PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH

PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
(“Perseroan”)
(“Perseroan”)
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi PT Astra International
Tbk (“Perseroan”) memberitahukan bahwa pada tanggal 27 April 2016, Perseroan telah mengadakan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:
A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat:
-
-
Tanggal
: 27 April 2016
Tempat penyelenggaraan : Ballroom 2 & 3, Hotel Mulia
Jalan Asia Afrika, Senayan
Jakarta 10270
- Waktu penyelenggaraan
: Pukul 09:37 s/d 11:03 WIB
B. Mata acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku 2015
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015
3. a. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
b. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan/atau
tunjangan Dewan Komisaris Perseroan
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku 2016
C. -
Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Presiden Direktur
Direktur Independen
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
-
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Mata acara Kedua
“Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015 sebesar Rp. 14.463.664.451.097 sebagai berikut:
a. (1) sebesar Rp. 7.165.588.905.780 dibagikan sebagai dividen tunai, atau sebesar Rp. 177 setiap
saham, yang akan diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp. 64 setiap saham yang
telah dibayarkan pada tanggal 21 Oktober 2015, sehingga sisanya sebesar Rp. 113 setiap
saham akan dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2016 kepada Pemegang Saham Perseroan yang
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2016 pukul
16:00 WIB;
(2) memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen
tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan
ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku; dan
b. Sisanya sebesar Rp. 7.298.075.545.317 dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.”
Mata acara Ketiga
“a. Menyetujui pengunduran diri:
1. Bapak Kyoichi Tanada sebagai Komisaris Independen Perseroan,
2. Bapak Chiew Sin Cheok sebagai Komisaris Perseroan dan
3. Bapak Simon Collier Dixon sebagai Direktur Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; dan
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Presiden Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen *)
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Budi Setiadharma
Sidharta Utama
Mari Elka Pangestu
Muhamad Chatib Basri
Benjamin William Keswick
Mark Spencer Greenberg
Chiew Sin Cheok
Jonathan Chang
David Alexander Newbigging
*) juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit
Dewan Komisaris Perseroan:
Presiden Komisaris
:
Komisaris Independen : Komisaris Independen : Komisaris Independen : Komisaris Independen : Komisaris
:
Komisaris
:
Komisaris
:
Komisaris
:
Komisaris
:
Komisaris
:
Komisaris
:
E. Kepada Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Dalam Rapat terdapat seorang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui musyawarah untuk
mufakat, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima
kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b)
menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju.
- Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat
tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara abstain dan yang memberikan suara
tidak setuju. Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara
setuju.
- Sesuai dengan peraturan pasar modal, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara terbanyak yang dikeluarkan oleh pemegang saham.
Abstain
Mata acara 1
33,982,383,524
0
12,876,500
33,995,260,024
Mata acara 2
33,921,989,030
73,123,494
147,500
33,922,136,530
Mata acara 3
26,102,803,673
7,456,829,791
435,626,560
26,538,430,233
Mata acara 4
32,564,152,625
1,307,529,229
123,578,170
32,687,730,795
Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh PT Raya Saham
Registra (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan) bersama dengan Notaris Aryanti Artisari
S.H., M.Kn, (Notaris yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).
H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
Mata acara Pertama
“Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2015, termasuk mengesahkan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 25 Februari 2016 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tersebut, semua anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan
selama tahun buku 2015, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2015.”
Budi Setiadharma
Sidharta Utama
Mari Elka Pangestu
Muhamad Chatib Basri
Michinobu Sugata
Anthony John Liddell Nightingale
Benjamin William Keswick
Mark Spencer Greenberg
Jonathan Chang
David Alexander Newbigging
John Raymond Witt
Adrian Teng Wei Ann
b. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan
tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan; serta
2. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium
maksimum sejumlah Rp. 1,1 milyar gross per bulan yang dibayarkan sebanyak 13 kali
dalam satu tahun, mulai berlaku terhitung sejak 1 Mei 2016 hingga penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan 2017, dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris
untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di antara para anggota Dewan
Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan.”
Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada
tanggal 27 April 2016, antara lain telah menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp.177 setiap saham, yang akan
diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp.64 setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal 21 Oktober
2015. Sisanya sebesar Rp.113 setiap saham (“Dividen Final”) akan dibayarkan kepada para pemegang saham
Perseroan dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:
Jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif:
Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
tersebut, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
kembali seluruh maupun sebagian keputusan Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya
memberitahukan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi
Pemerintah lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Total Setuju
(Setuju+Abstain)
PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2017
Perseroan, kecuali untuk:
­- Ibu Mari Elka Pangestu dan Bapak Muhamad Chatib Basri sampai dengan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan 2018 Perseroan, serta
­- Bapak Michinobu Sugata, Bapak John Raymond Witt dan Bapak Adrian Teng Wei Ann sampai
dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2019 Perseroan.
G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
Tidak Setuju
Prijono Sugiarto
Gunawan Geniusahardja
Djoko Pranoto
Widya Wiryawan
Sudirman Maman Rusdi
Johannes Loman
Suparno Djasmin
Bambang Widjanarko Santoso
Djony Bunarto Tjondro
Chiew Sin Cheok
Gidion Hasan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan tahun 2017.
D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 33,995,260,024
saham atau 83,97% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang mempunyai hak suara yang sah.
Setuju
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Jakarta, 28 April 2016
PT Astra International Tbk
Direksi
(“Perseroan”)
sehingga dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berubah
menjadi sebagai berikut:
Direksi Perseroan:
Presiden Direktur
Direktur Independen
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi
Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku
2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dan telah dipublikasikan
di harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post pada tanggal 26 Februari 2016, telah disahkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 tanpa perubahan atau catatan.
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
Mengangkat:
1. Bapak Michinobu Sugata sebagai Komisaris Independen Perseroan, menggantikan Bapak
Kyoichi Tanada,
2. Bapak Adrian Teng Wei Ann sebagai Komisaris Perseroan, menggantikan Bapak Chiew Sin
Cheok,
3. Bapak Chiew Sin Cheok sebagai Direktur Perseroan, menggantikan Bapak Simon Collier Dixon,
4. Bapak John Raymond Witt sebagai Komisaris Perseroan dan
5. Bapak Gidion Hasan sebagai Direktur Perseroan,
untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan,
Prijono Sugiarto
Gunawan Geniusahardja
Djoko Pranoto
Widya Wiryawan
Sudirman Maman Rusdi
Simon Collier Dixon
Johannes Loman
Suparno Djasmin
Bambang Widjanarko Santoso
Djony Bunarto Tjondro
PENGUMUMAN
PENGESAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2015
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk (“Perseroan”)
Mata acara Keempat
“Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
(a) menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia, yang terafiliasi dengan salah satu dari
empat besar kantor akuntan publik internasional dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016; dan
(b) menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor
akuntan publik tersebut.”
Jakarta, 28 April 2016
PT Astra International Tbk
Direksi
Kegiatan Cum dividen final di Pasar Reguler dan Negosiasi Ex dividen final di Pasar Reguler dan Negosiasi
Cum dividen final di Pasar Tunai
Ex dividen final di Pasar Tunai
Recording Date (yang berhak atas dividen final)
Pelaksanaan Pembayaran dividen final
Tanggal
4 Mei 2016
9 Mei 2016
11 Mei 2016
12 Mei 2016
11 Mei 2016
27 Mei 2016
Tata Cara Pembayaran:
1. Pemberitahuan jadwal pembayaran dividen ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan
tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2016 pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham Yang Berhak”).
3. Pembayaran dividen:
a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran
dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak
yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak
kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra (“Registra”), Plaza Sentral, Lantai 2,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, Telepon: (62 21) 2525666, Fax.: (62 21) 2525028 atau
Corporate Legal Perseroan, Gedung Astra International, Jalan Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta,
Telepon: (62 21) 6522555, Fax.: (62 21) 65304953, paling lambat tanggal 11 Mei 2016 pukul 16:00 WIB
dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat
bermeterai Rp. 6.000,-.
