3. Akta Perubahan Angaran Dasar Perseroan

MUIIAMMAD ISYAH SH
NOTARIS
TEUAKIMAN n.I.
NO. C53{JIT.d,.U-THJ99. TGL 25 FEERUART rr99
SIC MENTEXI
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SIC
MENTEI NEGAXA AGRARI.A/KEPALA BPN
NO. ?-X-199, TGL 19 1W7999
]L Pangeran Antasad No. 87
Telp. (029t) 390129 Fax. (025a) 390129
Kota Cilegon
TURU AI{
/ SAUilAl{ /
Gn0SSE
AMA
TAIIGGAL
C1 ;.:1r?
,ri
2010
r{0i[0R
2.-
I q C{
llUi{AFtlrl,ill Ifli
1J i.,ni
t{oTAiiis c l'. EiioN
BERITA ACARA RAPAT FEMEGANG
SAHAM
DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
'' P.T,
SABA PRATAMA
Nomor
:
2.
ff
-
hari ini, hari senin, tanggal empat Js.uari
duaribu sepuluh (04-01 2010). ----*--- Saya. MU!{.{MMAD ISYAIi, Sarjara Hukun, Notaris di Kota -,
Ci l egorl , dengan dihadi.i oleh saksi-saksi yang saya, --Notar i6 , kenal dan akan disebut pada bagian a.khir akta --
Pada
Atas perlnintaan Direksi perseroan Terbatas -----F,T." SABA PR,{TA{I- ,', berkedudukan di Cilegort, yang
Anggaran Dasarnya
didi.ikan dengan akta teatanggal
_
__
duapuluh sembilan Ltaret duaribu enam {29-Cj-2006), -_
Nomori 95, yang dibuat dihadapan t{ApE}.tDI HARAHAP, _--
Sarjana liukunr, Notaris di Ciiegoo, anggaran ilasar --mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman
DaI! Eak AEasi Manilsia Republik Indotesia dengan Surat
KepDt!rsaonya
terianggal enarnbelas lv{ei drlaribu e!am __
(16-05-2006), l{omor: C-1427? tlT,O1.01.TH,200E- -- --- Berada di Kantor saya, Jalan paEgeran ARtasari, Nonlor:
87, Kota Cilegon pada pukol 09.30 (sembilan tieapuluh) WiB (lYaktu Indonesia Eagian Barat)
- Untuk dan atas per$intaan Direksi perseroa.t Teabatas __
P.T. SABA PRATANTA tersebut, selanjutrlya dalam akta ini
disebut " PERSERCAN " untuk nembuat Berita Aca.a dati,,
segala apa yang dibicafskan dan diputuska. alalam Rapat -Umum Luar Biasa parla tan.Eat, hari dan lsaktu ini
Pada
rapat telah hadir dan oleh karena itu berada _---
r
d i had
saya, Notaris, deogan dihadiri oleh saksi-saksi
apan
tersebut:
1. Tuan sy,qrfUL BAHRI , lahir di serang, pada tanggal ---empatbelas Juli seribu sembilanratus tujuhpuluh satu 14-07-1S71), \f,arga Negara Indonesia, Status Pekerjaan
{
\tliraSwasta, bertempat tinggal di Kota Cilegon, ------Lingkungan Masigit, Rukun Tetangga 003, Rukun warga --
Kotasarir I{ecamatan GrcSol, Nonol Induk
Kependudukan (N1K) : 3672061407710001 ;
menurut ketelangannya dalam ha1 ini bert indak :
uotuk diri sendiri selaku Direktur Utama dalam
OO1, Kelu!ahan
perseaoan.
sebagai pemegang dan pemi I ik dati 525 { l imaratus
b
duapuluh l ima) helai saham.
lz
Nora HAJIJAH, lahir di serang, pada tanggal sembilan
Pebruari seribu sembilanratus tuiuhpulult enarn -------(09-02-1976), Igarga Negar:a lndoresia, status Pekerjaan
Ka.yawan Srvasta, bertempat tinggal di Kota Cilegon' -Lingkungan Masigit, Rukun Tetangga 003, Rukuo warga -001, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Nomor Induk
Kependudukan (NIK): 3672065409700004;
- nelurut keterangannya dalam hal ini bert i ndak i
untuk diri sendiri selaku Direktur dalam -------perseroan.
b
sebagai pemegang dan pemilik dari
l
l:
ima) helai
75
(tujuhpuluh
saham
lahir di Serang, pada -----tanggal empatbelas september 6eribu sembi laotatus
tujuhputuh (14-09-197o), warga Negara Indonesia,
Nyonya
Haiiah UMI
KULSUM,
Status Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat -tinAaal di Kota Cilegon, Lingkungan Masigit, Rukun --Tetangga 003, Rukun Wa.ga 001, KelurahaD Kotasari,
Kecamatan
I
6
'
2
06540q
crogol,
Nomor Induk Kependudukan
-
______
00004
\
-
(NIK): ----
- menurut ket er angannya dalam ha1 ini bertindak: ---a. untuk diri sendi!i selaku Koisari s dalam --------perseroaD.
