ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL

ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF
PT BUMI RESOURCES TBK
PT BUMI RESOURCES TBK (“the Company”), domiciled in South Jakarta, hereby informs that it has convened its Annual General Meeting (further
called “AGM”) of the Company on Tuesday, February 7th, 2017, taking place at Hotel JS Luwansa Hotel & Convention Centre, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.
C-22, Jakarta Selatan. The Meeting was opened at 03:22 pm Western Indonesia Standard Time and was attended by Broad of Commissioners and Directors of
the Company, as follows:
A.
Members of Board of Commissioners and Directors present at the AGM
Board of Commissioners
-
President Commissioner
-
Independent Commissione r : Mr. ANTON SETIANTO
Directors
: Mr. EDDIE JUNIANTO SUBARI
SOEDARSONO
1
-
President Director
: Mr. SAPTARI HOEDAJA
-
Director
: Mr. ANDREW C. BECKHAM
-
Independent Director : Mr. DILEEP SRIVASTAVA
-
Director
: Nyonya R.A. SRI DHARMAYANTI
B.
Attendance Quorum of Shareholders
That the requisite quorums to validly convene the AGM are as follows:
Attendance Quorum
•
For AGM agenda, the provisions of Article 11 paragraph 1.a of the Company’s Articles of Association in connection with Article 26 paragraph
(1) sub-paragraph a of the Rule of Financial Services Authority (OJK) No. 32/POJK.04/2014 concerning the Planning and Convening of General
Meetings of Publicly Listed Companies (“POJK No. 32”) shall be complied with. Pursuant to the provisions, an AGM may be convened if
attended by Shareholders representing more than ½ (one half) of total issued share capital of the Company with valid voting rights.
Quorum for Passing Resolutions
•
For AGM agenda, the provisions of Article 11 paragraph 1.a of the Company’s Articles of Association in connection with Article 26 paragraph
(1) sub-paragraph c of POJK 32 shall be complied with. Pursuant to the provisions, an Annual General Meeting is valid if approved by more than
½ (one half) of total issued shares carrying valid voting rights present at the AGM.
-The AGM was attended by Shareholders or their Authorized Proxies accounting for 20,990,403,598 shares or representing 57.31 percent of
36,627,020,427 (thirty six billion – six hundred twenty seven million – twenty thousand four hundred and twenty seven) shares, being the total issued
share capital of the Company as at the AGM.
C.
Agenda Items of AGM
1. Approval for Accountability Report of Directors for the Company’s operations for Financial Year ended 31 December 2015.
2. Approval for Balance Sheet and Profit/Loss Accounts for Financial Year ended 31 December 2015.
3. Confirmation on the use of profits (if any).
4. Appointment of Public Accountant to conduct an audit of Financial Statements of the Company for Financial Year ended 31 December
2016.
5. Change of composition of Directors and Board of Commissioners of the Company.
2
D. Resolutions Passed at AGM
First, Second and Third Agenda Items of AGM
Number
of
Shareholders 2 (two) shareholders.
Raising Questions
Voting Results
In Favor
Abstain
The Meeting was approved 20,658,202,353 (twenty billion-six hundred fifty
by a majority of votes
20,178,700 shares.
Against
305,201,245
(three
hundred
five
eight million-two hundred two thousand –three
million –two hundred one thousand-
hundred and fifty three), accounting for 98.55%
two hundred and forty five ) shares or
(ninety eight point fifty five perecent) of total
accounting for 1.45% (one point forty
votes present at the AGM.
five percent).
Resolution for First Agenda To approve the Company’s Annual Report, key points of which have been submitted by Directors of the Company
Item of AGM
and reviewed by Board of Commissioners regarding the conditions and operations of the Company for financial
year ended on 31 December 2015.
Resolution
for
Second 1.
Agenda Item of AGM
To approve Financial Statements of the Company for financial year ended on 31 December 2015 having been
audited by Public Accounting Office Y. Santosa dan Rekan with a Qualified Opinion as set forth in their
report No.AD16/P.H01/09.30.01 of 30 September 2016.
2.
