pt indoritel makmur internasional tbk keterbukaan informasi

 KETERBUKAAN INFORMASI Dalam rangka memenuhi POJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik masing-­‐masing maupun bersama-­‐sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengadakan penyelidikan yang cukup dan memberitahukan bahwa tidak ada informasi atau fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi atau fakta material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar. PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL TBK Kegiatan Usaha : Bergerak dibidang investasi, perdagangan umum, keagenan dan perwakilan Kantor Pusat : Wisma Indocement Lt. 10, Jalan Jendral Sudirman Kav. 70-­‐71, Jakarta Selatan 12910 Telepon : 021 -­‐ 294 10 709 Fax : 021 -­‐ 294 10 701 Email : [email protected] Website : www.indoritel.co.id Keterbukaan informasi ini disampaikan oleh Perseroan sehubungan dengan adanya rencana untuk menerbitkan saham baru tanpa Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (“HMETD”), sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 38, dimana Perseroan berencana untuk menerbitkan saham tanpa HMETD dengan jumlah saham baru sebanyak-­‐banyaknya 1.418.000.000 (satu milyar empat ratus delapan belas juta) saham yang merupakan bagian sebesar 10.00% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan saat ini (“Rencana Transaksi”). Perseroan bermaksud meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan atas Rencana Transaksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Pengumuman mengenai RUPSLB Perseroan telah diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Suara Pembaruan pada hari dan tanggal yang sama dengan Keterbukaan Informasi ini. Sedangkan panggilan RUPSLB akan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015. I. PENDAHULUAN Keterbukaan Informasi ini dibuat untuk kepentingan pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapat informasi secara lengkap mengenai Rencana Transaksi sebagaimana diatur dalam POJK No. 38. Berdasarkan peraturan perundang-­‐undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 38, serta Anggaran Dasar Perseroan, Rencana Transaksi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPSLB Perseroan. Sesuai dengan ketentuan POJK No. 38, Perseroan bermaksud menyampaikan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud memberikan informasi yang jelas mengenai Rencana Transaksi sehingga para pemegang saham Perseroan dapat memberikan persetujuannya dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015. Rencana Transaksi akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-­‐
undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan perjanjian-­‐perjanjian yang telah dibuat Perseroan sebelumnya. II. ALASAN DAN TUJUAN Dalam rangka pengembangan usaha Perseroan, baik yang dilaksanakan oleh Perseroan sendiri dan/atau melalui anak Perusahaannya, akan menanamkan modal dalam salah satu perusahaan pengembang jaringan serat optik. Perseroan sedang dalam proses negosiasi dengan pengembang tersebut. Selain itu, Perseroan juga memerlukan dana untuk modal kerja dan investasi. Oleh sebab itu, Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak-­‐banyaknya 1.418.000.000 (satu milyar empat ratus delapan belas juta) saham baru, yang merupakan bagian sebesar 10.00% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan saat ini, tanpa HMETD yang akan dilakukan dalam satu atau beberapa tahapan pengeluaran modal dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah diperolehnya persetujuan dari RUPSLB Perseroan dan dipenuhinya seluruh persyaratan berdasarkan peraturan perundang-­‐undangan yang berlaku, seluruh saham baru tersebut akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”). III. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN A. Umum Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 107 tanggal 16 November 1995 yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Ningsih, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-­‐17.065.HT.01.01.Th.95 tanggal 26 Desember 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 25 Tambahan No. 3127 tanggal 26 Maret 1996. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Kumala Tjahjani Widodo SH MH Mkn., No. 36 tanggal 12 Maret 2015, mengenai perubahan akta Perseroan menyesuaikan dengan peraturan OJK mengenai keanggotaan Dewan Perseroan dan tatacara pengadaan Pertemuan Pemegang Saham. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-­‐AH.01.03-­‐0019908 tanggal 27 Maret 2015. B. Kegiatan Usaha Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Kegiatan utama Perseroan adalah ikut serta dalam perusahaan lain dalam bentuk penyertaan saham atau modal, menjalankan jasa jaringan internet dan usaha dalam bidang perdagangan umum. Perseroan memiliki penyertaan dalam PT Indomarco Prismatama dengan merek “Indomaret”, makanan cepat saji yaitu PT Fast Food Indonesia Tbk pemegang franchise merek dagang “KFC”, dan makanan yaitu PT Nippon Indosari Corpindo Tbk dengan merek dagang “Sariroti” (“Entitas Asosiasi”). Perseroan kemudian mengubah namanya menjadi PT Indoritel Makmur Internasional Tbk untuk mencerminkan perubahan fokus bisnis Perseroan dari penyedia layanan internet dan layanan teknologi informasi menjadi perusahaan yang berfokus utama pada industri konsumen dan ritel di Indonesia. Selain investasi di Entitas Asosiasi, Perseroan juga terus mengembangkan bisnis ecommerce melalui portal bisnis online www.ogahrugi.com dan bisnis perangkat lunak dengan merek dagang NexSoft. A. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2015 yang diperoleh dari Biro Adminstrasi Efek PT Raya Saham Registra adalah sebagai berikut: Komposisi dan Struktur Permodalan (Pada tanggal 30 April 2015) Keterangan Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham PT Megah Eraraharja Hannawell Group Limited Treasure East Investments Limited Masyarakat Total Modal Dalam Portepel Jumlah Saham 40.000.000.000 14.184.000.000 3.940.000.000 5.621.346.077 3.992.493.923 630.160.000 14.184.000.000 25.816.000.000 Nilai Nominal Rp 250 per Saham Persentase (Rp) 10.000.000.000.000 3.546.000.000.000 985.000.000.000 27,78% 1.405.336.519.250 39,63% 998.123.480.750 28,15% 157.540.000.000 4,44% 3.546.000.000.000 100,00% 6.454.000.000.000 B. Susunan Pengurus dan Pengawas Sesuai dengan keputusan RUPSLB tanggal 17 Februari 2015 yang telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No 36 yang dibuat dihadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo SH MH Mkn. tanggal 12 Maret 2015, mengenai perubahan akta Perseroan menyesuaikan dengan peraturan OJK dan mengenai perubahan keanggotaan Dewan Perseroan dan tatacara pengadaan Pertemuan Pemegang Saham, yang telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-­‐AH.01.03-­‐0019908 tanggal 27 Maret 2015, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris Komisaris Utama : Benny Setiawan Santoso Komisaris : Ferry Noviar Yosaputra Komisaris : Soedarsono Komisaris Independen : Bambang Subianto Komisaris Independen : Adi Pranoto Leman Dewan Direksi Direktur Utama (Independen) : Harjono Wreksoremboko Direktur : Kiki Yanto Gunawan Direktur : Haliman Kustedjo C. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasi penting Perseroan dan Entitas Asosiasi pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. (dalam jutaan Rupiah) Total Aset 2014 2013 7.584.772 7.192.369 2.427 2.604 Total Liabilitas Total Ekuitas 7.582.345 7.189.765 Pendapatan 1.927 9.023 Laba bruto 1.927 2.466 Laba usaha 368.933 182.167 Laba sebelum pajak penghasilan 392.495 192.869 392.580 192.889 27,68 25,73 Laba tahun berjalan dapat diatribusikan kepada Pemegang Saham Entitas Induk Laba per saham (Rp penuh) IV. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI A. Latar Belakang Rencana Transaksi Merujuk pada POJK No. 38, Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun untuk memperkuat posisi kas perusahaan untuk keperluan investasi, dengan persetujuan RUPSLB. Penambahan modal tanpa memberikan HMETD selain untuk memperbaiki posisi keuangan hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor yang tercantum dalam anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPSLB dan penambahan modal tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak RUPSLB untuk penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD. Oleh karena itu, Perseroan bermaksud untuk melakukan penambahan modal tanpa memberikan HMETD dengan ketentuan diatas. Berdasar pada POJK No. 38, Perseroan dapat melakukan penambahan modal tanpa HMETD sebanyak-­‐banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal disetor Perseroan yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menkumham pada saat pengumuman akan diselenggarakannya RUPSLB untuk menyetujui penambahan modal tanpa HMETD yang dapat dilaksanakan sekaligus dan/atau bertahap dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak RUPSLB. Sesuai dengan hal diatas, Perseroan akan meminta persetujuan dalam RUPSLB untuk penambahan modal tanpa HMETD, sehingga setelah mendapat persetujuan, Perseroan dapat menerbitkan sebanyak-­‐banyaknya 1.418.000.000 (satu milyar empat ratus delapan belas juta) saham setelah tanggal RUPSLB yaitu 25 Juni 2015 dengan nilai nominal Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) per saham. Seluruh saham baru yang dikeluarkan tersebut akan dicatatkan di BEI dan tidak dapat diperdagangkan (lock-­‐up) selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI sebagaimana persyaratan telah dicantumkan dalam Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-­‐A (“Peraturan BEI No. I-­‐A”) tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-­‐00001/BEI/01-­‐
2014 tertanggal 20 Januari 2014 yang berlaku pada tanggal 30 Januari 2015. B. Harga Pelaksanaan dalam Rencana Transaksi Berdasar pada Peraturan BEI No. I-­‐A dimana harga pelaksanaan untuk Rencana Transaksi adalah sekurang-­‐
kurangnya sama dengan rata-­‐rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 Hari Bursa berturut-­‐turut di pasar reguler sebelum Perseroan menerbitkan iklan tentang rencana akan dilakukannya pengumuman RUPSLB yang memiliki agenda tentang penambahan modal tanpa HMETD. Tabel dibawah ini merupakan informasi harga penutupan dan harga rata-­‐rata penutupan saham Perseroan dalam kurun waktu 25 hari bursa sebelum pengumuman RUPSLB Perseroan pada tanggal 18 Mei 2015: Harga Tanggal Harga Penutupan Tanggal Harga Penutupan (Rp) Tanggal Penutupan (Rp) (Rp) 9 April 2015 930 22 April 2015 925 6 Mei 2015 930 10 April 2015 925 23 April 2015 920 7 Mei 2015 930 13 April 2015 925 24 April 2015 915 8 Mei 2015 930 14 April 2015 930 27 April 2015 915 11 Mei 2015 930 15 April 2015 930 28 April 2015 910 12 Mei 2015 930 16 April 2015 930 29 April 2015 920 13 Mei 2015 925 17 April 2015 925 30 April 2015 925 15 Mei 2015 920 20 April 2015 925 4 Mei 2015 930 21 April 2015 925 5 Mei 2015 Harga Rata-­‐Rata Penutupan 925 925,00 Sesuai harga rata-­‐rata penutupan diatas, maka harga pelaksanaan Rencana Transaksi adalah sekurang-­‐
kurangnya Rp 925 (sembilan ratus dua puluh lima rupiah). C. Periode Pelaksanaan Rencana Transaksi Rencana Transaksi akan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan pada RUPSLB dan dilakukan secara sekaligus dan/atau bertahap dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 25 Juni 2015 dimana Perseroan menyelenggarakan RUPSLB yang menyetujui penambahan modal tanpa HMETD. Perseroan akan melaksanakan Rencana Transaksi sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-­‐undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 38 dan Peraturan BEI No. I-­‐A. D. Struktur Permodalan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Rencana Traksaksi Struktur permodalan sebelum dan setelah pelaksanaan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut. Sebelum Penambahan Modal Tanpa HMETD* Sesudah Penambahan Modal Tanpa HMETD Keterangan Jumlah Saham Nilai Nominal Rp 250 per Persenta
Saham se Jumlah Saham (Rp juta) Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 14.184.000.000 3.546.000 Pemegang Saham PT Megah Eraraharja Hannawell Group Limited Treasure East Investments Limited Pemegang Saham Baru Masyarakat 3.940.000.000 985.000 27,78% 3.940.000.000 985.000 25,78% 5.621.346.077 1.405.337 39,63% 5.621.346.077 1.405.337 36,78% 3.992.493.923 998.123 28,15% 3.992.493.923 998.123 26,12% 630.160.000 157.540 Total 14.184.000.000 3.546.000 Modal Dalam Portepel 25.816.000.000 6.454.000 * Struktur Permodalan Pada tanggal 30 April 2015 (Rp juta) 40.000.000.000 10.000.000 15.284.000.000 3.821.000 40.000.000.000 10.000.000 Nilai Nominal Rp 250 per Persenta
