasi layanan dari PGN Holding ke PERMATA. - Penyempurnaan SLA untuk set up layanan. - Pembangunan 6 (enam) gedung perkantoran berbasis green building. Building Strong Foundation - Service migration from PGN Holding to PERMATA. - SLA Agreement for service set-up. - Developing 6 (six) office building based on green building concept. 2016 Fase Pengembangan. 2016 Development Phase - Melakukan penyediaan gedung perkantoran bagi PGN atau Anak Perusahaannya. - Melakukan proses identifikasi pengadaan lahan kawasan industri. - Merumuskan masterplan kawasan industri terpadu berbasis gas bumi yang ramah lingkungan. - Pengembangan kawasan perumahan bagi karyawan PGN 2017 - Providing office building for PGN and its subsidiaries. - Undertaking industrial estate land acquisition identification process. - Formulating environment-friendly gas based integrated industrial estate masterplan. - Development residential facility for PGN’s employees. 2017 Fase Pembangunan. - Melakukan pengadaan tanah untuk kawasan industry berbasis gas bumi. - Melakukan pembangunan kawasan industri dengan orientasi green industrial estate. Building Phase - Providing land for gas based industrial estate. - Building industrial estate oriented to green industrial estate. 2018 Fase Komersialisasi. 2018 Commercialization Phase 2019 Fase Ekspansi: 2019 Expansion Phsae - Melakukan penjualan dan penyewaan kawasan industri terpadu berbasis gas bumi. - Menjalankan proses operasional kawasan industri secara optimal. - Terus meningkatkan mutu layanan fasilitas manajemen. - Melakukan identifikasi lahan untuk ekspansi pembangunan kawasan industri berbasis gas bumi. 50 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara - Selling and leasing gas based integrated industrial estate. - Commencing operational process of industrial estate optimally. - Constantly improving service quality of the management’s facility. - Identificating land for development expansion. - Advance gas based industrial estate. 2019 Fase Ekspansi Expansion Phase ● Melakukan identifikasi lahan untuk ekspansi pembangunan kawasan industry berbasis gas bumi yang kedua ● Identifying land for second expansion of gas-based industrial estate development. REVENUE Rp1097 M EBITDA Rp164 M 2018 REVENUE Rp830 M EBITDA Rp124 M 2017 REVENUE Rp568 M EBITDA Fase Komersialisasi Commercialization Phase ● ● ● ● ● ● Melakukan penjualan dan penyewaan kawasan industry terpadu berbasis gas bumi Menjalankan proses operasional kawasan industry secara optimal Terus meningkatkan mutu layanan facility management Selling and renting gas based integrated industrial estate Running the industrial estate operational process optimally. Continuously improving quality of facility management service. Fase Pembangunan Development Phase ● ● ● ● Melakukan pengadaan tanah untuk kawasan industriberbasis gas bumi (600 – 1000 HA) Melakukan pembangunan kawasan industry dengan orientasi green industrial estate Land acquisition for gas-based industrial estate (600 -1000 Ha) Developing industrial estate oriented to green industrial estate Rp56 M 2016 REVENUE Rp370 M EBITDA Rp37 M 2015 Fase Pengembangan Commercialization Phase ● ● ● ● ● ● Building strong business foundation ● EBITDA ● Rp10 M Selling and renting gas based integrated industrial estate Running the industrial estate operational process optimally. Continuously improving quality of facility management service. Membangun Fondasi Bisnis Yang Kuat REVENUE Rp336 M Melakukan akuisisi gedung perkantoran yang potensial (6500 M2) Merumuskan Master Plan Kawasan Industri Terpadu Berbasis Gas Bumi Ramah Lingkungan Melakukan proes Indentifikasi pengadaan lahan kawasan industri ● ● ● ● Migrasi layanan dari PGN Induk ke PGN MAS Penyempurnaan SLA untuk Setiap Layanan Pembangunan 6 Gedung Perkantoran Berbasis Green Building Migrating service from PGN Holding to PGN MAS Refining SLA for every service Building 6 Green Office Buildings 51 Untuk mewujudkan roadmap tersebut, PERMATA juga telah merumuskan sejumlah strategi bisnis prioritas (inisiatif strategis) yang diimplementasikan. Terdapat 4 (empat) inisiatif strategis yang direncanakan akan dikembangkan untuk melaksanakan roadmap 2015-2019, sebagai berikut: To exercise this roadmap, PERMATA has also formulated set of priority business strategy (strategic intiative) implemented by the Company. There are 4 (four) strategic initiatives planned to be developed to excute 2015 – 2019 roadmap, including: Mengembangkan konsep Smart and Green Building untuk semua fasilitas perkantoran. Developing Smart and Green Bilding concept for entire office facilities. Secara bertahap melakukan pengembangan dan penerapan konsep smart and green building untuk semua fasilitas dan gedung perkantoran yang akan disediakan. Gradually develops and implements smart and green building for all office facilities and offices to be provided. Pembangunan perumahan pegawai PGN berbasis gas bumi dan smart home. Gas based and smart home residential development for PGN’s employes. Melakukan pembangunan perumahan untuk pegawai PGN dan anak-anak perusahaan, baik pegawai organik