To grant full release and discharge to Directors and Board of Commissioners of the Company for their
management and supervisory activities for financial year ended 31 December 2015 (acquit et de charge) so
long as and to the extent that their actions are reflected in the Annual Report and Financial statements of the
Company for financial year ended on 31 December 2015 and not contradictory to laws and regulations.
3
Resolution
for
Third To declare that due to the loss that the Company suffered for financial year ended on 31 December 2015, the
Agenda Item of AGM
Company is unable to distribute dividends to all of its shareholders.
Fourth Agenda Item of AGM
Number
of
Shareholders None.
Raising Questions
Voting Results
In Favor
Abstain
The Meeting was approved 20,990,403,598 (twenty billion –nine hundred None
by a unanimous vote
Against
Noe
ninety million-four hundred three thousand-five
hundred and ninety eight) shares or accounting
for 100% (one hundred percent) of total votes
present at the AGM.
Resolution
for
Fourth To approve and ratify the decision of Board of Commissioners of the Company of 24 October 2016 with regard to
Agenda Item of AGM
the appointment of Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto dan Mawar (RSM) to conduct an audit of
the Company’s financial statements for financial year ended 31 December 2016 and/or for a given period over
2016 (if needed any time), as well as grant the powers and authority to Directors of the Company to determine the
amount of honorarium of Public Accountant, and other requirements for their appointment.
Fifth Agenda of AGM
Number
of
Shareholders 2 (two) shareholders.
Raising Questions
Voting Results
In Favor
Abstain
4
Against
Meeting was Approved by a 20,661,132,434 (twenty billion-six hundred sixty 301,064,700 shares.
329,271,164
(three
majority of votes
one million- one hundred thirty two thousand-
twenty nine million–two hundred
four hundred thirty four) shares or accounting for
seventy
98.43% (ninety eight point forty three percent)
hundred sixty four) shares or
of total votes present at the AGM.
accounting for 1.57% (one point
one
hundred
thousand–one
fifty seven percent).
Resolution for Fifth Agenda
Item of AGM.
1. To appoint and reconfirm the composition of Board of Commissioners and Directors of the Company as
described below, with the terms of office commencing at the conclusion of this Meeting, as follows:
Board of Commissioners
Eddie Junianto Subari
: President Commissioner
Nalinkant Amratlal Rathod
: Commissioner
Anton Setianto Soedarsono
: Independent Commissioner
Directors
Saptari Hoedaja
: President Director
Andrew C. Beckham
: Director
Dileep Srivastava
: Independent Director
R.A. Sri Dharmayanti
: Director
2. To grant full powers and authority with the right of substitution to Directors of the Company, either
individually or jointly, to perform any action necessary in relation to the resolutions as adopted and/or
resolved in this Meeting, including but not limited to, formalizing the appointment of Board of
Commissioners and Directors in a Notarial Deed and register the aforesaid composition of Board of
Commissioners and Directors in the Company Register in accordance with existing laws and regulations.
3. To approve the grant of authority to Board of Commissioners of the Company to determine the amount of
5
salary, honorarium, and other allowances (if any), as well as distribution of duties and authority of each
member of Directors.
4. To approve the grant of authority to Directors jointly with Board of Commissioners to determine the amount
of honorarium and other allowances (if any) for each member of Board of Commissioners.
The AGM of the Company was concluded at 4.33 pm Western Indonesia Standard Time.
Jakarta, 9 February 2017
PT BUMI RESOURCES Tbk.
DIRECTORS
6
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
PT BUMI RESOURCES TBK
PT BUMI RESOURCES TBK (“the Company”), domiciled in South Jakarta, hereby informs that it has convened an Extraordinary General Meeting (further
called “EGM”) of the Company on Tuesday, February 7th, 2017, taking place at Hotel JS Luwansa Hotel & Convention Centre, Jalan H.R. Rasuna Said
Kav. C-22, Jakarta Selatan. The Meeting was opened at 4.38 pm Western Indonesia Standard Time and was attended by Broad of Commissioners and
Directors of the Company, as follows:
A.
Members of Board of Commissioners and Directors present at the EGM
Board of Commissioners
-
President Commissioner
-
Independent Commissioner : Mr. ANTON SETIANTO
Directors
: Mr. EDDIE JUNIANTO SUBARI
SOEDARSONO
B.
