Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum
advertisement
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Holcim Indonesia Tbk (“Perseroan”) Merujuk kepada ketentuan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan yang telah diselenggarakan pada: Hari/Tanggal : Kamis, 25 Februari 2016 Waktu Tempat : : 14.15 WIB – 14.57 WIB Kehadiran : - Dewan Komisaris Granada Ballroom, Menara 165 Lantai 1 Jl. Letjen.TB Simatupang Kav. 1 Cilandak Jakarta Selatan - Direksi - Pemegang Saham : : : 1. Kuntoro Mangkusubroto Presiden Komisaris 2. Ian Thackwray Wakil Presiden Komisaris 3. Hendra Kartasasmita Komisaris 4. John Daniel Rachmat Komisaris Independen 5. Kemal Azis Stamboel Komisaris Independen 6. Patrick McGlinchey Komisaris 1. 2. Gerhard Wolfgang Schutz Farida Helianti Sastrosatomo Presiden Direktur Direktur Independen 3. Francois A. J. Goulut 4. Wiwik Muji Wahyuni Direktur Direktur 7.232.362.117 saham (94, 381%) dari total 7.662.900.000 saham. Ringkasan Risalah Rapat: I. Mata Acara Rapat Perubahan susunan Direksi Perseroan. II. Pemenuhan Prosedur Hukum Untuk Penyelenggaraan Rapat a. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 32/POJK.04/2014, Direksi Perseroan telah memberitahukan kepada OJK mengenai tanggal dan Mata Acara Rapat sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 0010/LCA.DIR/I/2016 tanggal 12 Januari 2016; b. Pengumuman atas penyelenggaraan Rapat ini telah diumumkan dalam sebuah surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Harian Ekonomi Neraca, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016 dan laman Perseroan yaitu www.holcim.co.id; dan c. Panggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah diumumkan dalam sebuah surat kabar harian berperedaran nasional yaitu Harian Ekonomi Neraca, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2016 dan laman Perseroan yaitu www.holcim.co.id. III. Keputusan Rapat Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain. b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak 101.430.877 saham atau sebesar 1,402% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. c. pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 7.130.931.240 saham atau sebesar 98,597% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjuml ah 7.130.931.240 saham atau 98,597% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat. - Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut : a. Menerima pengunduran diri Bapak Mochammad Fazri Yulianto berdasarkan surat pengunduran diri beliau tertanggal 27 Mei 2015 dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2015, Bapak Kent Carson berdasarkan surat pengunduran diri beliau tertanggal 3 Agustus 2015 dan berlaku efektif sejak tanggal 3 September 2015, Bapak Jan Kunigk berdasarkan surat pengunduran diri beliau tertanggal 24 Januari 2016 dan berlaku efektif sejak tanggal 24 Januari 2016 dan Bapak Derek Williamson berdasarkan surat pengunduran diri beliau tertanggal 18 Februari 2016 dan berlaku efektif sejak tanggal 25 Februari 2016 masing-masing selaku Direktur Perseroan dengan penghargaan dan ucapan terimakasih serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan pengurusan yang telah diambil selama masa jabatannya sejauh tindakan yang diambil selama melakukan pengurusan tersebut tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Menyetujui pengangkatan Bapak Mark Anatol Schmidt, Bapak Marcelo Almeida Castro, Ibu Ika Tjondrodihardjo, Ibu Dhamayanti Suhita dan Bapak Raden Ali Permadiono Sumedi masing-masing selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan mereka tersebut sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan; c. Memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali Bapak Gerhard Wolfgang Schutz sebagai Presiden Direktur, Ibu Farida Helianti Sastrosatomo sebagai Direktur Independen, Ibu Wiwik Muji Wahyuni sebagai Direktur dan Bapak Francois Alain Jean Goulut sebagai Direktur terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga setelah pengangkatan mereka tersebut. d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam Akta Notaris dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memberitahukan perubahan susunan Direksi ini ke instansi (instansi) yang berwenang. Jakarta, 29 Februari 2016 PT Holcim Indonesia Tbk Direksi