b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek
Indonesia (“KSEI”), pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan
menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan. 4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh
karenanya para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum
mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau
Registra paling lambat tanggal 11 Mei 2016 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang
dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (“PPh”)
sebesar 30%;
b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan
dalam penitipan kolektif KSEI, dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”), wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang
No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“SKD”)
kepada KSEI paling lambat tanggal 11 Mei 2016 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara
sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya
No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya
SKD dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%; dan
c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang sahamnya tidak
dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat, dan yang
pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan SKD kepada Registra
paling lambat tanggal 11 Mei 2016 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana
disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/
PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD
dengan format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
Jakarta, 28 April 2016
PT Astra International Tbk
Direksi
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
(“Perseroan”)
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
PENGUMUMAN
PENGESAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BUKU 2015
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk (“Perseroan”)
Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2014
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka, Direksi PT Astra International Tbk (“Perseroan”) memberitahukan bahwa
pada tanggal 27 April 2016, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“Rapat”), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:
A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat:
-
-
Tanggal
: 27 April 2016
Tempat penyelenggaraan : Ballroom 2 & 3, Hotel Mulia
Jalan Asia Afrika, Senayan
Jakarta 10270
- Waktu penyelenggaraan : Pukul 09:37 s/d 11:03 WIB
C. -
Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Presiden Direktur
: Prijono Sugiarto
Direktur Independen
: Gunawan Geniusahardja
Direktur
: Djoko Pranoto
Direktur
: Widya Wiryawan
Direktur
: Sudirman Maman Rusdi
Direktur
: Simon Collier Dixon
Direktur
: Johannes Loman
Direktur
: Suparno Djasmin
Direktur
: Bambang Widjanarko Santoso
Direktur
: Djony Bunarto Tjondro
-
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Presiden Komisaris
: Budi Setiadharma
Komisaris Independen : Sidharta Utama
Komisaris Independen : Mari Elka Pangestu
Komisaris Independen *) : Muhamad Chatib Basri
Komisaris
: Benjamin William Keswick
Komisaris
: Mark Spencer Greenberg
Komisaris
: Chiew Sin Cheok
Komisaris
: Jonathan Chang
Komisaris
: David Alexander Newbigging
*) juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit
Mengangkat:
1. Bapak Michinobu Sugata sebagai Komisaris Independen Perseroan,
menggantikan Bapak Kyoichi Tanada,
2. Bapak Adrian Teng Wei Ann sebagai Komisaris Perseroan, menggantikan
Bapak Chiew Sin Cheok,
3. Bapak Chiew Sin Cheok sebagai Direktur Perseroan, menggantikan Bapak
Simon Collier Dixon,
4. Bapak John Raymond Witt sebagai Komisaris Perseroan dan
5. Bapak Gidion Hasan sebagai Direktur Perseroan,
untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan
berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan,
sehingga dengan demikian, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:
Direksi Perseroan:
Presiden Direktur
Direktur Independen
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Dewan Komisaris Perseroan:
Presiden Komisaris : Komisaris Independen : Komisaris Independen : Komisaris Independen : Komisaris Independen : Komisaris
:
Komisaris
:
Komisaris
:
Komisaris
:
Komisaris
:
Komisaris
:
Komisaris
:
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
- Keputusan Rapat diambil dengan cara pemungutan suara, bukan melalui
musyawarah untuk mufakat, karena terdapat beberapa Pemegang Saham
yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat
saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat
dan memberikan suara tidak setuju.
- Pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat dilakukan secara lisan
dengan cara mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan
suara abstain dan yang memberikan suara tidak setuju. Pemegang Saham
yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara setuju.
- Sesuai dengan peraturan pasar modal, suara abstain dianggap mengeluarkan
suara yang sama dengan suara terbanyak yang dikeluarkan oleh pemegang
saham.
Total Setuju
(Setuju +
Abstain)
33,982,383,524
0
12,876,500
33,995,260,024
Mata acara 2
33,921,989,030
73,123,494
147,500
33,922,136,530
Mata acara 3
26,102,803,673
7,456,829,791
435,626,560
26,538,430,233
Mata acara 4
32,564,152,625
1,307,529,229
123,578,170
32,687,730,795
b. 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
serta
2. Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan,
pemberian honorarium maksimum sejumlah Rp. 1,1 milyar gross per
bulan yang dibayarkan sebanyak 13 kali dalam satu tahun, mulai berlaku
terhitung sejak 1 Mei 2016 hingga penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan 2017, dan memberikan wewenang kepada Presiden
Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut di
antara para anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan
pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.”
