Drs. Herbudianto, Ak - Ketua : H. Gunawan HP

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK
Direksi PT Siloam International Hospitals Tbk, berkedudukan di Kabupaten Tangerang
(selanjutnya “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Senin,
4 September 2017, pukul 10.24 Waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 11.14 Waktu
Indonesia Barat, bertempat di Mahogany Room, Hotel Aryaduta Lippo Village, Jl. Boulevard
Jenderal Sudirman No. 401, Lippo Village, Tangerang 15811.
Rapat dipimpin oleh Bapak Theo L. Sambuaga, Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat
Keputusan Dewan Komisaris tanggal 28 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh:
Dewan Komisaris :
Wakil Presiden Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
:
:
:
:
Direksi :
Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Independen
: Ketut Budi Wijaya
: Caroline Riady
: dr. Grace Frelita Indradjaja
: Dr. dr. Andry, M.M., M.H.Kes.
: dr. Anang Prayudi
: Budi R. Legowo
: Ryanto M. Tedjomulja
: Tati Hartawan
Romeo F. Lledo
Theo L. Sambuaga
Andy N. Purwohardono
Jonathan L. Parapak
Notaris
: Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn.
Konsultan Hukum
: Hadiputranto, Hadinoto & Partners,
diwakili oleh Indah N. Respati
Biro Administrasi Efek
: PT Sharestar Indonesia,
diwakili oleh Bp. Soeroto
Komite Nominasi dan Remunerasi :
- Ketua
: Jonathan L. Parapak
Komite Audit
- Ketua
:
: Jonathan L. Parapak
-
: Ir. Achmad Kurniadi, MBA
: Drs. Herbudianto, Ak
-
Anggota
Anggota
Internal Audit
-
Ketua
: H. Gunawan H.P.
Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
10/POJK.04/2017 (“POJK 32/2014”) sebagai berikut:
A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
Rapat telah dihadiri oleh 1.208.509.306 (satu milyar dua ratus delapan juta lima ratus
sembilan ribu tiga ratus enam) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang
merupakan 92,918% dari 1.300.612.500 (satu miliar tiga ratus juta enam ratus dua belas
ribu lima ratus) saham dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan,
Pasal 26 POJK 32/2014 dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (”UUPT”) terpenuhi.
B. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat
Terkait Mata Acara Rapat
Pada setiap akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan
kepada para Pemegang Saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat (”Pemegang
Saham”) untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang
berhubungan dengan agenda yang sedang dibicarakan.
C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan
tata tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dalam Rapat, pengambilan keputusan
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan
suara.
D. Penghitungan Suara
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila
dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 50% dari
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dengan hak suara yang sah dan
keputusan disetujui oleh lebih dari 50% dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah
dalam Rapat.
E. Pihak Independen Penghitung Suara
Perseroan telah menunjuk Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di
Kabupaten Tangerang untuk melakukan perhitungan dan validasi suara.
F.
Keputusan Rapat
Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 4 September 2017 No. 01, yang dibuat
oleh Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Mata Acara Kesatu
Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan
menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Penawaran Umum Terbatas
II”), termasuk:
a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan
modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum
Terbatas II; dan
b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran
Umum Terbatas II, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta
dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan,
hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan
permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan
atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta
mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Jumlah Penanya
: 1 orang
Hasil Penghitungan Suara
:
Tidak Setuju
Saham
%
95.300
0.008
Abstain
Saham
10.938.900
%
0.905
Setuju
Saham
1.197.475.106
%
99,087
Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.208.414.006 (satu miliar dua ratus
delapan juta empat ratus empat belas ribu enam) saham atau 99.992%, memutuskan:
1.
2.
3.
4.
5.
Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II kepada
Para Pemegang Saham dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
sebanyak-banyaknya 325.153.125 (tiga ratus dua puluh lima juta seratus lima puluh
tiga ribu seratus dua puluh lima) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100
(seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan sesuai dengan POJK 32/2015 yang
merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995
tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan keputusan
yang diambil dan/atau disetujui dalam mata acara Rapat tersebut, termasuk tetapi
tidak terbatas pada perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang
Modal, dengan cara meningkatkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan
sesuai dengan hasil Penawaran Umum Terbatas II.
Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh
Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka Penawaran Umum
Terbatas II kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada
membuat dan/atau menyampaikan informasi termasuk prospektus awal, prospektus
dan prospektus ringkas.
Mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan hal-hal yang dibicarakan
6.
dan/atau diputuskan dalam Rapat ini, serta menyatakan kembali seluruh Anggaran
Dasar Perseroan.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan
yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, efektifnya dan/atau sahnya hal-hal yang
disampaikan dan/atau diputuskan dalam seluruh agenda Rapat tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan
dalam agenda Rapat tersebut dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta
dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan,
hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permhonan kepada
pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan termasuk Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau melaporkan hal tersebut
kepada pihak/pejabat yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk
memperoleh persetujuan atau diterimanya pelaporan tersebut, untuk mengajukan
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih
tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan
serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku satu dan lain hal tanpa ada yang
dikecualikan.
Mata Acara Kedua
Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Jumlah Penanya
: tidak ada
Hasil Penghitungan Suara
:
Tidak Setuju
Saham
%
99.422.361
8.227
Abstain
Saham
10.938.900
%
0.905
Setuju
Saham
1.098.148.045
%
90.868
Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 1.109.086.945 (satu milyar dua
ratus delapan juta empat ratus empat belas ribu enam) saham atau 91.773%,
memutuskan:
1.
Menerima pengunduran diri Bapak Lee Heok Seng selaku Presiden Komisaris
Perseroan dan Ibu Jenny Kuistono selaku Komisaris Perseroan, Ibu Norita selaku
Direktur Perseroan dan Ibu Tati Hartawan selaku Direktur Independen Perseroan,
serta memberikan pelepasan tugas dan tanggung jawab dari jabatannya masingmasing, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2.
Mengangkat Bapak John Riady selaku Presiden Komisaris Perseroan dan Bapak
Tjokro Libianto sebagai Komisaris Perseroan, dan mengangkat Ibu Marta Jonatan
selaku Direktur Independen Perseroan, masing-masing terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi lainnya yaitu sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang diselenggarakan pada tahun 2020.
Dengan demikian susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS :
Presiden Komisaris
Wakil Presiden Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
: John Riady
: Romeo Fernandez Lledo
: Theo L. Sambuaga
: Tjokro Libianto
: John Nicholas Pitsonis
: Andy Nugroho Purwohardono
: Farid Harianto
: Dr. Niel Byron Nielson
: Jonathan L. Parapak
DIREKSI :
Presiden Direktur
Wakil Presiden Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Independen
: Ketut Budi Wijaya
: Caroline Riady
: dr. Grace Frelita Indradjaja
: dr. Anang Prayudi
: Dr. dr. Andry, M.M., M.H.Kes.
: Atiff Ibrahim Gill
: Budi Raharjo Legowo
: Ryanto Marino Tedjomulja
: Marta Jonatan
3.
Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium, tunjangan, insentif dan/atau remunerasi
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru diangkat
dengan memperhatikan usulan Komite Nominasi dan Remunerasi.
4.
Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan
yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau
diputuskan dalam Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan
pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta notaris,
melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku.
Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi POJK 32/2014, POJK 32/2015 dan
POJK No. 31 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh
Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Terbatas
II Perseroan serta penggantian Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
Tangerang, 5 September 2017
PT Siloam International Hospitals Tbk
Direksi