Informasi Pemegang Saham atas Mata Acara Rapat Umum

PT Wintermar Offshore Marine Tbk (“Perseroan”) Informasi Pemegang Saham atas Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) akan dilaksanakan oleh Perseroan pada hari Selasa, 24 November 2015. Pengumuman dan Pemanggilan Rapat adalah sebagai berikut: 
Pengumuman Rapat telah diumumkan pada tanggal 16 Oktober 2015 melalui harian Investor Daily, situs IDX dan situs Perseroan; 
Pemanggilan dan Mata Acara Rapat telah diumumkan pada tanggal 2 November 2015 melalui harian Investor Daily, situs IDX dan situs Perseroan; Mata Acara Rapat: 1. Persetujuan Perubahan Susunan anggota Direksi Perseroan; 2. Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2014 atas Penerbitkan saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan penerbitan saham biasa atas nama dengan jumlah sebanyak‐
banyaknya 340.000.000 saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,00 per saham; 3. Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2014 atas pelaksanaan Program MESOP III untuk periode 2014‐2016 dengan menerbitkan sebanyak‐banyaknya 19.000.000 hak opsi untuk membeli sebanyak‐banyaknya 19.000.000 saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp.100,00 per saham. Penjelasan atas Mata Acara: 1. Persetujuan Perubahan Susunan anggota Direksi Perseroan. Satu dari anggota Direksi Perseroan, Bapak Philippe Surrier, mengajukan pengunduran diri pada tanggal 28 Agustus 2015 untuk kembali kepada keluarganya setelah menjalani 7 tahun berada di Indonesia bersama dengan Perseroan. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, Dewan Komisaris telah memutuskan untuk tidak merekomendasikan Direktur pengganti pada susunan Direksi pada saat ini. Mengacu pada Pasal 9.a juncto Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi yang terkait kepada OJK, PT Bursa Efek Indonesia (“IDX”) dan masyarakat melalui situs IDX pada tanggal 1 September 2015. 2. Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2014 atas Penerbitkan saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan penerbitan saham biasa atas nama dengan jumlah sebanyak‐
banyaknya 340.000.000 saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,00 per saham. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2014 telah menyetujui Penerbitan sebanyak‐banyaknya 340.000.000 saham baru dengan harga nominal Rp.100,00 tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Tanpa HMETD”) dengan harga minimal pelaksanaan Rp. 903,00 per saham. Harga pelaksanaan minimal ditentukan berdasarkan Peraturan IDX No. I‐A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat Angka V.1.1, yang ditetapkan bahwa harga pelaksanaan sekurang‐kurangnya adalah rata‐rata harga penutupan saham di Pasar selama kurun waktu 25 hari bursa berturut‐turut sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan 5 Mei 2014. Sejak awal tahun 2015, harga saham Perseroan mengalami penurunan sangat tajam sampai pada harga dibawah harga pelaksanaan, yakni Rp. 903,00 dan sampai dengan saat ini belum pulih kembali. Harga saham pada bulan November 2015 inimerupakan kurang dari 23% dari harga minimal pelaksanaan bilamana saham ini diterbitkan, membuat penerbitan atas saham baru tanpa HMETD ini sangat tidak mungkin terjadi sebelum daluarsanya keputusan atas hal tersebut pada tanggal 5 Juni 2016. Sampai dengan saat ini, tidak ada dari 340.000.000 saham Tanpa HMETD ini ditawarkan atau diterbitkan, dan Direksi tidak melihat bahwa ada kemungkinan akan diterbitkannya saham‐
saham ini sampai dengan tanggal 5 Juni 2016, saat keputusan pemegang saham atas hal itu akan daluarsa. Dengan demikian, Direksi Perseroan telah memutuskan untuk mengajukan untuk disetujuinya pembatalan atas Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tahunan yang telah diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2014 atas atas Penerbitkan saham Tanpa HMETD dengan penerbitan saham biasa atas nama dengan jumlah sebanyak‐banyaknya 340.000.000 saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,00 per saham; 3. Pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2014 atas pelaksanaan Program MESOP III untuk periode 2014‐2016 dengan menerbitkan sebanyak‐banyaknya 19.000.000 hak opsi untuk membeli sebanyak‐banyaknya 19.000.000 saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp.100,00 per saham. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2014 telah menyetujui pelaksanaan Program MESOP III untuk periode 2014‐2016 dengan menerbitkan sebanyak‐banyaknya 19.000.000 hak opsi untuk membeli sebanyak‐banyaknya 19.000.000 saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp.100,00 per saham. Harga pelaksanaan dari MESOP III ini telah ditentukan berdasarkan Peraturan IDX No. I‐A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat Angka V.2.2, yakni merupakan sekurang‐kurangnya 90% dari rata‐rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut‐turut di Pasar sebelum laporan ke IDX mengenai rencana pembukaan Periode Pelaksanaan Opsi. Perseroan telah melakukan pelaporan kepada IDX pada tanggal 11 Juli 2014 bahwa kemudian Harga Pelaksanaan telah ditetapkan pada harga Rp.1.075 per saham, merupakan perhitungan dari rata‐rata harga penutupan saham sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan 10 Juli 2014. Hal ini telah disetujui dan diumumkan oleh IDX pada tanggal 25 Juli 2014. Perseroan berdasarkan pada Surat Edaran IDX No. SE‐003/BEJ/09‐2005 tanggal 9 September 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penentu dan Pelaporan Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP, telah melaporkan kepada IDX dan mengumumkan kepada masyarakat melalui situs IDX pada tanggal 19 September 2014, 28 Mei 2015 and 21 September 2015 bahwa MESOP III ini belum pernah didistribusikan ataupun dilaksanakan. Harga saham Perseroan di pasar telah menurun secara tajam pada tahun 2015 dan diperdagangkan pada harga 20% dibawah Harga Pelaksanaan yakni Rp.1.075 per saham pada bulan November 2015. Sampai pada hari ini, Perseroan belum mendistribusikan bagian apapun dari MESOP III ini kepada anggota manajemen dan karyawan Perseroan. Mengingat dekatnya tanggal daluarsa atas keberlakuan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atas Penerbitan MESOP III ini, Direksi Perseroan dengan mengacu pada bahwa opsi‐opsi ini tidak lagi disajikan sesuai dengan tujuan semulanya yakni merupakan tambahan remunerasi yang menarik, dan dengan demikian tidak memiliki rencana untuk mendistribusikan saham MESOP III ini sebelum tanggal daluarsa Keputusan atas hal tersebut pada 5 Juni 2016. Dengan demikian, Perseroan telah memutuskan untuk meminta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 November 2015 untuk membatalkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2014 atas pelaksanaan Program MESOP III untuk periode 2014‐2016 dengan menerbitkan sebanyak‐banyaknya 19.000.000 hak opsi untuk membeli sebanyak‐
banyaknya 19.000.000 saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp.100,00 per saham. Jakarta, 2 November 2015 Direksi Perseroan