H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
Mata acara Pertama
“Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan untuk tahun buku 2015, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan,
serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak
untuk tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,
Wibisana, Rintis & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporan mereka tanggal 25
Februari 2016 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan Entitas Anak tersebut, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan diberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka
lakukan selama tahun buku 2015, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan
Entitas Anak tahun buku 2015.”
Mata acara Kedua
“Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 14.463.664.451.097 sebagai berikut:
a. (1) sebesar Rp. 7.165.588.905.780 dibagikan sebagai dividen tunai, atau
sebesar Rp. 177 setiap saham, yang akan diperhitungkan dengan dividen
interim sebesar Rp. 64 setiap saham yang telah dibayarkan pada tanggal
Budi Setiadharma
Sidharta Utama
Mari Elka Pangestu
Muhamad Chatib Basri
Michinobu Sugata
Anthony John Liddell Nightingale
Benjamin William Keswick
Mark Spencer Greenberg
Jonathan Chang
David Alexander Newbigging
John Raymond Witt
Adrian Teng Wei Ann
Sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk menyatakan kembali seluruh maupun sebagian keputusan
Rapat ini ke dalam akta notaris dan selanjutnya memberitahukan susunan
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi-instansi
Pemerintah lainnya, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil pemungutan suara tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh
PT Raya Saham Registra (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan)
bersama dengan Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn, (Notaris yang ditunjuk oleh
Perseroan untuk membuat Berita Acara Rapat).
Prijono Sugiarto
Gunawan Geniusahardja
Djoko Pranoto
Widya Wiryawan
Sudirman Maman Rusdi
Johannes Loman
Suparno Djasmin
Bambang Widjanarko Santoso
Djony Bunarto Tjondro
Chiew Sin Cheok
Gidion Hasan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan 2017 Perseroan, kecuali untuk:
­- Ibu Mari Elka Pangestu dan Bapak Muhamad Chatib Basri sampai dengan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018 Perseroan, serta
­- Bapak Michinobu Sugata, Bapak John Raymond Witt dan Bapak Adrian
Teng Wei Ann sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
2019 Perseroan.
G. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
Mata acara 1
Jakarta, 28 April 2016
PT Astra International Tbk
Direksi
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
(“Perseroan”)
PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN FINAL
Dengan ini diberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 27 April 2016, antara lain telah
menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp.177 setiap saham, yang akan
diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp.64 setiap saham yang telah
dibayarkan pada tanggal 21 Oktober 2015. Sisanya sebesar Rp.113 setiap saham
(“Dividen Final”) akan dibayarkan kepada para pemegang saham Perseroan
dengan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:
Jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai untuk saham Perseroan yang
berada dalam Penitipan Kolektif:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan tahun 2017.
E. Kepada Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
Dalam Rapat terdapat seorang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat.
Abstain
(2) memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
pembagian dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang
diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar
modal lainnya yang berlaku; dan
Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat 4 Undang-Undang No. 40 tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tahun buku 2015
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &
Rekan dan telah dipublikasikan di harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post
pada tanggal 26 Februari 2016, telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 tanpa perubahan
atau catatan.
Mata acara Ketiga
“a. Menyetujui pengunduran diri:
1. Bapak Kyoichi Tanada sebagai Komisaris Independen Perseroan,
2. Bapak Chiew Sin Cheok sebagai Komisaris Perseroan dan
3. Bapak Simon Collier Dixon sebagai Direktur Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; dan
D. Jumlah saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat
adalah 33,995,260,024 saham atau 83,97% dari jumlah seluruh saham Perseroan
yang mempunyai hak suara yang sah.
Tidak Setuju
21 Oktober 2015, sehingga sisanya sebesar Rp. 113 setiap saham
akan dibayarkan pada tanggal 27 Mei 2016 kepada Pemegang Saham
Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 11 Mei 2016 pukul 16:00 WIB;
b. Sisanya sebesar Rp. 7.298.075.545.317 dibukukan sebagai laba ditahan
Perseroan.”
B. Mata acara Rapat:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2015
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015
3. a. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
b. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi Perseroan serta penetapan
honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan
4. Penunjukan kantor akuntan publik untuk melakukan audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2016
Setuju
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
(“Perseroan”)
Mata acara Keempat
“Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
(a) menunjuk salah satu kantor akuntan publik di Indonesia, yang terafiliasi dengan
salah satu dari empat besar kantor akuntan publik internasional dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2016; dan
(b) menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan
penunjukan kantor akuntan publik tersebut.”
