pemberitahuan ringkasan risalah rapat umum pemegang saham

PT MNC INVESTAMA Tbk
(“Perseroan”)
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PEMBERITAHUAN
RINGKASAN RISALAH
PT MNC INVESTAMA TBK
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT Investama Tbk
MNC(“Perseroan”)
Investama
(“Perseroan”)
dengansaham ini
Direksi PT MNC
dengan iniTbk.,
mengumumkan
kepada pemegang
Perseroanmengumumkan
bahwa Perseroan kepada
telah
pemegang saham Perseroan
bahwa
PerseroanSaham
telah Luar
menyelenggarakan
Umum
Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) pada :
menyelenggarakan­
Rapat Umum
Pemegang
Biasa Perseroan Rapat
(“Rapat”)
padaPemegang
:
Hari/Tanggal
Waktu
Tempat
: Senin, 27 Juli 2015
: Pukul 16.19 WIB – 16.44 WIB
: MNC Tower, Auditorium Lantai B2
Jl. Kebon Sirih No. 17 – 19, Jakarta Pusat
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :
 Persetujuan pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dalam Perseroan
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan
Bapepam-LK Nomor XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
DEWAN KOMISARIS
 Bapak Hary Djaja selaku Komisaris Utama Perseroan.
 Bapak Posma Lumban Tobing selaku Komisaris Independen Perseroan.
 Bapak Darpito Pudyastungkoro selaku Komisaris Independen Perseroan.
DIREKSI
 Bapak Hary Tanoesoedibjo selaku Direktur Utama Perseroan.
 Bapak Darma Putra Wati selaku Wakil Direktur Utama Perseroan
 Ibu Susanty Tjandra Sanusi selaku Wakil Direktur Utama sekaligus Direktur Independen Perseroan
 Ibu Tien selaku Direktur Perseroan.
 Ibu Natalia Purnama selaku Direktur Perseroan.
 Bapak Jiohan Sebastian selaku Direktur Perseroan.
 Bapak Henry Suparman selaku Direktur Perseroan.
 Bapak Arya Mahendra Sinulingga selaku Direktur Perseroan.
B. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 34.456.879.060 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 88,82% dari total
38.793.679.707 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
C. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat,
namun pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat terkait seluruh mata acara rapat dari pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang hadir.
D. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
Keputusan Rapat
dilakukandilakukan
dengan caradengan
musyawarahcara
untuk mufakat.
Apabila musyawarah
untuk mufakat
tidak tercapai,
maka dilakukan
Rapat
musyawarah
untuk
mufakat.
Apabila
musyawarah
untuk
pemungutan­
mufakat tidaksuara.
tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
E. Hasil pengambilan keputusan :
Mata Acara
Mata Acara I
Setuju
Tidak Setuju
Abstain
34.456.879.060 saham (100% dari total 35.000.000 (0,1% dari total seluruh saham yang sah
seluruh saham yang sah yang hadir
yang hadir dalam Rapat)
dalam Rapat)
Mata Acara II
32.001.311.814 saham (sebesar 92,9% 2.455.567.246 saham (7,1% 35.000.000 (0,1% dari total seluruh saham yang sah
dari total seluruh saham yang sah yang dari total seluruh saham yang yang hadir dalam Rapat)
hadir dalam Rapat)
sah yang hadir dalam Rapat)
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas.
F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Mata Acara Rapat Pertama :
1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya peraturan Bapepam-LK
Nomor XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan.
Mata Acara Rapat Kedua :
1. Menerima pengunduran diri Bapak Arya Mahendra Sinulingga sebagai Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Menerima pengunduran diri Bapak Posma Lumban Tobing sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
3. Menyetujui untuk pengangkatan Bapak Kardinal Alamsyah Karim sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan memperhatikan keputusan tersebut di atas menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Direksi
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Wakil Direktur Utama/
Direktur Independen
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
: Bapak Hary Djaja
: Ibu Ratna Endang Soelistyawati
: Bapak Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
: Ibu Liliana Tanoesoedibjo
: Bapak Darpito Pudyastungkoro
: Bapak Kardinal Alamsyah Karim
: Bapak Hary Tanoesoedibjo
: Bapak Darma Putra Wati
: Ibu Susanty Tjandra Sanusi
:
:
:
:
Ibu Tien
Ibu Natalia Purnama
Bapak Jiohan Sebastian
Bapak Henry Suparman
dimana masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat adalah mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang sedang
menjabat, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan 2017, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat 1 UUPT.
4. Memberikan wewenang kepada Komite Remunerasi Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
yang baru diangkat sehubungan dengan pengangkatannya.
5. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan
pengurus Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani
segala akta yang berkaitan dengan itu.
Selanjutnya Rapat telah menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala
tindakan sehubungan dengan keputusan Rapat ini termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani
segala akta sehubungan dengan keputusan Rapat ini.
Jakarta, 29 Juli 2015
PT MNC Investama Tbk
Direksi