Saham se 1.418.000.000 354.500 9,09% 4,44% 630.160.000 157.540 4,12% 100,00% 15.602.000.000 3.900.500 100,00% 24.398.000.000 6.099.500 E. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Rencana Transaksi Dana yang diperoleh dari hasil penerbitan saham baru tanpa HMETD dan sisa dana dari PUT I akan digunakan untuk penanaman modal di bidang jaringan jasa serat optik. Selain itu Perseroan juga memerlukan dana untuk modal kerja dan investasi. Untuk keperluan penanaman modal di jaringan serat optik, Perseroan telah membentuk anak perusahaan baru yang diberi nama PT Indoritel Persada Nusantara (“IPN”) yang memiliki komposisi pemegang saham sebagai berikut : Keterangan Nilai Nominal Rp 1.000 per saham (Rp) Persentase 100.000.000.000 Jumlah Saham 100.000.000 Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. 29.999.000 PT Megah Erarahardja 29.999.000.000 99,997% 1.000 1.000.000 0,003% Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 30.000.000 30.000.000.000 100,000% Modal Dalam Portepel 70.000.000 70.000.000.000 F. Data Keuangan Proforma dan Analisa dan Pembahasan Manajemen Dengan menggunakan asumsi sebagai berikut : 1. Perseroan melakukan penerbitan saham baru sebanyak 1.418.000.000 (satu milyar empat ratus delapan belas juta) saham dengan nilai nominal Rp 250 (dua ratus lima puluh); dan 2. Rencana Transaksi dilaksanakan dengan menerbitkan saham baru pada harga Rp 925 (sembilan ratus dua puluh lima rupiah) per saham. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Rencana Transaksi menjadi sebagai berikut : a. Jumlah kas dan setara kas akan meningkat sebesar 428,7% dari Rp 305,93 milyar menjadi Rp 1,618 triliun akibat dari hasil pengeluaran saham baru tanpa melalui HMETD sebesar Rp 1,312 triliun. b. Jumlah aset akan meningkat sebesar 17,3% dari Rp 7,585 triliun menjadi Rp 8,896 triliun akibat meningkatnya jumlah kas dan setara kas sebesar Rp 1,312 triliun yang berasal dari penerimaan dana hasil penambahan modal tanpa HMETD. c. Jumlah ekuitas akan meningkat sebesar 17,3% dari Rp 7,582 triliun menjadi Rp 8,894 triliun sebagai akibat dari meningkatnya jumlah Modal Disetor dan Tambahan Modal Disetor dari hasil penambahan modal tanpa HMETD sebanyak Rp 1,312 triliun. G. Dampak Pelaksanaan Rencana Transaksi Terhadap Pemegang Saham Setelah pelaksanaan Rencana Transaksi, jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan akan bertambah. Oleh karena tidak melalui HMETD, pemegang saham Perseroan saat ini tidak mengambil bagian atas pengeluaran saham baru tersebut, persentase kepemilikan saham secara keseluruhan dari para pemegang saham terdahulu akan berkurang atau terdilusi sebesar-­‐besarnya 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen). H. Keterangan Mengenai Calon Pemodal Sebanyak 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta) saham baru yang akan dikeluarkan Perseroan akan diambil oleh Tower Bridge Ventures Limited yang telah menyatakan minatnya untuk mengambil saham baru tersebut. Pemodal tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. V. PELAKSANAAN RUPSLB Pengumuman RUPSLB Perseroan terkait dengan Rencana Transaksi telah diumumkan dalam situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu, harian Suara Pembaruan pada hari dan tanggal yang sama dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, yaitu pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015. Panggilan RUPSLB Perseroan akan diumumkan dalam situs web Bursa Efek, situs web Perseroan dan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu harian Kontan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015. RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2015, pada pukul 10.00 WIB, bertempat di Financial Club, Wisma CIMB Niaga lantai 28, Jendral Sudirman Kav. 58, Jakarta 12920, dengan agenda persetujuan rencana penambahan modal tanpa HMETD oleh Perseroan dan Pembelian saham dan Obligasi Konversi MAP. Pemegang saham yang berhak menghadiri RUPSLB Perseroan adalah mereka yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 Juni 2015. Bagi pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam RUPSLB, namun suara yang mereka keluarkan dalam RUPSLB tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi para pemegang saham yang alamat-­‐alamatnya terdaftar diluar negeri surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada jam dan hari kerja di Kantor Pusat Perseroan di Wisma Indocement, Jl. Jendral Sudirman Kav. 70-­‐71, Jakarta Selatan 12910. Surat kuasa juga harus telah diterima oleh Biro Administrasi Efek, yakni PT Raya Saham Registra, Plaza Sentral No. 2F, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47, Jakarta 