Ringkasan Risalah RUPST - ICTSI Jasa Prima website

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ICTSI JASA PRIMA Tbk (“Perseroan”)
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham mengenai ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (“Rapat”) sebagai berikut:
1. Rapat telah diselenggarakan di Ruang Rapat 2 Kantor Perseroan, Graha Kirana Lantai 7, Suite 701, Jalan Yos Sudarso No.88, Sunter, Jakarta
Utara 14350, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016, pukul 10.20 WIB hinggal pukul 12.00 WIB.
Mata acara Rapat adalah:
(1) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan
(2) Ratifikasi penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat Rapat adalah Bpk. Romeo A. Salvador selaku Presiden Direktur, Bpk.
Antonio M. Andrade selaku Direktur, Bpk. Toto B. Sukamto selaku Direktur Independen dan Bpk. Albertus Sumardi selaku Komisaris
Independen.
3. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 470.832.500 saham mewakili 80,189% dari seluruh saham yang
mempunyai hak suara yang sah.
4. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap setiap mata
acara Rapat.
5. Keputusan, mekanisme pengambilan keputusan, dan jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat
adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama:
a. Keputusan:
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yakni pengubahan Pasal 4 ayat 3 sampai dengan 9 dan penambahan ayat 10 dan 11
pada Pasal 4, pengubahan seluruh Pasal 5, pengubahan Pasal 10 ayat 10, pengubahan Pasal 12 ayat 2, pengubahan seluruh Pasal 13,
pengubahan seluruh Pasal 14, pengubahan seluruh Pasal 15, pengubahan seluruh Pasal 16, pengubahan seluruh Pasal 17, pengubahan
seluruh Pasal 18, pengubahan seluruh Pasal 19, pengubahan seluruh Pasal 20, pengubahan Pasal 21 ayat 1, 5, 6 dan 7, pengubahan
seluruh Pasal 22, pengubahan seluruh Pasal 23, pengubahan Pasal 24 ayat 4 dan 7, pengubahan Pasal 26 ayat 1, 4 dan 5, pengubahan
seluruh Pasal 27, dan pengubahan Pasal 28 ayat 1, untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014,
33/POJK.04/2014 dan IX.J.1, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan redaksi
seperlunya tanpa mengubah arti secara substansial, menyatakannya dalam suatu akta Notaris tersendiri, dan memberitahukan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
b. Keputusan mata acara ini diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
c. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap mata acara ini.
Mata Acara Kedua:
a. Keputusan:
Meratifikasi penunjukan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2015.
b. Keputusan mata acara ini diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
c. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terhadap mata acara ini.
Jakarta, 1 April 2016
Direksi