Notiffi - PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk

NOTARIS
DESMA[\[, S..H., M,Hum.
S.K. Menterl Kehakiman&Hak Asasi Manusia Republik lndonesia
Nomor C-l I 85,HT.03.02-Th. 2002
Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta l4/lg0
663 0318
Fax. (021) 662 2143
SURAT KETERANGAN
Nomor: 126.lVlN/2016
Yang bertanda tangan di bawatr
ini:
P E S il A N, S.H., M.Hum.
Notiffi
dengan ini menerangkan:
-Bahwa PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk, berkedudukan di kota administrasi Jakarta
Setatan ("Perseroan") telah menyetenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST").
(RUPST setanjutnya disebut "Rapat").
A.
Penyefenggaraan Rapat
Hari/Tanggal
Kamis, 21 Aprit 2016
Tempat
Ruang Singgatang (Merchantile Athtetic Club) l,antai I8,
Gedung WTC (Wortd Trade Center)
Jt. Jenderal Sudirman Kav. 31
JakartaSelatan 12920
Waktu
Pukut 10.27 sampai dengan 11.01 WtB
Agenda
RUPsr
1. Persetujuan Laporan Perseroan Tahun 2015 termasuk df dalamnya
Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan pengawasan Dewan
Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan perseroan yang
berakhir pada tanggat 31 Desember ZO1S, serta pemberian
kebebasan tanggyng jawab sepenuhnya (ocquit et de charge)
kepada Direki dan Dewan Komisaris perseroan atas tindqkan
7-
3.
4.
B.
pengawasan yang telah ditakukan datam tahun buku yang ue're,krrir
pada tanggal 31 Desember 2015;
Penunjukan Akuntan pubtik yang akan mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 dan memberikan
wewenang kepada Dfreksi untuk menetapkan honorarium serta
persyaratan lainnya;
Perubahan susunan anggota Direki dan Dewan Komisaris;
Penetapan Remunerasi dan Tuniangan anggota Direki dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun 2016 dan 2017.
Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris
RUPST dihadiri oteh Dewan Komisaris dan Direksi:
Defv3n, Kgntispqrs
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris lndependen
-Uj.rs-ts
il
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Anne Patricia SUtanto
Yenny Sutanto
Gunawan Angkawibawa
Ari Sutanto
Doddy Sutanto
Naning Wahyuningsih
:
lt
F
H
H
EI
NOTARIS
DESMAN, S.H,, M.Hum.
S.K. Menteri Kehaklman & Hak Asasi Manusia Republik lndonesia
Nomor C.l I 85.HT.03.02-Th. 2002
Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta
P*-
14y'r50
663 0318
662 2143
V/"q
'Z<fi
KF\.)I
mewakiti 723.784.520 saham yang merupakan 65,62% dari seturuh jumtah saham yang
mempunyai hak suara yang sah yang te[ah dlketuarkan oteh ?erseroan.
D.
Mekanisme Pengambltan Keputusan Rapat
Untuk setiap agenda Rapat, setetah ditakukan uraian dan penjetasan, para pemegang
saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/
Bendapat. Setetah tidak ada tagi pertanyaan, tanggapan/pendapat dari para pemegang
saham, maka Rapat ditanjutkan dengan pengambitan keputusan berdasarkan musyawarah
untuk mufakat dan pemungutan suara.
Hasil Keputusan Rapat
Kecuati agenda Rapat Ketiga yang diputuskan metalui pemungutan suara, Rapat Umum
Pernegang Saharn Tahunan berdasarkan musyawarah untuk mufakat rnemutuskan:
Agenda Rapat Pertama:
1
Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan 2015, termasuk di datamnya Laporan
Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komr,saris; dan
7. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba (Rugi) l(omprehensif
Perseroan yang dimuat datam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2015 yang tetah diaudit ol,eh Kantor Akuntan publik
Doli, Bambang, Sutistiyanto, Dadang & Ati dengan pendapat wajar Tanpa
Pengecuatian sebagaimana ternyata dari laporannya nomor: R.13.106216, tanggat
29 Februari 2016.
o
.
i
.
Jumtah Pemegang Saham Yang Mengajukan pertanyaan:
Tidak ada.
