PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT CITATAH Tbk Direksi PT CITATAH Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada: Hari/Tanggal Waktu Tempat A. : Senin, 12 Juni 2017 : 09.17 – 09.45 : Ruang Seminar Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange Building, Tower II, Lantai 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam RUPST: Dewan Komisaris: Arif Sianto Gregory Nanan Aswin Eddy Gunawan Komisaris Komisaris (Independen) Komisaris (Independen) Direksi: Taufik Johannes Tiffany Johanes Denise Johanes Rumpoko Adi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham RUPST dihadiri oleh para Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 908.247,646 saham atau sebesar 73,79%dari 1.230.839.821 saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan. C. Mata Acara RUPST 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; 2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 serta Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan lainnya; 3. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para Anggota Direksi Perseroan. D. Kesempatan Tanya Jawab Dalam setiap pembahasan agenda RUPST, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan agenda yang dibahas dalam RUPST. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya pada saat pembahasan setiap agenda yang diusulkan dalam RUPST. E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. F. Keputusan RUPST Acara Pertama: Untuk Acara Pertama tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara blanko/abstain, dengan demikian rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. Acara Kedua: Untuk Acara Kedua tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara blanko/abstain, dengan demikian rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium berikut syarat-syarat penunjukan Akuntan Publik tersebut. Acara Ketiga: Untuk Acara Ketiga tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara blanko/abstain, dengan demikian rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: 1. 2. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017, sebanyak-banyaknya Rp 1.700.000.000,00 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan. Jakarta, 13 Juni 2017 PT Citatah Tbk Direksi