maupun non organik. Perumahan berbasis gas bumi dan smart home. Developing houses for employees of PGN and subsidiaries both organic and non-organic employees. The housing is also based on gas and smart home concept. Mengembangkan kompetensi SDM dibidang facility, asset and property management Developing HR competency in facility assets and property mangament. Melakukan pengembangan kompetensi SDM secara sistematis dalam bidang facility management, asset management dan property management. Developing HR competency systematically in facility management, asset management and property management 52 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara Pengembangan kawasan industri terpadu berbasis gas bumi yang ramah lingkungan Developing an integrated industrial park based on environmentally friendly of natural gas. Melakukan pengembangan kawasan industri terpadu (kawasan industry, kawasan hunian dn komersial) berbasis gas bumi yang ramah lingkungan dan mengacu pada prinsip green building). Commencing integrated industrial estate development (industrial area, residential area and commercial area) based on environment-friendly gas and referring to green building principle. Pembuatan Embrio Anak Perusahaan Bidang Jasa Pendukung Making the Embryo Subsidiary in Support Services Membuat anak perusahaan pendukung bagi bisnis PERMATA dimana bidang bisnisnya adalah jasa pendukung Migas, Jasa Administrasi dan Jasa Penyedia Tenaga Kerja. Dengan adanya anak perusahaan tersebut maka dapat menopang kegiatan bisnis PERMATA maupun PGN Group sekaligus memberikan solusi permasalahan yang ada Creating subsidiary for support Permata business where the field of oil and gas business, Services Administration and Employment Providers. With subsidiary, it can sustain the PERMATA business or PGN Group activity while providing solution the existing problems. Pengembangan SLA yang akuntabel untuk semua layanan facility management Accountable SLA development for all facility management service. Melakukan pengembangan Service Level Agreement (SLA) yang akuntabel untuk semua jenis layanan yang diberikan kepada user. Developing accountable Service Level Agreement (SLA) for entire type of services provided to the users. 53 ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN Management’s Discussion and Analysis TINJAUAN BISNIS BUSINESS REVIEW Dalam sejarah pendiriannya, salah satu maksud dan tujuan pendirian PERMATA adalah pendayagunaan aset milik PGN. PERMATA yang fokus pada bisnis property dan facility management diharapkan dapat melakukan pemanfaatan aset PGN selaku induk perusahaan menjadi lebih optimal. Dalam kaitan ini PERMATA diberikan tugas untuk membantu pencapaian misi PGN yaitu profitisasi sumberdaya dan aset perusahaan sekaligus menyediakan dan mendukung pembangunan infrastruktur yang di lakukan PGN. In our establishment history, one of the purpose and objective of PERMATA’s establishment is to utilize PGN’s assets. PERMATA is focused on property and facility management business is expected to utilize PGN’s assets as our Parent Company to be more optimum. In this framework, PERMATA has received a mandate to support PGN’s mission achievement which is, to make profit of he Company’s resource and assets as well as providing and supporting infrastructure developed by PGN. PERMATA memiliki peluang untuk tumbuh menguntungkan karena memiliki beberapa kekuatan yaitu:memiliki captive market yakni PGN Holding dan anak-anak perusahaannya, memiliki aset yang potensial untuk dikembangkan, dukungan permodalan dari PGN serta reputasi Perusahaan induk dalam kaitan ini PGN Holding. PERMATA has an opportunity to grow beneficiary due several potentials, including having captive market, PGN Holding and subsidaireis, potential assets to be developed, capital support form PGN and reputation of Parent Company, in this term, PGN Holding. Potensi di Bisnis Asset Management. Potential in Asset Management Business PGN sebagai induk Perusahaan bergerak di bidang transportasi dan distribusi gas bumi, yang menghubungkan pasokan gas bumi Indonesia dengan konsumen di seluruh penjuru nusantara merupakan Perusahaan yang dikenal luas reputasinya. Total aset PGN sebesar 1.205 Ha yang terdiri dari 1.156 Ha merupakan aset jaringan dan seluas 48,5 Ha merupakan aset non jaringan. PGN as Parent Company operated in natural gas transportation and distribution, connecting natural gas supply in Indonesia with all customers across the nation. Total PGN assets (land) approximately 1,205 Ha comprising of 1,156 Ha land for network assets and 48.5 Ha was non-network assets land. Dari aset 48,5 Ha yang merupakan aset non jaringan, sebesar 32% atau seluas 15,5 Ha termasuk dalam kriteria aset yang potensial untuk dikembangkan. PERMATA dapat melakukan optimalisasi aset-aset tersebut sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi PGN. From 48.5 Ha as non-network assets land, around 32% or 15,5 Ha is under assets criteria potential to be developed. PERMATA also may optimize these assets to bring higher added value for PGN. 56 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara Adapun jumlah unit kerja yang akan dilayani sebanyak 85 unit kerja yang terdiri dari kantor pusat 36 unit, SBU I 18 unit, SBU II sebanyak 12 unit, SBU III sebanyak 9 dan SBU TSJ sebanyak 10 unit. Number of unit served were 85 units comprising of 36 units at Head Office, 18 units at SBU I, 12 units at SBU II, 9 units at SBU III and 10 units at TSJ SBU. Jumlah kendaraan yang disediakan di tahun 2014 untuk kantor pusat sebanyak 11 unit, SBU I 27 unit. Total vehicles provided in 2014 were 11 units for Head Office and 27 units for SBU I. 57 Potensi di Bisnis Integrated Industrial Estate. Kebutuhan akan kawasan industri terpadu berbasis gas bumi yang meliputi: kawasan industri, residential dan komersial di Indonesia masih sangat besar. PGN Grup sebagai induk Perusahaan juga memiliki kebutuhan yang besar terhadap pemenuhan kawasan industri berbasis gas bumi yang ramah lingkungan. Tingkat kebutuhannya akan semakin meningkat sejalan dengan pengembangan usaha yang dilakukannya. Potential in Business Integrated Industrial Estate Demand on natural gas based integrated industrial estate which covers: industrial, residential and commercial area in Indonesia is still promising. PGN Group, as Parent Company, also has a great demand on environment-friendly gas based industrial estate. This scale of necessity will be higher in line with the business development done by the Company. Dalam kaitan ini bidang usaha integrated industrial estate akan merencanakan pengembangan kawasan industri terpadu berbasis gas bumi yang disesuaikan dengan rencana pengembangan jaringan PGN. Langkah Perusahaan melalui pembangunan kawasan industry berbasis gas bumi yang ramah lingkungan ini, disisi lain juga akan mendukung pengembangan dan perluasan pasar gas bumi kepada industri dan dunia usaha. In this term, Integrated industrial estate business will plan natural gas based integrated industrial estate aligned with PGN network development plan. The Company’s steps through the development of environment-friendly gas based industrial estate in this neighborhood, on the other hand, will also support natural gas development and market to industry and business player. Disamping itu, PERMATA bermaksud untuk mengembangkan kawasan perumahan bagi karyawan-pegawai PGN dan Anak Perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah kepada PGN dan memberikan manfaat nyata bagi karyawan. In addition, PERMATA also intends to develop housing facility for employees of PGN and subsidiaries as an effort to provide added-value to PGN and concrete benefit for the employee. 58 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara TINJAUAN OPERASIONAL OPERATIONAL REVIEW Facility Management Facility Management Bidang usaha facility management meliputi:jasa pengelolaan gedung, jasa penunjang perkantoran dan off take, jasa penyediaan temporary, jasa penyediaan temporary, jasa transportasi, jasa penyelenggaraan diklat, jasa penyediaan ATK, jasa kearsipan dan jasa pengelolaan gedung. Facility management business includes: building management, office support and off-take, temporary procurement, transportation service, training and education, stationaries procurement, archiving andbuilding management sericemanagement. Di tahun 2014, bidang usaha facility management meliputi: In 2014, facility management business included: - - - - Melakukan proses migrasi dan pengalihan layanan dari PGN Holding ke PERMATA Menyempurnakan konten service level agreement (SLA) baik dalan organisasi KPU sendiri maupun terhadap vendor di luar KPU. Membangun sistem dan mekanisme untuk memastikan bahwa setial SLA dapat dipenuhi dengan optimal. Bersama dengan tim KPU merumuskan SOP dan sistem kerja untuk mendeliver setiap layanan yang akan diberikan. Migrating process and service referral from PGN Holding to PERMATA. - Refining contents of Service Level Agreement (SLA) both in KPU’s internal organization or towards the vendors as the external party. - Building system and mechanism to ensure that every SLA will be optimally fulfilled. - Cooperating with KPU team, to formulate SOP and working mechanism to deliver every service provided. Asset Management Assets Management Bidang usaha asset management meliputi:pembangunan gedung dan perkantoran, serta pengembangan nilai tambah aset, tanah/bangunan. Assets management business includes: building and office center renovation, and additionl assets value, land/building. Ditahun 2014, kegiatan yang dilakukan bidang asset management masih dalam fase persiapan. Kegiatannya meliputi:analisa potensi aset property PGN dan penyediaan aset dan gedung perkantoran. In 2014, activiites done on assets management aspect were under preparation progress including: analysis of PGN property assets potential and assets and office building procurement. 