sebagai pemegang
I
imapuluh) helai
daf} pemi
l iL dari 150 {seraLus
saham
- Peaghadap Tuan SYAIFUL BAHRI dalam kedudukanrya -tersebut diatas membuka rapat ini dan selaku Ketua -- --menyataka! kepada rapat, bahwa rapat ini telah dihadiri oleh semua saham liang telah dikeluarkan ialah sebanyak -?50 (tujuhratus linapuluh) helai saham yang telah -- ---dikeluaak&n sanpai ha{i ini, sahan saham mana tidak ----diperlihatkan kepada saya, Notaris, karena me11orut -----ketera[gan Ket,ra hingga saat ini belum pernah dicetak. --'
- Bahwa acara dalam rapat ini adalah srenbahas tentang --berkenaan dengan adaDya Undang-Undang Petse.oaE ?erbatas
yang baru (Undang Undang Nonor:40/2C07), maka para -----penghadap belmaksud untuk merubah
seluruh isi anggaran -dasar perseroan sesuai dengan Undang Undalg tersebut; --Bahwa oleh karena acara rapat telah di1,-etahui dan ----kemudian disetujui sepenuhnya oleh selur:uh hadirin da. -semua penega.g saham, maka I{etua aapat langsBtg
mengusulkan pada rapat
saja ----
yaitu nenyetujui perubahan seluauh
isi anggaran dasar Perseroan, sesuai ljndang-Undang
Nomor:
40/2OOi, sehingga seluruh an€garan dasar Perseroa.' ------
-+-.-a
berbunvr \ebaga r
berlRuL:
NAMA DAN TEMPAT KBDUDUKAN
-------- ---Pasa I 1. ---------1 . Perseroan iai trernama Perseroan Terbatas
'' P.T. SABA PRATAMA "
(selanjutnya dalarn Anggaran Dasar ini cukup di singkat
denEaa "Perseroan"), berkeduduka[ di Kota cilegon. ---2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -_--perwakilan ditempat lain, baik didelam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimara yang ditetapka.r
oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
----- PasaI 2.
- Perseroan didirikan untuk jangka lraktu tidak terbatas. MAKSI'D DAN TUJUAN SBRTA (EGIATAN USAHA ___-- -.
Maksud
---- Pasal 3dan tujuan perseroan lnr , ialah
:
Penrbangunan, Perdagangan, Perindustrian,
Pertambangaa, Pengangkutan Darat, Percetakan,
n dan Jasa. ---Untuk mencapai maksud dan tuiuan tersebut diatas -----Perseroan dapat nelaksanakaa kegiatao usaha sebagai --berikul:
a. Menjalankan usaha di bidang pemborongan pada umumnya
(ceneral Koiraktor ) antara lain pernbangunan kar*asan
'
(rea1
perumahan
estat ), 1:arxasan Industri ( indust.ial
Pe r be ngke Ia
estat ) , gedung_aedualg apartement, kondominium,
perkantoran serta Menj alankan usaha pemtrorongan
fasi 1 itas-fasi 1 itasnya termssuk mengerj akan
I ps".bebasan, pembuks6n, pengurugan. dan pemetataa4
Menjalankai, usaha-usaha dalam pembaagunan gedrlng dan
konstruksi, lapangat, iembatan, jalan, peatamanaE,
bendurga4 peogairan, landasa[ udala, dernaga.
]vle.rjalakan usaha sebagai pengembang yang meli put i perencanaan dan pe I aks ana/DeYe l oper
d
1,.{en
.
jalankan usaha di bidang penbebasan dan pembe I ian
tanah dan bangunan/rumah serta segala usaha ya!1g _ herka i tan.
Menjalakan usaha-usaha dalam bidang pemasangan -_-
instalasi-instalasi listrik, gas! air ninur!,
telekomuDikasi, air conditioner dan dalam bidang
teknik sipi 1, e l ect ro, nes i n,
Menjalankan usaha_usaha dibidaag peadagan€an yang --
neliputi perdagangan import dan eksport, antar - __
prlau, daeralt serta 1oka1, untuk barang batang hasil
produksi se.di.i dan hasil produksi perEsahaan lain,
Menjalankan usaha-usaha sebagai Agen, crosier, -_--distribulor, supp iier, lcvelansir, waralabs dan
cil!1miqion house
Me. j al
.
ankan usaha-usah a di bidana Disir jb,Jtor dan
sebagai perwaki 1an dar i badan badan, perusahaan _--perusahaan lair baik
I'{en j a I
da r
i
da
lam maupun
iuar
neger i
.
ankan usaha-usah a dibidang perdagrngan
KoBputer dan alat elek tronika serta segala kegiatan
usaha yang berkai tan.
J
Menjal ankan us aha-usaha
di bidang IndusLrr Text i I . -
pakalan jadi (g6.ment ) .
Menjalankan ustta-usaha dibidang industci Meubel, '--
It. Men.ialanka usaha-usaha dibidang Industti keiajinan tangan.
m.
Ivlen
jalankan usaha-usaha dilrida.ng penggalian batu ---
yaitu fiarmer, granit dan aodesit, koral ---sp1it, tanah liat dan pasir mencakup usaha --------penggalian pemisahan pemtlersihan, pemurnian, dan --tambang
pengha I usan
Menjalankan usaha-usaha dibidang eksplorasi dao -
eksploitasi ta$bang-tambang non nigas dan nineral, bahan kirnia dan pupuk seperti pertambangan fosfat) nitrat, yodi!m, potash (kal iun karbonat ), serta -- ekstraksi gaaam serta penguapan air laut
di tambak/enpang.
