Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

2014 Laporan Tahunan
183
Ikhtisar Data Keuangan Penting
Informasi Bagi Investor
Informasi Perusahaan
Laporan Dewan Komisaris Dan Direksi
Analisis dan Pembahasan Manajamen Atas Kinerja Perusahaan
Laporan Keuangan Konsolidasi 2014
Profil Perusahaan
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Penilaian Kinerja Dewan Komisaris
dan Direksi
Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
Kriteria evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja
Dewan Komisaris dan individu Anggota Dewan
Prosedur Assesment
Komisaris dan Direksi
•
Kinerja
Dewan
Komisaris adalah pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris
dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat
Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan
kepada Direksi demi kepentingan Bank dan Pemegang
kinerja Dewan Komisaris dan Anggota Dewan
Saham khususnya serta pihak yang berkepentingan
Komisaris untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham
pada umumnya.
dalam RUPS.
•
Kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan
Prosedur Assesment Kinerja Direksi
tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan
•
dan
masing-masing
Anggota
Dasar maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria
disampaikan kepada Pemegang Saham dalam
evaluasi
RUPS.
formal
disampaikan
secara
terbuka
•
Secara umum, kinerja Direksi ditentukan berdasarkan
pengangkatannya.
tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan
Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran
secara keseluruhan dan kinerja masing-masing
Dasar Perseroan maupun amanat Pemegang Saham.
Anggota Dewan Komisaris secara individual akan
Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka
merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema
kepada Anggota Direksi yang bersangkutan sejak
tanggal pengangkatannya.
kompensasi dan pemberian insentif bagi Anggota
•
Dewan Komisaris.
•
Direksi
Direksi akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan
kepada Anggota Dewan Komisaris sejak tanggal
•
Kinerja
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran
Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara
Hasil evaluasi kinerja masing-masing Anggota
keseluruhan dan kinerja masing-masing Anggota
Dewan Komisaris secara individual merupakan
Direksi secara individual akan merupakan bagian
salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang
tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan
Saham
pemberian insentif bagi Anggota Direksi.
untuk
memberhentikan
dan/atau
menunjuk kembali Anggota Dewan Komisaris
yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut
Proses Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Direksi
merupakan sarana penilaian serta peningkatan
Proses pelaksanaan evaluasi kinerja Direksi dilaksanakan
efektivitas Dewan Komisaris.
dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
•
Proses Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dewan
Komisaris
Proses pelaksanaan evaluasi atas kinerja Komisaris
Tahap 1: Dewan Komisaris meminta Komite
Remunerasi dan Nominasi untuk melakukan kajian
terhadap sistem penilaian kinerja Direksi.
•
Tahap 2: Komite Remunerasi dan Nominasi
dilaksanakan dalam forum RUPS. RUPS adalah rapat
melakukan koordinasi dengan Human Capital
yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang memenuhi
Division dan unit kerja terkait dalam rangka
syarat kuorum dan diselenggarakan oleh Direksi
menyusun usulan rekomendasi tentang sistem
atas permintaan Komisaris, Direksi atau pemegang
penilaian kinerja Direksi.
saham yang mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh
•
Tahap 3: Komite Remunerasi dan Nominasi
saham dalam rangka mengambil keputusan penting
menyusun rekomendasi penilaian kinerja Direksi
yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam
dan
perusahaan dan/atau untuk pengambilan keputusan
Komisaris.
atas hal-hal yang kewenangannya tidak diserahkan
kepada Direksi atau Komisaris.
•
kemudian
disampaikan
kepada
Dewan
Tahap 4: Dewan Komisaris membahas  Dewan
Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS). Adapun prosedur penetapan
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
BTN Terdepan GCG Rumahkoe
184
Ikhtisar Data Keuangan Penting
Informasi Bagi Investor
Informasi Perusahaan
Laporan Dewan Komisaris Dan Direksi
Analisis dan Pembahasan Manajamen Atas Kinerja Perusahaan
Laporan Keuangan Konsolidasi 2014
Profil Perusahaan
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
•
2014 Laporan Tahunan
remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai
kepada para anggota Direksi atas pengurusan
berikut:
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
Tahap 5: Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
usulan persetujuan atas pencapaian kinerja Direksi
Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan
dalam RUPS dan RUPS akan memberikan pelunasan
penggelapan, penipuan dan tindakan pidana
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
lainnya.
