pengumuman ringkasan risalah rapat umum
advertisement
GLOBALMEDIACOM MEDIACOM Tbk PT PT GLOBAL Tbk (“Perseroan”) (“Perseroan”) PENGUMUMAN PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada: Hari/Tanggal Waktu Tempat : : : Senin, 27 Juli 2015 13.30 – 13.50 WIB MNC Tower Auditorium Lantai B2 Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340 I. KEHADIRAN: Dewan Komisaris 1. 2. 3. 4. Bapak Rosano Barack, Komisaris Utama Bapak B. Rudijanto Tanoesoedibjo, Wakil Komisaris Utama Bapak Mohamed Idwan Ganie, Komisaris Independen Bapak Kardinal Alamsyah Karim, Komisaris Independen Direksi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bapak Hary Tanoesoedibjo, Direktur Utama Bapak Handhianto Suryo Kentjono, Direktur Bapak Oerianto Guyandi, Direktur Bapak David Fernando Audy, Direktur Bapak Syafril Nasution, Direktur Ibu Indra Pudjiastuti, Direktur Independen Undangan 1. Ibu Beti Puspitasari Santoso 2. Bapak Christophorus Taufik Siswandi Pemegang Saham 11.112.716.903 saham (79.09%) dari total 14.051.211.822 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan dengan hak suara yang sah hingga saat Rapat, yaitu sebanyak 14.198.613.922 saham dikurangi dengan 147.402.100 saham yang dibeli kembali oleh Perseroan (treasury stock). II. MATA ACARA RAPAT: 1. Persetujuan pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dalam Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya peraturan Bapepam Nomor XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan 2. Perubahan susunan pengurus Perseroan. III. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT: 1. 2. 3. Menyampaikan pemberitahuan rencana Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Juni 2015 dengan surat No. Ref.: 107OJK/MCOM-CS/VI/2015 perihal Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT GLOBAL MEDIACOM Tbk (”Perseroan”). Mengiklankan Pengumuman Rapat dalam 2 (dua) surat kabar harian, Koran Sindo dan Investor Daily, serta melalui situs web Bursa dan situs web Perseroan yaitu www.mediacom.co.id yang semuanya dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 17 Juni 2015. Mengiklankan Pemanggilan Rapat yang mencantumkan Mata Acara Rapat dalam 2 (dua) surat kabar harian, Koran Sindo dan Investor Daily, serta melalui situs web Bursa dan situs web Perseroan yaitu www.mediacom.co.id yang semuanya dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 2 Juli 2015. IV. KEPUTUSAN RAPAT: MATA ACARA RAPAT PERTAMA - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 8.006.700 saham atau merupakan 0,07% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju. c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 11.104.710.203 saham atau merupakan 99,93% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 11.112.716.903 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat. - Keputusan Mata Acara Rapat Pertama yaitu sebagai berikut: 1. 2. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan (buyback) sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan atau maksimum sebanyak-banyaknya 1.272.459.292 saham, termasuk hal-hal lainnya yang terkait dengan itu. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan. MATA ACARA RAPAT KEDUA - - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat. Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir. Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan. Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut: a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain sebanyak 413.311.900 saham atau merupakan 3,42% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 1.355.633.135 saham atau merupakan 11,21% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak 10.328.564.072 saham atau merupakan 85,37% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, suara abstain/blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 10.741.875.972 saham atau sebesar 88,79% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat Kedua. Keputusan Mata Acara Rapat Kedua yaitu sebagai berikut: 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Chang Long Jong dan Bapak Kardinal Alamsyah Karim masing-masing berturut-turut selaku Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dilakukan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. 2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Beti Puspitasari Santoso selaku Komisaris Independen Perseroan, dan Bapak Christophorus Taufik Siswandi selaku Direktur Perseroan, yang masingmasing berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini untuk sisa masa jabatan anggota Komisaris dan anggota Direksi yang sedang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. 3. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Independen : : : : : : : Hary Tanoesoedibjo Handhianto Suryo Kentjono Oerianto Guyandi David Fernando Audy Syafril Nasution Christophorus Taufik Siswandi Indra Pudjiastuti : : : : : Rosano Barack B. Rudijanto Tanoesoedibjo Mohamed Idwan Ganie John Aristianto Prasetio Beti Puspitasari Santoso Dewan Komisaris Komisaris Utama Wakil Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen 4. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Jakarta, 29 Juli 2015 Direksi Perseroan