Jakarta, 28 April 2016
PT Astra International Tbk
Direksi
Kegiatan Cum dividen final di Pasar Reguler dan Negosiasi Ex dividen final di Pasar Reguler dan Negosiasi
Cum dividen final di Pasar Tunai
Ex dividen final di Pasar Tunai
Recording Date (yang berhak atas dividen final)
Pelaksanaan Pembayaran dividen final
Tanggal
4 Mei 2016
9 Mei 2016
11 Mei 2016
12 Mei 2016
11 Mei 2016
27 Mei 2016
Tata Cara Pembayaran:
1. Pemberitahuan jadwal pembayaran dividen ini merupakan pemberitahuan
resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan
secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2016
pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham Yang Berhak”).
3. Pembayaran dividen:
a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih
menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan dengan
pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang
Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening
atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi
Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra (“Registra”), Plaza Sentral,
Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47-48, Jakarta Selatan, Telepon:
(62 21) 2525666, Fax.: (62 21) 2525028 atau Corporate Legal Perseroan,
Gedung Astra International, Jalan Gaya Motor Raya No. 8, Sunter
II, Jakarta, Telepon: (62 21) 6522555, Fax.: (62 21) 65304953, paling
lambat tanggal 11 Mei 2016 pukul 16:00 WIB dengan disertai fotokopi
KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui
surat bermeterai Rp. 6.000,-.
b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat
di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang
Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI
yang bersangkutan. 4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Oleh karenanya para Pemegang Saham Yang
Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak
Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib
Pajak (“NPWP”), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau
Registra paling lambat tanggal 11 Mei 2016 pukul 16:00 WIB. Tanpa
pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib
Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan
(“PPh”) sebesar 30%;
b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak
Luar Negeri yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI,
dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”), wajib memenuhi
persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (“SKD”)
kepada KSEI paling lambat tanggal 11 Mei 2016 pukul 16:00 WIB,
dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan
dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan
perubahannya No. Per-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Tanpa adanya SKD dengan
format dimaksud, dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26
sebesar 20%; dan
c. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar
Negeri yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI
atau memegang saham dalam bentuk warkat, dan yang pemotongan
pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi
persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan serta menyampaikan SKD kepada Registra paling lambat
tanggal 11 Mei 2016 pukul 16:00 WIB, dengan menggunakan format
dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat
Jenderal Pajak No. Per-61/PJ/2009 dan perubahannya No. Per-24/
PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, dividen yang
dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
Jakarta, 28 April 2016
PT Astra International Tbk
Direksi
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
(the “Company”)
(the “Company”)
ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF THE MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
In compliance with Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding the Plan and
Convening of the General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Company, the Board of Directors of PT Astra
International Tbk (the “Company”) informs that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders on
27 April 2016 (“Meeting”), with a summary of the minutes of the Meeting as follows:
A. Place, date and time:
- Date
- Place
- Time
: 27 April 2016
: Ballrooms 2 & 3, Mulia Hotel
Jalan Asia Afrika, Senayan
Jakarta 10270
: 09:37 a.m. until 11:03 a.m. Western Indonesian Time
B. Agenda of the Meeting:
1. Approval of the Annual Report, including ratification of the Board of Commissioners Supervision Report, and
ratification of the Consolidated Financial Statements of the Company for Financial Year 2015
2. Determination on the appropriation of the Company’s net profit for Financial Year 2015
3. a. Change of composition of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company
b. Determination on the salary and benefit of the Board of Directors and determination on the honorarium
and/or benefit of the Board of Commissioners of the Company
4. Appointment of the public accountant firm to conduct an audit of the Company’s Financial Statements for
Financial Year 2016
C. - Members of the Board of Directors who attended the Meeting:
President Director
:
Prijono Sugiarto
Independent Director
:
Gunawan Geniusahardja
Director
:
Djoko Pranoto
Director
:
Widya Wiryawan
Director
: Sudirman Maman Rusdi
Director
: Simon Collier Dixon
Director
:
Johannes Loman
Director
:
Suparno Djasmin
Director
: Bambang Widjanarko Santoso
Director
: Djony Bunarto Tjondro
E. Shareholders who were present at the Meeting were given an opportunity to raise questions and/or give opinions
relating to the Meeting agenda. There was a Shareholder at the Meeting who raised questions and/or give opinions.