59 Integrated Industrial Estaste. Integrated Industrial Estate Bidang usaha integrated industrial estate adalah pembangunan kawasan industri terpadu berbasis gas bumi yang meliputi:kawasan industri, residential dan komersial. Integrated industrial estate business refers to the development of natural gas based integrated industrial estate including: industrial, residential and commercial area. Untuk mempersiapkan landasan usahanya di tahun 2014 bidang usaha integrated industrial estate telah melakukan studi kelayakan yang meliputi kegiatan: - Melakukan joint session meeting (brainstorming) antar unit kerja di PGN Holding untuk menentukan rencana besar (grand plan) pembangunan kawasan industry terpadu berbasis gas bumi. - Melakukan kegiatan identifikasi lokasi yang potensial dimanfaatkan sebagai industrial estate. - Melakukan studi kelayakan kawasan industri baik dari aspek regulasi, aspek keuangan, aspek infrastruktur dan aspek pasar. - Merumuskan masterplan pengembangan industrial estate berbasis gas bumi. In 2014, to prepare our business foundation, integrated industrial estate business has taken fit and proper test, including: - Joint session meeting (brainstorming) between unit at PGN Holding to determine natural gas based integrated industrial estate grand plan. - Identiying potential location to be developed as industrial estate. - Conducting fit and proper test on industrial estate area feasibility both in terms of regulation, finance, infrastructure and market aspects. - Formulating natural gas based industrial estate development masterplan. 60 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara 61 TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE KOMITMEN KUAT PADA TATA KELOLA YANG BAIK. CORPORATE GOVERNANCE PERMATA memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Hal tersebut dibuktikan dengan keseriusan Perusahaan meletakkan dasar-dasar yang benar sebagai modal pengimplementasian tata kelola perusahaan yang baik. PERMATA berkeyakinan bahwa tujuan perusahaan harus dicapai melalui proses yang benar dan baik, sehingga dalam aktivitas bisnisnya harus berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik yang dalam pelaksanaannya juga dilengkapi kode etik perusahaan sebagai salah satu bagian penting didalamnya. Firm Commitment Towards Good Corporate Governance PERMATA has a great commitment towards the implementation of Good Corporate Governance (GCG). This is proven by our commitment in placing correct foundation as our principal in implementing good corporate governance. PERMATA believes that the Company’s objectives has to be achieved under correct and sound process, that in all business activity has to be guided to Good Corporate Governance equipped by code of conduct as one of key material in the book. Prinsip-prinsip GCG yang sedang dibangun PERMATA adalah sebagai berikut: GCG principles which are currently developed by PERMATA, including: 1. Transparasi (Transparency) yaitu keterbukaan dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. 2. Akuntibilitas (Accountibility) yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggung jawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. 4. Kemandirian (Independency) yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa bantuan kepentingan dan pengarh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang udangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perudang undangan. 1. Transparency, a transparency in decision making process and transparency in disclosing material and relevant information about the Company. 64 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara 2. Accountability, a division of function on the organization implementation and responsibility that the Company’s management can be done effectively. 3. Responsibility, a compliance of the Company’s management towards prevailing law and sound financial principle. 4. Independency, a codnition where the Company is managed professionally without intervention or pressure from any party, including violation with Law and sound corporate principle. 5. Fairness, an equal and fair treatment in fulfilling the stakeholders’ rights occurred under certain agreement and/or La. STRUKTUR TATA KELOLA. CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE PERMATA juga telah memiliki struktur tata kelola yang baik yang meliputi: a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) b. Dewan Komisaris. c. Direksi. PERMATA also has a good corporate governance structure, including: a. General Meetings of Shareholders (GMS). b. Board of Commissioners. c. Board of Directors URAIAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) DISCLOSURE OF GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS (GMS) Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan. RUPS memiliki wewenang yang tidak dapat didelegasikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU atau Anggaran Dasar. Di dalam RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan dari Direksi atau Komisaris yang berkaitan dengan pengelolaan Perusahaan, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan. General Meetings of Shareholders is the highest authority in the Company. GMS has an authority that is not delegated to either Board of Directors or Board of Commissioners under certain limit regulated in Law or Aritcles of Association. In the GMS, Shareholders are entitled to receive statements form the Board of Directors or Commissioners related with the Company’s management, unless relationship under the meeting agenda and not violating the Company’s interest. Pada tahun 2014 Perusahaan telah menyelenggarakan RUPS secara sirkuler pada hari Senin, tanggal 28 November 2014 di Jakarta. Keputusan yang dihasilkan dalam RUPS tersebut adalah: 1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Hendi Kusnadi sebagai Komisaris Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 30 Nopember 2014, diserta ucapan terimakasih atas jasa-jasanya terhadap Perseroan. 