PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK
PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) (selanjutnya disebut “Rapat”) pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017, RUPST pukul 10.00 s.d. 12.20 WIB dan RUPSLB pukul 12.24 s.d. 12.55 WIB yang bertempat di Menara Bank Danamon, Auditorium,
Lantai 23, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920.
Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:
1. Pemberitahuan rencana Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), masing-masing pada tanggal 20 Februari 2017;
2. Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 27 Februari 2017 di surat kabar Media Indonesia dan The Jakarta Post serta mengunggahnya ke situs web Perseroan: www.danamon.co.id (“situs web Perseroan”)
pada tanggal yang sama;
3. Iklan pemanggilan untuk menghadiri Rapat, pada tanggal 14 Maret 2017 di surat kabar Media Indonesia dan The Jakarta Post serta mengunggahnya ke situs web Perseroan pada tanggal yang sama;
4. Mengunggah iklan pengumuman, iklan pemanggilan, penjelasan mata acara Rapat, dan bahan Rapat lainnya pada situs web BEI: www.idx.co.id, melalui sistem pelaporan IDXNet; dan
5. Mengunggah penjelasan mata acara Rapat, profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, perubahan pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat lainnya pada situs web Perseroan, pada tanggal 14
Maret 2017.
Rapat dipimpin oleh Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen) Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris.
Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Komite Audit, dan anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir dalam Rapat adalah:
Dewan Komisaris
Direksi
Komite Audit
1. Ng Kee Choe, Komisaris Utama
1. Sng Seow Wah, Direktur Utama
1. Made Sukada, Ketua
2. Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil
2. Muliadi Rahardja, Wakil Direktur Utama1)
2. Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Anggota
Komisaris Utama (Independen)
3. Manggi Taruna Habir, Anggota
3. Vera Eve Lim, Direktur
3. Gan Chee Yen, Komisaris
4. Angela Simatupang, Anggota (Pihak Independen)
4. Herry Hykmanto, Direktur
4. Manggi Taruna Habir, Komisaris (Independen)
5. Yusuf Nawawi, Anggota (Pihak Independen)
5. Michellina Laksmi Triwardhany, Direktur
5. Ernest Wong Yuen Weng, Komisaris
6. Satinder Pal Singh Ahluwalia, Direktur
6. Made Sukada, Komisaris (Independen)
7. Adnan Qayum Khan, Direktur
8. Heriyanto Agung Putra, Direktur
9. Rita Mirasari, Direktur (Independen)
Dewan Pengawas Syariah
1. Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, Ketua
2. Drs. H. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA, FIIS, Anggota
3. Dr. Hasanudin, M. Ag., Anggota
Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk P. Soetrisno Tampubolon, SH, MKN selaku Notaris Publik serta PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara; dan (ii)
memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat atas mata acara Rapat, dimana terdapat 1 (satu) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada mata acara kedua RUPST.
Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Maret 2017, jumlah saham yang berhak adalah sebesar 9.584.643.365 saham. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST adalah 8.896.838.343
saham atau kurang lebih 92,824% dari jumlah seluruh saham yang telah keluarkan Perseroan, sementara itu, jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah 8.896.929.257saham atau kurang lebih 92.825%
dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara RUPST (yaitu lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah) dan persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara pertama RUPSLB (yaitu lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan
dan disetor oleh Pemegang Saham dengan hak suara yang sah). Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan sebagai berikut:
RUPST - Mata Acara Pertama
1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota Ernst & Young
Global Limited sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 24 Februari 2017, Nomor RPC-3039/PSS/2017 dengan opini tanpa modifikasi;
3. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016; dan
4. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“volledig acquit et décharge”) kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung
jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu
Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan
kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sejauh
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.686.781.066 saham atau 97,639%
Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 210.057.277 saham atau 2,361%
Hasil perhitungan kartu suara
Abstain2)
Tidak Setuju
Setuju
2.429.834 saham atau 0,027%
nihil
8.684.351.232 saham atau 97,612%
RUPST - Mata Acara Kedua
Menyetujui penggunaan laba bersih3) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.669.480.000.000 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1% dari laba bersih3) atau sebesar Rp26.694.800.000 disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. 35% dari laba bersih3) atau kurang lebih sebesar Rp934.318.000.000 atau sebesar Rp97,48 per saham dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 saham,
dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dividen akan dibayarkan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Tanggal Pencatatan”);
b. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana cadangan khusus. Tata cara pengambilan dividen yang ada di Cadangan
Khusus dapat diakses di situs web Perseroan;
c. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku 2016 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Pemegang Saham;
d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2016, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):
1) Menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para Pemegang Saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2016; dan
2) Menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2016, segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;
3. Sisa dari laba bersih3) untuk tahun buku 2016 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.
Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.875.491.523 saham atau 99,76%
Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 20.803.020 saham atau 0,234%
Hasil perhitungan kartu suara
Abstain2)
Tidak Setuju
Setuju
nihil
543.800 saham atau 0,006%
8.875.491.523 saham atau 99,76%
RUPST - Mata Acara Ketiga
Menunjuk Sdr. Jusuf Wibisana sebagai Akuntan Publik dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari PwC International Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk
mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Audit dan usulan dari Dewan Komisaris.
Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.873.102.379 saham atau 99,733%
Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 3.571.858 saham atau 0,04%
Hasil perhitungan kartu suara
Abstain2)
Tidak Setuju
Setuju
1.918.770 saham atau 0,022%
20.164.106 saham atau 0,227%
8.871.183.609 saham atau 99,712%
RUPST - Mata Acara Keempat
1. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016;
b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2017 sebesar Rp12.164.998.879 gross; dan
c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2016 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2017 bagi masing-masing anggota Dewan
Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi;
2. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2016;
b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2017 yaitu sebesar Rp671.488.024 gross; dan
c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2016 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2017 bagi masing-masing anggota Dewan
Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi; dan
3. a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2016;
b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017 yaitu sebesar Rp44.397.693.656 gross; dan
c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2016 serta besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2017 bagi masing-masing
anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.
Hasil perhitungan kartu suara
Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.881.573.347 saham atau 99,828%
Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 1.593.820 saham atau 0,018%
Abstain2)
Tidak Setuju
53.507.400 saham atau 0,601%
13.671.176 saham atau 0,154%
Setuju
8.828.065.947 saham atau 99,227%
RUPST - Mata Acara Kelima
1. a. Menerima baik pengunduran diri Emirsyah Satar dari jabatannya selaku Komisaris (Independen) Perseroan yang surat pengunduran dirinya diterima Perseroan pada tanggal 1 Februari 2017, dengan mengucapkan terima kasih atas
jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan;
b. Menyetujui untuk tidak mengangkat kembali Muliadi Rahardja dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan. Dalam hal ini, jabatan
Wakil Direktur Utama masih lowong hingga adanya pengangkatan baru; dan
c. Menyetujui untuk mengangkat kembali beberapa anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
Dengan demikian susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi
1. Direktur Utama
:
Sng Seow Wah
2. Direktur
:
Vera Eve Lim
3. Direktur
:
Herry Hykmanto
4. Direktur
:
Michellina Laksmi Triwardhany
5.
6.
7.
8.
Dewan Komisaris
1. Komisaris Utama
2. Wakil Komisaris Utama (Independen)
3. Komisaris
4. Komisaris (Independen)
5. Komisaris
6. Komisaris (Independen)
:
:
:
Ng Kee Choe
Professor Dr. Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto
Gan Chee Yen
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur (Independen)
:
:
:
:
Satinder Pal Singh Ahluwalia
Adnan Qayum Khan
Heriyanto Agung Putra
Rita Mirasari
:
:
:
[Manggi Taruna Habir
Ernest Wong Yuen Weng
Made Sukada
dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang akan dilaksanakan paling lambat pada bulan
Juni 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu.
2. Menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dengan susunan sebagai berikut:
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
Ketua
: Prof. DR. HM Din Syamsuddin
Anggota : Drs. H.Karnaen A Perwataatmadja, MPA, FIIS;
Anggota : Dr. Hasanudin M. Ag.,
efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan yang akan berakhir sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 setelah Rapat ini, yaitu tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang akan
dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni 2020, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya (-mereka) sewaktu-waktu; dan
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris; mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; menyampaikan pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (7) dan Pasal 111
ayat (7) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Hasil perhitungan kartu suara
Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.322.466.215 saham atau 93,544%
Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 1.079.620 saham atau 0,012%
Abstain2)
Tidak Setuju
77.547.753 saham atau 0,872%
573.292.508 saham atau 6,444%
Setuju
8.244.918.462 saham atau 92,672%
RUPSLB - Mata Acara Pertama
1. a. Menyetujui perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam akta berita acara Rapat ini, yang mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas;
b. Menyatakan kembali seluruh pasal-pasal Anggaran Dasar dan ayat-ayat Anggaran Dasar yang tidak diubah dalam Rapat ini sebagaimana dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 27 November 2015 nomor 95
Tambahan nomor 655/L, yang telah lebih dahulu berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk menyatakan kembali data susunan para Pemegang Saham
Perseroan dan data susunan anggota Direksi Perseroan, anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan angggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan semuanya sebagaimana dimuat dalam akta berita acara Rapat ini; dan
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani akta yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, mengakses Sistem Administrasi Badan Hukum; dan menyampaikan pemberitahuan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.874.936.819 saham atau 99,753%
Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 21.992.328 saham atau 0,247%
Hasil perhitungan kartu suara
Abstain2)
Tidak Setuju
Setuju
nihil
110 saham atau 0%
8.874.936.819 saham atau 99,753%
RUPSLB - Mata Acara Kedua
Perseroan menginformasikan kepada Rapat perihal tata cara pengambilan Dividen yang ada di Cadangan Khusus Perseroan, yang mana penjelasan lengkap mengenai tata cara tersebut telah disampaikan pada saat Rapat dan dapat
diakses di situs web Perseroan.
Keterangan:
1. Muliadi Rahardja hanya mengikuti RUPST
2. Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan: “Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara”.
3. Yang dimaksud dengan Laba Bersih adalah Laba Bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
Jakarta, 13 April 2017
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Direksi
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Corporate Secretary
Menara Bank Danamon Lantai 17, Jl. HR. Rasuna Said Blok C No. 10
Karet Setiabudi, Jakarta 12920, Indonesia
Telp. +622180645000, Fax. +622180645033, e-mail: [email protected]
Situs web: www.danamon.co.id
Media Indonesia • Uk.231x450mm • Terbit 13 April 2017