F
Hasit Pemungutan Suara
- Setuju
- Tidak Setuju
- Abstain
723.784.520 saham (100
%)
0 saham
0 saham
Agenda Rapat Kedua:
Menyetujui memberikan wewenang kepada Direki Perseroan untuk menunjuk kantor
Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengardit
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 serta memberikan wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan tain
penunjukkannya,
)
)
Jumtah Pemegang Saham yang Mengajukan pertanyaan:
Tidak ada.
Hasit Pemungutan Suara
, Setuju
- Tidak Setuju
- Abstain
723.784.520 saham (A0%)
0 saham
0 saham
NOTARIS
DESMANT.S-H., M.H.um.
S.K. Menteri KehCkiriien &-Hak Asasi Manusia Republik lndonesia
Nomor C-l I 85.HT.03.02-Th. 2002
Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
021) 663 0318
.
662 2143
Agenda Rapat Ketiga:
1. Memberhentikan dengan hormat Bapak ARI SUTANTO dari jabatannya setakr.r
Direktur Utama Perseroan, Bapak KIM BYEONG SU dari jabatannya setaku Direktur
Perseroan dan lbu ANNE PATRICIA SUTANTO dari jabatannya setaku Komisaris
Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan disertai ucapan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian, kontribusi
dan jasa-jasa mereka terhadap Perseroan;
2. Menunjuk dan mengangkat Bapak EDY SUWARNO (JAP LIONG SING) sebagai
Komisaris Utama Perseroan yang baru, lbu ANNE PATRICIA SUTANTO sebagai
Direktur Utama dan Bapak ARI SUIANTO sebagai Direktur Perseroan yang baru,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan sampai tanggat
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2018;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direki perseroan, dengan hak substitusi
untuk melakukan segata tindakan sehubungan dengan pemberhentian dan
pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direki Perseroan sebagaimana
tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta
untuk dibuatkan serta menandatangani akta
hadapan notaris, dan
memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta metakukan semua tindakan
yang diperlukan sesuai ketentuan peratgran perundang-undangan yang berLaku.
di
Sehingga untuk setanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan
se[engkapnya adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris lndependen
Direki perseroan
EDY SUWARNO (JAP LTONG S|NG)
YENNY SUTANTO
GUNAWAN ANGKAWIBAWA
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur lndependen
lymlah Pemegang
ANNE PATRICIA SUTANTO
ARI SUTANTO
DODDY SUTANTO
NANING WAHYUNINGSIH
Saham Yang Mengajukan pertanyaan:
Tidak ada.
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
Tidak Setuju
Abstain
-
7
19.943.020 saham (99,469yo)
1.841.500 saham ( 0,531%)
0 saham
Agenda Rapat Keempat:
1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat Dewan Komisar"is perseroan untuk
menentukan besarnya iumtah gaii dan tuniangan lainnya dari para anggota Direki
Perseroan untuk tahun 2016 dan 2017;
NOTARIS
DESMAN, S_H,, M.Hum.
S.K. Menteri Kehakiman & llak Asasi Manusia Repubtik lndonesia
Nomor C-l I 85.HT.0S.02-Th. 20.0f
Jl. Muara Karang Raya No.10, Jakarta 14450
Telp. (021) 663 0318 (hunting), Fax. {021) 662 2143
7.
)
Menyetujui penetapan gaji dan/atau tunjangan lain bagi seturuh anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun 2016 yang besarnya secara keseturuhan ad,aiafr
sebesar Rp 9.000.000.000,. (sembitan mitiar rupiah) sampai akhir tahun 2016 ddn
budget sebesar kurang tebih Rp 14.000.000.000,- (empat betas mitiar rupiah) untuk
tahun 2017 serta sekatigus metimpahkan wewenang kepada Pemegang Saham
Maygritas/ Utama Perserean untuk memutuskan pengatokasian gaji dan tunjangan
lainnya bagi masing'masing anggota Dewan Komisaris dari jumtah total tersebut.
Jumtah Pemegang Saham Yang Mengajukan pertanyaan:
Tidak ada.
-
Setuju
Tidak Setuju
Abstain
723.7U.520 saham (1 00%)
0 saham
0 saham
-Bahwa risatah hasil keputusan Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum datam Akta
Pgrilu Acara Rapat .Umum l-gmegalg. Saham Tahunan perseroan nomor g1, tanggat 21 Aprit
2016, yang minuta aktanya di.buat oleh saya, Notaris.
Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 21 Apr"it 2016
Notaris di Jakarta Utara