2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Heri Yusuf sebagai Direktur Perseroan yang berlaku efektif terhitung sejak tanggal 30 November 2014 disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasanya terhadap Perseroan. 3. Mengangkat Bapak Heri Yusuf sebagai Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014, untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan atau sampai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan memutuskan lain. 4. Mengangkat Bapak Adrian Priohutomo sebagai Direktur Utama Perseroan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014, untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan atau sampai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan memutuskan lain. In 2014, the Company has hold circular GMS on Monday, November 28, 2014 in Jakarta. The resolution of this GMS are including: 1. Honorary dismissing Mr. Hendi Kusnadi as Commissioner, effectively since November 30, 2014, addressed a gratitude for his endeavor for the Company. 2. Honorary dismissing MR. Heri Yusuf as Director, effectively since November 30, 2014, addressed a gratitude for the Company. 3. Appointing Mr. Heri Yusuf as Commissioner, effectively since December 1, 2014 for serving period as declared in the Articles of Association or until the General Meetings of Shareholders decided different. 4. Appointing Mr. Adrian Priohutomo as President Director o fthe Company , effectively since December 1, 2014 for serving period as declared in the Articles of Association or until the General Meetings of Shareholders decided different. 65 5. Mengangkat Bapak Dedi Suryadinata sebagai Direktur Keuangan dan Administrasi Perseroan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Desember 2014, untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan atau sampai Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan memutuskan lain. 5. Appointing Mr. Dedi Suryadinata as Finance and Administration, effectivelys effectively since December 1, 2014 for serving period as declared in the Articles of Association or until the General Meetings of Shareholders decided different. Selanjutnya Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan terhitung tanggal 1 Desember 2014 menjadi sebagai berikut: Hereinafter, composition of Board of Directors and Board of Commissioners effectively as at December 1, 2014 are as follows: 66 Komisaris Commissioner Heri Yusuf. Direktur Utama President Director Adrian Priohutomo. Direktur Keuangan dan Administrasi Finance and Administration Director Dedi Suryadinata. Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara URAIAN DEWAN KOMISARIS DISCLOSURE OF BOARD OF COMMISSIONERS Independensi Dewan Komisaris Board of Commissioners Independency Dewan Komisaris menjalankan tugas dengan independent mengutamakan kepentingan PERMATA tanpa pengaruh pihak lain sesua dengan tata kelola perusahaan yang baik. The Board of Commissioners carries duty with independency emphasizing on PERMATA’s interest without influenced by other parties pursuant to Good Corporate Governance. Tanggung Jawab Dewan Komisaris Board of Directors Responsibility Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan Perusahaan dengan itikad baik dan bertanggungjawab, baik dan memberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan perusahaan. The Board of Commissioners has to perform monitoring duty on the Company’s management policy with a good will and responsibility, both to provide advise to the Board of Directors for the Company’s interest and target achievement. Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut: ● Melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi termasuk memberikan rekomendasi dan persetujuan atas tindakan Direksi. Tindakan tersebut dilaksanakan untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ● Meminta penjelasan dari Direksi tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. The Board of Commissioners, according to Articles of Associations, has following duties and responsibilities: ● Supervising and advising the Board of Directors including recommendation and approval on the Board of Directors’ action. Every action were undertaken to assess every action conducted by the Board of Directors. ● Proposing an explanation from the Board of Directors regarding any issue to be verified to the Board of Commissioners. Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris Board of Commissioners Appointment and Dismissal Selama tahun 2014, Komisaris Perusahaan sempat mengalami pergantian. Pada periode 24 April s.d. 30 Nopember 2014 Dewan Komisaris berjumlah 1 orang dan dijabat oleh Bapak Hendi Kusnadi. Melalui RUPS Sirkuler yang dilakukan pada tanggal 8 Desember 2014, RUPS menunjuk Bpk. Heri Yusuf sebagai Komisaris. In 2014, the Board of Commissioners recorded a change in composition. For April 24 to November 30, 2014, the Board of Commissioners comprised of 1 member and served by Mr. Hendi Kusnadi. Through Circular GMS held on December 8, 2014, the GMS appointed Mr. Heri Yusuf as Commissioner. Proses pengangkatan dan pemberhentian Komisaris Perusahaan tersebut dikukuhkan melalui Akte Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Sirkuler oleh Notaris Vincent Sugeng Fajar S.H. M.Kn. Appointment and dismissal process of the BOC are legalized under Circular Shareholders Deeds made by Notary Vincent Sugeng Fajar, S.H. M. Kn. 67 Kegiatan Dewan Komisaris Board of Commissioners Activity Selama tahun 2014 kegiatan Dewan Komisaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar sebagai berikut: In 2014, activity of Board of Commissioners can be classified into 2 (two) major activities, among others: a. Periode 24 April 2014 – 30 November 2014, Pada Periode ini Dewan Komisaris berjumlah 1 orang dan dijabat oleh Bapak Hendi Kusnadi. Pada kurun waktu ini Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan persetujuan atas perbuatan Direksi antara lain rekomendasi dan persetujuan dalam rangka pengambilalihan saham PT Kalimantan Jawa Gas (September 2014). a. April 24 - November 30, 2014 During this period, the Board of Commissioners only comprised of 1 member and served by Mr. Hendi Kusnadi. During this period, the Board of Commissioners has provided recommendation and approval on the BOD’s action namely the recommendation and approval regarding share acquisition at PT Kalimantan Jawa Gas (September 2014). Pada periode ini Dewan Komisaris berperan dalam rangka meletakkan dasar-dasar bagi perkembangan Perseroan kedepan khususnya terkait dengan kegiatan pengawasan serta pemberian rekomendasi dan persetujuan atas kegiatan Direksi dalam rangka pengembangan usaha Perseroan. In this period, the Board of Commissioners contributed in placing foundation for the Company’s future growth mainly related with monitoring activity and recommendation as well as approval on the BOD’s activity to develop the Company’s business. b. Periode 1 Desember -31 Desember 2014 Pada Periode ini Dewan Komisaris berjumlah 1 orang dan dijabat oleh Bpk. Heri Yusuf. Pada kurun waktu ini Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan persetujuan atas perbuatan Direksi antara lain rekomendasi dan persetujuan rencana investasi Perseroan dalam rangka pemenuhan perjanjian kerjasama yang dilakukan dengan PGN Grup dan aksi korporasi yang dilakukan oleh Direksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS dengan rekomendasi dari Dewan Komisaris. b. December 1 - December 31, 2014 During this period, the Board of Commissioners comprised of 1 member and served by Mr. Heri Yusuf. In this period, the Board of Commissioners has provided recommendation and approval on the Board of Directors’ action namely recommendation and approval of the Company’s investment plan to fulfill memorandum of understanding with PGN Group and corporate action done by the Board of Directors required approval from the GMS with a recommendation from the Board of Commissioners. Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris Board of Commissioners Remuneration Policy Board of Commissioners Remuneration Policy regarding amount and component are determined by the shareholders. Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris yang menyangkut besaran dan komponennya ditetapkan oleh Pemegang Saham. Komponen remunerasi Dewan Komisaris terdiri dari: 1. Honorarium. 2. Tunjangan (tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, asuransi purna jabatan). 3. Fasilitas (kendaraan dinas, kesehatan dan bantuan hukum) 4. Insentif kinerja (tantiem dan long term insentif) 68 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara Board of Commissioners Remuneration Components are including: 1. Honorarium 2. Allowances (religious day allowance, housing allowance, pension allowance) 3. Faciliteis (official vehicle, health and legal assistance) 4. Other performance incentives (tantiem and long-term incentives) Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pemegang Saham. Implementation of Board of Commissioners meeting can be at any time if considered by one or more Board of Commissioners members or under written statement from one or more Board of Directors member or written request from one or more shareholders. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting Selama tahun 2014 telah dilaksanakan rapat bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 1 kali. Rapat tersebut membahas dan memberikan persetujuan atas rencana investasi Perseroan. Throughout 2014, there as 1 Board of Commisioners and Board of Directrs Joint Meeting. The meeting discussed and approved the Company’s investment plan. URAIAN DIREKSI DISCLOSURE OF BOARD OF DIRECTORS Independensi Direksi Board of Directors Independency Antara para anggota Direksi dan antara para anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar). There is no family relationship until third degree between the members of Board of Directors and Board of Commissioners, both vertically and horizontally or by marriage (son or daughter-in-law). Tugas dan Kewenangan. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Direksi mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut: ● Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perseroan. ● Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan. ● Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Duty and Authority According to Articles of Association, the Board of Directors has following duty and authority: ● ● ● To lead and manage the Company according to the Company’s vision and mission and continuously increases the Company’s efficiency and effectiveness. To maintain and manage the Company’s assets. The Board of Directors is fully responsible to perform the duty on behalf of the Company’s interest in achieving its purpose and objectives. 69 Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi. Board of Directors Appointment and Dismissal Selama tahun 2014, Direksi Perusahaan sempat mengalami pergantian. Pada periode 24 April s.d. 30 Nopember 2014, Direksi Perusahaan berjumlah 1 (satu) orang. Direksi dalam periode waktu tersebut adalah Bapak Heri Yusuf. Berdasarkan RUPS sirkuler yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2014, di Jakarta, RUPS menyepakati untuk menunjuk Direksi Perseroan yang baru yaitu:Bapak Bpk.Adrian Priohutomo selaku Direktur Utama dan Bapak Dedi Suryadinata selaku Direktur Keuangan dan Administrasi. Throughout 2014, the Board of Directors recorded of its composition. On April 24 to November 30, 2014, the Board of Directors consisted of 1 (one) member. During that period, the Board of Directors was Mr. Hery Yusuf. Under Circualr GMS held on August 8, 2014, the GMS has approved to appoint new Director which was Mr. Adrian Priohutomo as President Director and Mr. Dedi Suryadinta as Finance and Administrative Director. Proses pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perusahaan tersebut dikukuhkan melalui Akte Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Sirkuler oleh Notaris Vincent Sugeng Fajar S.H. M.Kn. Appointment and dismissal process of the BOD are legalized under Circular Shareholders Deeds made by Notary Vincent Sugeng Fajar, S.H. M. Kn. Kegiatan Direksi ditahun 2014. Board of Directors’ Activities in 2014 Kegiatan Direksi Perusahaan ditahun 2014, terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar yang diuraikan sebagai berikut: The Board of Directors’ activities in 2014 were classified into 2 (two) groups, among others: a. Periode 24 April 2014 – 30 November 2014. Pada Periode ini Direksi berjumlah 1 orang dan dijabat oleh Bpk. Heri Yusuf. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direksi pada kurun waktu ini antara lain melaksanakan perjanjian kerjasama dengan PGN Grup jasa pembenahan dan penataan arsip, jasa transportasi, jasa sewa kendaraan eksekutif. Hal tersebut sebagai pelaksanaan kegiatan usaha utama perseroan a. April 24, - November 30, 2014 Period In this period, our BOD only comprised of 1 member served by Mr. Heri Yusuf. Couples of activities done by the BOD during this period were namely signing Memorandum of Understanding with PGN Group for archive documentation and administration, transportation service, executive vehicle lease service. These transactions were part of the Company’s core business implementation. b. Periode 1 Desember -31 Desember 2014 Pada Periode ini Direksi berjumlah 2 (dua) orang dan dijabat oleh Bpk.Adrian Priohutomo selaku Direktur Utama dan Bpk.Dedi Suryadinata selaku Direktur Keuangan dan Administrasi. Pada Kurun waktu ini Direksi melanjutkan perjanjian kerjasama yang telah dilakukan antara PGN dengan Permata dan mempersiapkan untuk perjanjian kerjasama di bidang Facility Management berupa jasa pemeliharaan dan perawatan gedung serta jasa pendukung perkantoran yang akan dimulai mulai tanggal 1 Januari 2015 dengan PGN. b. December 1, - December 31, 2014 In this period, our BOD comprised of 2 (two) members and served by Mr. Adrian Priohutomo as President Director and Mr. Dedi Suryadinata as Finance and Administration Director. During this period, the Board of Directors continued agreement made with PGn and PERMATA also prepared to sign partnership contract on Facility Management in form of office maintenance as well as office supporting service which will be commenced on January 1, 2015. 