MeEjalankan usaha-usaha d ib idang t r anspo. t as i -----menggu[akan angkut&n t ruk,
anEkuta!1
darat
1a
bis, sedan, serta -------
inya.
p, Menjalankan usaha-usaha dibidang Ekspedisi dan ----Pergudangan.
di bidang Peniilidan,
Penerbitarl buku-buku, Desaia daa cetak Grafis,
q. Menjalankan usaha usaha
of f set,
r, Merjalankan usaha-usaha di bidana perbe[gkelan
yang
meliputi kegiatanperawatan pemeliharaan dan --_----perbaikan, (maitenance) kendaran bernotor berbagai jenis mesin-mes in.
Ilterjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi
segala macam jasa kecuali jasa dibidarg huku, dan -pajak.
I tr lrlenjalaakan
r,rsaha_usaha
dibidang Jasa persewaan ----
alat-alat transportasi,
pe r
pr
s
ewaan
ibadi
perse\Yaan mes i
sn lainnya ---
barang-baiang keper I uan rumah tangga dan -
.
Menjal ankao usaha-usaha dibidang j asa kebers i han
---
mencakup Cleaning Servi ce.
jasa
i Arsi tek, Design -dan lnterio r antara 1ai. kegiatan tekn ik arsitek,
Graf ik dan Interior, Lardcape Bui lding dar -------lain-iain.
Menjalankao usaha konsultasi Teknik Engineering, _-antara lain kegiatan rekayasa dan tehnik
Menjalankan usaha usaha dibidang "'asa Te l ekomun i kas i
untuk instalasi, perar,vatall dan perbaikan termasuk -Menjalankan usaha
konsu I tas
wartel, *'.aInet.
l-
Manjalankan usaha-usaha dibidana Jasa Konsultasi --Maoagenrert, Penberdayaan Manusia, daa Tenaga Kerja.
l,len
jalankan usaha-usaha dibidang Jasa Konsultasi
Pelatihan dan Ketrampila[ meliputi Jasa Konsultasi -'
I\ranagemet, tenaga kerja dan Marketing.
MOD A
L
Pasal 4. ---------7--T".-.Jt\
)
f. i{odal Dasar Perseroan berjumlatr Rp.300.000.000,
(tiga.atus juta rupiah) tertagi atas 3.000 {tiBaribu) -helai saham, fiasing-masing saham bernilai nominal -----sebecar Rp.100.000,- {seratiis ribu rupiah)
Dari oodal dasar tersebul ielah ditempatkau dan disetor
25 % (duapuluh lima persen) atau sejumlah 750 ---------(tujuhratus lirnapuluh) sahan dergan nominal seluruhoya sebesar Rp. 75.000.000,- {tujuhpuluh lima juta rupiah} -
oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan
rincian serta nilai noninal sah&m yang disebutkan pada bagian al:hir sebelun penutup akta.
f
:.
Saham yaog
masih dalam simpanan akan dikeluarkat oleh --
perseroan meiurut keperluan modal Perseroan, dengan ----
persetujuan Rapat Ufiun Penegang
dapat di s i ngkat dengan
Saham
untuk selanjutrl]'a
RUPS.
Para pemegang saham yang namanya te.catat dalam Daftar -
terl€bih dahulu untuk --- mengarnbil bagial atas saftam yang heodak dikeluarkan itu
dalam jangka *aktt 14 (empat belas) ha.i sejak tanggal
penawaran dilakukal dan setiap pemegang saham berhak --mengambil baaian seimbang dengan jumlah saham yang ----nereka mi l iki (proporslonal ) baiL atas jumlah jumlah --saham yang akan dikelua{kan maupun atas sisa saham yang
tidak'diambil oleh pemegang saham lainnya.
- Apsbila jangka u,aktu penawaran 14 (empatbelac) hari -tetsebut, telah lewat dan terryata masih ada sisa saham
yang belum diambil bagian maka Direksi berhalc merawarkan
sisa Eahafl tersebut kepada pihak ketiga
Peinegang saham menpunyai frak
S AH AM
Pasal 5.
semua saham yang dikeluarkan o1 eh Perseroan adal ah ----
atas
Yang boleh
saham
aarna
han]'alah warEa
i
3
Bukt
4
Dalam
pemi l
atas saham -Ne,zara I.dones ia atau t adan hukdm -*--
memi l
ikan
iki dan
saham
nempergunakan hak
dapat berupa surat
s
aham.
hal Perseroar ti dak menerbitkan suraL
sahan,,
pe$ i l
ikan sabam dapat
ke t e rangan
Pe
rs eroan
d
ibukt i Lan dengan sura t
atau cat at an yang d ike luarkan oleh
.
hal dikeluarkan sBrat saham, naka untuk set i ap -saham diberi sehelai surat sahan.
Surat kolektif saham dapat dikeluarkar: sebagai bukt i
penilikan 2 {dua) saham atau lebih saham yang dimil iki
Dalam
o
leh seor ang penegang
sEham.
Pada suaat s ahaD harus dicantumkan sekrrrang-kurangnya i -
a. nama dan a l amat penegang saham,
b. no$ot sur
c. nilai nom
d. tanggal p eage l uaran surat saham.
s. Pada surat k olektif saham, harus dicantumkan sekurang kurangEya:
a. nama datl alamat pemegang sahan,
b. nomor surat kolektif saham.
c. Nomor surai sahan dan jumlah saham
d, ni 1ai nominal saham.
e. t aflgga 1 peageluaran surat s aham.
Surat saham dan surat kolektif sahafi harus di tanda --tangaoi oleh Diaeksi deogan persetujuan Komisaris ----Utama.
-_-
PENGGANTI SURAT SAIIAM
pasal
6.
1, Dalam hal surat saharn rusak atau tidak dapat dipakai, atas pernintaan mereka yaag berkepentingan, Direksi --mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham
yang rusak atau t idak dapat dipakai tersebut dise.ahkan
kembal
i kepada Direksi,
ayat (1) harus -dimusnahkan dan dibuat berita acara o 1eh Direksi untuh
surat
d
saham sebagaimana dimaksud pada
i l aporkan dalam RUPS berikotnya.
hilang, atas permintaafl mereka -yang berkepentingarr, Direksi mengeluarkan surat saham 'pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai iaminan yang --dipandang Fer:lu oleh Diaeksi untuk tiap petist iwa yang
khusus . '-------_
setelah surat sahar! perggant i dikeluarkan, suaat saham
yang dinyatakan hi I ang ter6ebut, tidak berlaku lagi ---
3. dalan ha1 surat
4.
t
saham
erhadap Perseroan.
biaya yang berhubungan dengao pengeluaran sBrat
satlam pengganti, ditanggung oleh peinegartS saham yang --
5. Semua
be
fe
rk( pen t i ngan.
Ketelrtuan sebagairrana dinaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutadis berlaku
bagi pengeluararl surat kolektif saham pengganti. -----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -..-_------___
Pasal 7.
1.
atas saham, harus berdasarkaii akta ----pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang
memindahkan daa yang menerina pemindahan atau kuasanya
Femindahan hak
Pemegang saham yang hendak nenindahkao hak
atas
saham,
harus merawatkan terlebih dahulu kepada pemegang
saham
yang lain dengan menyebutkan hatga serta persyaratar -penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara ----
tertulis teniang petawaaan t ersebut .
Penindahan hak atas saham harus mendapat persetuiuan -daai instansi ya!8 berwenang, jika peraturan perundanS-
3.
undaagan mensyaratkan
hal tersebut,
Mulai hari paaggilan Rapat Unum Pemegang saflam sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Unutn Pemegal1g saham ---pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan
Apabila kareaa i{arisan, perta{inan atas sebab lain -- -
4.
tidak Iagi menjadi milik warga negara lndonesia atau badan hukum Ifldonesia, maka dalam iangka waktu 1 (satu) tatrun oranE atau badan hukun yang be.sangkutan _
wajib menindahkan hak atas saham*ya kepada warga aegara
Inaloresia atal! badan hukum Indonesia, sesuai dengan --saham
alggaran
dasa
r,
-
LMUIi PIMICANC SAHAM
---
Pa\a I 8.
1.
RUPS
a.
terdiri atas
:
RUPS t ahtlnan.
lairnya, ya ng dalam anggaran dasar ini d i sebut
I nues luar b i asa.
l.z Istilah RLIPS dalam angaran dasat ini berart i keduanya,
yaitu RUPS tahunan dan RUPS I uar biasa kecua I i dengan tegas d i t entukan lain
l:
b.
RUPS
TJa I
am RUPS
a.
Di reks
i
tallunan
:
rneayampaikan
:
laporan tahunar yang telah ditelaah oleh Dewa! ---
lu.
Konisaris untuk mendapat persetujuan RUPS.
- laporan keuangan untuk mendapat pengesaban RUPS. nitet
Ditetapkan penggunaan 1aba, jika perseroan mempunyai
saldo laba yang positif.
Diputuskan mata acara 1a i nnya dar i RUPS yang telatt
diajukan sebagaimal}a mest inya dengan nemperhat ikan
keteatuan angarar1 dasar.
Persetu,juan lapor:an tahunan dan pengesahan laporaa ---keuangan oleh RUPS tahunan
berarti flenberikan pelunasan
dan pernbebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota
Di.eksi aLas
pengurusar1 dan ,ewan Komisaris
atas ------
teiah dijalankan selama tahun buku yang
lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan
pengawasan yang
tahunaa dsn laporan keuangan.
RUPS
luar biasa dapat diselenggarakan selraktu waktu ---
berdasar:kaa kebutuhan untuk nembicarakan dan mefiutuskan
mata acara rapat kecuali mata Lcara rapat yang di*aksud
pada ayat {3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan
peraturan peaundang-undanga[ seata angaran dasar.
TEMPAT, PEMANGG]LAN DAN PIMPINAN RUPS
Pasal
1.
2,
3.
-_------_
g-
RUPS
diadakan di tempat kedudEkan Perseroan.
RUPS
diselenggarakan dengan melakukan pentanggilan -----
terlebih dahrlu kepada pa.a pemegang saham dengan surat
tercatat dan/ata1j dengan iklan dalam surat kabar.
Penangsilan dilakukan paling Iambat 14 (enpatbelas) --hari sebelum tanggal RLIPS diadakan dengat tidak ------nemperhitungkan tanggal panggilan da,l tnnggal RUPS ---di
adakan.
tidak diperiukao dalam hal semua ----pemegaog saha:* hadir dan senua menyetujui ageDda rapat
dan keputusan disetuiui deogan suara bulat
Pemanggilan RUPS
dipinpin oleh Di rektur ljtama.
Jika Direktur Utana tidak ada stau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipinrpin oleb salah seorarg a.ggota ------Direksi.
Dalam hal semua Direktur tidak ada atau berhalangaD -_karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada
pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota
RUPS
5
6
'l
.
De+an Komisaris
tidak hadir
atau berhalanga. karena sebab apapun yalg tidak perlu _
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpiE oleh -seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang ---hadir dalam rapat.
8. Dalaln ha1 senua anggota Dewan Komisaris
(UORUM, HAK SIJARA, DAN KF,PIITI]SAN RI]PS
-_-_--
Pasal 10.
1.
RLIPS
dapat dilailgsungkan apatlila kuorum kehadiran -----
sebagaimana diisyaratkan dalam undang undang tentasg -
Perseroan TerbataE te iah diFenuhi
2.
Pemungutan suara mengenai
diri orang dilakirkan dengat -
sutat tertutup yang t idak di tandatalig6ni dan mengenai ha1 lai.1 secara 1i6an, kecuali apabila ketua RUPS ----rnenentukar lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham
yang hadir dalam RUPS.
Suaaa blanko atau suaaa ,ang tidak sah dianEgap tidak ada dar tidak dihituog dalain menentukan jumlah suara l'anL d ike luarLan da lan RUPS.
RUPS
dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentEka.
ldalam
Undan s-Undana
Pasal
11
1. Fetseroan diurus dao dipimpin oleh Direksi yang terdiri
dari seoralrg Diieksi atau 1ebih.
Jika diaEgkat lebih dari seoaang Direksi, r6aka seorang
dlantaranya dapat diangkat sebagai Direktu. Utama. ---,
A!ggoaa Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jsngka waktu
5 (lima) tahln dengan tidak nenguraogi hak Rapat Umum Pemegang Saharn u!tuk menberhent ikannya sewaktu-waktu,
Jika oleh siratu sebab apapul jabaten seorang atau lebih
atau sernua anggota Direksi lowong, maka daian ja.gka -waktu 30 (tieapuluh) ha!i sejat terjadi lo!'ongan harus
diselenggarakan RLIPS, untuk mengisi lowongan itu dengan
nemperhatikan ketentuan peraturaD perundang-undangan -.-----dan Anggarar Da'a'
Jika oleh suat.u sebab,apapEn semua jabatan anggota ---Direksi 1o1{oag, untuk se.nentara Pease.roan diurus oleh anggota Detran Kcmisaris yaEg ditunjuk oleh rapat Dewan
Korii sar i s.
6. AnAgota direksi berhali
j
mensEndurkan
diri
atratanaya dengan memberitahukan secara
i --------tertol is kepada
dar
Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) har i sebe I um --I
angga
I
pengundu
ran d ir i nya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, j ika:
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6;
b. tidak lagi memerutri persyaratan peraturan pe rundangundangan;
men i ngga
d
I dunia;
diberhent i l.-an berdasarkan keFutusan
RUPS,
IIICAS D-\N WIWr\A-\"G DIREKSI
1. Direksi berhak !re\aakili Pea€eroan diaalam dan dililar -Pelgedilan teitang se8ala ha1 dan dalam segala --- -kejadian, menaikat Perseroa.! dengan pihak lain dan I pihak lain dengar Perseroan, serta meEialanl:an segala _
i t indakan, bai\ y"ng mcoger3i kepenguruoan maupLn
kepemilikan; akan tetapi dengan pembatasan bah'wa urtuk:
a. meminjan atau meminjamkan ua!1g atas lrama lerseroa! (tidak teimasuk firengambil uafig perEeroan di Bank);b. mendirikan suat1l usaha atau t'riut serta pada ---_ _
perusahaan lain baik di dalam maupun di luaa rege.i;
ha].us de gan petceti;juan l)evsn Komisaris.
Direl.:tur Ulama berhat dan berwenang bertindak untrrk
dan atas Ilana Direk:ri serta rieval.-ili Peiseroa..
Dal;rm
hal Dii€k-tur Utama tida!- hadir at&u - -
berhalangrn kareI1a sebab apapur juga, yallg tidak
perlu dibrktikan
tr-epz1da
pihak ketiaa, maka salah
se.raEg snggcla Direl:si lainnya berhak dan beis'enang
be
rt indak unt!,t-
.-13:l
atas nama Direksi serta
mer".'a!:
iIi
D:r1afi lial hanl,a ada seoraEg anggota Direksi :nal.-a segala
tugas dafl
\&eiyenang
yang diberikan kepada Direktur
IJtama
3tau arggota llireksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini
q(,Irl.
r 'a \at
nJa.
