PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk.

PT PELAT TIMAH NUSANTARA, Tbk.
Disingkat PT Latinusa, Tbk.
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Dengan ini Direksi PT Pelat Timah Nusantara, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan
(selanjutnya disebut “Perseroan”) mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang telah dilakukan pada :
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat
:
:
:
Selasa, 21 Maret 2017
09.21 WIB – 10.32 WIB
Legian Room, Hotel Gran Melia
Jl H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan
Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 34
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK/04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (Selanjutnya
disebut “POJK No.32”).
Rapat pada tanggal 21 Maret 2017 dihadiri oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
sebagai berikut
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
:
:
:
Ayumu Hatori
Tetsuya Nishihara
Budi Irmawan
Direksi
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur
Direktur Independen
Direktur
:
:
:
:
:
Ardhiman TA
Masaaki Enjuji
Yulia Heryati
Himawan Turatmo
Jetrinaldi
Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir mewakili sejumlah 1.895.347.470 saham atau
sebesar 75.11% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan
Tata Tertib Rapat

Rapat dipimpin oleh Bapak Budi Irmawan selaku Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat
Dewan Komisaris tanggal 23 Januari 2017 dan oleh karenanya telah sesuai dengan
POJK No.32;

Dalam Pembahasan setiap agenda Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan mata acara Rapat yang dibicarakan;

Untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan mengangkat tangan dan menyerahkan
kartu suara para pemegang saham dengan pilihan abstain, tidak setuju dan setuju
Berikut ini rincian keputusan mata acara RUPST
Mata Acara RUPST 1
Jumlah Pemegang Saham
yang bertanya
Mekanisme pengambilan
keputusan
Hasil pemungutan suara
Keputusan Mata Acara
RUPST 1
Mata Acara RUPST 2
Jumlah Pemegang Saham
yang bertanya
Mekanisme pengambilan
keputusan
Hasil Pemungutan Suara
Keputusan Mata Acara
RUPST 2
Mata Acara RUPST 3
Jumlah Pemegang Saham
yang bertanya
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2016
termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan
Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016
Terdapat 1 (satu) pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir
Suara Bulat
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
100%
Nihil
Nihil
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui
Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh
Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta
Widjaja & Rekan (a member firm of KPMG) sesuai dengan
laporannya
No.:
L.16-5020-17/II.22.002
tanggal
22 Februari 2017 dengan pendapat wajar dalam semua
hal yang material
Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan
disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2016 tersebut, makan Rapat memberikan pelunasan
dan pembebasan sepenuhnya (Volledig acquit et de charge)
kepada setiap Anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Keuangan Perseroan kecuali perbuatan penggelapan,
penipuan dan tindak pidana lainnya.
3. Menyetujui seluruh laba bersih ditetapkan untuk
menambah saldo laba mengingat Perseroan masih
mencatatkan saldo laba negatif
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017
Nihil
Suara Bulat
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
100%
Nihil
Nihil
Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan
Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun
Buku 2017 dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan
yang berlaku
Penetapan Gaji dan Honorarium serta tunjangan lainnya
untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku
2017
Terdapat 1 (satu) pertanyaan yang disampaikan oleh
pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
hadir
Mekanisme pengambilan
keputusan
Suara Bulat
Hasil Pemungutan Suara
Setuju
100%
Abstain
Nihil
Tidak Setuju
Nihil
Keputusan Mata Acara
RUPST 3
Mata Acara RUPST 4
Jumlah Pemegang Saham
yang bertanya
Mekanisme pengambilan
keputusan
1. Menyetujui penyesuaian honorarium untuk Dewan
Komisaris dan gaji untuk anggota Direksi untuk tahun
buku 2017
2. Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan
Komisaris untuk
menetapkan pembagian honorarium
dan tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun 2017 satu
dan lain dengan tetap memperhatikan POJK Nomor
34/POJK.04/2014
3. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan
besaran gaji dan tunjangan bagi
Anggota Direksi untuk tahun 2017
Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Terdapat 1 (satu) pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir
Suara Bulat
Hasil Pemungutan Suara
1.
2.
3.
Keputusan Mata Acara
RUPST 4
4.
5.
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
99.99%
0.01%
Nihil
Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Irmawan
atas dedikasinya selama menjabat Komisaris Independen.
Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan
sepenuhnya (volledig acquit et de charge) atas tugas dan
tanggung jawab pengawasan dan pengurusan Perseroan
untuk periode 1 Januari 2017 sampai dengan 21 Maret
2017 sepanjang tindakan pengawasan dan pengurusan
Perseroan yang bersangkutan tercermin dalam Laporan
Keuangan Tahun Buku 2017 dan telah memperoleh
persetujuan dalam RUPS Tahunan untuk Tahun 2018
Mengangkat Bapak Doddy Rahadi selaku Komisaris
Independen, sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa
jabatan sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2021 yang
akan diselenggarakan pada tahun 2022.;
Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Himawan
Turatmo atas dedikasinya selama menjabat Direktur
Operasi (Direktur Independen). Selanjutnya memberikan
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (volledig acquit et
de charge) atas tugas dan tanggung jawab sebagai
Direktur Operasi untuk periode 1 Januari 2017 sampai
dengan 21 Maret 2017 sepanjang tindakan pengawasan
dan pengurusan Perseroan yang bersangkutan tercermin
dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 dan telah
memperoleh persetujuan dalam RUPS Tahunan untuk
Tahun 2018.;
Mengangkat kembali Bapak Ardhiman Trikaryawan
Akanda sebagai Direktur Utama, serta menugaskan Mr.
Masaaki Enjuji selaku Wakil Direktur Utama yang juga
bertanggung jawab sebagai Direktur Operasi, sejak
ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
untuk Tahun Buku 2021 yang akan diselenggarakan pada
tahun 2022.;
Mengangkat Bapak Jetrinaldi selaku Direktur Keuangan
sebagai Direktur Independen sesuai dengan peraturan I-A
(Lampiran I, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Indonesia No.: Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20
Januari 2014 dan Surat Edaran PT Bursa Efek Indonesia
No.: SE 00001/BEI/02-2014 tanggal 4 Pebruari 2014),
sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan untuk Tahun Buku 2020 yang akan
diselenggarakan pada tahun 2021.
Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan menjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
DIREKSI
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama &
Direktur Operasi
Direktur Komersial
Direktur Keuangan
(DIrektur Independen)
Mata Acara RUPST 5
Jumlah Pemegang Saham
Bertanya
Mekanisme Pengambilan
Suara
Hasil Pemungutan Suara
Keputusan Mata Acara 5
:
:
:
Mr Ayumu Hatori
Mr Tetusya Nishihara
Bapak Doddy Rahadi
:
Bapak Ardhiman TA
:
Mr Masaaki Enjuji
:
Ibu Yulia Heryati
:
Bapak Jetrinaldi
Perubahan Pendiri Dana Pensiun Mitra Krakatau
Nihil
Suara Bulat
Setuju
Abstain
Tidak Setuju
100%
Nihil
Nihil
Menyetujui perubahan Perseroan menjadi Mitra Pendiri Dana
Pensiun Mitra Krakatau yang akan dituangkan dalam surat
Pernyataan bersama antara Perseroan dengan PT. Krakatau Steel
(Persero) Tbk, termasuk menyerahkan segala hak, wewenang dan
tanggung jawab sebagai Pendiri Dana Pensiun Mitra Krakatau
kepada PT. Krakatau Steel (Persero), Tbk sebagai Pendiri yang
baru.
Jakarta, 23 Maret 2017
PT Pelat TImah Nusantara, Tbk.
DIREKSI