PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk
Direksi PT Jakarta International Hotels & Development Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini
memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) sebagai berikut :
A. Rapat diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 di Ruang Sumba – Hotel Borobudur
Jakarta pada pukul 13:00 WIB sampai dengan 14:10 WIB, dengan mata acara Rapat sebagai berikut :
1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2015.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk melaksanakan audit Laporan Keuangan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016.
4. Penetapan remunerasi (gaji / honorarium dan tunjangan) Dewan Komisaris dan Direksi tahun buku
2016.
5. Lain-lain yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat, yaitu
Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Direktur
Direktur Independen
Presiden Komisaris / Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris Independen
: H. Yusuf Indradewa, S.H.
: Hartono Tjahjadi Adiwana
: Arpin Wiradisastra
Bimmy Indrawan Tjahya
: Hendi Lukman
: Prof. Dr. J.B. Sumarlin
: Lau Chun Tuck
: T. Ashikin Husein
Witadinata Sumantri
C. Rapat dihadiri oleh 1.885.408.714 saham atau mewakili 80,95% dari 2.329.040.482 saham yang
merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
D. Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara Rapat.
- Mata Acara Rapat ke-1, terdapat 1(satu) Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan
pertanyaan;
- Mata Acara Rapat ke-2 sampai ke-4, tidak ada Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat; dan
- Mata Acara Rapat ke-5, terdapat 1(satu) Pemegang Saham memberikan pendapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat, sebagai berikut :
1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara
dengan memperhatikan korum kehadiran dan korum keputusan Rapat.
3. Pemegang saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan
suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham Perseroan
yang mengeluarkan suara.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara, yaitu
Mata Acara
Setuju
%
Abstain
%
Tidak Setuju
Mata Acara ke-1
1.885.408.714
100
Mata Acara ke-2
1.885.408.714
100
Mata Acara ke-3
1.885.408.714
100
Mata Acara ke-4
1.885.408.714
100
-
%
-
H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut :
Mata acara ke-1 :
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan tentang kegiatan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan
2. Menerima dan mensahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin
Sensi Suryanto & Lianny dengan laporannya nomor 04160216SA tanggal 24 Maret 2016 dengan
pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku tahun 2015 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Keuangan tersebut.
Mata acara ke-2:
Menyetujui Perseroan tidak ada pembagian dividen dari laba bersih tahun buku 2015 dan seluruh laba
bersih yang berasal dari tahun buku 2015 dipergunakan untuk dana operasional dan pengembangan
bisnis Perseroan.
Mata acara ke-3:
1. Menyetujui dan memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
Terdaftar yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2016; dan
2. Menyetujui dan memberi wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan
Publik tersebut.
Mata acara ke-4 :
1. Menetapkan jumlah honorarium dan tunjangan bersih Dewan Komisaris Perseroan tidak melebihi
jumlah sebesar Rp 12,5 miliyar per tahun dan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, dan
memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagiannya; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah
gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan.
Mata acara ke-5 :
Pada mata acara ini hanya bersifat laporan tentang rencana kerja Perseroan tahun buku 2016, maka tidak
diperlukan adanya pemungutan suara ataupun persetujuan dari Rapat.
Jakarta, 01 Juli 2016
PT Jakarta International Hotels & Development Tbk
Direksi Perseroan