-
President Director
: Mr. SAPTARI HOEDAJA
-
Director
: Mr. ANDREW C. BECKHAM
-
Independent Director : Mr. DILEEP SRIVASTAVA
-
Director
Attendance Quorum of Shareholders
That the requisite quorums to validly convene the EGM are as follows:
Requisite Quorums for Attendance and Adoption of Resolutions at EGM
1
: Mrs. R.A. SRI DHARMAYANTI
For single agenda of EGM, pursuant to the provision of Article 86 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on
−
Limited Liability Companies, an EGM shall be valid if attended/represented by more than ½ (one half) of total issued shares carrying
valid voting rights and the resolution shall be approved by more than ½ (one half) of total votes validly cast at the EGM.
-The EGM has been attended by the shareholders or authorized proxies present or represented thereat, accounting for 21,000,716,798 (twenty one
billion-seven hundred sixteen thousand-seven hundred ninety eight) shares or accouting for 57.34% (fifty seven point thirty four percent) of 36.627.020.427 (thirty six billion – six hundred twenty seven million –twenty thousand four hundred twenty seven) shares, being the total issued share
capital of the Company as at the EGM.
-Accordingly, based on the attendance quorum, the EGM is valid and may therefore adopt valid and binding resolutions for the whole agenda of the
EGM.
Single Agenda Item of EGM:
The Company’s approval to conduct Limited Public Offering V to the shareholders by way of Rights Issue in accordance with Rule of OJK
No.32/POJK.04/2015 (“LPO V”), including change to capital structure in relation thereto, as well as conversion of debt claims into equity.
Number
of
shareholders 8 (eight) Shareholders.
raising questions
Voting Results
In Favor
Abstain
Against
The Meeting was approved 20,992,825,579 (tweny billion-nine hundred 2,375,000 (two million three hundred
7,891,219
(seven
million-
by a majority of votes
ninety two million – eight hundred tweny five seventy five thousand) shares
eight hundred ninenty one
thousand-five hundred seventy nine) shares or
thousand-two hundred and
99.96% (ninenty nine point ninety six percent) of
nineteen)
total valid votes counted at the EGM.
accounting for 0.04% (zero
shares
point zero four percent).
2
or
Resolutions
for
single 1.
Agenda Item of EGM
To grant approval to the Company to conduct Limited Public Offering V to the shareholders by way of
Rights Issue in accordance with Rule of OJK No.32/POJK.04/2015 (“LPO V”), including change in capital
structure in relation thereto, as well as conversion of debt claims into equity, in accordance with the
Information to Shareholders of 30 December 2016.
2.
To approve the grant of powers and authority to Directors of the Company upon approval of Board of
Commissioners of the Company to issue new shares of the Company for the purposes of LPO V and execution
of Mandatory Convertibe Bonds.
3.
To approve the grant of powers and authority to Directors of the Company to perform any action necessary
in relation to the execution of LPO V and Mandatory Convertible Bonds in accordance with the existing laws
and regulations, with none being excluded.
EGM of the Company was concluded at 5.29 pm Western Indonesia Standard Time.
Jakarta, 09 February 2017
PT BUMI RESOURCES TBK.
DIRECTORS
3
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BUMI RESOURCES TBK
PT BUMI RESOURCES TBK, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Pebruari 2017 di Hotel JS
Luwansa Hotel & Convention Centre, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(selanjutnya disebut “RUPST”) PT BUMI RESOURCES TBK (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 15.22 WIB dan RUPST
dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:
A.
Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST
Dewan Komisaris
Direksi
-
Presiden Komisaris
: Tuan EDDIE JUNIANTO SUBARI
-
Presiden Direktur
: Tuan SAPTARI HOEDAJA
-
Komisaris Independen
: Tuan ANTON SETIANTO
-
Direktur
: Tuan ANDREW C. BECKHAM
-
Direktur Independen : Tuan DILEEP SRIVASTAVA
-
Direktur
SOEDARSONO
1
: Nyonya R.A. SRI DHARMAYANTI
B.