70 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara Struktur remunerasi Direksi terdiri dari: 1. Gaji 2. Tunjangan (tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, asuransi purna jabatan) 3. Fasilitas (kendaraan dinas, kesehatan dan bantuan hukum) 4. Insentif kinerja (tantiem dan long term insentif) Structure of Board of Directors’ remuneration consists: 1. Salary 2. Allowances (religious day allowance, housing allowance, pension allowance) 3. Faciliteis (official vehicle, health and legal assistance) 4. Other performance incentives (tantiem and long-term incentives) Frekuensi Rapat Direksi Board of Directors Meeting Frequency Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pemegang Saham. The BOD meeting is held at any time if considered necessary by one or more Board of Directors members or under written request from one or more Board of Commissioners members or under written request from oen or more Shareholders. Frekuensi Rapat Direksi BOD Meeting Frequency Direksi pada periode Pertama berjumlah tunggal sehingga keputusan pelaksanaan kegiatan operasional dilakukan sendiri (apabila tidak memerlukan rekomendasi dan persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS). During first period, the Board of Directors was in single number that every decision of operationl activitywas executed by his self (if not requiring recommendation and approval from Board of Commissioners and GPS). Dalam periode kedua dilaksanakan Rapat Direksi dengan Dekom pada 2 Desember 2014 untuk memutuskan rencana investasi Perseroan untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan PGN Grup. During the second period, BOD and BOC meeting was held on December 2, 2014 to decide the Company’s investment plan to enter partnership with PGN Group. Kode Etik Perusahaan Code of Conduct PERMATA percaya bahwa kode etik perusahaan merupakan pondasi perusahaan dalam melaksanakan bisnisnya, oleh karena itu Permata memberikan prioritas yang besar dalam pembuatan kode etik perusahaan sebelum perusahaan beroperasi secara penuh PERMATA believes that code of conducts becomes the Company’s foundation in commencing its business, therefore, PERMATA put a great priority in formulating the Code of Conduct before the Company is fully operated. 71 Pokok-Pokok Kode Etik Perusahaan Principals of Code of Conduct Etika usaha dan etika kerja merupakan sekumpulan norma, nilai serta tindak perbuatan yang diyakini oleh seluruh insan perusahaan sebagai suatu aturan yang ideal bagi perusahaan. Pokok-pokok kode etik yang dibangun PERMATA meliputi: Business ethich and work ethich as set of norms, values and conducts ensured by all Company’s people as an ideal regulation for the Company. Principals of Code of Conduct built by PERMATA are covering: A. Etika usaha - Etika kepada pekerja - Etika dengan pelanggan - Etika kepada penyedia barang dan jasa - Etika dengan kreditur - Etika dengan pemerintah - Etika dengan masyarakat - Etika dengan pemasok - Etika dengan pemegang saham A. Business Ethics - Ethics to employee - Ethics to customer - Ethics to vendor - Ethics to creditor - Ethics to Government - Ethics to society - Ethics to supplier - Ethics to shareholders B. Etika Kerja - Ketentuan Benturan kepentingan - Peraturan hukum dan peraturan - Ketentuan penerimaan gratifikasi - Ketentuan penerimaan hadiah - Ketentuan kerahasiaan - Aktivitas politik - Ketentuan tentang safety dan pengelolaan lingkungan - Whistleblowing system B. Work Ethics - Conflict of Interest Regulation - Law and Regulation - Gratification Rule - Gift Regulation - Confidentiality Regulation - Political Activity - Safety and Environment Management Regulation - Whistleblowing System 72 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara 73 TANGGUNG JAWAB SOSIAL Social Responsibility PERMATA menjadikan tanggungjawab sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas bisnisnya. Dalam kaitan tersebut, keberadaan Perusahaan idealnya dapat memberikan dampak positif kepada lingkungan, sehingga pada gilirannya Perusahanpun senantiasa mendapatkan dukungan dari lingkungan dan masyarakat yang berada disekitarnya. Hubungan harmonis yang saling mendukung dan menguntungkan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim bekerja yang kondusif bagi Perusahaan dan mendorong setiap insan yang bekerja di dalamnya untuk bekerja lebih produktif. PERMATA views social responsibility as an integrated part of our business activity. In relation with this perspective, existence of the Company shall bring positive impact to the environment that the Company will receive support from surrounding community and environment. Mutual supportive aand beneficiary harmonious relationship is expected to create conducive working climate for the Company to support every people work in the Company to be more productive. Di tahun-tahun yang akan datang, sejalan dengan pertumbuhan bisnis Perusahaan, PERMATA akan meningkatkan kegiatan terkait kepedulian dan tanggungjawab sosial baik melalui kegiatan sendiri, atau bersama-sama dengan grup perusahaan PGN. Looking ahead, in line with the Company’s business growth, PERMATA will intensify activity related with social awareness and responsibility both carried out as an internal event or joint event with PGN Group. 76 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara 77 LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL STATEMENTS 80 Laporan Tahunan 2014 Annual Report PT Permata Graha Nusantara