Perbuatan hukum rlntuk inengalihkan, nelepaskan hak atau
senjadikan jaminan utang seluruh ata1l sebagiar besar _-
ha!ta Leka],aan perseroan dalam satu tahun buku baik
dElan satr transaksi atatr beberape t.ansaksi yang _-- -
_
berdiri_ sendiri atauprin yang berkaitan sato sama lain
harus nen.faDat pe!setujuaD RUPS yang dihadiri atau ----
di?akili para:pemegang saham yang memiliki paliag ----sedikit 3,/4 (tiga per enpat) bagian deri jumlah seluruh
sattam alengs. hak suara yang sah da, disetujui oleh ---paliag sedikit 3/4 ltlEa Pet empat) bagian dari iumlah
selur.rh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat'
5. Direksi tntrrk peabuatanltertentu bethak Pula mengangkat
_
| ""or.ng atau Iebih sebagai vakil atau kuasanya dengan
I .".berikan kepaclanl'a kekuasaai yaRg diatur dalatn Eurat
I
I
I
kJasa.
--__-_
RAPAT
PenyelenggaraaE Rapat
DIREKSl
--.-_
Direksi dapat dilakukao setiap -
a. apabila dipafldang petlu oleh seorang atau lebih ---4rrggol a Direksi; ---- -_-----1l
atas pe.mintaan tertul is tlari seorang atau lebih --_:
anggota Deyan Komisaris; atau ---------c atas permintaan te.ttrl is dari 1 (satu) orang atau -kili 1,/10
sa
Panggilen Rapat Direlisi dilakukan oleh anggota Direksr
yang berh&k bertindak untuk dan atas nama Direksi ----meaurut keteBtuan Pasal 9 Anggalao Ilasar ini
Panggi larl Rapat Direksi di lakukan dengan sirrat tercatat
yaflg disaflpaikaD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum
rapat diadakan, dengan tidak,tenp€rhitulgkan ta4ggal
panggilan dan tatggal rapat' ------*Panggilan rapat itu harus nencantumkaa acara,
t angga
1,
u dan tempat raPat
Rapat Direksi diadakan dite.mpat kedudukan Perseroan --
wal.-t
atau tempat kegiataa usaha Persetoan.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau divakili' ---panggi 1an terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan -alan Rapat Direksi dapat diadakan dimauapun iuga dan --berhak m€ngaobil keputusao yang sah dan mengikat' --Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalan hal Direkt1]r Utama tidak dapat hadir atau berhelangan yang
tidak pe.lu dibrktikan kepada pihak ketiga, Rapat -- -
'7.
Direksi dipimpi'l olett seorang anggota Diaeksi ,ang -dipilih oleh dan dari anta.a anggota Direksi yang ---hadir. Seorang anggoia Di.eksi da!at divlaki I i dalam F-apat ---Direksi harlya oleh aoggota Diaeksi lainnya berdasarkan
rurai lt,risa
Rapat Direksi adalah sah dan beahak menganbil keputusan
yang me.gi!-at apabi la tebih dar', 1/2 (satu per dua) ---
dari jurnlah anggota Direksi tradir atau diw-akili dalan rapai.
Direksi harus diambil berdasarkatt --rnusyawarah ]]ntuk mufakat' Apabita tidak tercapai !'aka -
9. Keputusan Rapat
k6putusan diambil dengan penungutan suara berdasarkan -
sua.a setuju pating sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari juml8h suara yang dikeluarka4 dalam rapat'
Iro
Apatlila suara yang setuiu dan yang tidak setuju -----tberimbang, ketua rapat yang akan menentukan'
setiap anggota Direksi yang hadir beJhak mengeluarkan
1 (satu) sua.a dan tambahan 1 (satu) suara untuk ---setiap anggota Direksi lain yang diP.-akilinya' ------b- Pemungutan sua!a mengelai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan -pemungrltan suara nenget'Iai hal-hal lain dilakukan ---secara lisaa kecuali ketua rapat nenentukan lain ---taflpa ada kebe.atan dari yang hadir. -----c. suara blanko dan suara yang tidak sah diaDggaP tidak
dikeluarkan secara sah da. dianggap tidak ada serta
tidak dihituog dalam menentukan iunlah suara yang --'di1,-eluarkan
t,,
Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dia€ksi, dengan ketentuan semua - __anggota Dir:eksl telah diberiiahu 6ecara tertulis dan _semua anggota Direksi memberikao persetuiuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menaodatangani
tuiuan LeLsehut,
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai
kekoatan yanE salta dengan keputusan yang dianbil delgan
perse
sah dalam Rapat Direksi.
ITEWAN rOli{ I SARI S
--- ---Pasal 14. --- -----1. De'!ryan Komlsaris terditi dari seorang atau lebih anggota
Devran Komisatis, apabiLa diangkat lebih dari seorang -iinEgota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat
angkat sebagai (odisar:is Utama,
2. Yang boleh diangkat sebagai alggota Dewan Komisaris --hanya warga Negata Indonesia yang memenuhi persyaratan
d
i
yarg ditentuka. peraturan peruldang-undangan yang -
-
berlaku,
untuk iangka
waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengu.angi hak RUPS
ur}iuk memberltent ikan sewaktu-uaktu. ----4, Jika oleh suatu sebab jabatan a,lggota Devan Kanisaris lowong, maka dalao jangka vaktu 30 (tig&puluh) hari -setelah ierjadinya losonga., llarus diselenggarakaE P-UPS
untut mengisi lcwongan itu dengan mefilperhatikan --_---Arggota Dewan Komisaris diangkat oleh
RUPS
k?tentuan a!al ?. -------
diri dari jabatanllya deflgan memberitahukan secara tertulis -----nengenai mtksud tersebut kepada Peaseroan paling kurang
5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengund.rrkan
30 (tiga pult]h) hari sebelum tangga-1 pergunduran -----5.
dirirra.