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan:
Kuorum Kehadiran
•
Untuk agenda RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK No. 32”). Berdasarkan ketentuan tersebut RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih
dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
Kuorum Pengambilan Keputusan
•
Untuk agenda RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat (1) huruf c POJK 32.
Berdasarkan ketentuan tersebut keputusan RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST.
-Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 20.990.403.598 saham atau
sama dengan 57,31 persen dari 36.627.020.427 (tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh)
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.
-Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk
keseluruhan agenda RUPST.
C.
Mata Acara RUPST
1.
Persetujuan Atas Laporan Pertanggungjawaban Direksi atas jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015.
2.
Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3.
Penetapan penggunaan laba (jika ada).
2
4.
Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016.
5.
Perubahan dan/atau penetapan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
D. Keputusan RUPST
Mata Acara Pertama, Kedua dan Ketiga RUPST
Jumlah Pemegang Saham 2 (dua) orang.
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara
Rapat
disetujui
suara terbanyak
Keputusan
Mata
Pertama RUPST
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
dengan 20.658.202.353 (dua puluh miliar enam ratus Sebanyak 20.178.700 saham.
Sebanyak 305.201.245 (tiga
lima puuh delapan juta dua ratus dua puluh dua
ratus lima juta dua ratus satu
ribu tiga ratus lima puluh tiga) saham atau
ribu dua ratus empat puluh
sebesar 98,55% (sembilan puluh delapan koma
lima) saham atau 1,45% (satu
lima puluh lima persen) dari jumlah suara yang
koma
hadir dalam RUPST.
persen).
empat
puluh
lima
Acara Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan oleh Direksi
Perseroan dan telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Keputusan
Mata
Kedua RUPST
Acara 1.
Mengesahkan
Laporan
Keuangan
Perseroan
untuk tahun
buku
yang berakhir
pada
tanggal
31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan pendapat
Wajar Dengan Pengecualian sebagaimana tertera dari laporannya No. AD16/P.HO1/09.30.01 tanggal
30 September 2016.
3
2.
Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015 (acquit et de charge) sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Keputusan
Mata
Acara Menetapkan bahwa sehubungan dengan rugi yang dialami Perseroan maka untuk tahun buku yang berakhir
Ketiga RUPST
pada tanggal 31 Desember 2015 ini Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada seluruh Pemegang Saham
Perseroan.
Mata Acara Keempat RUPST
Jumlah Pemegang Saham _-_ orang.
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara
Rapat
disetujui
suara bulat
Setuju
Abstain
dengan 20.990.403.598 (dua puluh miliar sembilan ratus Tidak ada.
Tidak Setuju
Tidak ada.
sembilan puluh juta empat ratus tiga ribu lima
ratus sembilan puluh delapan) saham atau
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara
yang hadir dalam RUPST.
Keputusan
Mata
Keempat RUPST
Acara Menyetujui dan meratifikasi Keputusan
Dewan Komisaris Perseroan tanggal 24 Oktober 2016 mengenai
penunjukan Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto dan Mawar (RSM) untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan/atau untuk periode
tertentu sepanjang tahun 2016 (jika suatu saat diperlukan), serta memberikan kuasa dan wewenang kepada
4
Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain penunjukannya.
Mata Acara Kelima RUPST
Jumlah Pemegang Saham 2 (dua) orang.
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara
Rapat
disetujui
Setuju
Abstain
dengan 20.661.132.434 (dua puluh miliar enam ratus Sebanyak 301.064.700 saham.
suara terbanyak
Tidak Setuju
Sebanyak 329.271.164 (tiga
enam puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu
ratus dua puluh sembilan juta
empat ratus tiga puluh empat) saham atau sebesar
dua ratus tujuh puluh satu
98,43% (sembilan puluh delapan koma empat
ribu seratus
puluh tiga persen) dari jumlah suara yang hadir
empat) saham atau sebesar
dalam RUPST.
1,57% (satu koma lima puluh
enam puluh
tujuh persen).
