PENGUMUMAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM

PENGUMUMAN
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) memberitahukan
kepada Para Pemegang Saham PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Perseroan), bahwa Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Rapat) yang
diselenggarakan pada tanggal 28 Desember 2012, di Menara Bank BTN lt. 6 jln. Gajah Mada No. 1,
Jakarta Pusat, telah mengambil keputusan sebagai berikut :
1.
Dewan Komisaris
a. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Mulabasa Hutabarat sebagai Komisaris Perseroan dan Sdr.
Deswandhy Agusman sebagai Komisaris Independen, terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan
ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran selama menjabat sebagai anggota
Dewan Komisaris Perseroan, dengan catatan pembebasan tanggung jawab untuk periode dari
tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal efektif pemberhentian diri yang bersangkutan, akan
diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan datang.
b. Menyetujui dan mengangkat :
› Sdr. Agung Kuswandono sebagai Komisaris dan Sdri. Amanah Abdulkadir sebagai Komisaris
Independen.
› Pengangkatan Sdr. Agung Kuswandono dan Sdri. Amanah Abdulkadir tersebut berlaku efektif
setelah mendapat persetujuan dan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan
(Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
› Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut adalah sampai
dengan ditutupnya Rapat Pemegang Saham tahunan yang ke-5 (kelima) sejak pengangkatan
mereka tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan
sewaktu-waktu. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah
pengangkatan Sdr. Agung Kuswandono sebagai Komisaris Perseroan dan Sdri. Amanah
Abdulkadir sebagai Komisaris Perseroan berlaku efektif, menjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS
Zaki Baridwan
: Komisaris Utama/Komisaris Independen
Subarjo Joyosumarto
: Komisaris Independen
Sahala Lumban Gaol
: Komisaris
Dwijanti Tjahjaningsih
: Komisaris
Agung Kuswandono
: Komisaris
Amanah Abdulkadir
: Komisaris Independen
2.
Direksi
a.
Memberhentikan dengan hormat :
Iqbal Latanro
: Direktur Utama
Evi Firmansyah
: Wakil Direktur Utama
Irman Alvian Zahiruddin
: Direktur
Saut Pardede
: Direktur
Sunarwa
: Direktur
Purwadi
: Direktur
Terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan
pikiran selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. Dengan catatan pembebasan
tanggung jawab untuk periode dari tanggal 1 januari 2012 sampai dengan tanggal efektif
pemberhentian diri yang bersangkutan akan diberikan pada Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang akan datang.
b.
Mengangkat :
Maryono
: Direktur Utama
Evi Firmansyah
: Direktur
Irman Alvian Zahiruddin
: Direktur
Saut Pardede
: Direktur
Mas Guntur Dwi S
: Direktur
Poernomo
: Direktur
Mansyur Syamsuri Nasution
: Direktur
› Pengangkatan Sdr. Evi Firmansyah, Sdr. Irman Alvian Zahiruddin dan Sdr. Saut Pardede
berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat dan pengangkatan Sdr. Maryono, Sdr. Mas Guntur
Dwi S, Sdr. Poernomo dan Sdr. Mansyur Syamsuri Nasution, berlaku efektif setelah
mendapat persetujuan dari Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit
& Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
› Berakhirnya masa jabatan Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) sejak
pengangkatan mereka tanpa mengurangi hak Rapat Umum pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu.
› Dengan demikian susunan anggota Direksi Perseroan setelah pengangkatan Sdr.
Maryono sebagai Direktur Utama, dan Sdr. Mas Guntur Dwi S, Sdr. Poernomo dan Sdr.
Mansyur Syamsuri Nasution, masing-masing sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif,
menjadi sebagai berikut :
DIREKSI
c.
Maryono
: Direktur Utama
Evi Firmansyah
: Direktur
Irman Alvian Zahiruddin
: Direktur
Saut Pardede
: Direktur
Mas Guntur dwi S
: Direktur
Poernomo
: Direktur
Mansyur S Nasution
: Direktur
Memberikan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat dengan akta tersendiri di hadapan
Notaris dan mendaftarkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana
disebutkan dia atas dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Jakarta, 2 Januari 2013
Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk