PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT Surya Esa Perkasa Tbk
( “Perseroan” / the “Company”)
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA
INVITATION TO THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
Direksi Perseroan dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) yang akan
diselenggarakan pada:
Hari / Tanggal : Senin, 9 Oktober 2017
Waktu
: 14.00 WIB
Tempat
: JW Marriott Hotel Jakarta, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2
No. 1 & 2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta – Function Room Lantai 5
The Board of Directors of the Company hereby invite all of the Company’s shareholders to
attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGMS”) which will be convened
on:
Date
: Monday, 9 October 2017
Time
: 14.00 WIB (Western Indonesian Time)
Venue
: JW Marriott Hotel Jakarta, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2
No. 1 & 2, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta – Function Room at 5th Floor
dengan agenda RUPSLB sebagai berikut:
1. persetujuan atas rencana pemecahan nilai nominal saham (stock split) yang semula
sebesar Rp 100 per saham menjadi Rp 10 per saham, dan dengan demikian mengubah
Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar setelah stock split dilakukan (“Stock Split”);
Stock Split akan dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan likuiditas dari
saham Perseroan.
2. persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan
dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (“HMETD”) kepada para
pemegang saham Perseroan melalui mekanisme penawaran umum terbatas dengan
HMETD berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015
tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam jumlah sebanyak-banyaknya
antara 2.500.000.000 – 3.500.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing
saham Rp 10. Selanjutnya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar
Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD.
Penambahan modal dilakukan sesuai dengan keperluan permodalan Perseroan. Melalui
peningkatan ekuitas, Perseroan dapat meningkatkan investasi di PT Panca Amara
Utama (PAU), entitas anak dari Perseroan, untuk menyelesaikan proyek Ammonia PAU
dan untuk biaya operasional dari Perseroan.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (a) POJK No. 32/2015 dalam melakukan
penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perusahaan Terbuka wajib memenuhi
ketentuan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, saham-saham
yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan,
pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi
Perseroan berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara
penawaran umum terbatas.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal
Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan
dengan cara penawaran umum terbatas memutuskan jumlah maksimum saham dalam
simpanan yang akan dikeluarkan maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut
harus melimpahkan kewenangan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris
untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka
penawaran umum terbatas tersebut.
Catatan:
1.
Pemanggilan RUPSLB ini berlaku sebagai undangan resmi kepada pemegang saham.
with the agenda of EGMS as follows:
1. approval of the proposed stock split which previously having a value of Rp 100 each
share to become Rp 10 each share, and therefore amend Article 4 paragraph (1) of the
Articles of Association following the stock split completion (“Stock Split”);
The Stock Split will be conducted to increase the liquidity of shares of the Company.
2.
Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah:
a.
Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham (DPS) Perseroan pada hari Kamis, 14 September 2017 sampai dengan
pukul 16.00 WIB; dan/atau
b.
Pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia
(BEI) hari Kamis, 14 September 2017.
2.
Shareholders who are entitled to attend the EGMS are:
a.
Shareholders whose name are registered in the Company’s Shareholders’
Registry (Daftar Pemegang Saham/DPS) on Thursday, 14 September 2017 at
16:00 WIB; and/or
b.
Shareholders of securities accounts held in collective deposit by PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI) after market closing on the Indonesia Stock
Exchange (IDX) on Thursday, 14 September 2017.
3.
Pemegang saham yang tidak hadir dalam RUPSLB, dapat menunjuk kuasa dengan
menandatangani surat kuasa. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat
bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam RUPSLB, namun suara yang
dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
3.
Shareholders who are unable to attend the EGMS, may be represented by its proxy by
execute power of attorney. Director, Commissioner or employees of the Company are
allowed to act as a proxy of shareholders in the EGMS, provided that its vote shall not
be counted in voting.
4.
Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:
Kantor Perseroan
DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta, Lantai 18
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta Selatan 12940, Indonesia
4.
