Penjelasan Agenda RUPST

PENJELASAN AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Tanggal 24 April 2015
PT Bank Internasional Indonesia Tbk
Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Bank Internasional
Indonesia Tbk (“Perseroan“) yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 April 2015, Perseroan telah mengumumkan
Pemberitahuan serta Panggilan Rapat kepada pemegang saham, sebagai berikut :
- Pemberitahuan mengenai rencana Rapat telah diumumkan melalui Harian Ekonomi Neraca dan Investor Daily pada tanggal
25 Maret 2015;
- Panggilan atau undangan untuk menghadiri Rapat telah diumumkan melalui Harian Ekonomi Neraca dan Investor Daily pada
tanggal 9 April 2015.
Di bawah ini diuraikan penjelasan terkait dengan agenda Rapat yang telah diumumkan dalam iklan dimaksud sebagai berikut:
Agenda Pertama
Laporan Direksi tentang kinerja Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan pengesahan
Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014.
Penjelasan
Pada agenda ini akan dipaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 yang mencakup antara lain
laporan jalannya usaha Perseroan, pencapaian yang telah diraih dari berbagai segmentasi, kegiatan CSR serta penghargaan
yang diraih selama tahun buku 2014, termasuk juga laporan tindakan pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris
terhadap jalannya usaha Perseroan.
Pada agenda ini akan diusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014; mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba/Rugi Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
(acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
Agenda Kedua
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014.
Penjelasan
Sehubungan dengan laba bersih yang telah diperoleh Perseroan selama tahun buku 2014 yaitu sebesar Rp.
698.519.435.169,- maka akan diusulkan kepada Rapat untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut.
Agenda Ketiga
Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015 dan penetapan
honorarium Kantor Akuntan publik serta persyaratan lainnya.
Penjelasan
Pada agenda ini akan diusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2015 dan melimpahkan
wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta
persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.
Agenda Keempat
Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan.
Penjelasan
Pada agenda ini akan diusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul
dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
Agenda Kelima
Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan :
a. Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan;
b. Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Pengawas Syariah.
Penjelasan
Pada agenda ini akan diusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dengan
memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.
Agenda Keenam
Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
Penjelasan
Sehubungan dengan masa jabatan dari seluruh anggota Dewan Komisaris dan sebagian dari anggota Direksi Perseroan yang
saat ini menjabat akan berakhir pada RUPS Tahunan 2015 ini, maka pada agenda Rapat ini akan diusulkan untuk:
- memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan sebagian anggota Direksi yang masa jabatannya
akan berakhir pada RUPS Tahunan tahun 2015 ini;
- mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris maupun sebagian anggota Direksi yang masa jabatannya telah
berakhir pada RUPS Tahunan 2015 tersebut, serta mengangkat 1 (satu) orang anggota Direksi baru.
Daftar Riwayat anggota Direksi baru tersebut akan diinformasikan selambat-lambatnya pada hari Rapat.
Agenda Ketujuh
Pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi Perseroan
Penjelasan
Pada agenda ini akan diusulkan kepada Rapat terkait dengan pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi untuk tahun
buku 2015 yang akan ditetapkan oleh Direksi sendiri melalui Keputusan Direksi.
Agenda Kedelapan
Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan.
Penjelasan
Sehubungan dengan masa jabatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang saat ini menjabat akan berakhir pada RUPS
Tahunan 2015 ini, maka dalam agenda Rapat ini akan diusulkan kepada Rapat untuk memberhentikan dengan hormat
seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah dan mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut
dengan masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan tahun 2018.
.