Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST 2017

Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Dl Jakarta
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. : C-2S2.HT.03.02-Th.2003,Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung
Arva Lt. 4, JI. R.P. Soeroso
No. 40, Jakarta
Pusa!
Telp.021-39836332 Fax.: 021-39836333
E-mail: [email protected]
Jakarta, 21 April 2017
Nomor
: 03/NOT/IV/2017
Kepada Yth :
Hal
: Resume Rapat Umum
PT. First Media Tbk.
Pemegang Saham Tahunan
BeritaSatu Plaza Lt. 4 Suite 401
PT. First Media Tbk.
Jalan Gatot Subroto Kav. 35-36
Jakarta 12950
Dengan hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat
"Rapat")
"PT.
First
Media
Tbk.",
berkedudukan
"Perseroan")
yang telah diselenggarakan
Hari/Tanggal
: Jumat, 21 April 2017
Waktu
: 14.06 WIB -15.06
Tempat
: Ruang Ballroom A, Aryaduta Hotel
di
Jakarta
Selatan
(selanjutnya
disingkat
pada :
WIB
Jalan Prapatan 44 - 48
Jakarta 10110
Kehadiran
: - Dewan Komisaris
a. Bapak Theo L. Sambuaga, Presiden Komisaris
b. Bapak Nanan Soekarna, Komisaris
Independen
- Direksi
a. Bapak Ali Chendra, Presiden Direktur
b. Bapak Irwan Djaja, Wakil Presiden Direktur
c. Bapak Harianda Noerlan, Direktur Independen
d. Bapak Johannes Tong, Direktur
e. Bapak Edward Sanusi, Direktur
- Corporate Secretary:
Bapak Harianda Noerlan
Pemegang Saham/
1.682.713.668 saham (96.5873%) dari total
kuasanya
1.742.167.907 saham.
Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Dl Jakarta
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik
No. : C-2B2.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Arva Lt. 4, JI. R.P.Soeroso No. 40, Jakarta Pusat
Telp. 021-39836332 Fox.: 021-39836333
Indonesia
E-mail: [email protected]
I. MATAACARA
1.
RAPAT:
Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016 dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan
Perhitungan
Laba
Rugi
Perseroan
31 Desember 2016, serta memberikan
untuk
tahun
buku
yang
berakhir
pada
tanggal
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2.
Penetapan
penggunaan
Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir
pada tanggal
31 Desember 2016;
3.
Penunjukan
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
pemberian
wewenang
kepada Direksi Perseroan
buku Perseroan tahun buku 2017 dan
untuk
menetapkan
jumlah
honorarium
Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya;
4.
Penegasan
honorarium,
dan
Penetapan
tunjangan,
Direksi
dan
Dewan
Komisaris
gaji, bonus dan atau remunerasi
Perseroan
serta
penentuan
lainnya bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan;
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYElENGGARAAN
1.
2.
Menyampaikan
pemberitahuan
Tahunan
kepada Otoritas
tanggal7
Maret 2017;
Menyampaikan
tentang
Mata
Acara
Jasa Keuangan melalui
pengumuman
tentang
RAPAT :
Rapat
Umum
Pemegang
Saham
surat NO.SB-013/FM-CSL/RUPS/1l1/2017
rencana penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan melalui iklan dalam surat kabar harian Investor Daily pada tanggal 14 Maret
2017 dan menyampaikan
bukti iklan pengumuman
pemberitahuan
tersebut kepada Otoritas
Jasa Keuangan melalui surat No. SB-014!FM-CSL!RUPS/1l1/2017 tanggal14
3.
Mengumumkan
Panggilan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
surat kabar harian Investor Daily pada tanggal29
Maret 2017;
melalui
Maret 2017 dan menyampaikan
iklan dalam
bukti iklan
panggilan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. SB-018/FM-CSL/111/2017
tanggal 29 Maret 2017.
III. KEPUTUSAN RAPAT :
MATA ACARA RAPAT PERTAMA
Untuk Mata Acara Rapat Pertama yaitu Persetujuan
atas Laporan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan Pengesahan atas Perhitungan
Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan
berakhir
pada tanggal
31 Desember
Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang
2016, serta memberikan
pembebasan
clan pelunasan
Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Oi Jakarta
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik
No. : C-2S2.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Arva Lt. 4, JI. R.P.Soeroso No. 40, Jakarta Pusa!