Voting mechanism in the Meeting was as follows:
- Resolutions of the Meeting were taken by voting, not by way of deliberation to reach unanimity, since there
were several Shareholders who gave powers of attorney to their proxies to (a) solely attend the Meeting but
not to cast vote (abstain) and (b) attend the Meeting and vote against the proposal.
- Votes were cast verbally by raising of the hands. First by those who cast blank votes and then by those who
were not in favor of the proposed resolution. Shareholders who did not raise their hands were deemed to vote
affirmative on the proposed resolution.
- Pursuant to the capital market regulations, blank votes were deemed to cast the same vote as the majority
votes of the Shareholders.
G. The results of the voting were as follows:
Agreed
Disagreed
Abstained
Total Agreed votes
(Agreed +
Abstained)
Agenda 1
33,982,383,524
0
12,876,500
33,995,260,024
Agenda 2
33,921,989,030
73,123,494
147,500
33,922,136,530
Agenda 3
26,102,803,673
7,456,829,791
435,626,560
26,538,430,233
Agenda 4
32,564,152,625
1,307,529,229
123,578,170
32,687,730,795
The results of the voting are based on the tabulation carrying out by PT Raya Saham Registra (the Share Registrar
appointed by the Company) together with Notary Aryanti Artisari S.H., M.Kn (the Notary appointed by the Company
to draw the minutes of the Meeting).
H. Resolutions of the Meeting were as follows:
Appoint:
1. Mr. Michinobu Sugata as an Independent Commissioner of the Company, replacing Mr. Kyoichi Tanada,
2. Mr. Adrian Teng Wei Ann as a Commissioner of the Company, replacing Mr. Chiew Sin Cheok,
3. Mr. Chiew Sin Cheok as a Director of the Company, replacing Mr. Simon Collier Dixon,
4. Mr. John Raymond Witt as a Commissioner of the Company and
5. Mr. Gidion Hasan as a Director of the Company,
for the term of office as of the closing of this Meeting until the expiration of the term of office as stipulated in
the provision of the Articles of Association of the Company,
First Agenda
“Approve and accept the Annual Report for financial year 2015, including ratify the Board of Commissioners
Supervision Report and ratify the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for financial
year 2015 which has been audited by the Public Accountant Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan as stated
in their report dated 25 February 2016 rendering the opinion of fairly stated in all material respects.
With the approval of the Annual Report and the ratification of the Board of Commissioners Supervision Report and
the Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries, grant full release and discharge (acquit
et decharge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for their
respective management and supervision actions taken during financial year 2015, to the extent those actions
are reflected in the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company and Subsidiaries for
financial year 2015.”
Jakarta, 28 April 2016
PT Astra International Tbk
The Board of Directors
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk
(the “Company”)
ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS
ON DISTRIBUTION OF FINAL DIVIDEND
It is hereby announced to the shareholders of the Company that the Annual General Meeting of Shareholders
of the Company on 27 April 2016, has resolved, among others, the distribution of cash dividend amounting
to Rp. 177 per share, taking into account the interim dividend of Rp. 64 per share which has been paid on
21 October 2015. The remaining in the amount of Rp. 113 per share (“Final Dividend”) will be paid to the
Company’s Shareholders with the following time and mechanism:
Schedule for the shares in the Company placed in Custodian:
Prijono Sugiarto
Gunawan Geniusahardja
Djoko Pranoto
Widya Wiryawan
Sudirman Maman Rusdi
Johannes Loman
Suparno Djasmin
Bambang Widjanarko Santoso
Djony Bunarto Tjondro
Chiew Sin Cheok
Gidion Hasan
Activities
Cum final dividend in Regular and Negotiation Markets
Ex final dividend in Regular and Negotiation Markets
Cum final dividend in Cash Market
Ex final dividend in Cash Market
Recording Date (those entitled of the final dividend)
Payment of final dividend
Date
4 May 2016
9 May 2016
11 May 2016
12 May 2016
11 May 2016
27 May 2016
Procedures of the payment:
as of the closing of this Meeting until the 2017 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.