Power of Attorney Form can be obtained during business hour in the following address:
the Company’s office
DBS Bank Tower Ciputra World 1 Jakarta, 18th Floor
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
South Jakarta 12940, Indonesia
2.
approval of the Company’s proposed increase of capital by way of issuing pre-emptive
rights (“Rights”) to the Company’s shareholders with limited public offering mechanism
in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2015
dated 16 December 2015 on Increase of Capital of Public Companies by means
of Pre-Emptive Rights Issuance, in a maximum amount between 2.500.000.000 3.500.000.000 shares each share with a nominal value of Rp 10 and therefore, amend
Article 4 paragraph (2) of the Company’s Articles of Association in relation to the exercise
of Rights.
The increase of capital is carried out in accordance to the capital necessity of the
Company. By increasing its equity capital, the Company may increase investment in
PT Panca Amara Utama (PAU), a subsidiary of the Company, for completion of PAU
Ammonia Project and for operational expenses of the Company.
In accordance to the provision of Article 8 paragraph (1) point (a) of POJK No. 32/2015,
in conducting increase of capital by means of Rights issuance, a Public Company shall
fulfill the requirement to obtain approval in a General Meeting of Shareholders.
In accordance to the provision of Article 4 paragraph (3) of the Company’s Articles of
Association, portfolio shares shall be issued in accordance to the capital requirement of
the Company, at the time and with any means, price, terms and conditions stipulated by
the Board of Directors of the Company based on the approval of the General Meeting of
Shareholders by way of limited public offering.
In accordance to the provision of Article 4 paragraph (5) of the Company’s Articles of
Association, in the event that the General Meeting of Shareholders that approves the
issuance of portfolio shares by means of limited offering has approved the maximum
number of portfolio shares to be issued, the General Meeting of Shareholders shall
grant authority to the Board of Commissioners to restate the amount of shares issued in
relation to such limited offering.
Notes:
1.
This invitation is the official invitation to the Company’s shareholders.
Kantor Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2
Jakarta 10120, Indonesia
5.
6.
Share Registrar’s office
PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28, 2nd floor
Jakarta 10120, Indonesia
Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh
Perseroan selambat-lambatnya pada hari Jumat, 6 Oktober 2017 sampai dengan pukul
16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau PT Datindo Entrycom selaku Kantor Biro
Administrasi Efek Perseroan.
a.
5.
All of the Power of Attorney which have been fully completed must be submitted to the
Company at the latest on Friday, 6 October 2017 at 16.00 WIB to the Company’s Office
or PT Datindo Entrycom as the Share Registrar of the Company.
Para pemegang saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri
RUPSLB dimohon untuk menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi
kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPSLB.
Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa salinan
(fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi
susunan pengurus terakhir.
6.
7.
Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam RUPSLB berada di kantor Perseroan
selama jam kerja sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPSLB.
Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang
saham dengan melampirkan fotokopi identitas pemegang saham dan bukti
kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan
Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum RUPSLB melalui
nomor faksimili (+62 21) 2988 5601 atau email [email protected] atau
[email protected].
7.
Materials that will be discussed in the EGMS are available in the Company’s office
during business hour as of this Invitation date to the the EGMS date. Such materials can
be obtained upon written request from shareholders together with copy of shareholder’s
identity and shares ownership evidence to the Company’s Corporate Secretary at the
latest 1 (one) business day prior to the EGMS through faximile number on (+62 21)
2988 5601 or email to [email protected] or [email protected].
8.
Pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk
menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI
kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPSLB.
8.
Shareholders whose names are registered in the collective deposit KSEI are required
to submit Written Confirmation For Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat / KTUR)
issued by KSEI to the Company’s registration officer before entering the EGMS room.
9.
Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, pemegang saham atau
kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat RUPSLB
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.
9.
To ease the arrangement and for order of the EGMS, the shareholders or its proxies are
requested to be presented at the EGMS venue at least 30 (thirty) minutes before the
EGMS started.
b.
a.
Shareholders and its proxies who will attend the EGMS are required to submit a
copy of Identity Card (KTP) or any proof of identity, both of authorizer and attorney
to the Company’s registration officer before entering the EGMS room.
b.
For the shareholders who are legal entities, you are required to bring a copy of the
Articles of Association and its amendment and the latest deed of appointment of
Board of Directors and Board of Commissioners.
Jakarta, 15 September 2017 / 15 September 2017
PT Surya Esa Perkasa Tbk
Direksi / Board of Directors