Telp. 021-39836332 Fax.: 021-39836333
Indonesia
E-mail: [email protected]
sepenuhnya
(acquit
et de charge)
kepada seluruh
anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris
Perseroan;
Rapat memberikan
kesempatan
kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan
pendapat terkait dengan Mata Acara
Rapat Pertama;
Pada kesempatan
tanya-jawab
saham yang hadir
yang
tersebut
terdapat
mengajukan
pemegang saham dan/atau
pertanyaan
dan atas pertanyaan
kuasa pemegang
tarsebut
diberikan
penjelasan oleh Direksi Perseroan;
Bahwa
pada
pengambilan
keputusan
tidak
menyatakan tidak setuju atau memberikan
ada pemegang
saham
atau
kuasanya
yang
suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan
keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
Bahwa hasi/ dari pengambilan
tidak
setuju
musyawarah
maupun
keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan
yang memberikan
suara blanko, dengan demikian
dan mufakat dengan suara bulat memutuskan
menyetujui
Rapat berdasarkan
usulan keputusan Mata
Acara Rapat Pertama.
Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah:
1.
Menerima dan menyetujui
Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sebagai
pertanggungjawaban
dan pengembangan
2.
Mengesahkan
Direksi kepada para pemegang saham Perseroan serta rencana kerja
Perseroan;
neraca laba/rugi
Perseroan untuk tahun
31 Desember 2016 serta memberikan
charge) dalam arti seluas-Iuasnya
Perseroan atas tindakan
buku yang berakhir
pada tanggal
pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris
pengurusan
dan pengawasan yang telah dilakukan
selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
MATA ACARA RAPAT KEDUA
Untuk Mata Acara Rapat Kedua yaitu Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun
buku yang berakhir pad a tanggal 31 Desember 2016;
Rapat memberikan
kesempatan
kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan
pendapat terkait dengan Mata Acara
Rapat Kedua;
Pada kesempatan
saham yang hadir
tanya-jawab
tersebut
yang mengajukan
penjelasan oleh Direksi Perseroan;
terdapat
pertanyaan
pemegang saham dan/atau
dan atas pertanyaan
kuasa pemegang
tersebut
diberikan
Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik
No. : C-2S2.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Arva Lt. 4, JI. R.P.Soeroso No. 40, Jakarta Pusa!
Telp. 021-39836332 Fax.: 021-39836333
Indonesia
E-mail: [email protected]
Bahwa
pada
pengambilan
menyatakan
tidak
pengambilan
keputusan
setuju
atau
tidak
memberikan
ada
pemegang
suara
abstain
saham
atau
(blanko),
kuasanya
dengan
yang
demikian
keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan
tidak setuju
maupun
yang memberikan
suara blanko, dengan demikian
musyawarah
dan mufakat dengan suara bulat memutuskan
menyetujui
Rapat berdasarkan
usulan keputusan Mata
Acara Rapat Kedua.
Keputusan
Mata Acara Rapat Kedua
Menyetujui
kebijakan
adalah:
Perseroan tidak membagikan
dividen
kepada pemegang saham untuk
tahun buku 2016.
MAT A ACARA RAPAT KETIGA
Untuk Mata Acara Rapat Ketiga yaitu Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
Perseroan
tahun
menetapkan
buku
jumlah
2017 dan pemberian
honorarium
Akuntan
wewenang
Publik
kepada
tersebut
Direksi
Perseroan
beserta
persyaratan
buku
untuk
lain
penunjukannya;
Rapat memberikan
kesempatan
kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait dengan Mata Acara
Rapat Ketiga;
Pada kesempatan tanya-jawab
tersebut
tidak ada pemegang saham dan/atau
kuasa pemegang
saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan;
Bahwa
pada
menyatakan
pengambilan
pengambilan
tidak
setuju
keputusan
atau
tidak
memberikan
ada
pemegang
suara
abstain
saham
atau
(blanko).
kuasanya
dengan
yang
demikian
keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan
tidak setuju maupun yang memberikan suara blanko, dengan demikian Rapat berdasarkan
musyawarah
dan mufakat dengan suara bulat memutuskan
menyetujui
usulan keputusan Mata
Acara Rapat Ketiga.
Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah:
1.
