3 kolom x 300 mmk Media : Neraca Terbit : 1

(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta
Pemberitahuan Hasil Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
PT Polaris Investama, Tbk
Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2015 tentang
Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Polaris Investama Tbk (“Perseroan”) telah
mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (“Rapat”) Tahunan dan Luar Biasa pada :
Hari / Tanggal : Kamis / 28 Mei 2015
Tempat
: Meeting Room 1-3 The Ritz Carlton Hotel
Pacific Place Jakarta
Waktu : 09.00 s/d selesai
I. AGENDA RAPAT TAHUNAN
1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015;
4. Penetapan besarnya gaji / honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DIBUKA PADA PUKUL 09.35 WIB
Anggota Direksi Yang Hadir Dalam RUPST & RUPSLB:
Direksi :
Direktur Utama (Independen) : TAFFY TJAHYA INDRA;
Direktur : ARIO PURBOYO;
Kuorum Kehadiran :
RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 769.801.721 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus dua
puluh satu) saham atau mewakili 65,01% (enam puluh lima koma nol satu persen) dari 1.184.200.000 (satu miliar seratus delapan
puluh empat juta dua ratus ribu) saham, yang terdiri dari 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham Seri A dan 1.159.200.000 (satu miliar
seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham Seri B.
Pertanyaan Dan Jawaban :
1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
Agenda Rapat Pertama : nihil.
Agenda Rapat Kedua : nihil.
Agenda Rapat Ketiga : nihil.
Agenda Rapat Keempat : nihil.
Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :
Acara
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Abstain
0
0
0
0
Tidak Setuju
0
0
0
0
Setuju
769.801.721
769.801.721
769.801.721
769.801.721
Total Setuju
769.801.721
769.801.721
769.801.721
769.801.721
Hasil Keputusan RUPST :
1. Agenda Rapat Pertama
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2014 (dua ribu empat belas) serta menyetujui dan
mengesahkan untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2014 (dua ribu empat belas).
2. Agenda Rapat Kedua
Menyetujui penggunaan laba bersih Tahun Buku 2014 (dua ribu empat belas) sebagai berikut :
1. Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan.
2. Sisanya yaitu sebesar Rp. 1.818.324.879,- (satu miliar delapan ratus delapan belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan
ratus tujuh puluh sembilan rupiah) sebagai laba ditahan untuk kegiatan Operasional Perseroan.
3. Agenda Rapat Ketiga
Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas) dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2015 (dua
ribu lima belas) (apabila diperlukan), serta menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.
4. Agenda Rapat Keempat
Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau
honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan
tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2015 (dua ribu lima belas).
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DITUTUP PADA PUKUL 09.55 WIB
II. AGENDA RAPAT LUAR BIASA
1. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan
Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang
Saham tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2016, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak
perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya);
2. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
nomor 32/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka dan nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) DIBUKA PADA PUKUL 11.20 WIB
Kuorum Kehadiran :
RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 945.434.076 (sembilan ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh
puluh enam) saham atau mewakili 79,84 % (tujuh puluh sembilan koma delapan empat persen) dari 1.184.200.000 (satu miliar seratus
delapan puluh empat juta dua ratus ribu) saham, yang terdiri dari 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham Seri A dan 1.159.200.000
(satu miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham Seri B.
Pertanyaan Dan Jawaban :
1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
Agenda Rapat Pertama
: nihil.
Agenda Rapat Kedua
: nihil.
Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :
Pertama
Kedua
Acara
Abstain
0
0
Tidak Setuju
3.307.500
0
Setuju
942.126.576
945.434.076
Total Setuju
942.126.576
945.434.076
Hasil Keputusan RUPSLB :
1. Agenda Rapat Pertama
• Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas
kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2016 (dua ribu enam belas), dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh
Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan
dan/atau perubahannya).
• Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan
menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan
untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang
berwenang atas perubahan anggaran dasar tersebut.
2. Agenda Rapat Kedua
• Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Pasal 11, 12 ,13, 14, 15 dan 16 sehubungan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tertanggal 8 (delapan) Desember 2014 (dua ribu
empat belas) nomor 33/POJK.04/2014 (“POJK 33”).
• Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Pasal 18, 19, 20, 21, 22 dan 23, sehubungan dengan ketentuan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tertanggal
8 (delapan) Desember 2014 (dua ribu empat belas) nomor 32/POJK.04/2014 (“POJK 32”).
• Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri
untuk menyatakan kembali keputusan tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian dalam suatu akta notaris, termasuk
menyesuaikan penyebutan Bapepam dan Lembaga Keuangan menjadi OJK, melaporkan perubahan Anggaran Dasar ini
kepada pihak yang berwenang, termasuk menyatakan serta menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan, merubah
atau memperbaiki yang diperlukan dalam akta notaris apabila disyaratkan oleh pihak yang berwenang dan/atau perundangundangan yang berlaku, membuat dan meminta dibuatkan serta menandatanganan segala akta-akta, surat-surat maupun
dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak atau pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan atau
melaporkan kepada pihak atau pejabat yang berwenang serta melakukan tindakan lain yang dipandang perlu sehubungan
dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dimaksud.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) DITUTUP PADA PUKUL 11.35 WIB
Jakarta, 01 Juni 2015
Direksi Perseroan
Ukuran : 3 kolom x 300 mmk
Media : Neraca
Terbit : 1 Juni 2015
File : D1