Materi Presentasi RUPS Tahunan 2010

MATERI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 2015
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Jakarta, 2 September 2015
Mata Acara
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 1 Terkait Perubahan Nama
Perseroan.
1
Mata Acara 1
2
Latar Belakang
1. Surat Pengunduran Diri Bapak Sukardi Rinakit sebagai Komisaris Utama
Perseroan tanggal 4 Juni 2015.
2. Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.S346/MBU/D5/06/2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
3
Dasar Hukum
1. Pasal 27 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Emiten atau
Perusahaan Publik wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri
dimaksud.
2. Anggaran Dasar Perseroan
 Pasal 14 ayat 8: anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh
RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
 Pasal 14 ayat 9: para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon
atau calon-calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan
pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS.
4
Dasar Hukum
2. Anggaran Dasar Perseroan
 Pasal 14 ayat 10a: para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu
terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal
pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk
sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris
sebelum masa jabatannya berakhir.
 Pasal 14 ayat 21: apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Dewan Komisaris
lowong sehingga menyebabkan tidak adanya Komisaris Utama, maka RUPS
harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
setelah terjadi lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut.
5
Mata Acara 2
6
Latar Belakang
1. Visi Perseroan adalah menjadi Bank yang terdepan dalam pembiayaan
perumahan.
2. Perseroan mendapatkan amanah dari Pemerintah untuk melaksanakan program
‘Satu Juta Rumah’.
3. Perseroan adalah Bank yang fokus dan memiliki brand image yang kuat pada pada
pembiayaan perumahan di Indonesia, ditandai dengan:
 Memiliki pengalaman di bidang pembiayaan perumahan sejak tahun 1974.
 Merupakan pemimpin pasar KPR di Indonesia, dengan pangsa pasar sebesar
28% (dua puluh delapan persen).
 Per 30 Juni 2015, memiliki 89,52% (delapan puluh sembilan koma lima dua
persen) portofolio kredit perumahan dari total kredit yang diberikan.
5. Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.S393/MBU/D5/08/2015 tanggal 4 Agustus 2015 perihal Usulan Penambahan Agenda
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk
7
Dasar Hukum
1. Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas
 Pasal 19, perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
 Pasal 21, perubahan nama merupakan perubahan anggaran dasar tertentu
yang harus mendapat persetujuan dari Menteri.
2. Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan
• Ayat 1, pengubahan anggaran dasar harus dengan memperhatikan UUPT
dan/atau peraturan Pasar Modal.
• Ayat 3, pengubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS yang harus dihadiri
dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 26.
• Ayat 4, perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan
nama, tempat kedudukan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan
modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status perseroan
tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat
persetujuan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUPT.
8
TERIMA KASIH