-AngEo t a
Del,ian
Komisaris dapat diberherlt ihan se1vaktu ---
waktu berdasarkan
Kep,rt u6
RUPS dengan menyebutkan
an untuk membetheatikan anggota Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada aya t
bersanakutan diber i
RI;PS
alasannya. --
ke sernpat an
{6) dismbi I setelah y4ng
untrk neBbe 1a di.i dalam
-
Hal keputusan untu!- ,nenrbe.hentikan anggata De*an
Komisaris s€bagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan
Dalam
diluar
sesuai dengan keteatuan -sebagaina.re dimaksud dalam pasal 91 UUPT, anggota Devan
KolEiEaris yang bersangkutan diberi tahu ie!1ebih dahulu
dengan keputusan
RUPS
tentang rencana pemberheatial dan diberikan kesempatan
untuk nenbela diri sebelum diatnbi 1 keputusan --------pembe - hen t
ian.
I q. pemberian kesempatan urittk neDbela diri sebagairnana --dimaksud pada.ayat (?) tidak diperlukan dalarn hal vartg
I
bersangkBtan tidak keberatal atas pemberhentian ------t
10-
ei'sebut
.
Jabatan a ggota Deaan Komisaris berakhir apabila: -----
a. kehi lafigaB kewarganegaraan Indonesia;
b. r.engrndurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang_undangaa yang
d
be
r I aku;
meninggal
dun i a;
diberheot i kan berdasarkan keputusan
RUPS.
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMI SARI
- ----1,
S
Pasal 15.
De*an Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian -
nasehat k€pada Direksi setiap waktu dalam iam kerja --kantoa Persetoan berhak memasuki bangunan dan halanian
atau te.npat lain yanE dipergunakan atau yang diktasai oleh Persetoan dan berhat memeriksa semua pernbtrkuan, --'
surat dan al6t bukti lainnya, meneriksa dan mencocokkan
keadaaa uang kas dan lain-lalo serta berhak untuk ---mengetahui segala tindakan yang telah diiala'rkan oleh Di .ek6 i
.
Dalam menjalankan tugas Dewan Kotnisaris beahak
--
----
dari Direksi atau setiap anggota
Direksi tentang segala ha1 yang diperlukaB oleh Dewan memperoleh penjelasan
Komisaris.
3.
l(onisaris divaiibkan oengurus untuk sementara - dalam hal seluruh anggota Deuan Kor*isaris diberheniikan
Dewan
lrntuk sefientara atau perseroan t idak
mempunyai
seorallgpun anggota-anggota Direksi, dalam hal demikian,
De*an Komisaais bethak untuk memberikat] kehuasaan ---*_
semeotara kepada seorang aiau lebih di antara anggota
Komisaris atas tanggungan Dewan Konisaris
Dalam hal hanya ada seorang snggota Dewan Komisaris, -De'wan
segala tugas dan weqela!1g yang diberika.l kepada - _--Konisaris Utama atau anggota D€wan Komisaris dalan
anggaran dasar ini berlaku prlla baginya.
-_-
F.APAT DEWAN
KOM I
SARI S
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PasaI 13 nutatis --,nutandis berlak,r bagi Rapat De-.tan Komisaris.
_- --_-
RENCANA
KERJA, TAHUN BU(U DAN LAPORAN
Pasal
Direksi
menyampaikan rencana
TAHUNAN
17.
keria
anggaran tahunan Perseioan kepada
juga --Komi sar i s untul-
yang memuat
Dewan
,rendapat persetuiuan, sebelun taltua buku dinulai.
kerja sebagaimaoa dimaksud pada ayat (i ) harus
disarlpaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebe 1um -
b. Rencana
dimulain]'a tahun buku yarlg akan datang.
c, TEhun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 {satu)
Jaruari sanpai deogan taI1gai 31 (tigapuluh satu)
Desefitber. Pada akhii bulan Desember tiap tahu.l, buku
Perseroan ditutup. Untuk pertana kalinya buku Perseroan
dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ----
ditutup Fada tanggal ,11 (tigapuluh satu) Desenber 2009.
Direksi fienyusun lapotsn tahunan dan menyediakanltya -dikantar Peaseroan untuk dapat diperiksa oleh para -I p"r"gur1_t sahsm terhitung se.jak tanggal palrggilao RUPS -
attunan
__ -
.
PENGGL]N,AAN
I.ABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTEF.IM DAN -_-__
PEMRAG] AN DRVIT'EN
--*-------Pasa1
-----.'
18. ----
1. Laba bersih Persetoan dalat sEatu tahu.! buku seperti
tercantum dala oetaca dan !erhitungan laba rugi yang -
telah disahkan oleh RUPS tehunan dan Berupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya -yang ditefltukan oleh RUPS terEebut,
jika perhitungan laba rugi pada suatu tahua buku -----nenurljukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan -daia cadanga., maka kerugian itu ahal tetap dicatat dan
dimasukkan dala$ perhitungan lat,a rugi dan dalam tahun
buku selanjutnya perseroat dianggap tidak mendapat laba
selana kerugian yang tercatat dar! dilnasukkan dalatr _-perhitungan laba rugi iiu belun tertutl1p selurunya. _-Direksi Perseloan
detiden interim sebelum tahun buku --_
Dalam keuangan perseroan memungkinkan
dapat me,nbsgilian
peaseroan beral'-hir dengan ketentusn pembagian de! iden
tersebut harus dilaporkarl dalam R PS tahun berikutnya.
