(“Perseroan”) Berkedudukan di Jakarta

(“Perseroan”)
Berkedudukan di Jakarta
PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat umum Pemegang Saham
Tahunan (Rapat) yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2013 di
Mercantile Athletic Club, WTC Building Lantai 18, Jl. Jend Sudirman kav 31 Jakarta 12920,
telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :
A.
I.
II.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN :
Agenda Pertama :
1.
Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
2.
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Dewan Komisaris
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
3.
Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada
para anggota Dewan Komisaris dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan
pengawasan dan para anggota Direksi dari tanggung jawab atas tindakan-tindakan
pengurusan Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2012 serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan
dan hukum yang berlaku.
Agenda Kedua :
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2012 seluruhnya
berjumlah US$ 54.946.917 (lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh
enam ribu sembilan ratus tujuh belas Dolar Amerika Serikat) ditambahkan ke
dalam saldo laba/retained earning untuk mendukung pengembangan Perseroan.
III.
IV.
Agenda Ketiga :
1.
Menyetujui penetapan total remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun
2013 yaitu maksimum sejumlah US$ 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu Dolar
Amerika Serikat);
2.
Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan mengacu pada
peraturan yang berlaku di Republik Indonesia untuk menentukan besarnya
remunerasi untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
untuk Tahun 2013.
Agenda Keempat :
Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2013 dengan ketentuan bahwa
Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik independen yang
terdaftar di OJK dan menetapkan honorarium serta persyaratan lain atas
penunjukan akuntan publik tersebut sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris
Perseroan.
V.
Agenda Kelima :
1.
Menyetujui berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung
jawab (acquit et decharge) atas tindakan pengurusan yang dilakukan oleh anggota
Direksi sehubungan dengan fungsinya sebagai Direktur Peseroan sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
2.
Menyetujui pengangkatan Bapak Lee, Je-Hyung sebagai Direktur Perseroan untuk
masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2018 sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3.
Menyetujui untuk mengangkat kembali :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Bapak Chin Wai Fong sebagai Direktur Utama;
Bapak Lim Chai Hock sebagai Direktur;
Bapak Engki Wibowo sebagai Direktur;
Ibu Jenny Quantero sebagai Direktur;
Bapak David Low Yi Ngo sebagai Direktur;
Bapak Russell John Neil sebagai Direktur;
Bapak Alastair Gordon Christopher McLeod sebagai Direktur;
Bapak Hermanto Suparman sebagai Direktur;
i.
Bapak R. Soedjoko Tirto Soekotjo sebagai Direktur tidak terafiliasi;
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan.
Sehingga susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2018 menjadi sebagai
berikut:
-Direktur Utama
-Direktur
-Direktur
-Direktur
-Direktur
-Direktur
-Direktur
-Direktur
-Direktur
-Direktur Tidak
Terafiliasi
4.
VI.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Bapak Chin Wai Fong;
Bapak Lim Chai Hock;
Bapak Engki Wibowo;
Ibu Jenny Quantero;
Bapak David Low Yi Ngo;
Bapak Russell John Neil;
Bapak Alastair Gordon Christopher McLeod;
Bapak Hermanto Suparman;
Bapak Lee, Je-Hyung;
Bapak R. Soedjoko Tirto Soekotjo
Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pelaksanaan keputusan tersebut, termasuk hadir di hadapan notaris dan instansi
yang berwenang, mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen yang
diperlukan dan untuk menyampaikan permohonan dan/atau pemberitahuan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan
dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda Keenam :
1.
Menyetujui pengunduran diri Bapak Carlos Eizaguerra Alvear dari jabatannya
sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan memberikan
pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas tindakan
pengurusan yang dilakukannya sehubungan dengan fungsinya sebagai Komisaris
Peseroan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012;
2.
Menyetujui pengangkatan Bapak Mauro Montenero sebagai Komisaris Perseroan
untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
penutupan RUPS Tahunan tahun 2016,
Sehingga susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2016 menjadi
sebagai berikut:

Komisaris Utama
:
Bapak Dato’ Dr. Low Tuck Kwong;
3.
VII.

-Komisaris
:
Bapak Ir. Michael Sumarijanto

-Komisaris
:
Bapak Mauro Montenero;

-Komisaris Independen
:
Bapak Dr. Ir. Rozik B. Soetjipto

-Komisaris Independen
:
Bapak Djanadi Bimo Prakoso
Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
pelaksanaan keputusan tersebut, termasuk hadir di hadapan notaris dan instansi
yang berwenang, mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen yang
diperlukan dan untuk menyampaikan permohonan dan/atau pemberitahuan kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkan
dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda Ketujuh :
Tidak ada keputusan yang diambil karena sifatnya adalah laporan Perseroan tentang
perubahan Komite Audit Perseroan sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris
nomor : 448A/DK/BR/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Anggota
Komite Audit Perseroan, yaitu:

Ketua Komite Audit
: Bapak Dr. Ir. Rozik B. Soetjipto

Anggota
: Bapak Abdurrohman, ME. MIN. E

Anggota
: Bapak Ir. Bambang Gatot Ariyono, MM.DESS
Jakarta, 03 Juni 2013
PT Bayan Resources Tbk
Direksi