*) also serves as the Chairman of Audit Committee
In compliance with the article 68.4 of the Law No. 40 year 2007 regarding the Limited Liability Company, the
Board of Directors of the Company hereby announces that the Consolidated Financial Statements of the
Company and Subsidiaries for Financial Year 2015 which has been audited by the Public Accountant Firm
Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan and has been publicized in Bisnis Indonesia and The Jakarta Post
daily newspapers on 26 February 2016, has been ratified by the Annual General Meeting of Shareholders of
the Company on Wednesday, 27 April 2016, without any amendment or note.
Third Agenda
“a. Approve the resignation of:
1. Mr. Kyoichi Tanada as an Independent Commissioner of the Company,
2. Mr. Chiew Sin Cheok as a Commissioner of the Company and
3. Mr. Simon Collier Dixon as a Director of the Company,
as of the closing of this Meeting; and
Board of Directors of the Company:
President Director
:
Independent Director
:
Director
:
Director
:
Director
:
Director
:
Director
:
Director
:
Director
:
Director
:
Director
:
D. The number of shares in the Company with valid voting right present at the Meeting was 33,995,260,024 shares or
83.97% of the total shares in the Company with valid voting right.
F.
therefore, the composition of the members of the Board of Directors and the Board of Commisioners of the
Company are changed and become as follows:
- Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:
President Commissioner :
Budi Setiadharma
Independent Commissioner:
Sidharta Utama
Independent Commissioner
: Mari Elka Pangestu
Independent Commissioner *) : Muhamad Chatib Basri
Commissioner
: Benjamin William Keswick
Commissioner
: Mark Spencer Greenberg
Commissioner
: Chiew Sin Cheok
Commissioner
:
Jonathan Chang
Commissioner
: David Alexander Newbigging
Second Agenda
“Approve the net profit of the Company for financial year ending as at 31 December 2015 amounting to
Rp. 14,463,664,451,097 to be appropriated as follows:
a. (1) an amount of Rp. 7,165,588,905,780 to be distributed as cash dividend or Rp. 177 per share, taking
into account the interim dividend of Rp. 64 per share which has been paid on 21 October 2015, as
such the remaining in the amount of Rp. 113 per share will be paid on 27 May 2016 to the Company’s
Shareholders whose names are registered in the Company’s Register of Shareholders on 11 May 2016 at
16:00 Western Indonesia Time;
(2) authorize the Board of Directors of the Company to carry out the dividend distribution and to do all
necessary actions. The dividend payment will be made with due observance to the prevailing tax,
Indonesia Stock Exchange and other Capital Market regulations; and
b. the remaining, an amount of Rp. 7,298,075,545,317 to be recorded as retained earnings of the Company.”
ANNOUNCEMENT
RATIFICATION BY THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS FOR FINANCIAL YEAR 2015 OF
PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk (the “Company”)
Board of Commissioners of the Company:
President Commissioner
: Budi Setiadharma
Independent Commissioner : Sidharta Utama
Independent Commissioner : Mari Elka Pangestu
Independent Commissioner : Muhamad Chatib Basri
Independent Commissioner : Michinobu Sugata
Commissioner
: Anthony John Liddell Nightingale
Commissioner
: Benjamin William Keswick
Commissioner
: Mark Spencer Greenberg
Commissioner
: Jonathan Chang
Commissioner
: David Alexander Newbigging
Commissioner
: John Raymond Witt
Commissioner
: Adrian Teng Wei Ann
1.
This information on the dividend cash payment schedule is the official notice from the Company and the
Company shall not issue other form of notices to the Shareholders of the Company.
2. Dividend will be paid to the Shareholders of the Company whose names are registered in the
Shareholders List of the Company on 11 May 2016 at 04:00 p.m. Western Indonesia Time (“Entitled
Shareholders”).
as of the closing of this Meeting until the 2017 Annual General Meeting of Shareholders of the Company,
except for:
­- Mrs. Mari Elka Pangestu and Mr. Muhamad Chatib Basri until the 2018 Annual General Meeting of
Shareholders of the Company, and
­- Mr. Michinobu Sugata, Mr. John Raymond Witt and Mr. Adrian Teng Wei Ann until the 2019 Annual
General Meeting of Shareholders of the Company.
