Perseroan - PT Trikomsel Oke Tbk

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TRIKOMSEL OKE Tbk.
(“Perseroan”)
Direksi PT Trikomsel Oke Tbk. (“Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para Pemegang
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016 dan 2017 (“RUPS Tahunan”) dan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS Luar Biasa”) Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:
A. RUPS Tahunan Perseroan
Hari/tanggal : Kamis, 22 Juni 2017
Waktu
: 09.00 WIB - selesai
Tempat
: Hotel Akmani
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 91, Jakarta Pusat, 10350
B. RUPS Luar Biasa Perseroan
Hari/tanggal : Kamis, 22 Juni 2017
Waktu
: 13.30 WIB - selesai
Tempat
: Hotel Akmani
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 91, Jakarta Pusat, 10350
Dengan mata acara sebagai berikut:
A. Mata Acara RUPS Tahunan 2016 dan 2017
1. Ratifikasi atas perpanjangan dan penunjukkan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Persetujuan pemberian dispensasi bagi Direksi Perseroan dalam penyampaian Laporan Tahunan dan pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2015 termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi
serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Ratifikasi atas penunjukkan akuntan pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
yang memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
4. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2016 termasuk pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi
serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
5. Laporan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari pelaksanaan konversi Obligasi Wajib
Konversi I Trikomsel Oke Tahun 2012 yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2017.
6. Penunjukkan Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang
akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi
Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari
penunjukkan tersebut.
Dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Mata acara Rapat ke-1 terkait dengan ratifikasi atas perpanjangan dan penunjukkan kembali anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan, adalah untuk menegaskan kembali susunan Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan yang seharusnya berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 2016.
b. Mata acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan mata acara Rapat ke-6 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam
RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang
No.40 tahun 2007 (“UUPT”) dan Peraturan OJK.
c. Mata acara Rapat ke-5 merupakan pelaksanaan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan
setelah dilaksanakannya pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi I Trikomsel Oke Tahun 2012 yang telah
dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2017 berdasarkan keputusan RUPS Perseroan tahun 2012.
B. Mata Acara RUPS Luar Biasa
1. Laporan atas Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah dihomologasi
oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan nomor 98/Pdt.Sus-PKPU/2015/
PN.NIAGA.JKT.PST pada tanggal 28 September 2016.
2. Persetujuan perubahan struktur permodalan Perseroan yakni peningkatan modal dasar dan penerbitan nominal
baru saham Perseroan.
3. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui Penambahan Modal Tanpa Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu.
4. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan mata acara Rapat ke-3 merupakan mata acara guna memenuhi ketentuan
dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan nomor 98/Pdt.SusPKPU/2015/PN.NIAGA. JKT.PST pada tanggal 28 September 2016
b. Mata acara Rapat ke-4 dan mata acara Rapat ke-5 sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan dan pelaksanaan hasil PKPU yang disyaratkan dalam putusan nomor 98/Pdt.
Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA. JKT.PST pada tanggal 28 September 2016.
Catatan:
1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham
Perseroan, sehingga iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua Pemegang Saham Perseroan.
2. Bahan mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal
diselenggarakannya Rapat.
3. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, sebelum memasuki ruangan Rapat harus
menyerahkan kepada petugas pendaftaran :
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti identitas lainnya yang masih berlaku untuk pemegang
saham perorangan.
b. Fotokopi Anggaran Dasar terakhir dan akta pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atau
pengurus terakhir beserta bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang, tetapi tidak terbatas kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pemegang saham berbentuk badan hukum; dan
c. Asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR).
4. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, 30 Mei 2017, pukul 16.00 WIB.
5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah.
6. Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang
Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, namun tidak dihitung lagi dalam pemungutan suara.
7. Formulir surat kuasa untuk menghadiri Rapat dapat diperoleh pada setiap hari kerja pada:
a. Kantor Perseroan, Jln. Kebon Sirih Raya No 63, Jakarta Pusat, Telp (021) 31905997; atau
b. Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sirca Datapro Perdana, Jl. Johar No. 18, Menteng Jakarta Pusat
10340. Telp (021) 3140032, (021) 3900645, (021) 3905920, Fax (021) 3140185, (021) 3900652. (021) 3900671.
8. Untuk lebih mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta
dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 31 Mei 2017
Direksi Perseroan