Menetapkan
Kantor Akuntan
Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto,
Mawar & Rekan sebagai
kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
2017, serta memberikan
kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik terse but.
honorarium
Andalia Farida, S.H., M.H.
Notaris Di Jakarta
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik
No. : C-2B2.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Maret 2003
Gedung Arva Lt. 4, JI. R.P.Soeroso No. 40, Jakarta Pusat
TeJp. 021-39836332
Indonesia
Fax.: 021-39836333
E-mail: [email protected]
2.
Menyetujui
pendelegasian
kewenangan
kepada
Dewan
menetapkan
kantor akuntan publik lain yang akan mengaudit
Komisaris
Perseroan
untuk
Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2017, dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan
pada butir 1 di
atas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sebab apapun. Penunjukan kantor akuntan
publik lain tersebut
wajib
memenuhi
ketentuan
dan syarat berdasarkan
peraturan
yang
berlaku.
MATA ACARA RAPAT KEEMPAT
Untuk Mata Acara Rapat Keempat yaitu Penegasan dan Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan serta penentuan honorarium,
tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
Rapat memberikan
kesempatan
kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan
pendapat terkait dengan Mata Acara
Rapat Keempat;
Pada kesempatan tanya-jawab
saham yang hadir
tersebut
terdapat
yang mengajukan
pemegang saham dan/atau
pertanyaan
dan atas pertanyaan
kuasa pemegang
tersebut
diberikan
penjelasan oleh Direksi Perseroan;
Bahwa
pada
pengambilan
keputusan
tidak
menyatakan tidak setuju atau memberikan
ada
pemegang
saham
atau
kuasanya
yang
suara abstain (blanko) dengan demikian pengambilan
keputusan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat;
Bahwa hasil dari pengambilan keputusan tersebut, tidak ada pemegang saham yang menyatakan
tidak
setuju
musyawarah
maupun
yang memberikan
suara blanko,
dengan demikian
dan mufakat dengan suara bulat memutuskan
menyetujui
Rapat berdasarkan
usulan keputusan Mata
Acara Rapat Keempat.
Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah:
a.
Mengangkat
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
Rapat ini sampai dengan penutupan
untuk tahun
sejak tanggal ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
buku 2019 yang akan diselenggarakan
pada tahun
sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris (Independen)
: Bapak Soerjadi Soedirdja
Komisaris Independen
: Bapak Paternus Mingkor
Komisaris Independen
: Bapak Teguh Pudjowigoro
Komisaris
: Bapak Ali Chendra
2020, dengan susunan
Andalia Farido, S.H., M.H.
Notaris Oi Jakarta
Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik
No. : C-282.HT.03.02-Th.2003, Tanggal : 5 Moret 2003
Gedung Arva Lt. 4, JI. R.P.Soeroso No. 40, Jakarta PU5at
Telp. 021-39836332 Fax.: 021-39836333
Indonesia
E-mail: [email protected]
Direksi:
b.
Presiden Direktur (Independen)
: Bapak Harianda Noerlan
Direktur Independen
: Bapak Soeparmadi
Direktur Independen
: Bapak Hernowo Hadiprodjo
Direktur
: Bapak Johannes Tong
Memberikan
wewenang
dan kuasa dengan hak substitusi
melakukan segala tindakan sehubungan
Komisaris Perseroan
keputusan
Menteri
terse but
Hukum
tersebut
dalam
dengan pengangkatan
termasuk
akta
Komisaris tersebut
semua permohonan
yang berlaku,
Menyetujui
honorarium,
dan selanjutnya
Republik
mendaftarkan
untuk menyatakan
memberitahukannya
Indonesia
susunan
sesuai dengan
anggota
dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan
kembali
kepada
peraturan
Direksi dan Dewan
serta menandatangani
dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
c.
anggota Direksi dan Dewan
tetapi tidak terbatas
Notaris,
dan Hak Asasi Manusia
perundang-undangan
kepada Direksi Perseroan untuk
pemberian wewenang
tunjangan,
yang berlaku.
kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menentukan
gaji, bonus dan/atau
remunerasi
lainnya bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan.
Keputusan Rapat terse but di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 21 April 2017
di bawah Nomor
11, yang dibuat oleh saya, Notaris.
Adapun salinan dari akta tersebut pad a saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.
Demikian resume ini disampaikan
mendahului
salinan dari akta tersebut
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
di atas, yang segera saya