Kriteria Assessment Kinerja Direksi
Indikator kinerja atau yang disebut sebagai Key Performance Indicators (KPI) yang digunakan untuk mengukur kinerja
Direksi Perseroan, terdiri dari 4 (empat) perspectives, yaitu:
No Strategy Objectives
FINANCIAL PERSPECTIVE
01. Sustainable value to shareholders
Key Performance Indicator’s
Bobot
60%
Rasio-rasio Keuangan (ROA, ROE, BOPO
& LDR), Peringkat Aset dan Kapitalisasi
Pasar
40%
Pertumbuhan pendanaan dengan fokus pada dana
pihak ketiga
% Pertumbuhan DPK dan rasio CASA
02.
berbiaya murah
Pertumbuhan dan keseimbangan komposisi kredit
03. yang berkualitas
dengan fokus pada pembiayaan perumahan
04. Peningkatan pendapatan selain bunga
05. Pengembangan usaha syariah
CUSTOMER PERSPECTIVE
06. Terkemuka dalam pembiayaan perumahan
07. Terkemuka dalam layanan unggul
BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE
08. Mengembangkan produk dan fitur
09. Penataan bisnis (asset, liabilites & services)
10. Memperkuat selling & komunikasi marketing
11. Meningkatkan kualitas layanan
12. Optimalisasi delivery channel
13. Mengembangkan aliansi strategis
14. Optimalisasi collection
Meningkatkan GCG, Risk Management &
15.
Compliance
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
15%
% Rasio POL/Pendapatan Operasional
ROA syariah
15%
5%
10%
Δ Market share KPR
Peringkat layanan (versi MRI)
50%
50%
20%
Jumlah produk baru yang diluncu.rkan
Jumlah penataan bisnis (asset, liabilites &
services)
Rasio biaya promosi thd portofolio DPK
dan Kredit Baru
% Peningkatan jumlah outlet dengan
layanan di atas
Standar
Jumlah transaksi e channel dan
produktivitas outlet
Rp Kontribusi pendapatan dari aliansi
% Kenaikan kualitas Kredit
10%
Peringkat komposit RBBR dan GCG Index
10%
20%
10%
10%
10%
5%
25%
10%
16. Pengembangan struktur organisasi yang efektif
Human Capital
Memperkuat Corporate Culture
Mengembangkan Human Capital
18. Mengoptimalkan Information Technology
Total
Culture Asessment Index
Employee Engagement Index
% Project IT yang terimplementasi
BTN Terdepan GCG Rumahkoe
20%
% Pertumbuhan & Keseimbangan Kredit
% Kualitas Kredit (NPL)
% Project pengembangan organi.sasi yang
terimplementasi
17.
Sub Bobot
20%
20%
40%
100%
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
2014 Laporan Tahunan
185
Ikhtisar Data Keuangan Penting
Informasi Bagi Investor
Informasi Perusahaan
Laporan Dewan Komisaris Dan Direksi
Analisis dan Pembahasan Manajamen Atas Kinerja Perusahaan
Laporan Keuangan Konsolidasi 2014
Profil Perusahaan
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
Pihak Pelaksana Assessment
Pihak yang melakukan assessment terhadap kinerja
Remunerasi Dewan Komisaris dan
Direksi
Dewan Komisaris adalah RUPS. Sedangkan, penilaian
terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan
Prosedur Penetapan Remunerasi
RUPS. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja
Perseroan
Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indikator KPI
Komisaris mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri
Direksi sebagaimana uraian di atas. Kemudian, Dewan
Badan Usaha Milik Negara. Sesuai Peraturan Menteri
Komisaris dan Direksi akan mempertanggung jawabkan
tersebut,
pencapaian kinerja mereka pada periode 2014, termasuk
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
didalamnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Adapun
Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS yang akan
Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:
menetapkan
besaran
prosedur
remunerasi
penghasilan
penetapan
bagi
Dewan
Dewan
Komisaris
remunerasi
Dewan
diselenggarakan pada tahun 2015.
Dewan Komisaris menugaskan Komite Remunerasi
dan Nominasi untuk melakukan kajian remunerasi
bagi anggota Dewan Komisaris.
Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan koordinasi
dengan Human Capital Division dan unit kerja terkait
dalam rangka menyusun usulan Remunerasi Dewan
Komisaris dan Direksi.
Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun
rekomendasi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
dan kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris membahas usulan Komite
Remunerasi dan Nominasi tentang usulan Remunerasi
Dewan Komisaris dan Direksi.
Dewan Komisaris menyampaikan usulan Remunerasi
Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS dan RUPS
memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan dengan terlebih dahulu
mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A
Dwiwarna untuk menetapkan Remunerasi Dewan
Komisaris dan Direksi Bank BTN.
Dewan Komisaris menetapkan
Remunerasi Dewan Komisaris dan
Direksi.
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
BTN Terdepan GCG Rumahkoe