Keputusan
Mata
Kelima RUPST
Acara
1. Mengangkat dan menetapkan kembali susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
sebagaimana diuraikan di bawah ini, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, adalah
sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Eddie Junianto Subari
: Presiden Komisaris
Nalinkant Amratlal Rathod
: Komisaris
Anton Setianto Soedarsono
: Komisaris Independen
5
Direksi
Saptari Hoedaja
: Presiden Direktur
Andrew C. Beckham
: Direktur
Dileep Srivastava
: Direktur Independen
R.A. Sri Dharmayanti
: Direktur
2. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendirisendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan
keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ini dalam akta
Notaris dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Peseroan sebagaimana disebutkan di atas
dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji, uang jasa
dan tunjangan lainnya (bila ada) serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi.
4. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Direksi bersama-sama Dewan Komisaris untuk menentukan
uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi para anggota Dewan Komisaris.
RUPST Perseroan ditutup pada pukul 16.33 WIB.
Jakarta, 9 Februari 2017
PT BUMI RESOURCES Tbk.
DIREKSI
6
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BUMI RESOURCES TBK
PT BUMI RESOURCES TBK, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Pebruari 2017
di Hotel JS Luwansa Hotel & Convention Centre, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) PT BUMI RESOURCES TBK. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPSLB dibuka pada
pukul 16.38 WIB dan RUPSLB dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:
A.
Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPSLB
Dewan Komisaris
-
Presiden Komisaris
: Tuan EDDIE JUNIANTO SUBARI
-
Komisaris Independen
: Tuan ANTON SETIANTO
Direksi
SOEDARSONO
B.
-
Presiden Direktur
: Tuan SAPTARI HOEDAJA
-
Direktur
: Tuan ANDREW C. BECKHAM
-
Direktur Independen : Tuan DILEEP SRIVASTAVA
-
Direktur
: Nyonya R.A. SRI DHARMAYANTI
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPSLB adalah berdasarkan:
Ketentuan Kuorum Kehadirian dan Pengambilan Keputusan RUPSLB:
1
−
Untuk Agenda RUPSLB Tunggal berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa RUPSLB sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari ½ (satu
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan
disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPSLB.
-Dalam RUPSLB telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB sebanyak
21.000.716.798 (dua puluh satu miliar tujuh ratus enam belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) saham atau sebesar 57,34% (lima
puluh tujuh koma tiga puluh empat persen) dari 36.627.020.427 (tiga puluh enam miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua puluh ribu
empat ratus dua puluh tujuh) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal
diselenggarakannya RUPSLB.
-Dengan demikian, berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPSLB adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan
yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda RUPSLB.
Mata Acara Tunggal RUPSLB:
Persetujuan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas V kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/PJOK.04/2015 (”PUT V”), termasuk perubahan
struktur permodalan sehubungan dengan PUT V, serta kompensasi tagihan menjadi saham.
Jumlah Pemegang Saham 8 (delapan) orang.
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
Rapat disetujui dengan Sebanyak 20.992.825.579 (dua puluh miliar 2.375.000 (dua juta tiga ratus 7.891.219
suara terbanyak
(tujuh
sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh lima ribu) saham.
delapan
delapan ratus dua puluh lima ribu lima ratus
puluh satu ribu dua ratus
2
ratus
juta
sembilan
tujuh puluh sembilan) saham atau 99,96%
sembilan
belas)
saham
(sembilan puluh sembilan koma sembilan
atau 0,04% (nol koma nol
puluh enam pesen) dari jumlah suara yang
empat persen).
sah dan dihitung dalam RUPSLB.
Keputusan
Mata
acara 1.
Tunggal RUPSLB
Menyetujui Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas V kepada Para Pemegang
Saham dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan
OJK No. 32/POJK.04/2015 (”PUT V”), termasuk perubahan struktur permodalan sehubungan
dengan PUT V serta kompensasi tagihan menjadi saham, satu dan lain sesuai dengan Informasi
Kepada Pemegang Saham tertanggal 30 Desember 2016.
2.
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham-saham baru Perseroan dalam rangka
pelaksanaan PUT V dan Obligasi Wajib Konversi.
3.
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan PUT V dan Obligasi Wajib Konversi
tersebut sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa ada
yang dikecualikan.
RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 17.29 WIB.
Jakarta, 09 Februari 2017
PT BUMI RESOURCES TBK.
DIREKSI
3