12930, paling lambat hari Kamis, tanggal 18 Juni 2015, pukul 16.00 WIB. Persetujuan yang sah terhadap Rencana Transaksi Perseroan yang telah dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini dan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 38 dan Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB harus dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang hadir dalam RUPSLB. Dibawah ini merupakan tanggal-­‐tanggal penting yang berkaitan dengan RUPSLB Perseroan: Kegiatan Pemberitahuan ke Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) perihal rencana RUPSLB Perseroan Tanggal 8 Mei 2015 Iklan pengumuman RUPSLB Perseroan melalui surat kabar 18 Mei 2015 Pengumuman Keterbukaan Informasi 18 Mei 2015 Tanggal DPS – Recording Date Iklan panggilan RUPSLB Perseroan melalui surat kabar 1 Juni 2015 3 Juni 2015 RUPSLB Perseroan 25 Juni 2015 Pengumuman hasil RUPSLB Perseroan melalui surat kabar 26 Juni 2015 VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN Keterbukaan informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh sebab itu Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik masing-­‐masing maupun bersama-­‐sama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengadakan penyelidikan yang cukup dan memberitahukan bahwa tidak ada informasi atau fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi atau fakta material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan. VII. PENUTUP Para pemegang saham yang ingin memperoleh informasi mengenai Rencana Transaksi, dapat menghubungi Perseroan pada hari kerja (pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB), dengan menunjukkan bukti kepemilikan saham dan identitas ke alamat berikut : PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL TBK Wisma Indocement, Jl. Jendral Sudirman Kav 70-­‐71, Jakarta Selatan 12910 Telepon : 021 – 294 10 709 Fax : 021 – 294 10 701 Email : [email protected] Website : www.indoritel.co.id PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL TBK
PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Dengan ini Perseroan mengumumkan kepada para pemegang saham bahwa pada hari
Kamis, tanggal 25 Juni 2015 akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa(“RUPSLB”).
Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3.a. dan 4 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni
2015 melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas
dalam wilayah Negara Republik Indonesia, situs web Bursa Efek , dan situs web
Perseroan.
Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 1
Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
Usulan pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan serta pasal
12 POJK No. 32/POJK.04/2014, dan diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat.
Jakarta, 18 Mei 2015
PT Indoritel Makmur Internasional Tbk.
Direksi
Dimuat di Suara Pembaruan pada tanggal
18 Mei 2015
ANNOUNCEMENT TO SHAREHOLDERS
OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS MEETING
The Board of Directors of PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk. (hereinafter
called “The Company”) announces to all Shareholders that the Company will hold an
Extraordinary General Shareholders Meeting (“The Meeting”) on Thursday, June
25th, 2015.
Pursuant to article 12 paragraph 3.a and article 4 of the Company Article of Association
as well as the regulation stipulated by Financial Services Authority (OJK)
No: 32/POJK.04/2014 on the Planning and Convention of General Meeting of the
Shareholders of Public Company (“POJK 32”), the Meeting’s announcement and its
Agenda will be advertised in 1 (one) Bahasa Indonesia newspaper, IDX website and the
Company’s website on June 3rd, 2015.
Those who have the right to attend the Meetings are Shareholders whose name are
listed on the Company’s Shareholders list by Monday, June 1st, 2015 at 04:00PM.
Shareholder’s comments may be included into the Meeting’s Agenda in accordance
with article 12 paragraph 7 of the Company’s Article of Association as well as in
accordance with the provisions of Article 12 paragraph (2) POJK 32 provided such
comments are submitted to the Company’s directors at least 7 (seven) days before
the Meeting’s announcement.
Jakarta, May 18 2015
PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk.
Board of Directors