In connection with such change of composition of the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company, grant a power of attorney with substitution right to the Board of Directors of
the Company to restate part or entire part of these Meeting resolutions in notarial deed and subsequently notify
the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company to the Ministry
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as well as other government agencies, and to do all
required actions in compliance with the provision of the prevailing regulations.
b. 1. Authorize the Board of Commissioners to determine the salary and benefit of the members of the Board
of Directors of the Company with due observance to the policy of the Nomination and Remuneration
Committee of the Company; and
2. Determine that the honorarium for all members of the Board of Commissioners of the Company will be
in the maximum amount of Rp. 1,1 billion gross per month, to be paid 13 times in one year, effective as
of 1 May 2016 until the closing of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders, and authorize the
President Commissioner to determine the distribution of such honorarium amount among the members of
the Board of Commissioners of the Company, with due observance to the opinion of the Nomination and
Remuneration Committee of the Company.”
Fourth Agenda
“Authorize the Board of Directors of the Company to:
(a) appoint one of the public accountant firm in Indonesia, which is affiliated with one of the big four international
public accountant firms and registered with Financial Services Authority, to audit the Financial Statements of
the Company for financial year 2016; and
(b) determine the honorarium and other terms and conditions of the appointment of such public accountant firm.”
Jakarta, 28 April 2016
PT Astra International Tbk
Board of Directors
3.
Payment of dividend:
a. For Entitled Shareholders whose shares are still in certificate forms, the dividend payment shall be
by overbooking (bank transfer) to the Entitled Shareholders already informed, through a letter with
Rp 6,000 stamp duty, the name of their banks to the Shares Administrative Bureau of the Company,
PT Raya Saham Registra (“Registra”), Plaza Sentral, 2 nd Floor, Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 47-48, South Jakarta, Telephone: (62 21) 2525666, Fax.: (62 21) 2525028 or to Corporate
Legal of the Company, Building Astra International, Jalan Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, North
Jakarta, Telephone: (62 21) 6522555, Fax.: (62 21) 65304953, at the latest 11 May 2016 at 04:00
p.m. Western Indonesia Time attaching a copy of KTP or passport which address conforms the
address in the Shareholders List.
b. For Entitled Shareholders whose shares are in the collective custodian of Indonesian Central
Securities Depository/ Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), payment will be made
through KSEI and the Entitled Shareholders will receive payment from related KSEI Account
Holder. 4.
Dividend to be paid shall be subject to tax in accordance with prevailing regulations. Therefore, the
shareholders are requested to provide the required documents, which are:
a. Entitled Shareholders who are Domestic Corporate Tax Payer and have not submit the Taxpayer
Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/”NPWP”), are requested to submit a copy of
NPWP to KSEI or Registra at the latest on 11 May 2016 at 04:00 p.m. Western Indonesia Time.
Without a copy of NPWP, the payment of cash dividend to Domestic Corporate Tax Payer will be
subject to Income Tax at the rate of 30%;
b. Entitled Shareholders who are Foreign Tax Payer whose shares are in the collective custodian
of KSEI, and intended be using the tariff based on the Approval of Avoidance of Double Taxation
(Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda/“P3B”), they are obliged to comply with Article 26 of
the Law no. 36 year 2008 regarding Income Tax and submit the Certificate of Domicile (“COD”) to
KSEI at the latest on 11 May 2016 at 04:00 p.m. by using the forms and manners as stipulated in
the Directorate General of Tax Rule No. Per-61/PJ/2009 and its amendment No. Per-24/PJ/2010
regarding the Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Agreements. Without COD of
the said format, the cash dividend will be subject to Income Tax of Article 26 at the rate of 20%; and
c. Entitled Shareholders who are Foreign Tax Payer whose shares are not in the collective custodian
of KSEI or in certificate forms, and intended be using the tariff based on the P3B, they are obliged
to comply with Article 26 of the Law no. 36 year 2008 regarding Income Tax and submit the COD
to Registra at the latest on 11 May 2016 at 04:00 pm by using the forms and manners as stipulated
in the Directorate General of Tax Rule No. Per-61/PJ/2009 and its amendment No. Per-24/PJ/2010
regarding the Procedures for Implementing Double Tax Avoidance Agreements. Without COD of
the said format, the cash dividend will be subject to Income Tax of Article 26 at the rate of 20%.
Jakarta, 28 April 2016
PT Astra International Tbk
The Board of Directors