PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016
PT MNC LAND Tbk
Direksi PT MNC Land Tbk., (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada pemegang
saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Tahun Buku 2016 Perseroan (“Rapat”) pada :
Hari/ Tanggal: Kamis, 22 Juni 2017
Waktu
: Pukul 10.25 WIB – 11.35 WIB
Tempat
: Auditorium MNC Tower Lt. B2
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016;
2. Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka
lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
(acquit et de charge);
3. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
4. Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan
untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan
pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
DEWAN KOMISARIS
 Komisaris Utama
 Komisaris
 Komisaris
 Komisaris Independen
Kertopati
: Bapak Amir Abdul Rachman
: Ibu Liliana Tanoesoedibjo
: Bapak Christ Soepontjo
: Ibu Susaningtyas Nefo Handayani

Komisaris Independen
DIREKSI
 Wakil Direktur Utama
 Wakil Direktur Utama
 Direktur
 Direktur
 Direktur Independen
: Ibu Stien Maria Schouten
: Bapak Muhamad Budi Rustanto
: Bapak Herman Heryadi Bunjamin
: Bapak Daniel Yuwono
: Bapak Michael Stefan Dharmajaya
: Bapak Sugiat Hendra Putra
B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 6.516.709.227 saham yang memiliki hak suara
yang sah atau setara dengan (94,57%) dari total 6.891.067.237 saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata cara rapat.
D. Sesi Pertanyaan :
-
-
-
-
-
Dalam Mata Acara Rapat Pertama terdapat 1 (satu) pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan
pertanyaan.
Dalam Mata Acara Rapat Kedua terdapat 1 (satu) pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan
pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata
Acara Rapat Pertama.
Dalam Mata Acara Rapat Ketiga terdapat 1 (satu) pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang mengajukan
pertanyaan yang dilakukan bersamaan dengan tanya-jawab pada Mata
Acara Rapat Pertama.
Dalam Mata Acara Rapat Keempat tidak ada pertanyaan maupun
pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang hadir.
Dalam Mata Acara Rapat Kelima tidak ada pertanyaan maupun pendapat
yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
F. Hasil pengambilan keputusan :
Mata Acara
Mata Acara Pertama
Setuju
6.516.582.527
(99,998%
dari
total
seluruh
saham yang sah
dan yang hadir
dalam rapat)
Mata Acara Kedua
6.516.582.527
(99,998%
dari
total
seluruh
saham yang sah
dan yang hadir
dalam rapat)
Mata Acara Ketiga
6.516.582.5279
(9,998% dari total
seluruh
saham
yang sah dan
yang hadir dalam
rapat)
Mata
Acara 6.512.695.427
Keempat
(99,998%
dari
total
seluruh
saham yang sah
dan yang hadir
dalam rapat)
Mata Acara Kelima
6.516.591.827
(99,998%
dari
total
seluruh
saham yang sah
dan yang hadir
dalam rapat)
Tidak Setuju
126.700
(0,002% dari total
seluruh saham
yang sah dan
yang hadir dalam
rapat)
126.700
(0,002% dari total
seluruh saham
yang sah dan
yang hadir dalam
rapat)
126.700
(0,002% dari total
seluruh saham
yang sah dan
yang hadir dalam
rapat)
4.013.800
(0,002% dari total
seluruh saham
yang sah dan
yang hadir dalam
rapat)
117.400
(0,002% dari total
seluruh saham
yang sah dan
yang hadir dalam
rapat)
Abstain
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Mata Acara Rapat Pertama
Menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Mata Acara Rapat Kedua
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016 dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de
charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sepanjang
tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016,
serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Mata Acara Rapat Ketiga
Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut:
i.
ii.
iii.
Menetapkan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp
1.770.787.658.879 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus
delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan
ratus tujuh puluh sembilan Rupiah) untuk hal-hal sebagai berikut:
a.
Sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) akan dibukukan
sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;
b.
Sisa Laba Bersih Perseroan akan dibukukan sebagai Saldo Laba
(Retained Earnings) untuk memperkuat syruktur permodalan
Perseroan.
Menetapkan
pembagian
bonus,
dimana
kewenangan
untuk
menentukan mengenai besarnya bonus tersebut serta pelaksanaan
pembagiannya diberikan kepada Direksi Perseroan.
Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pelaksanaan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Mata Acara Rapat Keempat
1. Menyetujui untuk menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Daniel Yowono
sebagai Direktur Perseroan yang ditetapkan dalam rapat ini mulai berlaku efektif
per tanggal 31 Agustus 2017 dengan memberikan pembebasan dan pelunasan
atas tindakan pengurusan dalam Perseroan sampai dengan tanggal 31 Agustus
2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
Perseroan (acquit et de charge).
Perseroan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada Bapak Daniel Yuwono atas pengabdian yang telah diberikan
dalam rangka melaksanakan tanggungjawab sebagai Direksi Perseroan selama
ini.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Erwin Richard Andersen sebagai Direktur
Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan mengikuti masa jabatan
Direksi lain yang menjabat, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum
Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Dengan mengingat keputusan butir 1 dan 2 tersebut, maka susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:





Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Kertopati
Komisaris Independen
: Bapak Amir Abdul Rachman
: Ibu Liliana Tanoesoedibjo
: Bapak Christ Soepontjo
: Ibu Susaningtyas Nefo Handayani
: Ibu Stien Maria Schouten
Direksi:







Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Independen
: Bapak Hary Tanoesoedibjo
: Bapak Muhamad Budi Rustanto
: Bapak Herman Heryadi Bunjamin
: Bapak Daniel Yuwono
: Bapak Michael Stefan Dharmajaya
: Bapak Erwin Richard Andersen
: Bapak Sugiat Hendra Putra
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun Buku 2017, dengan ketentuan
untuk Bapak Daniel Yuwono yang telah mengundurkan diri maka Rapat
menetapkan menerima baik pengunduran diri tersebut yang akan mulai berlaku
efektif per tanggal 31 Agustus 2017.
4. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan
menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan; dan
untuk
5. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan Direktur dalam Mata
Acara Keempat ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau
meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan
dengan Rapat ini.
Mata Acara Rapat Kelima
1. menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan
melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2017; dan
2. memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk
menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen tersebut.
Jakarta, 22 Juni 2017
PT MNC Land, Tbk
Direksi