Rapat Dewan Komisaris Dalam proses

Rapat Dewan Komisaris
Dalam proses pengawasan terhadap kegiatan operasional Perusahaan, Dewan Komisaris melakukan rapat atau
evaluasi laporan operasional bulanan dan diskusi dengan komite-komite terkait, sesuai dengan masalah yang
perlu mendapatkan perhatian. Rapat dapat diadakan bila dipandang perlu oleh seorang Komisaris atau lebih,
atau atas permintaan tertulis satu pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki 1/10 atau lebih
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. Rapat
periodik dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk membahas kinerja Perusahaan, rencana kerja Direksi,
serta isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Apabila dipandang perlu, anggota Direksi
dapat diundang ke dalam Rapat Dewan Komisaris. Rekomendasi Dewan Komisaris juga disampaikan dalam
rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi seperti rekomendasi untuk pembenahan proses audit, untuk
fokus dan perbaikan di sumber daya manusia, proses dan hal-hal fundamental lainnya. Tingkat kehadiran
anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut adalah sebagai berikut:
Rapat Direksi
Direksi disyaratkan melakukan rapat secara periodik minimum setiap 2 (dua) minggu sekali. Di luar waktu
tersebut, rapat Direksi dapat dilaksanakan setiap waktu bila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota
Direksi, atas permintaaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan
tertulis seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara. Sepanjang tahun 2014, jumlah rapat Direksi dan tingkat kehadiran anggota Direksi
adalah sebagai berikut:
Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dalam pengelolaan Perusahaan sehari-hari harus berkoordinasi dan
bekerja sama untuk mencapai tujuan dan kesinambungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. Untuk
menyatukan pandangan dan memutuskan suatu persoalan penting menyangkut kelangsungan usaha dan
operasional Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan pertemuan gabungan berkala. Rapat
gabungan ini bertujuan membahas berbagai agenda menyangkut rencana kerja, operasional, peluang usaha,
serta isu-isu strategis yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Di dalam rapat gabungan dibahas
laporan-laporan periodik Direksi, di mana Dewan Komisaris memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang
dituangkan di dalam risalah rapat. panjang tahun 2014, Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan 4 kali Rapat
Gabungan dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
Rapat Komite Audit
Pada tahun 2014 Komite Audit menyelenggarakan sembilan kali rapat, yang dihadiri oleh seluruh anggota
(100%).
Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi
Pada tahun 2014 Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan tiga kali rapat, yang dihadiri oleh
seluruh anggota (100%).
Rapat Komite Investasi
Pada tahun 2014 Komite Investasi menyelenggarakan tiga kali rapat, yang dihadiri oleh seluruh anggota
(100%).