' '--
PENGGUNAAN CADANGAN
Pasal
19
Penyisilran laba bersih uttuk cadangan dilakukan sampai
measapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah modal -----alitempatl,an alan disetoi hanya boleh dipergunakan untuk
lnenutup kerugian yang
tidak dipenuhi oleh
cadangaE
----
1ain. - -----lz. lit" jusrlah cadangan telah rnelebihi jumlah 20% (d'ra -I puluh persen), RUps dapat memutuskan agar jumlah ------
kelebihannya digunakan bagi kepeiluan perseroan. _-,___
13.
Cadargan sebagaimara dimaksud pada
ayat {1) yang beium
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebiha* -- __
cadangan sebagairnana diroaksud pada ayat {2) yan' - ---penggunaaanya belum ditentukan oleh RUPS harus dlkelola
oleh Direksi dengan ca.a yang tepat menurut ----- ---pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan
Dewa! Komisaris serta memperhatikan peratura! -- __-_
perundang-undangan. -- --KETENTUAN PENUTUP
-_.
--- pasal 20
segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalanr ,
Anggaran Dasai ini, akan diputlis dalam F.UPS.
Akhir, para penghadap bertindak dalam kealualukannya __ ____
sebagainalra tersebut diatas me.e.angkan bahwa:
1, Modal yang ditempatkar sebagaimatla dinaksud dalarir ____pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan alisetor penuh _
dengan uang
tulai melalui kas perseroan oleh para
___-
pendiri:
a.
penghadap Tuar SYAIFUL BAHRT
-tersebut sebanJak 5?5 (lima --ralu\ duapulJh lima) helai - safian dengan nilai nominal atau
Sebesar
Rp
(limapuluh dua juta iimaratus -
rib,r ruriah). --
Ir
Penghadap Nona rlAJ I JAH tersebut
sebanlrak 75
he la
;
-lt-li
(tujuhpllluh lima) -
saham dengan
n
i Ia i
52. 500 .000
,
-
\ao
nori i na
(
1 atau sebesar
tujuh juta
rupiah)
1..-
1i
maiat us r
Rp.
7 .
Rp.
1
io
500 .000
,
-
ibu ----
,
Hajjah UMI --KULSUI,I tersebut sebanYak 150 -(serstus I imapu luh) helai
Fenghadap Nyonya
saham dengan
nilai nominal ----
at
au sebesar
(1
;mabela, jdta ruPiah)
5
.000
.
000,-
t"/u
- sehingga seluruhnya ber j um 1ah
:50 (tJjuhratus IimaPuluh) -Rp. 75.000.000, helai saham dlau sebesar ,.....
( tujuhpuluh lima juta ruPiah).i- Me.lyimpang dari ketentuan dalau Pasal 11 ayat {l) dan
Pasal 14 ayat (3) bahwa susunan Direksi da' Komisaris
perseroan ter:hitung dal:i tanggal akta ini adalah ----sebaEai ber ikut : -------
'
DIRE(TUR
penghadap Tuan SYAIFUL BAHRI - --i
UTAhIA
Ler
\ebut di atasi '---'
penghadap Nona HAJIJAH tersebut
D] REKTUR
di atas;
- (O[II
penghadap Nyonya Haj j ah UMI
SARI S
K{ILSU*l
Pengangkatan anggota
ter sebut di atas;
Direksi dan Dewa! Komisar:is tersebut
telah dite!ima olelt Basing-masing yang bersangkuian'
DEM]TIANLAH AKTA IN1
Dibuat dan ditesmikan di Cilegon pada hari dan ianggal -seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan -- --dihadir i oleh:
lahir di Ciamis, pada tanggal
--belas April seribu sentrilaaratus tujIrhpuluh sembilan ----(16-04 1979), Warga Negar:a Inalonesia, bertempat tinggal -di Kota Cilegon, Lingkungan Ramanuju Baru, Rukun Tetangga
3. Rukun waaga 9' Xelurahan Citangkil, KecamataB
CitanEkil, Nomo. Indok (ependudEkan : 36?2085604790007; -- Nyonya KRISNA AGUSTINA, lahir di Se.ang, pada tanggal -tujuhbelas Agustu6 seribu sembilanratus delapanpuluh lina
(1?-08-1935), warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kabupaten Serang, l(anpung 'Ioyomerto' Rukun Tetangga 01, --
Nona SRI SUDIATI,
Rukr-rn Walga
02,
enam
Desa r,{anayasa, Kecamatan Kramatwatu, Nomor
lnduk Kependudukan : 3604055708850175;
- hedua-duanya pega*ai kal1tor Notaria da{l sebagai saksi _
saL.i. segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ----kepada para Penghadap dan saksi-saksi, naka akta ini ----ditandatanEani oleh pa!a perghadap tersebut, 6aksi-saksi dan saya, llot ar i s.
- Dilangsungkan tanpa menakai Ferubahan.
gani secukupnya
AsIi akta ini telah ditanda
a buny i rtya,
D iber i kan untuk salinall yang
11I]HAMI'lAD ISY