PT MALINDO FEEDMILL Tbk. PENGUMUMAN RINGKASAN

PT MALINDO FEEDMILL Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Selatan
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Dengan ini kami sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT MALINDO FEEDMILL Tbk.,
(“Perseroan”) yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 24 Juni 2016 pukul 10.27 WIB sampai dengan pukul 11.18 WIB,
bertempat di Ballroom 3, Lantai Dasar, Hotel Mulia Senayan Jakarta, Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta 10270.
A. MATA ACARA RUPS.
1. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 termasuk didalamnya Laporan
Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
2. Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016.
4. Penetapan Gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) Perseroan dengan menerbitkan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) tahun 2015.
B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR PADA SAAT RAPAT.
Komisaris
: Bp.TAN LAI KAI
Komisaris Independen
: Bp.YONGKIE HANDAYA
Komisaris Independen
: Bp. BRIAN MICHAEL O’CONNOR
Komisaris Independen
: Bp. KOH BOCK SWI (RAYMOND KOH)
Direktur Utama
: Bp. LAU CHIA NGUANG
Direktur
: Bp. MAZLAN BIN ABDUL TALIB
Direktur
: Bp. Ir. REWIN HANRAHAN
Direktur
: Bp. LAU JOO HWA
Direktur
: Bp. LAU JOO KEAT
Direktur
: Bp. RUDY HARTONO HUSIN
C. Kuorum.
Rapat dihadiri oleh sebanyak 1.880.562.980 saham atau mewakili 84 % dari sebanyak 2.238.750.000 saham, yang memiliki hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. KESEMPATAN TANYA JAWAB DAN/ATAU PENDAPAT DALAM RAPAT.
1. Pemegang saham atau kuasanya mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau mengajukan pertanyaan sesuai
dengan mata acara rapat.
2. Pimpinan rapat berhak menetapkan/menolak pertanyaan yang menurut pimpinan rapat tidak berhubungan langsung dengan
mata acara rapat yang sedang dibicarakan (tidak akan dijawab).
3. Pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran pemegang saham
telah dilaporkan oleh notaris kepada pimpinan rapat pada saat rapat akan dibuka, pemegang saham atau kuasanya tersebut
diperkenankan untuk mengikuti rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata
acara Rapat.
Mata Acara Rapat
Pertama
Mata Acara
Rapat Kedua
Mata Acara
Rapat Ketiga
Mata Acara
Rapat Keempat
Mata Acara
Rapat Kelima
Nihil
Nihil
Nihil
1 (satu) Pemegang
Saham
Nihil
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan.
1. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan rapat.
3. Dalam hal terdapat pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih mengeluarkan suara
blanko dalam rapat, maka pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG DILAKUKAN DENGAN PEMUNGUTAN SUARA/VOTING, JUMLAH SUARA DAN
PERSENTASE KEPUTUSAN RAPAT DARI SELURUH SAHAM DENGAN HAK SUARA YANG HADIR DALAM RAPAT.
Mata Acara
Blanko/Abstain
Tidak Setuju
Pertama
Nihil
Nihil
1.880.562.980 saham
1.880.562.980
atau mewakili 100 % saham atau mewakili
100 %
Disetujui secara
musyawarah untuk
mufakat
Kedua
Nihil
Nihil
1.880.562.980
1.880.562.980
saham atau mewakili saham atau mewakili
100 %
100 %
Disetujui secara
musyawarah untuk
mufakat
Ketiga
18.972.100 saham
atau mewakili
1,009 %
5.873.400 saham
atau mewakili
0,312 %
1.855.717.480
1.874.689.580
saham atau mewakili saham atau mewakili
98,678 %
99,687 %
Disetujui dengan
suara terbanyak
Keempat
Nihil
18.972.100 saham
atau mewakili
1,009 %
1.861.590.880
1.861.590.880
saham atau mewakili saham atau mewakili
98,991 %
98,991 %
Disetujui dengan
suara terbanyak
Kelima
Setuju
Total Suara Setuju
Keputusan
Tidak diperlukan adanya pemungutan suara / voting.
Mata Acara ini hanya bersifat laporan tentang pertanggungjawaban penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Terbatas I (“PUT I”) Perseroan dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) tahun 2015, dan
penggunaan dana hasil PUT I telah sesuai dengan Prospektus yang telah Perseroan sampaikan.
H. KEPUTUSAN MATA ACARA RAPAT.
Keputusan
Mata Acara Rapat Pertama
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan
tata usaha keuangan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan mengesahkan Laporan
Keuangan Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tanggal
24 Maret 2016 nomor : AR/L-121/16, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material,
Posisi Keuangan Konsolidasian serta kinerja keuangan dan Arus Kas Konsolidasiannya
untuk yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia.
2. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi Perseroan serta disahkannya Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, maka dengan demikian
berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan kepengurusan yang
mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sejauh
tindakan-tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
Keputusan
Mata Acara Rapat Kedua
Menyetujui Perseroan tidak ada pembagian dividen tahun buku 2015, dikarenakan Perseroan
mengalami kerugian.
Keputusan
Mata Acara Rapat Ketiga
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan yang akan melakukan audit atas bukubuku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium serta
persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut
serta menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti jika Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan
tersebut karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan tugasnya untuk
mengaudit laporan keuangan Perseroan.
Keputusan
Mata Acara Rapat Keempat
1. Menetapkan jumlah dan jenis honorarium dan tunjangan bagi setiap anggota Dewan Komisaris
Perseroan naik sebesar maksimum 120 % (seratus dua puluh persen) dari jumlah dan jenis
honorarium serta tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris saat ini, dan mulai berlaku sejak
ditutupnya Rapat ini, hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku
2016 yang diselenggarakan pada tahun 2017.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah dan jenis gaji
serta tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.
Keputusan
Mata Acara Rapat Kelima
Tidak diambil Keputusan.
Mata Acara ini hanya bersifat laporan tentang pertanggungjawaban penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) Perseroan dengan menerbitkan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (HMETD) tahun 2015, dan penggunaan dana hasil PUT I telah sesuai dengan
Prospektus yang telah Perseroan sampaikan.
Jakarta, 28 Juni 2016
Direksi
PengumumanHasilRUPST Malindo Bisnis 3(119)x370 28_Juni_2016(h).indd 1
6/27/16 3:19:26 PM